公司公告☆ ◇601399 国机重装 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 19:47 │国机重装（601399）：关于签署柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目相关协议的公告 │
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│2025-02-17 17:07 │国机重装（601399）：关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的公告│
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│2025-02-17 17:07 │国机重装（601399）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-17 17:07 │国机重装（601399）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-02-17 17:07 │国机重装（601399）：关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-02-17 17:07 │国机重装（601399）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-01-24 21:10 │国机重装（601399）：关于合计持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的公告 │
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│2025-01-17 16:53 │国机重装（601399）：关于公司监事辞职的公告 │
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│2025-01-13 17:40 │国机重装（601399）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-01-13 17:40 │国机重装（601399）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-02-21 19:47│国机重装（601399）：关于签署柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目相关协议的公告
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国机重装（601399）：关于签署柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目相关协议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/601399_20250222_IB48.pdf
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2025-02-17 17:07│国机重装（601399）：关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的公告
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国机重装（601399）：关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/601399_20250218_W1FA.pdf
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2025-02-17 17:07│国机重装（601399）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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国机重装（601399）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/601399_20250218_JPMJ.pdf
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2025-02-17 17:07│国机重装（601399）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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国机重装（601399）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/601399_20250218_GS18.pdf
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2025-02-17 17:07│国机重装（601399）：关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
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国机重装（601399）：关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/601399_20250218_SAQ2.pdf
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2025-02-17 17:07│国机重装（601399）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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国机重装（601399）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/601399_20250218_DG0Y.pdf
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2025-01-24 21:10│国机重装（601399）：关于合计持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的公告
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国机重装（601399）：关于合计持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/601399_20250125_OTGD.pdf
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2025-01-17 16:53│国机重装（601399）：关于公司监事辞职的公告
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国机重装（601399）：关于公司监事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/601399_20250118_6HZQ.pdf
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2025-01-13 17:40│国机重装（601399）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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国机重装（601399）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/601399_20250114_ZS93.pdf
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2025-01-13 17:40│国机重装（601399）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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国机重装（601399）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/601399_20250114_2QBZ.pdf
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2025-01-13 17:40│国机重装（601399）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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国机重装（601399）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/601399_20250114_KJXM.pdf
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2025-01-13 17:40│国机重装（601399）：关于公司2025年开展金融衍生品业务的公告
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国机重装（601399）：关于公司2025年开展金融衍生品业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/601399_20250114_JN67.pdf
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2025-01-13 17:40│国机重装（601399）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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国机重装（601399）：第五届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/601399_20250114_ZQ4F.pdf
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2024-12-27 18:31│国机重装（601399）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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国机重装（601399）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601399_20241228_J2T3.pdf
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2024-12-27 18:31│国机重装（601399）：关于豁免部分承诺的公告
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国机重装（601399）：关于豁免部分承诺的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601399_20241228_L5Z3.pdf
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2024-12-27 18:31│国机重装（601399）：2025年第一次临时股东大会会议材料
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国机重装（601399）：2025年第一次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601399_20241228_CVC4.pdf
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2024-12-27 18:31│国机重装（601399）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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国机重装（601399）：第五届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601399_20241228_DVLI.pdf
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2024-12-27 18:31│国机重装（601399）：豁免部分承诺的核查意见
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国机重装（601399）：豁免部分承诺的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601399_20241228_RR6E.pdf
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2024-12-27 18:31│国机重装（601399）：关于会计估计变更的公告
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国机重装（601399）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601399_20241228_TX3C.pdf
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2024-12-27 18:31│国机重装（601399）：信永中和关于国机重装会计估计变更专项说明审核报告
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国机重装（601399）：信永中和关于国机重装会计估计变更专项说明审核报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601399_20241228_JS80.pdf
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2024-12-27 18:31│国机重装（601399）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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国机重装（601399）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601399_20241228_2Q7V.pdf
