公司公告☆ ◇601326 秦港股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│秦港股份（601326）：H股公告
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或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。秦 皇 島 港 股 份 有 限 公 司QINHUANGDAO PORT
CO., LTD.*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03369）
董事會召開日期
秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二四年四月二十九日（
星期一）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月未經審核的第一季度
業績及其發佈。
承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強中華人民共和國，河北省秦皇島市
二零二四年四月十七日
於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、
趙金廣及朱清香。* 僅供識別
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601326_20240418_XRFV.pdf
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2024-04-17 00:00│秦港股份（601326）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2024年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出
通知，于 2024 年 4 月 16 日以通讯的方式召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。会议召开时间、地点、方式等符合《
中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）《关于审议转让船舶分公司资产包的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（二）《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖船有限公司 18.03%股权进行转让的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601326_20240417_5G64.pdf
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2024-04-17 00:00│秦港股份（601326）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2024年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出
通知，于 2024 年 4 月 16 日以通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议召开时间、地点、方式等符合《
中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并形成以下决议：
（一）审议通过《关于审议转让船舶分公司资产包的议案》
董事会同意：（1）船舶分公司资产包转让方案，转让价格以经备案的资产评估结果为作价参考依据确定，相关人员随资产包整
体进入智远船舶；（2）授权公司管理层办理资产包转让所涉具体工作。
本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于转让部分资产暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖船有限公司 18.03%股权进行转让的议案》
董事会同意：（1）公司控股子公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖船有限公司 18.03%股权以非公开协议方
式转让给河北港口集团有限公司，转让价格以经国资监管机构备案的评估结果确定；（2）唐山曹妃甸煤炭港务有限公司签署股权转
让协议等交易文件。
本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于转让部分资产暨关联交易的公告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601326_20240417_U20A.pdf
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2024-04-17 00:00│秦港股份（601326）：关于转让部分资产暨关联交易的公告
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秦港股份（601326）：关于转让部分资产暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601326_20240417_N1U3.pdf
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2024-04-11 00:00│秦港股份（601326）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 04月 18日(星期四)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中
心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四)至 04 月 17 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱qggf@portqhd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月 29日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入
地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 04月 18 日下午 16:00-17:00举行 2023年度业绩说明会，就投资
者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 04月 18 日下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
执行董事、总裁：聂玉中先生
执行董事、董事会秘书：高峰先生
独立董事：朱清香女士
财务总监：卜周庆先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 18 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 11日(星期四)至 04月 17日(星期三)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通
过公司邮箱 qggf@portqhd.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：企业管理部（法务风控部）
电话：0335-3099676
邮箱：qggf@portqhd.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601326_20240411_1KCX.pdf
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2024-04-08 00:00│秦港股份（601326）：H股公告
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秦港股份（601326）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/601326_20240408_M4K8.pdf
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2024-04-03 00:00│秦港股份（601326）：关于2024年第一季度吞吐量的公告
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本公司经营的货种吞吐量如下：
截至 2024年 3月 31日 截至 2023年 3月 31日 增加/（减少）
止三个月吞吐量 止三个月吞吐量 百分比（%）
（百万吨） （百万吨）
煤炭 50.58 52.82 （4.24）
金属矿石 37.94 33.21 14.24
油品及液体化工 0.37 0.34 8.82
集装箱 3.43 3.59 （4.46）
-折合标准箱（TEUs） 278,564 324,725 （14.22）
杂货及其他货品 7.87 6.60 19.24
总计 100.19 96.56 3.76
本公司各港口吞吐量如下：
截至 2024年 3月 31日 截至 2023年 3月 31日 增加/（减少）
止三个月吞吐量 止三个月吞吐量 百分比（%）
（百万吨） （百万吨）
秦皇岛港 44.07 43.95 0.27
曹妃甸港 32.69 30.90 5.79
黄骅港 23.43 21.71 7.92
总计 100.19 96.56 3.76
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601326_20240403_Q36M.pdf
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2024-03-29 00:00│秦港股份（601326）：2023年度ESG报告
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秦港股份（601326）：2023年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601326_20240329_EKTP.pdf
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2024-03-29 00:00│秦港股份（601326）：章程
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秦港股份（601326）：章程。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601326_20240329_822U.pdf
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2024-03-29 00:00│秦港股份（601326）：2023年年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
●每股分配比例：每 10股派发现金股利为人民币 0.83元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度实现归
属于母公司股东的净利润为人民币1,531,202,403.96元,母公司年末可供股东分配利润为人民币 4,599,966,933.77 元。考虑本公司
经营情况和资金状况，拟以截至 2023 年 12月 31日总股本 5,587,412,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8
3 元（含税），共计派发现金红利人民币 463,755,196.00 元。
如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司 2023年度
利润分配方案及宣派末期股息的议案》。
（二）监事会意见
2024 年 3 月 28 日，公司第五届监事会第十二次会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司 2023年度
利润分配方案及宣派末期股息的议案》。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601326_20240329_IECU.pdf
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2024-03-29 00:00│秦港股份（601326）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事陈瑞华、
肖祖核、赵金广、朱清香的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈瑞华、肖祖核、赵金广、朱清香的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601326_20240329_L9WD.pdf
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2024-03-29 00:00│秦港股份（601326）：2024年第一次独立董事专门会议决议
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秦港股份（601326）：2024年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601326_20240329_CBZW.pdf
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2024-03-29 00:00│秦港股份（601326）：2023年度内部控制审计报告
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秦皇岛港股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了秦皇岛港股份有限公司2023年12月31日的财
务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是秦皇岛港股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报表内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，秦皇岛港股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2024）专字第70074112_S03号
秦皇岛港股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601326_20240329_X2KK.pdf
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2024-03-29 00:00│秦港股份（601326）：2023年度审计报告
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秦港股份（601326）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601326_20240329_FDS1.pdf
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2024-03-29 00:00│秦港股份（601326）：2023年年度报告摘要
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秦港股份（601326）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601326_20240329_CGLX.pdf
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2024-03-29 00:00│秦港股份（601326）：2023年年度报告
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秦港股份（601326）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601326_20240329_JH3I.pdf
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2024-03-29 00:00│秦港股份（601326）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式
发出通知，于 2024 年 3 月 28 日，以现场的方式召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）《关于本公司 2023年度监事会报告的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）《关于本公司 2023年年度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2023年年度报告发表审核意见如下：
1.公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司
2023年度的财务状况和经营成果；
3.在提出本意见前，监事会没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（三）《关于本公司 2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）《关于本公司 2023年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,531,202,403.96
元,母公司年末可供股东分配利润为人民币 4,599,966,933.77 元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至 2023年 12月31日总
股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.83元（含税），共计派发现金红利人民币 463,755,196.
00 元。
如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）《关于本公司 2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（六）《关于监事 2023年度薪酬的议案》
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601326_20240329_JSJ7.pdf
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2024-03-29 00:00│秦港股份（601326）：对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
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