公司公告☆ ◇601388 怡球资源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 17:09 │怡球资源（601388）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:09 │怡球资源（601388）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-09 16:45 │怡球资源（601388）：关于收到太仓港经济技术开发区管理委员会《告知书》的进展公告 │
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│2024-12-06 16:15 │怡球资源（601388）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-27 16:45 │怡球资源（601388）：关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告 │
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│2024-11-27 16:45 │怡球资源（601388）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-11-27 16:45 │怡球资源（601388）：关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-13 16:49 │怡球资源（601388）：公司2024年季度权益分派实施公告 │
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│2024-10-29 17:11 │怡球资源（601388）：关于公司2024年度中期利润分配预案的公告 │
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│2024-10-29 17:11 │怡球资源（601388）：关于对外担保的进展公告 │
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2024-12-13 17:09│怡球资源（601388）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告
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怡球资源（601388）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/601388_20241214_CIJI.pdf
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2024-12-13 17:09│怡球资源（601388）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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怡球资源（601388）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/601388_20241214_J8JH.pdf
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2024-12-09 16:45│怡球资源（601388）：关于收到太仓港经济技术开发区管理委员会《告知书》的进展公告
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怡球资源（601388）：关于收到太仓港经济技术开发区管理委员会《告知书》的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601388_20241210_G0G5.pdf
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2024-12-06 16:15│怡球资源（601388）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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怡球资源（601388）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/601388_20241207_7E47.pdf
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2024-11-27 16:45│怡球资源（601388）：关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告
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怡球资源（601388）：关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/601388_20241128_C2OX.pdf
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2024-11-27 16:45│怡球资源（601388）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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怡球资源（601388）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/601388_20241128_B8W0.pdf
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2024-11-27 16:45│怡球资源（601388）：关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知
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怡球资源（601388）：关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/601388_20241128_PK7A.pdf
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2024-11-13 16:49│怡球资源（601388）：公司2024年季度权益分派实施公告
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怡球资源（601388）：公司2024年季度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/601388_20241114_IYZL.pdf
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2024-10-29 17:11│怡球资源（601388）：关于公司2024年度中期利润分配预案的公告
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怡球资源（601388）：关于公司2024年度中期利润分配预案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601388_20241030_IO2E.pdf
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2024-10-29 17:11│怡球资源（601388）：关于对外担保的进展公告
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怡球资源（601388）：关于对外担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601388_20241030_23DM.pdf
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2024-10-29 17:11│怡球资源（601388）：公司2024年三季度报告
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怡球资源（601388）：公司2024年三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601388_20241030_VQDT.pdf
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2024-10-29 17:11│怡球资源（601388）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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怡球资源（601388）：第五届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601388_20241030_RC4D.pdf
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2024-10-29 17:11│怡球资源（601388）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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怡球资源（601388）：第五届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601388_20241030_BVCB.pdf
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2024-08-28 00:00│怡球资源（601388）：公司2024年半年度报告
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怡球资源（601388）：公司2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601388_20240828_J3LB.pdf
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2024-08-28 00:00│怡球资源（601388）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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怡球资源（601388）：第五届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601388_20240828_APWN.pdf
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2024-08-28 00:00│怡球资源（601388）：公司2024年半年度报告摘要
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怡球资源（601388）：公司2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601388_20240828_8TAI.pdf
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2024-08-28 00:00│怡球资源（601388）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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怡球资源（601388）：第五届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601388_20240828_KUVL.pdf
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2024-08-28 00:00│怡球资源（601388）：关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项的公告
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怡球资源（601388）：关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601388_20240828_BGKG.pdf
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2024-08-15 00:00│怡球资源（601388）：关于收到太仓港经济技术开发区管理委员会告知书的公告
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怡球资源（601388）：关于收到太仓港经济技术开发区管理委员会告知书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/601388_20240815_P1H8.pdf
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2024-07-27 00:00│怡球资源（601388）：关于对外担保的进展公告
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怡球资源（601388）：关于对外担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/601388_20240727_XBUF.pdf
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2024-06-29 00:00│怡球资源（601388）：关于对外担保的进展公告
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怡球资源（601388）：关于对外担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601388_20240629_3GYX.pdf
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2024-05-28 00:00│怡球资源（601388）：公司2023年权益分派实施公告
