公司公告☆ ◇601388 怡球资源 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-19 00:00│怡球资源（601388）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
股票交易异常波动的情形：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年3月14日、2024年3月1
5日、2024年3月18日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经公司自查并向公司控股股东怡球（香港）有限公司（以下简称“怡球香港”）
征询以及与实际控制人确认，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大
事项和风险事项。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年3月14日、2024年3月15日、2024年3月18日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
二、 公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查。现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大
信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东怡球香港以及实际控制人征询确认，截至本公告披露日，不存在应披露未披露的影响公司股票交
易异常波动的重大事件，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激
励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻或热点概念，未发现其他可能或已经对公司股价产生较大影响的重大
事件，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东
及其一致行动人、其他重要股东存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易
价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公
司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/601388_20240319_IHFP.pdf
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2024-02-24 00:00│怡球资源（601388）：关于对外担保的进展公告
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重要内容提示：
● 被担保企业名称及是否为关联担保：
此次被担保企业为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司YE CHIU NON-FERROUS METAL (M)
SDN.BHD.(以下简称“YCTL”)。本次担保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司为YCTL提供担保，担保金额为折合人民币约1.42亿元（2,000万美金）。截至公告披露日，除本次担保外，公司及全资子公
司已为YCTL提供的担保总额为约27.60亿元人民币，实际提款额约为4.31亿元人民币。
● 本次担保不存在反担保。
● 截止本公告日，公司无对外担保逾期情况
● 特别风险提示：
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司实际对外担保总额为541,008.93万元人民币，占公司2022年经审计
归属于上市公司股东净资产的127.96%，公司已实际发生的对外担保金额为人民币73,022.19万元，占公司经审计的2022年末净资产的
比例为17.27%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司全资子公司YCTL因生产经营资金需求，近日向BANK OF CHINA (MALAYSIA)BERHAD申请总金额2,000万美元授信借款。公司与B
ANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD已签署了《担保合同》，为上述授信借款提供连带担保责任，担保金额为2,000万美元，折合人民
币约1.42亿元。
公司分别于2023年4月26日、2023年5月18日召开第五届董事会第七次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年对外
担保计划的议案》，同意公司对子公司，子公司对公司以及公司各子公司之间计划提供担保额度不超过等值人民币22亿元，其中公司
向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币18亿元，向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过人
民币4亿元,各子公司之间计划提供担保额度不超过人民币5亿元，以上担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独
审议的担保事项。对外担保计划的授权有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。具体内
容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站上刊登的《关于2023年对外担保计划的议案》（公告编号：2023-007）。本次对
外担保事项在公司年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：YE CHIU NON-FERROUS METAL (M) SDN.BHD
注册地址：Suite 1301, 13th Floor, City Plaza, Jalan Tebrau,80300 JohorBahru, Johor
实收资本：50,767.08万林吉特
经营范围：主要从事铝合金锭的生产和销售业务。
被担保公司的经营状况：
单位：万元人民币
主要指标 2023年三季度 2022年
资产总额 289,793.14 233,146.58
负债总额 110,646.04 67,146.56
流动负债总额 67,972.71 42,652.06
净资产 179,147.10 166,000.02
营业收入 295,740.27 425,032.55
净利润 5,103.85 23,763.61
三、担保协议的主要内容
（一）担保协议
1、被保证人：YE CHIU NON-FERROUS METAL (M) SDN.BHD
2、保证人：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
3、债权人：BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD
4、担保额度：2,000万美元
5、担保方式：担保责任
6、担保期限：按协议执行
7、其他股东是否提供担保：否
8、是否提供反担保：否
四、担保的必要性和合理性
本次担保系基于被担保子公司日常经营需要所制定的担保，被担保方偿还债务的能力、经营状况良好，不存在逾期债务、资产负
债率超过 70% 等较大的偿债风险，通过向银行申请贷款业务有利于增强其资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其日常业
务开展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议批准对外担保总额为人民币541,008.93万元，占公司经审计的2022年末净资产的比例为127.96%
。公司已实际发生的对外担保金额为人民币73,022.19万元，占公司经审计的2022年末净资产的比例为17.27%。公司的对外担保均为
母公司对子公司以及子公司对子公司的担保。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/601388_20240224_QHFP.pdf
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2024-01-31 00:00│怡球资源（601388）：关于变更签字注册会计师的公告
