公司公告☆ ◇601336 新华保险 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│新华保险（601336）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）8:30-9:30
会议召开方式：网络直播
网络互动地址：https://s.comein.cn/A9aq2
一、业绩说明会类型
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 20
24 年第一季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度业绩和经营情况，公司拟于2024 年 4 月 30 日
8:30-9:30 通过网络直播的方式召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）8:30-9:30
（二）会议召开方式：网络直播
（三）网络互动地址：https://s.comein.cn/A9aq2
三、公司出席人员
公司高级管理人员
四、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2024 年 4 月 30 日 8:30-9:30 登 录 网 络 直 播 平 台（https://s.comein.cn/A9aq2）观看业绩说明会，
公司将在网络直播平台上及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
公司董事会办公室电子邮箱：ir@newchinalife.com
六、其他事项
投资者亦可自 2024 年 5 月 1 日起登陆本公司网站（www.newchinalife.com）“投资者关系”专栏观看业绩发布会的相关回放
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601336_20240420_73RM.pdf
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2024-04-20 00:00│新华保险（601336）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十
次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市以现场会议方式召开，全体董事一致同意召开本次
会议。会议应到董事 11 人，现场出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效
。
会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
审议通过了《关于 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算方案的议案》。
公司董事会提名薪酬委员会、审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601336_20240420_PTEK.pdf
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2024-04-17 00:00│新华保险（601336）：H股公告
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等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
董事會會議通告
新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年四月二十九日（星期一）舉
行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈，以
及處理其他事項。
承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
楊玉成
董事長
中國北京，二零二四年四月十六日
於本通告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；執行董事為張泓；非執行董事為楊毅、何興達、楊雪、胡愛民和李琦強；獨
立非執行董事為馬耀添、賴觀榮、徐徐和郭永清。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601336_20240417_9COL.pdf
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2024-04-17 00:00│新华保险（601336）：保费收入公告
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性和完整性承担法律责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 25 号——原保险合同》（财会〔2006〕3 号）及《保险合同相关会计处理规定》
（财会〔2009〕15 号），新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月31 日期间累计
原保险保费收入为人民币 5,719,284 万元，公司经营稳健，3 月当月保费收入环比大幅增长，个险渠道业务规模及价值提升，保费
收入结构有较好的优化改善。一季度公司业务策略聚焦价值成长、优化业务结构，累计原保险保费收入同比降幅收窄。
上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601336_20240417_5BCX.pdf
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2024-04-12 00:00│新华保险（601336）：H股公告
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新华保险（601336）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601336_20240412_IL9T.pdf
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2024-04-04 00:00│新华保险（601336）：H股公告
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新华保险（601336）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601336_20240404_3E44.pdf
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2024-03-28 00:00│新华保险（601336）：2023年度财务报表及审计报告
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新华保险（601336）：2023年度财务报表及审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601336_20240328_KEWM.pdf
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2024-03-28 00:00│新华保险（601336）：2023年度业绩推介材料
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新华保险（601336）：2023年度业绩推介材料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601336_20240328_4QZ4.pdf
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2024-03-28 00:00│新华保险（601336）：董事会审计与关联交易控制委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）和德
勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”，与德勤华永合称“德勤”）分别担任公司 2023 年度境内和境外会计师事务所，并
聘用德勤担任公司 2023 年度内部控制审计机构。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《新华人寿保险股份有限公司章程》及公司《审计与关联交易控制委员
会工作细则》等规定，公司董事会审计与关联交易控制委员会（以下简称“审计委员会”）对德勤 2023 年度审计工作切实履行监督
职责，具体情况如下：
一、聘用会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1．德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于
2012年 9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。德勤华永
2023 年末合伙人人数为 213人，从业人员共 5774 人，注册会计师共 1182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过 270人。
2．德勤·关黄陈方会计师行基本情况
德勤香港为一家根据香港法律于 1972 年设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。截至 2023 年末，德勤香港合伙人共101
人，香港注册会计师共 540人。
（二）会计师事务所聘用程序
2023 年 5 月 25日，公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意提交
董事会审议。
2023 年 5 月 26 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意将议案提交股
东大会审议。独立董事对拟续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并对议案发表了同意的独立意见。
2023 年 6 月 28日，公司 2022年年度股东大会审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘用德勤为公
司 2023年度境内外会计师事务所。
二、审计委员会履行监督职责的工作情况
审计委员会对德勤 2023 年度审计工作履行监督职责情况如下：
2023 年 3 月 21日，审计委员会召开工作会议，听取德勤会计师事务所及公司相关部门工作汇报，对聘用 2023 年度会计师事
务所进行了初步研究。
2023 年 3 月 29日，第八届董事会审计委员会第二次会议听取德勤 2022 年度审计相关工作的详细汇报，对 2022年审计工作整
体情况、年度财务结果、审计重点领域执行情况、内控审计情况、独立性、信息安全管理及质量管理体系等方面进行了研究审议，同
意将 2022 年年度报告等相关议案提交董事会审议。
2023 年 4 月 26日，第八届董事会审计委员会第三次会议听取关于聘任 2023 年一季度商定程序会计师事务所的报告，听取德
