公司公告☆ ◇601333 广深铁路 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-06 18:33 │广深铁路（601333）：第十届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-06 18:33 │广深铁路（601333）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-06 18:33 │广深铁路（601333）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-19 16:25 │广深铁路（601333）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-19 16:25 │广深铁路（601333）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-19 16:25 │广深铁路（601333）：第十届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-11-11 17:23 │广深铁路（601333）：关于董事长辞任的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │广深铁路（601333）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │广深铁路（601333）：第十届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-23 00:00 │广深铁路（601333）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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2024-12-06 18:33│广深铁路（601333）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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广深铁路（601333）：第十届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/601333_20241207_XK9S.pdf
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2024-12-06 18:33│广深铁路（601333）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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广深铁路（601333）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/601333_20241207_TI94.pdf
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2024-12-06 18:33│广深铁路（601333）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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广深铁路（601333）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/601333_20241207_ZEDF.pdf
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2024-11-19 16:25│广深铁路（601333）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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广深铁路（601333）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/601333_20241120_8KP6.pdf
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2024-11-19 16:25│广深铁路（601333）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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广深铁路（601333）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/601333_20241120_ACSP.pdf
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2024-11-19 16:25│广深铁路（601333）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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广深铁路（601333）：第十届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/601333_20241120_NWYA.pdf
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2024-11-11 17:23│广深铁路（601333）：关于董事长辞任的公告
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广深铁路（601333）：关于董事长辞任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/601333_20241112_LEYE.pdf
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2024-10-31 00:00│广深铁路（601333）：2024年第三季度报告
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广深铁路（601333）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601333_20241031_4ZYC.pdf
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2024-10-31 00:00│广深铁路（601333）：第十届董事会第十次会议决议公告
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广深铁路（601333）：第十届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601333_20241031_XDRL.pdf
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2024-10-23 00:00│广深铁路（601333）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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广深铁路（601333）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/601333_20241023_12R9.pdf
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2024-09-28 00:00│广深铁路（601333）：关于签订合作开发框架协议的公告
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广深铁路（601333）：关于签订合作开发框架协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/601333_20240928_CGUF.pdf
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2024-09-27 00:00│广深铁路（601333）：关于高级管理人员辞任的公告
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广深铁路（601333）：关于高级管理人员辞任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/601333_20240927_09C2.pdf
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2024-08-29 00:00│广深铁路（601333）：第十届董事会第九次会议决议公告
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广深铁路（601333）：第十届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601333_20240829_KGON.pdf
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2024-08-29 00:00│广深铁路（601333）：2024年半年度报告摘要
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广深铁路（601333）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601333_20240829_Q6QD.pdf
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2024-08-29 00:00│广深铁路（601333）：《内幕信息及知情人管理制度》
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广深铁路（601333）：《内幕信息及知情人管理制度》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601333_20240829_V9FR.pdf
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2024-08-29 00:00│广深铁路（601333）：2024年半年度报告
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广深铁路（601333）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601333_20240829_YYA9.pdf
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2024-08-29 00:00│广深铁路（601333）：关于委任副总经理的公告
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广深铁路（601333）：关于委任副总经理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601333_20240829_3M6U.pdf
