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601318(中国平安)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇601318 中国平安 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│中国平安(601318):关于2024年度长期服务计划实施方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于2024年3月21日召开第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议 2024 年度长期服务计划参与情况的议案》 (以下简称“2024 年度长期服务计划”)。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求,现将本公司 2024 年度长期服务计划的实施方案公告如下: 自愿参与本公司 2024 年度长期服务计划的核心人才共 75,175 人,参与资金总额合计人民币 353,966.98 万元,来源于员工应 付薪酬额度。其中,本公司的董事、监事、高级管理人员与其他员工在 2024 年度长期服务计划中的参与情况如下: 持有人 资金总额 占 2024 年度长期服务 (人民币万元) 计划的比例(%) 董事、监事及高级管理人员* 9,700.00 2.74 其他员工 344,266.98 97.26 合计 353,966.98 100.00 *分别为执行董事马明哲、谢永林、蔡方方,高级管理人员郭晓涛、黄宝新、付欣、盛瑞生、张智淳、郭世邦(拟任)、张小璐 、邓斌、黄玉强,职工代表监事王志良。 2024 年度长期服务计划的股票来源为本公司 H 股二级市场流通股票。本公司后续将依据上述实施方案完成股票购买,并及时履 行信息披露义务。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_G21I.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│中国平安(601318):内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国平安保险(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国平安保险(集团)股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 制,并评价其有效性是中国平安保险(集团)股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国平安保险(集团)股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 1A member firm of Ernst & Young Global Limited 内部控制审计报告(续) 安永华明(2024)专字第 70008883_A01 号 中国平安保险(集团)股份有限公司 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_TC1B.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│中国平安(601318):2023年度内部控制评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国平安(601318):2023年度内部控制评价报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_74IX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│中国平安(601318):2023年度已审财务报表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国平安(601318):2023年度已审财务报表。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_L26H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│中国平安(601318):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国平安(601318):2023年年度报告摘要。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_XIG6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│中国平安(601318):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国平安(601318):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_QFI4.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│中国平安(601318):关于2024年度核心人员持股计划实施方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于2024年3月21日召开第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议 2024 年度核心人员持股计划参与情况的议 案》(以下简称“2024 年度核心人员持股计划”)。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求,现将本公司 2024 年度核心人员持股计划的实施方 案公告如下: 自愿参加本公司 2024 年度核心人员持股计划的核心关键人员共 2,207 人,参与资金总额合计人民币 58,380.78 万元,来源于 员工的合法收入及业绩奖金额度。