勤关于 2023 年一季度执行商定程序的汇报，同意将一季报等相关议案提交董事会审议。
2023 年 5 月 5日，审计委员会召开工作会议，听取关于 2023年会计师事务所选聘项目相关工作的汇报，研究讨论 2023 年度
会计师事务所选聘事宜，并对拟续聘会计师事务所的资源投入、信息安全保护等提出明确要求。
2023 年 5 月 25日，第八届董事会审计委员会第四次会议审议了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，对拟续聘会计
师事务所德勤的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了审查，要求并督促德勤持续保证对具备专业胜任能
力的审计人员的充足配备，并严格按照合规要求和独立性原则开展相关工作，充分、有效地发挥外部审计师的作用，并同意将议案提
交董事会审议。
2023 年 8 月 28日，第八届董事会审计委员会第七次会议听取德勤关于 2023 年中期审阅工作汇报，对 2023 年审计工作安排
、中期财务结果、中期重大会计事项等进行了研究讨论，同意将中报等相关议案提交董事会审议。
2023 年 10 月 26 日，第八届董事会审计委员会第八次会议听取德勤关于 2023 年三季度执行商定程序的汇报，对三季度商定
程序工作情况、三季度财务结果、商定程序重大会计事项等进行研究讨论，同意将三季报等相关议案提交董事会审议。
2024 年 2 月 22 日，审计委员会召开工作会议，听取关于2024 年度会计师事务所选聘项目相关工作的汇报，同意以连续选聘
的方式组织落实公司 2024 年度会计师事务所选聘的相关具体工作。
2024 年 3 月 26日，第八届董事会审计委员会第十二次会议听取德勤 2023 年度审计相关工作的详细汇报，对 2023 年审计工
作整体情况、年度财务结果、审计重点领域执行情况、内控审计情况、独立性、信息安全管理及质量管理体系等方面进行了研究审议
，同意将 2023 年年度报告等相关议案提交董事会审议。
2024 年 3 月 26日，第八届董事会审计委员会第十二次会议研究审议了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，对拟续
聘会计师事务所德勤的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了审查，并同意将议案提交董事会审议。
三、总体评价
综上，公司第八届董事会审计委员会依据相关监管规定和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行相关职责，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，与会计师事务所持续保持沟通和交流，督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为，德勤在 2023 年度审计工作管理、审计工作质量、信息安全管理、审计资源投入等方面整体行为规范有序，各
项审计及审阅服务按照既定的审计计划开展，并且提交了相应的工作成果。
新华人寿保险股份有限公司
董事会审计与关联交易控制委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601336_20240328_YD5M.pdf
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2024-03-28 00:00│新华保险（601336）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第220号〕）、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管
指引第 1号——规范运作》等要求，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2023年度任职的独立董事马
耀添先生、赖观荣先生、徐徐女士、郭永清先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事马耀添先生、赖观荣先生、徐徐女士、郭永清先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任
除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《
上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601336_20240328_55NL.pdf
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2024-03-28 00:00│新华保险（601336）：2023年度内部控制审计报告
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新华保险（601336）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601336_20240328_9OK3.pdf
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2024-03-28 00:00│新华保险（601336）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十八
次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2024 年 3 月 27 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 11 人，现场出席
董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于 2023 年财务决算的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2023 年年度利润分配方案公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2023 年年度报告（A 股/H 股）的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2023 年年度报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2023 年度分红保险专题财务报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于2023年度董事会报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于2023年度董事尽职报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2023 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于独立董事独立性评估的议案》。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于董事会审计与关联交易控制委员会2023年度履职情况报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险董事会审计与关联交易控制委员会 2023 年
度履职情况报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险关于修订<公司章程>的公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于2023年度关联交易情况和内部交易评估报告的议案》，同意将议案向股东大会报告。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于 2023 年案件风险防控评估情况报告的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告（上交所）的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2023 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评估报告（金融监管总局）的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于2023年度保险资金运用内部控制专项审计报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险建议续聘 2024 年度会计师事务所的公告》
。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于2023年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2023 年环境、社会及管治（ESG）暨社会
责任报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于经审计的2023年四季度偿付能力报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于新华养老保险股份有限公司董事长候选人的议案》。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张泓回避表决。
二十、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
关于召开 2023 年年度股东大会的通知将另行发布。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过了《关于 2024 年度风险偏好陈述书的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过了《关于公司 2024 年经营计划的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过了《关于确定工资总额核定机制中考核目标系数计算方式的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，同意选举何兴达董事担任投资委员会主任委员，杨毅董事
不再担任投资委员会主任委员、担任投资委员会委员；同意增选何兴达董事担任审计与关联交易控制委员会委员，杨毅董事不再担任
审计与关联交易控制委员会委员。调整后的第八届董事会专业委员会组成人员为：
战略委员会（5 人）：杨玉成（主任委员）、张泓、杨毅、胡爱民、赖观荣；
投资委员会（6 人）：何兴达（主任委员）、杨玉成、张泓、杨毅、胡爱民、赖观荣；
审计与关联交易控制委员会(5 人)：何兴达、李琦强、赖观荣、徐徐、郭永清；
提名薪酬委员会(5 人)：徐徐（主任委员）、杨雪、李琦强、马耀添、郭永清；
风险管理与消费者权益保护委员会(6 人)：郭永清（主任委员）、何兴达、杨雪、李琦强、马耀添、徐徐。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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