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2024-08-21 00:00│广深铁路（601333）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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广深铁路（601333）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/601333_20240821_SGOE.pdf
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2024-08-09 00:00│广深铁路（601333）：2023年度权益分派实施公告
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广深铁路（601333）：2023年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/601333_20240809_T5LY.pdf
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2024-06-19 00:00│广深铁路（601333）：2023年度股东周年大会决议公告
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广深铁路（601333）：2023年度股东周年大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601333_20240619_A53W.pdf
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2024-06-19 00:00│广深铁路（601333）：第十届董事会第八次会议决议公告
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广深铁路（601333）：第十届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601333_20240619_5S19.pdf
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2024-06-19 00:00│广深铁路（601333）：北京市嘉源律师事务所关于广深铁路2023年度股东周年大会的法律意见书
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广深铁路（601333）：北京市嘉源律师事务所关于广深铁路2023年度股东周年大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601333_20240619_IZTV.pdf
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2024-06-19 00:00│广深铁路（601333）：第十届监事会第六次会议决议公告
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广深铁路（601333）：第十届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601333_20240619_U0DY.pdf
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2024-06-19 00:00│广深铁路（601333）：《公司章程》(2024年6月）
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广深铁路（601333）：《公司章程》(2024年6月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601333_20240619_ZTI8.pdf
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2024-05-14 00:00│广深铁路（601333）：H股市场公告
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广深铁路（601333）：H股市场公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/601333_20240514_NNR4.pdf
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2024-04-30 00:00│广深铁路（601333）：关于委任总经理的公告
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广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024年 4 月 29 日（星期一）召开的第十届董事会第七次会议审
议通过《关于委任陈少宏先生为公司总经理的议案》。
由于总经理胡酃酃先生已因退休辞任，经公司董事会提名委员会审核并提名，公司董事会同意委任陈少宏先生为公司总经理。陈
少宏先生简历及任职情况详见附件。
截至本公告日，除本公告披露信息外，陈少宏先生与公司的董事、监事、高级管理人员、本公司控股股东、实际控制人和持股 5
%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的不得被提名任职的情形。截至本公告日，陈少宏先生
未持有本公司股票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601333_20240430_X7RD.pdf
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2024-04-30 00:00│广深铁路（601333）：第十届董事会第七次会议决议公告
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广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第七次会议于 2024年 4 月 29日（星期一）以现场加
通讯的方式举行。会议通知已于 2024 年 4月 11 日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人。总经理
候选人陈少宏先生亦出席了会议，本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的有关规定。本次会议由董事长韦皓先生主持，对通知中所列的各项议题逐项进行了审议，有关决议情况公告如下：
一、通过《关于 2024年第一季度报告的议案》。
本议案获得全体董事一致赞成通过。有关本议题的详情请查阅与本公告同日披露的《广深铁路股份有限公司 2024年第一季度报
告》。本议案已经公司审核委员会审议同意，并同意提交公司董事会审议。
二、通过《关于委任陈少宏先生为公司总经理的议案》。
本议案获得全体董事一致赞成通过。有关本议题的详情请查阅与本公告同日披露的《广深铁路股份有限公司委任总经理的公告》
。本议案已经公司董事会提名委员会审议同意，并同意提交公司董事会审议。
三、通过《关于提名陈少宏先生为公司第十届董事会执行董事的议案》。
本议案获得全体董事一致赞成通过。会议同意提名陈少宏先生为公司第十届董事会执行董事候选人，任期至第十届董事会届满之
日，并提请股东周年大会审议批准。本议案已经公司董事会提名委员会审议同意，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东
大会审议。
四、同意将《关于购买董事责任险的议案》
本议案由于涉及每位董事的利益，全体董事均回避了表决。全体董事同意将本议题有关的购买董事责任险的事项直接提请股东周
年大会审议批准，并提请股东大会授权公司执行董事根据董事责任险的市场情况，参照市场投保基准并结合本公司实际经营情况，在
年度保费总额不超过人民币 100万元的前提下，确定并批准 2024 年及以后各年度董事责任险的具体投保方案，以及授权公司执行董
事办理相关手续。本议案需提交股东大会审议。
上述第三、四项议案的详情请查阅与本公告同日披露的《广深铁路股份有限公司 2023年度股东周年大会资料》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601333_20240430_DVN0.pdf
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2024-04-30 00:00│广深铁路（601333）：关于召开2023年度股东周年大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年度股东周年大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 9 点 30 分
召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号本公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东 H股股东
非累积投票议案
1 审议及批准本公司 2023 年度董事会工作报告。 √ √
2 审议及批准本公司 2023 年度监事会工作报告。 √ √
3 审议及批准本公司 2023 年度经审计的财务报告。 √ √
4 审议及批准本公司 2023 年度利润分配方案。 √ √
5 审议及批准本公司 2024 年度财务预算方案。 √ √
6 审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 √ √
本公司 2024 年度审计师及其酬金。
7 审议及批准购买董事责任险。 √ √
8 审议及批准选举陈少宏先生为第十届董事会执行董事。 √ √
9 审议及批准选举牛剑峰先生为第十届监事会股东代表监事。 √ √
10 审议及批准修订《公司章程》。 √ √
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、2、5、7、8、9 项议案的详情，请参阅本公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2023 年度股东周年大会会议资料》；第 3、4、6 和 10 项议案的详情，请参阅本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。
一份按照香港联交所《证券上市规则》编制的 H 股股东通函，将寄发予本公司 H 股股东，并在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）同步披露。
(二) 特别决议议案：第 10 项议案。
(三) 对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、7、8、9 项议案。
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无。
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601333 广深铁路 2024/5/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师、会计师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 拟出席股东大会的股东应于 2024 年 5 月 29 日或之前，将出席股东大会的出席回执连同所需登记文件送达本公司注册地
址。回执可采用来人、来函或传真送递。
(二) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡、本人身份证和授权委托书办理登记手续。
(三) 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身
份证、委托人股票账户卡、本人身份证和授权委托书办理登记手续。
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