公司公告☆ ◇601360 三六零 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-09 00:00│三六零(601360):会计师事务所选聘制度
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三六零(601360):会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601360_20240309_KZV6.pdf
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2024-03-09 00:00│三六零(601360):第六届董事会第十九次会议决议公告
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三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 8 日以现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十九次
会议,本次会议应参加表决董事 5 名,实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、《会计师事务所选聘制度》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为进一步规范公司选聘会计师事务所行为,提升审计质量,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定
并结合公司实际情况,董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601360_20240309_SK66.pdf
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2024-02-22 00:00│三六零(601360):第六届董事会第十八次会议决议公告
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三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 21 日以现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十八
次会议,本次会议应参加表决董事 6 名,实际表决董事 6 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、《关于调整董事会提名与薪酬委员会委员并选举主任委员的议案》
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会同意调整公司第六届董事会提名与薪酬委员会委员为刘世安、徐经长、焦娇,其中刘世安担任主任委员。独立董事 Ming
Huang(黄明)不再担任第六届董事会提名与薪酬委员会主任委员。
公司第六届董事会专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致,期间如有委员不再担任董事职务,即自动失去专业委员会委员
资格,并由接任的董事自动承继委员职务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/601360_20240222_DD0Z.pdf
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2024-02-22 00:00│三六零(601360):关于独立董事任期届满离任的公告
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三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司第六届董事会独立董事 Ming Huang(黄明)先生的辞
职报告。因连续任职满 6 年,Ming Huang(黄明)先生申请辞去公司独立董事、提名与薪酬委员会委员(主任委员)、审计委员会
委员职务。
Ming Huang(黄明)先生离任未导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,不影响公司董事会正常运行,其辞
职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作,并及时履行信息披露义务。
Ming Huang(黄明)先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会
对 Ming Huang(黄明)先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/601360_20240222_QYJ1.pdf
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2024-01-31 00:00│三六零(601360):2023年度业绩预告
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重要内容提示:
本次业绩预告的适用情形为:预计 2023 年度归属于母公司所有者的净
利润为负值。
三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-5.5 亿元至-3.7
亿元。
预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-8.5 亿元至-5.7 亿元。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
(二)业绩预告情况
1、经财务部门初步测算,预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-5.5 亿元至-3.7 亿元。
2、预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-8.5 亿元至-5.7 亿元。
(三)本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于母公司所有者的净利润:-22.04 亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-18.64 亿元。
(二)基本每股收益:-0.31 元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内,公司营业收入较去年同期略有下降,整体毛利与去年同期基本持平。本年度业绩预计亏损主要受投资损益影响暨部分
合联营企业亏损较大所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年报为准,敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601360_20240131_HQTD.pdf
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2023-12-27 00:00│三六零(601360):关于变更持续督导保荐代表人的公告
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三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“三六零”)2018 年度非公开发行 A 股股票(以下简称“非公开发行”)
的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)。华泰联合证券原委派贾鹏先生、江雨虹女士为公司非公开
发行项目的保荐代表人,负责保荐工作及持续督导工作,持续督导期至 2022 年 12 月 31 日结束。截至目前,公司本次非公开发行
的募集资金尚未使用完毕,华泰联合证券继续对募集资金履行持续督导责任。
近日,公司收到华泰联合证券出具的《关于更换三六零安全科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票持续督导保荐代
表人的函》,江雨虹女士因个人工作变动原因不再继续担任公司非公开发行项目的保荐代表人。根据相关法规要求,华泰联合证券现
委派谢瑾女士接替江雨虹女士履行公司非公开发行项目的持续督导职责。
本次变更后,公司非公开发行项目的持续督导保荐代表人为贾鹏先生、谢瑾女士。谢瑾女士简历见本公告附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/601360_20231227_55HE.pdf
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2023-12-20 00:00│三六零(601360):关于董事辞职的公告
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三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司第六届董事会非独立董事张备先生的书面辞职报告。
