公司公告☆ ◇601319 中国人保 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│中国人保（601319）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 30日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和文字互动
投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前登陆上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”
栏目进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
为使广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年第一季度业绩和经营情况，本公司拟于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00
-16:00召开 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会通过视频直播和文字互动的方式召开，本公司将针对 2024 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行互动交流，
并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2024 年 4 月 30日（星期二）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和文字互动
三、参加人员
本公司高级管理人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.co
m），在线参与本次业绩说明会，本公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4月 23 日(星期二)至 4 月 29日(星期一)16:00 前登陆上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行
回答。
五、联系人及咨询办法
公司投资者关系团队
电话：010-69009192
邮箱：ir_group@picc.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要
内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601319_20240423_KZFD.pdf
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2024-04-18 00:00│中国人保（601319）：H股公告
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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
1339
董事會會議通知
中國人民保險集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零二四年四月二十九日（星期一）舉行董
事會會議，以審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月的第一季度未經審核業績及其刊發，並處理任何
其他事項。
承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
王廷科
董事長中國北京，二零二四年四月十七日
於本公告日，本公司執行董事為王廷科先生、趙鵬先生、李祝用先生及肖建友先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王
少群先生、喻強先生及宋洪軍先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、崔歷女士、徐麗娜女士及王鵬程先生。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601319_20240418_7WZX.pdf
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2024-04-16 00:00│中国人保（601319）：原保险保费收入公告
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中国人民保险集团股份有限公司（“本公司”）2024 年 1 月 1日至 2024年 3月 31日经由本公司子公司中国人民财产保险股份
有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币 173,977百万元
、人民币54,518 百万元及人民币 24,536百万元。
中国人民财产保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：
单位：人民币百万元，百分比除外
2024年1-3月 同比（%）
机动车辆险 69,240 1.9
意外伤害及健康险 56,813 6.2
农险 19,964 3.2
责任险 11,603 1.3
企业财产险 6,142 11.3
信用保证险 1,741 -7.6
货运险 1,532 9.4
其他险种 6,942 5.2
合计 173,977 3.8
注：原保险保费收入数据根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 25号—原保险合同》（财会〔2006〕3 号）及《保险合
同相关会计处理规定》（财会〔2009〕15号）编制，下同。
2024年1-3月 同比（%）
长险首年 24,295 -21.4
趸交 11,878 -33.4
期交首年 12,417 -4.9
期交续期 29,181 6.0
短期险 1,042 4.2
合计 54,518 -8.2
中国人民健康保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：
单位：人民币百万元，百分比除外
2024年1-3月 同比（%）
长险首年 9,580 2.4
趸交 7,321 -6.5
期交首年 2,259 48.1
期交续期 4,357 4.9
短期险 10,599 15.5
合计 24,536 8.2
上述资料未经审计及未经本公司审计委员会审阅，提请投资者注意。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601319_20240416_3UTB.pdf
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2024-04-03 00:00│中国人保（601319）：H股公告
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中国人保（601319）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601319_20240403_50MX.pdf
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2024-03-27 00:00│中国人保（601319）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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立
情况的专项意见中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况
的报告》，认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独
立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的
任职资格及独立性的要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601319_20240327_RRM5.pdf
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2024-03-27 00:00│中国人保（601319）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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本公司第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2024 年 3 月 6 日以书面方式通知全体董事，会议
于 2024年 3 月 26 日在香港港丽酒店、北京市西城区西长安街 88 号以现场会议方式召开。会议应出席董事 14名，现场出席 13
名，委托出席 1 名。高永文董事委托邵善波董事出席会议并代为行使表决权。会议由王廷科董事长主持。监事会成员及部分高级管
理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限
公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于2023年度财务决算相关报告的议案》，并同意提交股东大会审议
本议案已经审计委员会事前审议通过。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，并同意提交股东大会审议
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
独立董事发表的独立意见：独立董事同意此次利润分配方案，认为公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保
持连续性和稳定性，具体的现金分红比例综合考虑了本公司及子公司的业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报以及集团母子两级
法人股权及财务架构的影响等因素，符合本集团经营战略和业务发展需要；同时，本次利润分配不存在损害股东特别是中小股东利益
的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《关于集团2023年度偿付能力报告的议案》，并同意提交股东大会审阅
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《关于2023年度A股和H股定期报告的议案》
本议案已经审计委员会事前审议通过。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《关于2023年度可持续发展报告的议案》
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过了《关于集团2023年度风险评估报告的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过了《关于集团2023年度内部控制评价报告（暨2023年度公司治理报告：第三部分“内部控制评价”）及内部控制审
计报告的议案》
本议案已经审计委员会事前审议通过。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过了《关于2023年度保险资金运用内部控制评价及审计相关报告的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过了《关于2023年度案件风险防控评估报告的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过了《关于2023年度董事尽职报告和履职评价结果的议案》，并同意将《2023年度董事尽职报告》提交股东大会审阅
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《关于集团2024年度审计计划的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、审议通过了《关于集团2024年度公益捐赠计划的议案》，并同意提交股东大会审议