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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4月 26 日召开第五届董事会第七次会议和 202
3 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2023 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于续聘会
计师事务所的议案》（公告编号：2023-014）。
近日，公司收到大华所发来的《关于变更怡球金属资源再生（中国）股份有限公司签字注册会计师人员的函》，具体内容如下：
一、 本次签字注册会计师的变更情况
大华所作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派叶金福、郑珊杉为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于
原签字注册会计师叶金福工作调整，根据大华所《业务质量管理制度》相关规定，现指派林洪毅为签字注册会计师，负责公司 2023
年度财务报表及内部控制审计工作，继续完成相关工作。
二、 本次变更签字注册会计师的基本信息
签字注册会计师：姓名林洪毅，2019 年 5 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 5 月
开始在大华所执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家次。
三、 独立性和诚信情况
签字注册会计师林洪毅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处
罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
四、 本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
五、 备查文件
1、《关于变更怡球金属资源再生（中国）股份有限公司签字注册会计师人员的函》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601388_20240131_NXG8.pdf
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2024-01-31 00:00│怡球资源（601388）：关于公司2023年年度业绩预减公告
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重要内容提示：
1. 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
2. 2023年年度公司净利润与同期相比，预计减少18,500.00万元~26,000.00万元，同比减少48%~69%。扣除非经常性损益事项后
，2023年半年度公司净利润与同期相比，预计减少16,000.00万元~23,000.00万元，同比减少44%~64%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润12,140.71万元到19,640.71万元，与上年同期38,14
0.71万元相比，将减少18,500.00万元到26,000.00万元，同比减少48%到69%。
2. 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润13,321.30万元到20,321.30万元，与上年同期36,321.
30万元相比，将减少16,000.00万元到23,000.00万元，同比减少44%到64%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润：38,140.71万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：36,321.30
万元。
（二）每股收益：0.1738元。
三、本期业绩预减的主要原因
主要是报告期内受到宏观经济因素的影响，下游需求疲软，公司主要产品铝合金锭、黑色金属和有色金属的销售价格下跌，导致
销售规模下降，产品原材料的价格虽有下滑，但下滑的幅度小于成品的幅度，导致公司整体利润下降；国内太仓工厂因受到原料进口
政策的影响，报告期内处于停产状态，虽然马来西亚工厂报告期内因技术工艺改良产量上涨，但集团整体铝合金锭的生产量同期比下
降，导致公司销售收入下滑，利润下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601388_20240131_OQP7.pdf
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2023-12-02 00:00│怡球资源（601388）：关于对外担保的进展公告
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重要内容提示：
● 被担保企业名称及是否为关联担保：
此次被担保企业为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司YE CHIU NON-FERROUS METAL (M)
SDN.BHD.(以下简称“YCTL”)和YE CHIUMETAL SMELTING SDN BHD.（以下简称“YCPG”）。本次担保为对控股子公司提供的担保，不
属于关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次担保分两项内容：
（一）公司及YCTL共同为YCPG提供担保，担保金额为折合人民币约3.43亿元（3,720万美金和5,000万林吉特）。截至公告披露日
，除本次担保外，公司及全资子公司已为YCPG提供的担保总额为约9.96亿元人民币，实际提款额约为3.91亿元人民币。
（二）公司及YCPG共同为YCTL提供担保，担保金额为折合人民币约2.16亿元（3,000万美金）。截至公告披露日，除本次担保外
，公司及全资子公司已为YCTL提供的担保总额约为25.57亿元人民币，实际提款额约为4.32亿元人民币。
● 本次担保不存在反担保。
● 截止本公告日，公司无对外担保逾期情况
● 特别风险提示：
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司实际对外担保总额为541,656.72万元人民币，占公司2022年经审计
归属于上市公司股东净资产的128.11%，公司已实际发生的对外担保金额为人民币82,247.36万元，占公司经审计的2022年末净资产的
比例为19.45%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司全资子公司YCPG因生产经营资金需求，近日分别向马来亚银行有限公司申请总金额为3,720万美元和5,000万林吉特授信借款
。公司与马来亚银行有限公司于2023年11月8日签署了《担保合同》，为上述授信借款提供连带担保责任，担保金额为3,720万美元和
5,000万林吉特，两项合计折合人民币约3.43亿元。
公司全资子公司YCTL因生产经营资金需求，近日向马来亚伊斯兰银行申请总金额3,000万美元授信借款。公司与马来亚伊斯兰银
行于2023年10月11日签署了《担保合同》，为上述授信借款提供连带担保责任，担保金额为3,000万美元，折合人民币约2.16亿元。
公司分别于2023年4月26日、2023年5月18日召开第五届董事会第七次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年对外
担保计划的议案》，同意公司对子公司，子公司对公司以及公司各子公司之间计划提供担保额度不超过等值人民币22亿元，其中公司
向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币18亿元，向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过人
民币4亿元, 各子公司之间计划提供担保额度不超过人民币5亿元，以上担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独
审议的担保事项。对外担保计划的授权有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。具体内
容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站上刊登的《关于2023年对外担保计划的议案》（公告编号：2023-007）。本次对
外担保事项在公司年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD.
