公司公告☆ ◇601333 广深铁路 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│广深铁路（601333）：关于董事兼总经理、监事辞任的公告
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2024 年 4 月 12 日，广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会和监事会收到董事兼总经理胡酃酃先生
的辞任函和监事陈少宏先生的辞任函。胡酃酃先生因退休申请辞去本公司董事、总经理、董事会薪酬委员会委员和董事会提名委员会
委员的职务，陈少宏先生因工作需要申请辞去本公司监事的职务。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，胡酃酃先生和陈少宏先生的辞任不会导致公司董事会和
监事会成员低于法定人数，不会影响董事会、董事会专门委员会和监事会的正常运作及本公司的正常经营。胡酃酃先生和陈少宏先生
的辞任均自送达本公司董事会和监事会时生效。
胡酃酃先生和陈少宏先生均已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会、监事会注意。胡酃酃先生和
陈少宏先生在担任本公司相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司、本公司董事会和监事会谨此对胡酃酃先生和陈少宏先生的辛勤
工作及作出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601333_20240413_8PZR.pdf
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2024-03-29 00:00│广深铁路（601333）：审核委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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广深铁路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：普华
永道中天）为本公司 2023 年度境内财务报告与内部控制提供审计服务，聘请罗兵咸永道会计师事务所（以下简称：罗兵咸永道）为
本公司 2023 年度香港财务报告提供审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司审核委员会切
实对 2023 年度会计师事务所审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下：
（一）审核委员会对普华永道中天、罗兵咸永道的专业资质、业务规模、执业质量、经验能力等进行了核查和评价，认为其具备
为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司业务发展和财务审计工作的要求。2023 年 3 月 14 日，审核委员会 2023 年
第二次会议审议通过《对公司审计师 2022 年度审计工作的评价意见及聘任 2023 年度审计师的建议》，向公司董事会建议续聘普华
永道中天为本公司2023 年度境内财务报告与内部控制报告提供审计服务，续聘罗兵咸永道为本公司2023 年度香港财务报告提供审计
服务。
（二）2024 年 1 月 19 日，审核委员会以现场加通讯方式召开 2024 年第一次会议，审核委员会听取了年审会计师事务所关于
2023 年度审计工作计划的报告，对年度审计策略、风险评估、审计范围、人员安排等进行沟通，年审会计师事务所向审核委员会提
交了独立性确认函。
（三）2024 年 3 月 11 日，审核委员会以现场加通讯方式召开 2024 年第三次会议，会议审阅公司 2023 年度财务报表（初稿
）并形成书面意见。
（四）2024 年 3 月 19 日，审核委员会以现场加通讯方式召开 2024 年第四次会议，审核委员会在年审会计师事务所出具初步
审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表并形成书面意见，与年审会计师事务所进行沟通，向普华永道中天、罗兵咸永道发出审计
督促函，督促其在约定时间内提交审计报告。
（五）2024 年 3 月 27 日，审核委员会以现场加通讯方式召开 2024 年第五次会议，审议通过公司 2023 年年度报告（含财务
信息）及财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
公司审核委员会遵守公司《章程》、《审核委员会工作中条例》和《独立董事工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审核委员会认为普华永道中天、罗兵咸永道在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广深铁路股份有限公司审核委员会
成员：汤小凡、邱自龙、王琴
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601333_20240329_F51U.pdf
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2024-03-29 00:00│广深铁路（601333）：2023年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
每股派发现金红利人民币 0.07元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体
调整情况。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
478,937.5 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 7,083,537,000 股，以
此计算合计拟派发现金红利 49,584.759 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 47%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了本次利润分配方案，本方案符合本公司章程规定的利润
分配政策。本方案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准。
（二）监事会意见
本公司于 2024 年 3 月 28 日召开公司第十届监事会第四次会议审议通过了本次利润分配方案。认为本次分配方案符合有关法
律法规及本公司章程的规定，符合公司经营发展需票，不存在损害股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长远发展。