其中,本公司的董事、监事、高级管理人员与其他员工在 2024 年度核心人员持股计划中的参与情 况如下: 持有人 资金总额 占 2024 年度核心人员 (人民币万元) 持股计划的比例(%) 董事、监事及高级管理人员* 15,233.91 26.09 其他员工 43,146.87 73.91 合计 58,380.78 100.00 *分别为董事马明哲、谢永林、蔡方方、陈心颖,高级管理人员郭晓涛、黄宝新、付欣、盛瑞 生、张智淳、张小璐、邓斌、黄玉强,职工代表监事王志良。 2024 年度核心人员持股计划的股票来源为本公司二级市场流通股票。本公司后续将依据上述实施方案完成股票购买,并及时履 行信息披露义务。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_VDID.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│中国平安(601318):关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会任期即将届满,为保证监事会工作的有序、连贯衔接,本公司将组建第十一届监事会。根据《中华人民共和 国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的有关规定,本公司于 2024 年 3 月 21 日召开职工代表大会,选举孙 建一先生及王志良先生继续出任本公司第十一届监事会职工代表监事。 上述两位职工代表监事将与本公司即将召开的 2023 年年度股东大会选举产生的三位外部监事共同组成本公司第十一届监事会, 其任期与本公司第十一届监事会任期一致。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_1DUQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│中国平安(601318):2023年度独立董事述职报告(刘宏) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《保险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》以及中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作指引》等有关法律、法规和制度 的规定,本人作为公司独立董事,现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下:刘宏 先生 其他主要任职 刘先生现任北京大学教授、博士生导师,中国人工智能学会副理 独立董事 事长。刘先生亦为国家“十三五”重点研发计划“智能机器人” 总体专家组成员,国家“万人计划”首批领军人才。56 岁 前期工作经历 自 2019 年 7 月出任董 刘先生曾任深圳市京泉华科技股份有限公司的独立董事。事 教育背景及资格 哈尔滨工业大学工学博士学位 北京大学博士后出站 作为公司的独立董事,本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验,具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保 持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了 逐项自查,并已向公司董事会提交了有关本人独立性的年度确认书。 二、年度履职概况 (一)出席股东大会和董事会会议的情况 2023 年,本人投入足够的时间履行职责,亲身出席股东大会和董事会历次会议,包括公司 2022 年年度股东大会和 8 次董事会 会议。在深入了解情况的基础上,本人对各会议审议事项,经审慎考虑后均投出赞成票,未出现投弃权或者反对票情形。 (二)参与董事会专业委员会情况 根据公司所适用的监管规定,公司董事会下设提名薪酬委员会、审计与风险管理委员会、关联交易控制与消费者权益保护委员会 、战略与投资决策委员会共四个专业委员会。其中,本人出任提名薪酬委员会委员、战略与投资决策委员会委员。 2023 年,本人亲身出席前述董事会专业委员会的历次会议,包括 7 次董事会提名薪酬委员会和 3 次董事会战略与投资决策委 员会。在参加专业委员会期间,本人重点关注了公司战略布局、人工智能技术与金融主业结合等重大事项。本人充分运用专业优势和 实务经验,以谨慎态度作出独立客观判断,保证了对公司的持续有效监督。 公司董事会通过多项举措保证了“议事充分、应审尽审”。如有需要,在董事会或专业委员会正式会议召开前,公司均会与董事 进行预沟通,针对董事在预沟通过程中提出关切的问题,公司管理层充分准备并在正式会议上进行详细汇报,这一举措极大的提高了 董事会的议事效率及顺畅程度。 (三)与内部审计机构及审计师沟通情况 本人切实履行定期报告工作职责。在年审注册会计师进场前,本人与董事会审计与风险管理委员会全体委员一起,听取了关于本 年度审计工作的安排以及年审会计师事务所关于年度财务报告的审计计划。此外,本人亦积极参与内部审计机构及注册会计师事务所 就公司财务、业务状况的沟通过程。 (四)与中小股东的沟通交流情况 2023 年,本人恪尽职守、积极参加股东大会,确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。日常工作中,本人通过多种渠道了解中小 股东关心和关注的事项,并就科技赋能主业、管理层变动等提出意见和建议,通过电话或会议等形式及时反馈给公司管理层,在决策 过程中亦注重维护公司和全体股东利益,尤其关注中小股东的合法权益。本人提出的所有意见和建议,公司均积极予以采纳。 (五)在公司现场工作和公司配合情况 2023 年,本人在公司的现场办公时长超过 15 日,工作方式及内容除前述亲身出席会议外,亦包括参加机构现场考察等方式。 