注册地址：Suite 1301,13th Floor，City Plaza，Jalan Tebrau，80300 Johor Bahru，Johor
实收资本：48,297.57万林吉特
经营范围：主要从事铝合金锭的生产和销售业务。
被担保公司的经营状况：
单位：万元人民币
主要指标 2023年第三季度 2022年
资产总额 146,375.41 143,401.39
负债总额 36,722.20 46,346.24
流动负债总额 36,379.31 46,031.79
净资产 109,653.21 97,055.15
营业收入 190,100.92 251,108.40
净利润 635.81 12,788.04
（二）YE CHIU NON-FERROUS METAL (M) SDN.BHD
注册地址：Suite 1301, 13th Floor, City Plaza, Jalan Tebrau,80300 JohorBahru, Johor
实收资本：50,767.08万林吉特
经营范围：主要从事铝合金锭的生产和销售业务。
被担保公司的经营状况：
单位：万元人民币
主要指标 2023年第三季度 2022年
资产总额 289,793.14 233,146.58
负债总额 110,646.04 67,146.56
流动负债总额 67,972.71 42,652.06
净资产 179,147.10 166,000.02
营业收入 295,740.27 425,032.55
净利润 5,103.85 23,763.61
三、担保协议的主要内容
（一）担保协议1
1、被保证人：YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD
2、保证人：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司、YCTL
3、债权人：马来亚银行有限公司
4、担保额度：3,720万美元
5、担保方式：担保责任
6、担保期限：2023年11月08日至2033年11月08日
7、其他股东是否提供担保：否
8、是否提供反担保：否
（二）担保协议2
1、被保证人：YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD
2、保证人：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司、YCTL
3、债权人：马来亚银行有限公司
4、担保额度：5,000万林吉特
5、担保方式：担保责任
6、担保期限：2023年11月08日至2033年11月08日
7、其他股东是否提供担保：否
8、是否提供反担保：否
（三）担保协议3
1、被保证人：YE CHIU NON-FERROUS METAL (M) SDN.BHD.
2、保证人：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司、YCPG
3、债权人：马来亚伊斯兰银行
4、担保额度：3,000万美元
5、担保方式：担保责任
6、担保期限：2023年10月11日至2033年10月11日
7、其他股东是否提供担保：否
8、是否提供反担保：否
四、担保的必要性和合理性
本次担保系基于被担保子公司日常经营需要所制定的担保，被担保方偿还债务的能力、经营状况良好，不存在逾期债务、资产负
债率超过 70% 等较大的偿债风险，通过向银行申请贷款业务有利于增强其资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其日常业
务开展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议批准对外担保总额为人民币541,656.72万元，占公司经审计的2022年末净资产的比例为128.11%
。公司已实际发生的对外担保金额为人民币82,247.36万元，占公司经审计的2022年末净资产的比例为19.45%。公司的对外担保均为
母公司对子公司以及子公司对子公司的担保。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/601388_20231202_BE5J.pdf
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2023-11-22 00:00│怡球资源（601388）：关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
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怡球资源（601388）：关于股权激励限制性股票回购注销实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/601388_20231122_UBOW.pdf
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2023-10-28 00:00│怡球资源（601388）：第五届监事会第九次会议决议公告
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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年10月27日以现场和通讯相结合
的会议方式召开并进行表决。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主
持，经与会监事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》
经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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