张备先生因个人原因申请辞去第六届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务,辞职后仍担任公司党委书记及数字城市集团董
事长。
根据相关法律法规及《公司章程》等规定,张备先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运
行,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/601360_20231220_BOLM.pdf
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2023-12-02 00:00│三六零(601360):关于出售金融资产的进展公告
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一、交易概述
三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 12 月 22日召开第六届董事会第十三次会议、于 2023 年
1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟出售金融资产的议案》,公司授权管理层自股东大会审议通过之日
起 12 个月内,以不低于 6 美元/股、整体出售均价不低于 6.5美元 /股的价格在美股证券市场择机出售全资子公司 Qifei Interna
tionalDevelopment Co.Limited(以下简称“Qifei”)持有的参股公司 Tencent MusicEntertainment Group(腾讯音乐,美股上市
公司,股票代码:TME)2,509.50 万股股票(以下简称“本次交易”)。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日披露的《关于拟
出售金融资产的公告》(公告编号:2022-066 号)。
二、交易进展
截至北京时间 2023 年 12 月 1 日(美国时间 2023 年 11 月 30 日),Qifei 于美股证券市场完成上述股份的全部出售。本
次出售交易总金额约为 1.91 亿美元(按照 2023 年 11 月 30 日中国人民银行汇率折算,约合人民币 13.56 亿元),整体出售均
价约 7.5954 美元/股,最低出售价格为 7.0000 美元/股(前述金额均未扣除交易手续费、印花税等,小数如有尾差为四舍五入所致
)。
本次交易的出售价格及出售期间均在公司股东大会授权范围内,截至本公告披露日,本次交易已完成。本次交易所产生的投资回
报将计入留存收益,不影响当期利润,最终数据以公司经审计的财务报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/601360_20231202_HOLW.pdf
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2023-11-15 00:00│三六零(601360):关于全资子公司之间提供担保的公告
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重要内容提示:
被担保人名称:北京奇元科技有限公司(以下简称“北京奇元”),北京奇元为三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公
司”)的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保系公司全资子公
司三六零科技集团有限公司(以下简称“三六零科技”)为北京奇元银行授信事项提供的连带责任保证。截至本公告披露日(包
含本次担保),公司及三六零科技为北京奇元提供的担保余额为 10 亿元。
本次担保无反担保。
公司不存在对外担保逾期的情况。
特别风险提示:被担保人为公司全资子公司,公司具有控制权且充分了解其经营情况,担保风险可控。
一、担保情况概述
(一)本次担保的基本情况
2023年11月14日,公司全资子公司三六零科技就北京奇元与北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)之间银行授信事项
签署了《保证合同》。北京奇元因日常经营事项向北京银行申请10亿元的授信额度,三六零科技为该笔授信提供连带责任保证。本次
担保无反担保。
(二)本次担保的决策程序
公司分别于 2023 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第十五次会议、2023 年5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会,审议通
过《关于 2023 年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》。2023 年度拟申请总计不超过人民币 210 亿元的银行综合授信额度,
并提供相应担保:其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 90 亿元;其他控股子公司之间相互提供授信对外
担保的额度上限为人民币 20 亿元,授信相关对外担保额度总计不超过人民币 110 亿元。
本次担保额度 10 亿元为全资子公司之间提供授信担保额度,在上述已审议的担保额度范围内,剩余全资子公司之间提供授信担
保额度为人民币 77.5亿元。
二、被担保人基本情况
名称:北京奇元科技有限公司
统一社会信用代码:91110105306401296U
成立时间:2014 年 6 月 23 日
注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼 15 层 17 层 1762
法定代表人:陈昊
注册资本:500 万人民币
经营范围:技术推广服务;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;批发通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设
备;物业管理;从事互联网文化活动;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、经
营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
北京奇元不是失信被执行人。
最近一年又一期的财务数据:
单位:千元人民币
项目 2023 年 9 月 30 日(未经审计) 2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 3,992,803 3,369,120
负债总额 876,702 431,887
净资产 3,116,101 2,937,233
项目 2023 年 1-9 月(未经审计) 2022 年度(经审计)
营业收入 1,060,506 1,956,451
净利润 178,868 499,793
三、担保协议的主要内容
债务人:北京奇元科技有限公司
债权人:北京银行股份有限公司
保证人:三六零科技集团有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期间:北京奇元与北京银行签署的《借款合同》下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规
定提前到期)之日起三年。
保证范围:《借款合同》项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权,
包括主债权本金 10亿元以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、
评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤
销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要系为了满足北京奇元日常生产经营需要,北京奇元为公司全资子公司,公司对其在经营管理、财务管理等方面具有
控制权,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东理由的情形,具有合理性和必要性。
五、董事会意见
本次担保额度在公司第六届董事会第十五次会议、2022 年年度股东大会,审议批准的额度范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为 12 亿元(包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司
控股子公司对外担保总额之和,其中 2023 年已批准的公司对全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保额度为 3 亿元,尚未
使用额度为 3 亿元;担保实际发生额 9 亿元,为 2020年 6 月 22 日公司按照中国银行保险监督管理委员会相关要求,在投资入股
天津金城银行股份有限公司时,承诺按照实缴注册资本金额一倍为限,承担其经营失败剩余风险的相关担保。),占公司最近一期经