（二）本次利润分配尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601333_20240329_AA6X.pdf
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2024-03-29 00:00│广深铁路（601333）：2023年度内部控制评价报告
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广深铁路（601333）：2023年度内部控制评价报告。
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2024-03-29 00:00│广深铁路（601333）：关于修订《公司章程》的公告
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广深铁路（601333）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601333_20240329_69II.pdf
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2024-03-29 00:00│广深铁路（601333）：独立董事2023年度述职报告（王琴）
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各位股东：
本人于2023年6月当选为广深铁路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，受聘为公司独立董事以来，本人严格按照《
公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实、诚信、勤勉的履职尽责，客观、独立、公正的参与公司决策，努力发挥好独
立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023
年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王琴：女，1970年4月出生，香港永久居民，加拿大温莎大学工商管理专业本科毕业，曾任职于香港中国旅行社、香港邮政，曾
担任中华（海外）企业信誉协会副会长等职务，现任百年赤水（香港）酒业有限公司总经理、香港名牌科技有限公司名誉董事、香港
江苏社团总会副会长和广深铁路股份有限公司独立董事。
（二） 独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人已按照规定对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交自查报告。本人确认未有在公司担任除董事
外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，包括但不限于任何雇佣关系、交易关系、亲属关
系，不存在可能影响本人进行独立客观判断的情形。符合法律法规所规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一） 出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议及股东大会情况
2023年，公司共召开6次董事会、6次审核委员会、2次薪酬委员会、2次提名委员会和1次股东大会，未召开独立董事专门会议。
鉴于本人自2023年6月才当选为公司独立董事，应出席4次董事会、2次审核委员会、1次薪酬委员会和1次提名委员会，本人出席了所
有应出席的会议。在会议召开前及会议审议议案时，本人依法认真履行独立董事职责，对全部议题进行了审慎客观的研究，结合自身
专业知识积极参与讨论并依法独立、客观、充分地发表了独立意见。本人认为公司各项会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，因此对各项会议所审议的议案均投赞成票，未对各项议案及公司其他
事项提出异议。
（二） 行使独立董事特别职权情况
2023年，本人会同公司其他独立董事对提名董事候选人事项发表了独立意见，未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。
（三） 与内部审计机构及外部审计师的沟通情况
2023年，本人与公司内部审计机构及外部审计师沟通顺畅、交流充分，积极指导内部审计机构开展内部审计工作，认真监督及评
估外部审计师工作，并就审计过程中发现的问题及关键审计事项等进行充分沟通讨论，督促外部审计师独立客观开展工作，确保审计
结果的客观公正。
（四） 维护中小股东合法权益及沟通交流情况
2023年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，能够站稳有利于公司发展和全体股东、特
别是中小股东合法权益立场，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立公正的判断。在发表独立意见时，不
受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五） 现场工作情况
2023年，本人利用参加董事会及其专门委员会及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌
握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况。深入深圳北站、广州南站，搭乘公司列车了解决公司客运业务开展情况，为
公司提高客运服务水平、提升核心业务竞争优势建言献策。
（六） 公司配合独立董事工作情况
2023年，公司积极配合和支持独立董事的工作，公司定期汇报生产经营情况和重大事项进展情况，在相关会议召开前认真准备并
及时提供会议资料，为独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，与独立董事沟通渠道顺畅、信息对称，不存
在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 应当披露的关联交易
2023年，公司除日常关联交易外未有发生需要披露的其他关联交易。对于公司于2023年发生的日常关联交易，本人认为该等日常
关联交易属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易条款公平合理，符合公司及股东的整体利益。
（二） 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
无此类情形。
（三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
无此类情形。