2023 年 9 月,本人与其他监事、独立董事一起,对平安银行、平安寿险、平安产险、平安养老险等多家子公司的兰州及西安分 支机构进行了实地考察调研,重点考察公司各项政策的执行情况、新价值文化推广以及机构基层员工对公司的意见及建议,并督促公 司就相关意见及建议作出逐项反馈。 公司积极配合本人的各项工作,通过多种渠道帮助本人了解和掌握公司的主要经营管理信息及外部资讯,包括但不限于定期发送 的月度通讯、监管新规及履职注意事项、监管要闻及点评以及其他履职相关主题培训等。2023 年,在公司的安排下,本人完成了超 过 100 学时的持续专业培训,主题覆盖新保险合同准则、偿二代二期、公司发展战略、独立董事职责等履职相关领域,不断拓展并 更新履职所需的知识及技能,确保自身始终掌握全面及切合所需的信息以对公司董事会作出贡献。 三、年度履职重点关注事项的情况 2023 年,公司未出现根据《上市公司独立董事管理办法》第十八条需要独立董事行使特别职权的情形,亦不存在根据《上市公 司独立董事管理办法》第二十三条需要独立董事予以特别关注事项。对于公司董事会于年度内审议的定期报告、利润分配方案、内部 控制评价、高级管理人员提名以及薪酬、聘任审计机构等事宜,本人均予以认真讨论审议,对相关事项合法合规作出了独立明确的判 断。 四、总体评价和建议 2023 年,本人审慎、认真、忠实、勤勉地履行了独立董事职责,不存在未尽职尽责的情况,在董事会中发挥了参与决策、监督 制衡、专业咨询作用。 2024 年,本人仍将严格遵守法律法规等有关监管要求,继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、协作,切实维护 公司及全体股东,尤其是中小股东的利益。 特此报告 中国平安保险(集团)股份有限公司独立董事:刘宏 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_CS3N.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│中国平安(601318):董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》,中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)独立 董事伍成业、储一昀、刘宏、吴港平、金李及王广谦对照《保险机构独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等公司适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查,并向公司董事会提交了 2023 年度独立性确认函。经自 查,公司全体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件,公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形, 并认为公司全体独立董事继续保持独立性。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_M7AW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│中国平安(601318):2023年度独立董事述职报告(储一昀) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《保险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》以及中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作指引》等有关法律、法规和制度 的规定,本人作为公司独立董事,现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 储一昀 先生 其他主要任职 储先生曾用名储祎昀,现任上海财经大学会计学院教授、博士生 独立董事 导师,教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财 务研究院专职研究员,第一、二届国家机关事务管理局正高级会 59 岁计专业技术资格评审委员会委员,中国会计学会第九届理事会理 事,财政部会计名家。储先生亦为河北银行股份有限公司独立非自 2019 年 7 月出任董 执行董事和中国银行股份有限公司外部监事。事 前期工作经历 储先生曾任中国财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员,中国会计学会会计教育分会(原中国会计教授会)执行秘书长,环 旭电子股份有限公司和泰豪科技股份有限公司的独立非执行董 事。 教育背景及资格 上海财经大学会计学博士、硕士和学士学位 作为公司的独立董事,本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验,具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保 持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了 逐项自查,并已向公司董事会提交了有关本人独立性的年度确认书。 二、年度履职概况 (一)出席股东大会和董事会会议的情况 2023 年,本人投入足够的时间履行职责,亲身出席股东大会和董事会历次会议,包括公司 2022 年年度股东大会和 8次董事会 会议。在深入了解情况的基础上,本人对各会议审议事项,经审慎考虑后均投出赞成票,未出现投弃权或者反对票情形。 (二)参与董事会专业委员会情况 根据公司所适用的监管规定,公司董事会下设提名薪酬委员会、审计与风险管理委员会、关联交易控制与消费者权益保护委员会 、战略与投资决策委员会共四个专业委员会。其中,本人出任审计与风险管理委员会委员、提名薪酬委员会委员。 