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怡球资源（601388）：公司2023年权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/601388_20240528_12DK.pdf
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2024-05-18 00:00│怡球资源（601388）：2023年年度股东大会法律意见书
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怡球资源（601388）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601388_20240518_41AK.pdf
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2024-05-18 00:00│怡球资源（601388）：2023年年度股东大会决议公告
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怡球资源（601388）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601388_20240518_DJ31.pdf
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2024-05-11 00:00│怡球资源（601388）：2023年年度股东大会会议资料
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怡球资源（601388）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/601388_20240511_Z9GV.pdf
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2024-04-27 00:00│怡球资源（601388）：第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议
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怡球资源（601388）：第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601388_20240427_Z284.pdf
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2024-04-27 00:00│怡球资源（601388）：2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年
报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计过
程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责
，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年，注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。首席合伙人
为梁春。2023年末，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量 270人，注册会计师人数 1,471 人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 1,141 人；2022 年经审计收入总额为 332,731.85 万元，审计业务收入为307,355.10万元，证券业务收入为 138
,862.04 万元；2022 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 488 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、信息
传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，审计收费总额 61,034.29 万元，本公司同行业上市公司审计客
户家数 10家。
二、执业记录
（一）基本信息
项目合伙人：郑珊杉，2018年 10月成为注册会计师，2011年 4月开始从事上市公司审计。2018年 10月开始在大华会计师事务所
（特殊普通合伙）执业，2019年 1月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5家次。
签字注册会计师：林洪毅，2019 年 5月成为注册会计师，2011 年 1月开始从事上市公司审计。2019年 5月开始在大华会计师事
务所（特殊普通合伙）执业，2023 年 12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5家次。
质量控制复核人：龙娇，2009年 10月成为注册会计师，2006年 8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年 7 月开始在大华
会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年 12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10家
次。
（二）诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚5 次、监督管理措施 36 次、自律监管措
施 4 次、纪律处分 1 次；103 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 47 次、自律
监管措施 7 次、纪律处分 3 次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚和监督管理措施不影响大华会计师事务所（特殊普通合伙
）继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚的情况；无被证券监管部门采取行政监督管理措施的情况。无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分等情况。
（三）、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
（一）大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计前与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等
情况的了解后与公司签订了审计业务约定书，制定了审计计划,并就审计计划与公司董事会独立董事进行了沟通。
（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 12月对公司 2023年报进行了前期预审工作，2024 年 1 月正式进场审计
，并前往公司马来西亚以及美国公司进行审计工作，经过三个阶段的审计工作，完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。
（三）在审计过程中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对审计报告中“关键审计事项”与审计委员会成员、独立董事进行
重点沟通。
（四）大华会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何
形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和本公司
决策层之间不存在关联关系，在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基
本原则中关于保持独立性的要求。
（五）大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本
次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
四、工作方案
审计过程中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性
强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、合并报表、关联方交易等。全面配合公司审计工
作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间
安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
大华会计师事务所（特殊普通合伙）配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司行业审计经验，并拥有中国注
册会计师等专业资质。大华会计师事务所（特殊普通合伙）的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理等多领域专家，全
程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了大华会计师事务所（特殊普通合伙）在信息安全管理中的责任义务。大华会计师事务所（特殊普通
合伙）制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也
考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提的职业风险基金和已购买的职业
保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601388_20240427_DH78.pdf
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2024-04-27 00:00│怡球资源（601388）：关于修改公司章程的公告
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怡球资源（601388）：关于修改公司章程的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601388_20240427_RB80.pdf
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2024-04-27 00:00│怡球资源（601388）：关于调整公司董事会审计委员会委员的公告
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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《
关于调整董事会审计委员会委员的议案》。
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁
布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董
事。
因此，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理刘凯珉先生不再担任审计委员会委员，由公司董事黄
意颖女士担任审计委员会委员，与黄俊旺先生（主任委员）、李明贵先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，黄意颖女士审计委
员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601388_20240427_PE1Z.pdf
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2024-04-27 00:00│怡球资源（601388）：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜
│有效期的公告
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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4月 25日、2022年 5月 16日分别召开了第四届董事
会第二十六次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案
的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等
相关议案。为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，公司于 2023年 4月 26 日、2023年 5月 18日分
别召开了第五届董事会第七次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司
2022 年向特定对象发行股票方案的议案》《关于 2022 年向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，公司本次向特定对象发行股票股东大会有效期
及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为 2023 年 5 月 16日至 2024 年 5月 16日。
鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期即将届满，为确保本次非公开
向特定对象发行股票的顺利推进，公司于 2024年 4 月 26日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定
对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效
期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025年 5月 16日。除延长上述
有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容及事项不发生变化。独立董事发表了同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601388_20240427_T8T7.pdf
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2024-04-27 00:00│怡球资源（601388）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
??会议召开时间：2024 年 05 月 28日(星期二) 下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
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