（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2023年，公司严格依照《公司法》、境内外上市地《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，依据相关准则按时编制了
财务会计报告、定期报告和内部控制评价报告，并经董事会审议通过后对外披露，向投资者充分展示了公司相应报告期内的财务数据
、经营结果和重要事项。本人作为董事会审核委员会委员，在董事会审议前通过参加审核委员会会议，会同其他委员对上述报告进行
了认真审阅，本人认为公司财务会计报告、定期报告和内部控制评价报告的编制、审议及披露程序合法合规，财务数据真实完整，内
部控制运行良好，全面反映了公司的实际情况，本人同意上述报告并同意提交董事会审议。
（五） 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
无此类情形。
（六） 聘任或者解聘上市公司财务负责人
无此类情形。
（七） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正无此类情形。
（八） 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2023年12月22日公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提名韦皓和罗敬伦为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
》。本人作为董事会提名委员会委员，在董事会审议前通过参加提名委员会会议，会同其他委员对所有董事候选人的教育背景、工作
经历、任职资格等进行了审查，本人认为上述董事候选人均具备履行董事职责的任职条件和工作经历，具备担任上市公司董事资格，
同意提名上述董事候选人并同意提交董事会审议。
（九） 董事、高级管理人员的薪酬
2023年8月，根据公司年度业绩完成情况并结合公司实际，本人作为董事会薪酬委员会委员，会同其他委员对公司2022年度的经
营业绩考核结果进行了审定。
四、总体评价和建议
2023年，作为公司的独立董事，本人能够遵守相关法律法规以及各项规章制度规定，忠实履行职责，勤勉尽职工作，认真、谨慎
地行使独立董事的权利，切实维护公司和全体股东的合法权益。本人对公司在2023年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心
的感谢。
在今后的工作中，本人将继续忠实地履行职责，推动公司高质量可持续发展，不辜负公司和全体股东的期望。一是持续发挥参与
决策作用，积极参与公司重大事项的决策，为公司高质量发展建言献策。二是持续发挥专业咨询作用，利用自身专业知识和从业经验
为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。三是持续发挥监督制衡作用，促进公司继续专注主业、稳
健经营、规范运作，高度关注关联交易，切实维护全体股东、特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
广深铁路股份有限公司
独立董事：王琴
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601333_20240329_E8B4.pdf
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2024-03-29 00:00│广深铁路（601333）：2023年年度报告
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广深铁路（601333）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601333_20240329_SDRR.pdf
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2024-03-29 00:00│广深铁路（601333）：董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号----规范运作》等要求，广深铁路股份有
限公司(简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事汤小凡、邱自龙、王琴在2023年度任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见:
经核查独立董事汤小凡、邱自龙、王琴的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，2023年度公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号----规范运作》等
相关规定中的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601333_20240329_PYG1.pdf
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2024-03-29 00:00│广深铁路（601333）：独立董事2023年度述职报告（邱自龙）
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各位股东：
作为广深铁路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《
上市公司独立董事管理办法》、境内外上市地《上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的
有关规定，忠实、诚信、勤勉的履行职责，客观、独立、公正的参与公司决策，努力发挥好独立董事的独立作用，促进公司规范运作
，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
邱自龙：男，1967年3月出生，湖南师范大学物理系无线电专业大学本科学历，北京大学深圳研究生院工商管理硕士，深圳市长
沙商会常务副会长，曾任广东番禺安全设备厂助理工程师、厂长助理和副厂长，深圳市欣格兰电子有限公司副总经理，深圳市冠中协
安电子科技有限公司董事总经理以及深圳市兴冠中电子科技有限公司董事总经理等职务，现任深圳市长商投资管理有限公司总经理，
深圳市北大软银投资股份有限公司董事和广深铁路股份有限公司独立董事。
（二） 独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人已按照规定对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交自查报告。本人确认与公司不存在雇佣关系
、交易关系、亲属关系，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