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权
此外，会议还听取了《2023 年度总裁工作报告暨经营管理工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告（暨尽职报告）》、《20
23 年度会计师事务所履职情况评估报告》、《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》和《集团 2023
年下半年聚焦主业、压缩层级整改落实情况的报告》，并同意将《2023年度独立董事述职报告（暨尽职报告）》提交股东大会审阅，
具 体 内 容 详 见 本 公司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601319_20240327_T3DK.pdf
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2024-03-27 00:00│中国人保（601319）：2023年度独立董事述职报告
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中国人保（601319）：2023年度独立董事述职报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601319_20240327_TDAY.pdf
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2024-03-27 00:00│中国人保（601319）：2023年度可持续发展报告
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中国人保（601319）：2023年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601319_20240327_WSZP.pdf
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2024-03-27 00:00│中国人保（601319）：2023年年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
建议每 10 股派发现金红利 1.56元人民币（含税），公司合计拟派发现金红利 68.99亿元人民币（含税）。
本次利润分配以总股本 44,223,990,583 股为基数。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具
体调整情况。
中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年3月26日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过
了《关于2023年度利润分配的议案》，该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12 月 31 日，公司母公司报表期末可供分配利润为 69.07
亿元人民币。经董事会决议，公司拟以总股本 44,223,990,583 股为基数分配2023年年度利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.56元人民币（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 44,223,990,583股
，以此计算合计拟派发现金红利 68.99 亿元人民币（含税），现金分红比例为30.3%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议，会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2023 年度利润分配的议案》，同意提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事同意此次利润分配方案，认为公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，具体的
现金分红比例综合考虑了本公司及子公司的业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报以及集团母子两级法人股权及财务架构的影响
等因素，符合本集团经营战略和业务发展需要；同时，本次利润分配不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）监事会意见
公司监事会认为，董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了
现金分红政策及其执行情况。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。年度利润分配后，公司偿付能力仍保持充足水平，满足
监管要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601319_20240327_QTUS.pdf
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2024-03-27 00:00│中国人保（601319）：对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，公司对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为
成立的普华大华会 事务所，经
2013年 1月 18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”），注册地址为中国（上海
）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01 室，首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月31日，普华永道中天
合伙人数为 291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自 2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383人。自 2
003年中国注册会计师协会首次发布行业百强排名以来，普华永道中天连续 20 年名列第一。
普华永道中天按照《中国注册会计师审计准则》等职业规范，对集团公司 2023 年度财务报表及内部控制等进行了审计。经审计
，普华永道中天认为 2023年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国人保 2023年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，于 2023年 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具无保留意见的审计报告。
审计过程中，普华永道中天根据审计准则要求，就审计范围、工作计划、审计程序、审计结论等与公司管理层和治理层进行了必
要的沟通。普华永道中天配备了专业审计团队，具有较好的专业胜任能力，落实质量管理体系要求，实施了适当的审计程序。普华永
道中天遵守法律法规和职业道德守则有关要求，未发现影响独立性的情形，能够执行信息安全保密措施，未注意到泄密事件或其他违
法违规问题。
三、总体评价
普华永道中天在 2023 年财务报告及内部控制审计过程中，能够遵守法律法规和审计准则，具备良好职业操守和胜任能力，规范
执行审计程序，有效实现审计目标。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601319_20240327_QUL4.pdf
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2024-03-27 00:00│中国人保（601319）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
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中国人民保险集团股份有限公司（“本公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2024 年 3
月 5日以书面方式发送全体监事，会议于 2024 年 3月 25 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方式召开。
经半数以上监事推举，会议由李慧琼监事召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中李慧琼监事以视频方式出席
。部分高级管理层成员及议案相关部门主要负责人列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会监事审议并表决，形成以下会议决议：
一、 审议通过了《关于 2023 年度财务决算相关报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、 审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 审议通过了《关于 2023 年度 A 股和 H 股定期报告的议案》监事会认为：
（一）公司 2023 年度 A 股和 H 股定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定；
（二）公司 2023 年度 A 股和 H 股定期报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；
（三）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年度 A 股和 H 股定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、 审议通过了《关于集团 2023 年度偿付能力报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、 审议通过了《关于 2023 年度可持续发展报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、 审议通过了《关于集团 2023 年度内部控制评价报告（暨2023 年度公司治理报告：第三部分“内部控制评价”）及内部控
制审计报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、 审议通过了《关于 2023 年度保险资金运用内部控制评价及审计相关报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、 审议通过了《关于集团 2023 年度风险评估报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、 审议通过了《关于 2023 年度案件风险防控评估报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、 审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、 审议通过了《关于监事会对董事会、管理层及其成员2023 年度履职评价报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、 审议通过了《关于 2023 年度监事履职评价报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601319_20240327_E7FG.pdf
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2024-03-27 00:00│中国人保（601319）：2023年年度报告
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