2023 年,本人亲身出席前述董事会专业委员会的历次会议,包括 6 次董事会审计与风险管理委员会和 7 次董事会提名薪酬委 员会。在参加专业委员会期间,本人重点关注了公司及主要子公司经营业绩、保险业务拓展、内部审计发现等重大事项。本人充分运 用专业优势和实务经验,以谨慎态度作出独立客观判断,保证了对公司的持续有效监督。 公司董事会通过多项举措保证了“议事充分、应审尽审”。以董事会审计与风险管理委员会为例,每季度召开 1 次定期会议, 其中年度、中期会议时长为一整天,并安排有审计与风险管理委员会与审计师单独会晤环节。除此以外,在每次审计与风险管理委员 会正式会议召开前,公司均会召开审计与风险管理委员会预沟通会,增加委员与公司管理层、审计师沟通交流;针对委员在预沟通会 上提出关切的问题,公司管理层充分准备并在正式会议上进行详细汇报,这一举措极大的提高了董事会的议事效率及顺畅程度。 (三)与内部审计机构及审计师沟通情况 作为董事会审计与风险管理委员会委员,本人持续与内部审计机构及注册会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通。在 公司编制年度报告过程中,本人切实履行职责和义务。在年审注册会计师进场前,本人听取了关于本年度审计工作的安排以及年审会 计师事务所关于年度财务报告的审计计划。在每次定期报告审阅的正式会议召开前,本人均与管理层和审计师进行充分的预沟通,提 前了解审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等。此外,在无公司任何人员参与的情况下,包括本人在内的全体董事会审计 与风险管理委员会委员与公司注册会计师每年进行两次单独沟通,客观、全面、深入地了解公司经营情况以及审计过程中发现的重大 问题,在公司财务报表编制过程中发挥了重要的监督审核职能。 (四)与中小股东的沟通交流情况 2023 年,本人恪尽职守、积极参加股东大会,确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。日常工作中,本人通过多种渠道了解中小 股东关心和关注的事项,并就建立重大突发事件或自然灾害的防御机制、管理层变动等提出意见和建议,通过电话或会议等形式及时 反馈给公司管理层,在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益,尤其关注中小股东的合法权益。本人提出的所有意见和建议,公 司均积极予以采纳。 (五)在公司现场工作和公司配合情况 2023 年,本人在公司的现场办公时长超过 15 日,工作方式及内容除前述亲身出席各项会议外,亦包括参加机构现场考察等方 式。 2023 年 9 月,本人与其他独立董事、监事一起,对平安银行、平安寿险、平安产险、平安养老险等多家子公司的兰州及西安分 支机构进行了实地考察调研,重点考察公司各项政策的执行情况、新价值文化推广以及机构基层员工对公司的意见及建议,并督促公 司就相关意见及建议作出逐项反馈。 公司积极配合本人的各项工作,通过多种渠道帮助本人了解和掌握公司的主要经营管理信息及外部资讯,包括但不限于定期发送 的月度通讯、监管新规及履职注意事项、监管要闻及点评以及其他履职相关主题培训等。2023 年,在公司的安排下,本人完成了超 过 100 学时的持续专业培训,主题覆盖新保险合同准则、偿二代二期、风险管理、独立董事职责等履职相关领域,不断拓展并更新 履职所需的知识及技能,确保自身始终掌握全面及切合所需的信息以对公司董事会作出贡献。 三、年度履职重点关注事项的情况 2023 年,公司未出现根据《上市公司独立董事管理办法》第十八条需要独立董事行使特别职权的情形,亦不存在根据《上市公 司独立董事管理办法》第二十三条需要独立董事予以特别关注事项。对于公司董事会于年度内审议的定期报告、利润分配方案、内部 控制评价、高级管理人员提名以及薪酬、聘任审计机构等事宜,本人均予以认真讨论审议,对相关事项合法合规作出了独立明确的判 断。 四、总体评价和建议 2023 年,本人审慎、认真、忠实、勤勉地履行了独立董事职责,不存在未尽职尽责的情况,在董事会中发挥了参与决策、监督 制衡、专业咨询作用。 2024 年,本人仍将严格遵守法律法规等有关监管要求,继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、协作,切实维护 公司及全体股东,尤其是中小股东的利益。 特此报告 中国平安保险(集团)股份有限公司独立董事:储一昀 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601318_20240322_10BG.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│中国平安(601318):2023年年度利润分配方案公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本公司 2023 年年度利润分配方案:每股派发现金股息人民币 1.50 元(含税)。 本次末期股息派发的实际总额将以本次股息 派发 A 股股东股权登记日实际有 权参与股数为准计算。以下预期时间表仅为暂定日期,具体日期将在权益分派实施公告中予以明确: 股份类别 暂定股权 暂定最后 暂定除权 暂定现金红利 登记日 交易日 (息)日 发放日 A股 2024/7/25 - 2024/7/26 2024/7/26 本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及安永会计师事务所审计,截至2023 年 12 月 31 日,本公司 2023 年度中国会计 准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润均为人民币 856.65 亿元,母公司净利润均为人民币 527.55 亿元 。根据《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司

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