公司公告☆ ◇601399 国机重装 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 18:45 │国机重装（601399）：关联交易管理制度 │
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│2025-08-11 18:45 │国机重装（601399）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-11 18:45 │国机重装（601399）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-11 18:45 │国机重装（601399）：股东会议事规则 │
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│2025-08-11 18:45 │国机重装（601399）：募集资金管理制度 │
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│2025-08-11 18:45 │国机重装（601399）：董事会议事规则 │
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│2025-08-11 18:45 │国机重装（601399）：董事离职管理制度 │
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│2025-08-11 18:45 │国机重装（601399）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-11 18:45 │国机重装（601399）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-08-11 18:45 │国机重装（601399）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-08-11 18:45│国机重装（601399）：关联交易管理制度
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国机重装（601399）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/601399_20250812_LEA7.pdf
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2025-08-11 18:45│国机重装（601399）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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国机重装（601399）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/601399_20250812_C03L.pdf
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2025-08-11 18:45│国机重装（601399）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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国机重装（601399）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/601399_20250812_E4OH.pdf
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2025-08-11 18:45│国机重装（601399）：股东会议事规则
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国机重装（601399）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/601399_20250812_JWFL.pdf
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2025-08-11 18:45│国机重装（601399）：募集资金管理制度
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国机重装（601399）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/601399_20250812_QRA9.pdf
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2025-08-11 18:45│国机重装（601399）：董事会议事规则
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国机重装（601399）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/601399_20250812_H1M0.pdf
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2025-08-11 18:45│国机重装（601399）：董事离职管理制度
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国机重装（601399）：董事离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/601399_20250812_QZNY.pdf
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2025-08-11 18:45│国机重装（601399）：第六届董事会第一次会议决议公告
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国机重装（601399）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/601399_20250812_GLGC.pdf
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2025-08-11 18:45│国机重装（601399）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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国机重装（601399）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/601399_20250812_8E6V.pdf
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2025-08-11 18:45│国机重装（601399）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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国机重装（601399）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/601399_20250812_5SCQ.pdf
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2025-08-05 21:38│国机重装（601399）：2025第三次临时股东大会会议材料
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国机重装（601399）：2025第三次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-06/601399_20250806_8B3Y.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：关于修订公司章程的公告
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国机重装（601399）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_USQW.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：董事会审计与风险管理委员会议事规则
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国机重装（601399）：董事会审计与风险管理委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_D6TO.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：内幕信息知情人登记管理制度
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国机重装（601399）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_9GP0.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：关联交易管理制度
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国机重装（601399）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_7P2J.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：募集资金管理制度
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国机重装（601399）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_BN8J.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：董事会议事规则
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国机重装（601399）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_EZES.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：信息披露管理制度
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国机重装（601399）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_FQ70.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：董事离职管理制度
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国机重装（601399）：董事离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_BH6A.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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国机重装（601399）：第五届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_WZPQ.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：关于董事会换届选举的公告
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国机重装（601399）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_IMIP.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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国机重装（601399）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_KA6R.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：投资者关系管理制度
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国机重装（601399）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_4XYP.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：章程
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国机重装（601399）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_6FZU.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：董事、高管人员持有公司股份及其变动管理制度
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国机重装（601399）：董事、高管人员持有公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_W3YP.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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国机重装（601399）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_E8G3.pdf
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2025-07-24 17:43│国机重装（601399）：股东会议事规则
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国机重装（601399）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/601399_20250725_XLUR.pdf
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2025-07-23 17:25│国机重装（601399）：关于股票交易风险提示的公告
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国机重装（601399）：关于股票交易风险提示的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/601399_20250724_XVMK.pdf
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2025-07-22 18:29│国机重装（601399）：关于股票交易异常波动的公告
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国机重装（601399）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-23/601399_20250723_Q9KE.pdf
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2025-07-10 00:00│国机重装（601399）：关于聘任公司副总经理的公告
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国机重装（601399）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-10/601399_20250710_IRGE.pdf
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2025-07-10 00:00│国机重装（601399）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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国机重装（601399）：第五届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-10/601399_20250710_90H4.pdf
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2025-07-01 00:00│国机重装（601399）：关于公司董事离任的公告
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国机重装（601399）：关于公司董事离任的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/601399_20250701_M516.pdf
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2025-06-23 17:27│国机重装（601399）：关于公司高级管理人员离任的公告
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国机重装（601399）：关于公司高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/601399_20250624_9JOQ.pdf
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2025-05-26 21:23│国机重装（601399）：关于合计持股5%以上股东及其一致行动人减持股份结果的公告
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国机重装（601399）：关于合计持股5%以上股东及其一致行动人减持股份结果的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/601399_20250527_WOS7.pdf
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2025-05-16 17:51│国机重装（601399）：2024年年度股东大会的法律意见书
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国机重装（601399）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/601399_20250517_XD0D.pdf
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2025-05-16 17:51│国机重装（601399）：2024年年度股东大会决议公告
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国机重装（601399）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/601399_20250517_X2M9.pdf
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2025-05-10 00:00│国机重装（601399）：2024年年度股东大会会议材料
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国机重装（601399）：2024年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/601399_20250510_619G.pdf
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2025-05-10 00:00│国机重装（601399）：关于董事会和监事会延期换届的公告
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国机重装（601399）：关于董事会和监事会延期换届的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/601399_20250510_ROH4.pdf
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2025-04-22 17:58│国机重装（601399）：关于2024年计提资产减值准备及核销资产的公告
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国机重装（601399）：关于2024年计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_7RTY.pdf
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2025-04-22 17:58│国机重装（601399）：2024年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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国机重装（601399）：2024年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_5FAR.pdf
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2025-04-22 17:58│国机重装（601399）：关于会计政策变更的公告
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国机重装（601399）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_EKGA.pdf
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2025-04-22 17:58│国机重装（601399）：2024年度独立董事述职报告（李晓明）
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国机重装（601399）：2024年度独立董事述职报告（李晓明）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_UMF0.pdf
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2025-04-22 17:58│国机重装（601399）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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国机重装（601399）：第五届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_R7J9.pdf
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2025-04-22 17:58│国机重装（601399）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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国机重装（601399）：第五届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_2Y3G.pdf
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2025-04-22 17:58│国机重装（601399）：2024年年度报告
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国机重装（601399）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_4PSY.pdf
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2025-04-22 17:58│国机重装（601399）：2024年年度报告摘要
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国机重装（601399）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_EHDB.pdf
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2025-04-22 17:58│国机重装（601399）：2024年环境、社会与公司治理（ESG）报告
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国机重装（601399）：2024年环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601399_20250423_PON2.pdf
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2025-04-22 17:58│国机重装（601399）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估的报告
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