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2024-12-04 16:21│国机重装（601399）：关于变更签字注册会计师的公告
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国机重装（601399）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/601399_20241205_RQ5M.pdf
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2024-11-01 00:00│国机重装（601399）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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国机重装（601399）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/601399_20241101_VX8L.pdf
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2024-10-26 00:00│国机重装（601399）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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国机重装（601399）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601399_20241026_J86L.pdf
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2024-10-26 00:00│国机重装（601399）：2024年第三季度报告
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国机重装（601399）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601399_20241026_2SDE.pdf
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2024-10-26 00:00│国机重装（601399）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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国机重装（601399）：第五届监事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601399_20241026_G7FL.pdf
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2024-08-27 00:00│国机重装（601399）：关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告
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国机重装（601399）：关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601399_20240827_5GVN.pdf
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2024-08-27 00:00│国机重装（601399）：关于公司2024年开展金融衍生品业务的公告
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国机重装（601399）：关于公司2024年开展金融衍生品业务的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601399_20240827_EI7E.pdf
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2024-08-27 00:00│国机重装（601399）：2024年半年度报告
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国机重装（601399）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601399_20240827_UNCJ.pdf
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2024-08-27 00:00│国机重装（601399）：2024年半年度报告摘要
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国机重装（601399）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601399_20240827_GX5P.pdf
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2024-08-27 00:00│国机重装（601399）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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国机重装（601399）：第五届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601399_20240827_THBQ.pdf
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2024-08-27 00:00│国机重装（601399）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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国机重装（601399）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/601399_20240827_YM8E.pdf
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2024-08-21 00:00│国机重装（601399）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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国机重装（601399）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/601399_20240821_84SH.pdf
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2024-07-02 00:00│国机重装（601399）：关于控股股东的一致行动人股份解除质押的公告
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国机重装（601399）：关于控股股东的一致行动人股份解除质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/601399_20240702_RE0I.pdf
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2024-05-28 00:00│国机重装（601399）：关于公司财务总监、监事辞职的公告
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国机重装（601399）：关于公司财务总监、监事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/601399_20240528_BDTB.pdf
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2024-05-18 00:00│国机重装（601399）：上海市锦天城（成都）律师事务所关于国机重装2023年年度股东大会的法律意见书
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国机重装（601399）：上海市锦天城（成都）律师事务所关于国机重装2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601399_20240518_22FT.pdf
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2024-05-18 00:00│国机重装（601399）：2023年年度股东大会决议公告
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国机重装（601399）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/601399_20240518_WVNK.pdf
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2024-04-24 00:00│国机重装（601399）：2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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国机重装（601399）：2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601399_20240424_TGFB.pdf
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2024-04-24 00:00│国机重装（601399）：2023年度独立董事述职报告（马义）
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本人马义，作为国机重型装备集团股份有限公司独立董事，在过去的一年严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》的规定，认真行权、依法履职，充分发挥独立董事独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维护全体股东尤其是中小股
东合法权益，勤勉尽责开展工作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。
马 义，男，1961 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，理学硕士学位，工学硕士学位，国家一级注册建造师。2022
年 5 月至今担任公司独立董事。曾任东方电气集团工程公司副总经理、总经理、党委书记，东方锅炉有限公司董事、党委书记，东
方汽轮机有限公司董事长、党委书记。
（二）不存在影响独立性的情况说明。
本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业担任除独立董事以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间
接持有公司股份。本人没有为公司及其所属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本
人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在
任何影响独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，本人着重关注和认真参与公司治理、关联交易、风险评估、聘任公司2023年度财务决算审计机构和内部控制审计机构
、经理层成员薪酬、聘任经理层等重大事项的决策，积极参加董事会会议，出席股东大会和董事会专门委员会会议。客观公正地发表
独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。参加公司业绩说明会，通过网络文字互动的方式与中小投资者沟通交流，了解
中小投资者诉求，维护中小投资者权益。
（一）出席董事会、股东大会情况。
报告期内，本人参加了公司召开的所有董事会会议，共8次。均按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定出席董事会会
议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
参加了公司召开的所有股东大会，共4次，均按照《股东大会议事规则》的规定出席股东大会，接受股东的咨询。
参加董事会、股东大会会议情况如下表：
董事 参加董事会情况 参加股
姓名 东大会
情况
本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股
加董事会 席次数 方式参 出席 次数 次未亲自参 东大会
次数 加次数 次数 加会议 的次数
马 义 8 8 5 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会情况。
公司董事会下设了战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会。本人担任了提名委员会、战略
与ESG委员会委员。本人依据相关规定出席了提名委员会、战略与ESG委员会会议。对公司聘任高级管理人员、提名董事候选人、“十
四五”发展规划（中期调整稿）进行了审议；与会计师事务所就年报审计情况进行了沟通。
参加专门委员会会议情况如下表：
姓名 职务 出席、列席会议情况
马 义 提名委员会委员、战略 出席提名委员会3次，出席战略与ESG委员
与ESG委员会委员 会1次。参加审计与风险管理委员会暨独立
董事与中介机构沟通会1次。
（三）保护投资者权益方面所做的工作情况。
作为公司独立董事，本人对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项的相关情况进行了资料查询，获取做出决策所需
情况和资料，及时、充分了解公司日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表意见、建议。对公司信息披露的情况
进行监督、检查。公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的
权益。
(四）现场工作情况。
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