（一） 出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议及股东大会情况
2023年，公司共召开6次董事会、6次审核委员会、2次薪酬委员会、2次提名委员会和1次股东大会，未召开独立董事专门会议，
本人出席了所有会议。在会议召开前及会议审议议案时，本人依法认真履行独立董事职责，对全部议题进行了审慎客观的研究，结合
自身专业知识积极参与讨论并依法独立、客观、充分地发表了独立意见。本人认为公司各项会议的召集、召开均符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，因此对各项会议所审议的议案均投赞成票，未对各项议案及公司
其他事项提出异议。
（二） 行使独立董事特别职权情况
2023年，本人会同公司其他独立董事对聘任外部审计师、对外担保、利润分配、提名董事候选人事项发表了独立意见，但未提议
独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法
公开向股东征集股东权利。
（三） 与内部审计机构及外部审计师的沟通情况
2023年，本人与公司内部审计机构及外部审计师保持良好合作和沟通，积极指导内部审计机构开展内部审计工作，认真监督及评
估外部审计师工作，并就审计过程中发现的问题及关键审计事项等进行单独沟通，督促外部审计师独立、专业地开展审计工作，维护
了审计结果的客观、公正。
（四） 维护中小股东合法权益及沟通交流情况
2023年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用
自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。此外，本
人积极参加了公司2022年度业绩说明会和2023年半年度业绩说明会，以此为桥梁加强与投资者之间的互动，广泛听取投资者的意见和
建议。
（五） 现场工作情况
2023年，本人利用参加董事会及其专门委员会、股东大会、业绩说明会及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，及时了解公
司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持
联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。
（六） 公司配合独立董事工作情况
2023年，公司高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，公司定期汇报生产经营情况和重大事项进展情况，
在相关会议召开前认真准备并及时提供会议资料，为独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独
立董事职责履行的情况。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 应当披露的关联交易
2023年，除日常关联交易外，公司未发生需要披露的其他关联交易。对于公司于2023年发生的日常关联交易，本人认为：该等日
常关联交易属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易条款公平合理，符合公司及股东的整体利益。
（二） 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
无。
（三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
无。
（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2023年，公司严格依照《公司法》、境内外上市地《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制财务会计报告、
定期报告和内部控制评价报告，并经董事会审议通过后对外披露，向投资者充分展示了公司相应报告期内的财务数据和重要事项。本
人作为董事会审核委员会委员，在董事会审议前通过参加审核委员会会议，会同其他委员对上述报告进行了认真审阅，本人认为：公
司财务会计报告、定期报告和内部控制评价报告的编制、审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，内部控制运行良好，真实地
反映了公司的实际情况，同意上述报告并同意提交董事会审议。
（五） 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2023年，公司未更换会计师事务所，2023年3月29日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计师的议
案》。本人作为董事会审核委员会委员，在董事会审议前通过参加审核委员会会议，会同其他委员对拟聘任审计师的具体情况进行了
核查，发表了事前认可和独立意见，本人认为：普华永道中天会计师事务所、罗兵咸永道会计师事务所均为主要从事上市公司审计业
务的会计师事务所，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面均为业界领先的地位，且具备多年为境
内外上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足本公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意续聘普华永道中
天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为公司2023年度审计师并同意提交董事会审议。
（六） 聘任或者解聘上市公司财务负责人
无。
（七） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正无。
（八） 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2023年3月29日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》，决定提名武勇、胡酃
酃、胡丹、张哲、周尚德、汤小凡、邱自龙和王琴为公司第十届董事会董事候选人；2023年12月22日公司第十届董事会第四次会议审
议通过了《关于提名韦皓和罗敬伦为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。本人作为董事会提名委员会主席，在董事会审议
前积极组织召开提名委员会会议，组织其他委员对所有董事候选人的教育背景、工作经历、任职资格等进行了审查，本人认为：上述
董事候选人均具备履行董事职责的任职条件和工作经历，具备担任上市公司董事资格，同意提名上述董事候选人并同意提交董事会审
议。
（九） 董事、高级管理人员的薪酬
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