公司公告☆ ◇601336 新华保险 更新日期：2024-06-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-06-22 00:00│新华保险（601336）：关于资本补充债券发行完毕的公告
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新华保险（601336）：关于资本补充债券发行完毕的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/601336_20240622_6K73.pdf
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2024-06-15 00:00│新华保险（601336）：保费收入公告
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新华保险（601336）：保费收入公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/601336_20240615_9E59.pdf
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2024-06-04 00:00│新华保险（601336）：H股公告
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新华保险（601336）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/601336_20240604_IR7A.pdf
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2024-06-01 00:00│新华保险（601336）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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新华保险（601336）：第八届董事会第二十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/601336_20240601_D6MA.pdf
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2024-05-28 00:00│新华保险（601336）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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新华保险（601336）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/601336_20240528_YIHB.pdf
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2024-05-28 00:00│新华保险（601336）：2023年年度股东大会会议材料
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新华保险（601336）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/601336_20240528_QNJ4.pdf
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2024-05-25 00:00│新华保险（601336）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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新华保险（601336）：第八届董事会第二十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601336_20240525_N2QN.pdf
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2024-05-18 00:00│新华保险（601336）：保费收入公告
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新华保险（601336）：保费收入公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601336_20240518_HVG9.pdf
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2024-05-07 00:00│新华保险（601336）：H股公告
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新华保险（601336）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/601336_20240507_A13Y.pdf
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2024-04-30 00:00│新华保险（601336）：2024年第一季度业绩说明会推介材料
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新华保险（601336）：2024年第一季度业绩说明会推介材料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601336_20240430_R4DP.pdf
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2024-04-30 00:00│新华保险（601336）：第七届监事会第四十四次会议决议公告
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新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第四十
四次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2024 年 4 月 29 日在北京市以现场会议方式召开。会议应到监事 4 人，现场
出席监事 4 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，所作的决议合法、有效。
会议由公司监事长刘德斌主持，经与会监事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
监事会意见如下：
（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；
（2）公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，同意将议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2023 年度发展规划全面评估报告的议案》。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2023 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告的议案》。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601336_20240430_O8XM.pdf
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2024-04-30 00:00│新华保险（601336）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十九
次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2024 年 4 月 29 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事11 人，现场出席董
事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章
程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，所作的决议合法、有效。
会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于 2023 年度发展规划全面评估报告的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2023 年度精算报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2023 年度内部审计工作报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2023 年度全面风险管理报告的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于2023年度声誉风险管理报告的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于2023年度反洗钱和反恐怖融资工作报告的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于2023年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于 2023 年度合规报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于2023年度非保险子公司报告的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于2023年度公司治理报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险2024年第一季度报告》。公司董事会审计与
关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于公司原副总裁兼首席财务官（暨财务负责人）杨征先生离任审计报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于公司2024-2026年业务规划的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于公司未来三年资产配置规划（2024-2026）的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于公司2024年度资产配置计划的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于公司2024年-2026年单一资产管理计划策略的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于公司与新华资产〈2024 年-2025 年中委托投资管理及咨询服务协议〉和〈2024 年度保险资金运用投资
指引〉暨关联交易的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
独立董事根据相关行业监管规定对该关联交易事项进行了事前认可，并对议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张泓、杨毅、何兴达回避表决。
上网公告附件
新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第十九次会议独立董事意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601336_20240430_VUYY.pdf
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2024-04-30 00:00│新华保险（601336）：关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告
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新华保险（601336）：关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告。公告详情请查看附件
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601336_20240430_UPUC.pdf
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2024-04-30 00:00│新华保险（601336）：2024年第一季度报告
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新华保险（601336）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601336_20240430_QI3P.pdf
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2024-04-20 00:00│新华保险（601336）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）8:30-9:30
会议召开方式：网络直播
网络互动地址：https://s.comein.cn/A9aq2
一、业绩说明会类型
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 20
24 年第一季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度业绩和经营情况，公司拟于2024 年 4 月 30 日
8:30-9:30 通过网络直播的方式召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）8:30-9:30
（二）会议召开方式：网络直播
（三）网络互动地址：https://s.comein.cn/A9aq2
三、公司出席人员
公司高级管理人员
四、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2024 年 4 月 30 日 8:30-9:30 登 录 网 络 直 播 平 台（https://s.comein.cn/A9aq2）观看业绩说明会，
公司将在网络直播平台上及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
公司董事会办公室电子邮箱：ir@newchinalife.com
六、其他事项
投资者亦可自 2024 年 5 月 1 日起登陆本公司网站（www.newchinalife.com）“投资者关系”专栏观看业绩发布会的相关回放
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601336_20240420_73RM.pdf
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2024-04-20 00:00│新华保险（601336）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十
次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市以现场会议方式召开，全体董事一致同意召开本次
会议。会议应到董事 11 人，现场出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效
。
会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
审议通过了《关于 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算方案的议案》。
公司董事会提名薪酬委员会、审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601336_20240420_PTEK.pdf
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2024-04-17 00:00│新华保险（601336）：H股公告
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等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
董事會會議通告
新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年四月二十九日（星期一）舉
行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈，以
及處理其他事項。
承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
楊玉成
董事長
中國北京，二零二四年四月十六日
於本通告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；執行董事為張泓；非執行董事為楊毅、何興達、楊雪、胡愛民和李琦強；獨
立非執行董事為馬耀添、賴觀榮、徐徐和郭永清。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601336_20240417_9COL.pdf
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2024-04-17 00:00│新华保险（601336）：保费收入公告
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性和完整性承担法律责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 25 号——原保险合同》（财会〔2006〕3 号）及《保险合同相关会计处理规定》
（财会〔2009〕15 号），新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月31 日期间累计
原保险保费收入为人民币 5,719,284 万元，公司经营稳健，3 月当月保费收入环比大幅增长，个险渠道业务规模及价值提升，保费
收入结构有较好的优化改善。一季度公司业务策略聚焦价值成长、优化业务结构，累计原保险保费收入同比降幅收窄。
上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601336_20240417_5BCX.pdf
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2024-04-12 00:00│新华保险（601336）：H股公告
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新华保险（601336）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601336_20240412_IL9T.pdf
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2024-04-04 00:00│新华保险（601336）：H股公告
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新华保险（601336）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601336_20240404_3E44.pdf
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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