审计归属于母公司股东净资产的比例为 3.78%;截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 3亿元,占公司最近
一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 0.95%;截至本公告披露日,公司无逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/601360_20231115_J9DH.pdf
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2023-11-10 00:00│三六零(601360):关于全资子公司之间提供担保的公告
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重要内容提示:
被担保人名称:成都全景智能科技有限公司(以下简称“成都全景”),成都全景为三六零安全科技股份有限公司(以下简称
“公司”)的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保系公司全资子公
司三六零科技集团有限公司(以下简称“三六零科技”)为成都全景银行授信事项提供最高额 2.5 亿元的连带责任保证。截至
本公告披露日(包含本次担保),公司及三六零科技为成都全景提供的担保余额为 2.5亿元。
本次担保无反担保。
公司不存在对外担保逾期的情况。
特别风险提示:本次被担保人成都全景截至 2023 年 9 月 30 日的资产负债率超过 70%,敬请投资者注意投资风险。被担保人
为公司全资子公司,公
司具有控制权且充分了解其经营情况,担保风险可控。
一、担保情况概述
(一)本次担保的基本情况
2023年11月9日,公司全资子公司三六零科技就成都全景与招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行”)之间银行
授信事项签署了《最高额不可撤销担保书》。成都全景因日常经营事项向招商银行申请2.5亿元的授信额度,三六零科技为该笔授信
提供最高额连带责任保证。本次担保无反担保。
(二)本次担保的决策程序
公司分别于 2023 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第十五次会议、2023 年5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会,审议通
过《关于 2023 年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》。2023年度拟申请总计不超过人民币 210亿元的银行综合授信额度,并
提供相应担保:其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 90 亿元;其他控股子公司之间相互提供授信对外担
保的额度上限为人民币 20亿元,授信相关对外担保额度总计不超过人民币 110亿元。
本次担保额度 2.5亿元为全资子公司之间提供授信担保额度,在上述已审议的担保额度范围内,剩余全资子公司之间提供授信担
保额度为人民币 87.5亿元。
二、被担保人基本情况
名称:成都全景智能科技有限公司
统一社会信用代码:91510100MA6CWY2N7Y
成立时间:2019 年 9 月 23 日
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599 号 6 栋12 楼 1201 号
法定代表人:王二飞
注册资本:20,000 万人民币
经营范围:一般项目:互联网安全服务;互联网数据服务;计算机系统服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;计算机软硬件及
辅助设备零售;光通信设备销售;电子产品销售;机械设备销售;五金产品零售;文具用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商
品);体育用品及器材零售;服装服饰零售;日用百货销售;日用家电零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);钟表
销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);玩具、动漫及游艺用品销售;汽车零配件零售;旅客票务代理;组织文化艺术交流活动;人工智
能应用软件开发;针纺织品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化妆品零售;珠宝首饰零售;物联网应用服务;物联网技
术服务;信息技术咨询服务;仪器仪表销售;建筑陶瓷制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;礼品花卉销售;通讯设备销售;消
毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;动漫游戏开发;食品经营(销售预包装食品);电动自行车销
售;非公路休闲车及零配件销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可
项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)。
成都全景不是失信被执行人。
最近一年又一期的财务数据:
单位:千元人民币
项目 2023 年 9 月 30 日(未经审计) 2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 1,487,166 1,329,734
负债总额 1,342,777 1,250,480
净资产 144,389 79,254
项目 2023 年 1-9 月(未经审计) 2022 年度(经审计)
营业收入 1,168,871 1,689,882
净利润 65,135 (66,294)
三、担保协议的主要内容
债务人:成都全景智能科技有限公司
债权人:招商银行股份有限公司深圳分行
保证人:三六零科技集团有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期间:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款
日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
担保金额:授信申请人在《授信协议》项下的所有债务,最高限额 2.5亿元。
保证范围:招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大
写)贰亿伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要系为了满足成都全景日常生产经营需要,成都全景为公司全资子公司,公司对其在经营管理、财务管理等方面具有
控制权,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东理由的情形,具有合理性和必要性。
五、董事会意见
本次担保额度在公司第六届董事会第十五次会议、2022 年年度股东大会,审议批准的额度范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为 12 亿元(包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司
控股子公司对外担保总额之和,其中 2023 年已批准的公司对全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保额度为 3 亿元,尚未
使用额度为 3 亿元;担保实际发生额 9 亿元,为 2020年 6 月 22 日公司按照中国银行保险监督管理委员会相关要求,在投资入股
天津金城银行股份有限公司时,承诺按照实缴注册资本金额一倍为限,承担其经营失败剩余风险的相关担保。),占公司最近一期经
审计归属于母公司股东净资产的比例为 3.78%;截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 3亿元,占公司最近
一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 0.95%;截至本公告披露日,公司无逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/601360_20231110_UQCM.pdf
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2023-10-28 00:00│三六零(601360):第六届董事会第十七次会议决议公告
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三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十七
次会议,本次会议应参加表决董事 7 名,实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
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