公司公告☆ ◇601528 瑞丰银行 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│瑞丰银行（601528）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十七次会议的通知。本次会议于 20
24年 4月 26日在本行以现场和视频相结合的方式召开。会议由全体监事共同推举的罗妙娟监事主持，会议应到监事 9人，实到监事
9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、选举本行第四届监事会监事长
选举罗妙娟女士为本行第四届监事会监事长，任期与第四届监事会任期一致。
罗妙娟女士，1976 年 9月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级会计师。历任上虞农信联社永和信用社员工，上虞农信
联社上浦信用社客户经理、信贷主管，上虞农村合作银行人力资源部科员兼团委书记，人力资源部总经理助理，审计部副总经理(主
持工作)，审计部总经理，财务会计部总经理，上虞农商银行计划财务部总经理，上虞农商银行党委委员，上虞农商银行党委委员、
副行长，上虞农商银行党委委员、纪委书记，上虞农商银行党委委员、纪委书记、监事长。现任本行党委委员、纪委书记、职工监事
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、调整本行第四届监事会提名委员会组成人员
1.本次调整后的第四届监事会提名委员会组成人员：
成员：陈焕鑫、罗妙娟、田建华、徐爱华、王国良
其中主任委员：陈焕鑫
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、2024年第一季度报告
监事会出具如下审核意见：
（一）本行《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的
规定；
（二）本行《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含信息真实、准确、完整
地反映了本行报告期内的经营成果和财务状况等事项；
（三）监事会在提出本项意见前，未发现参与《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024年第一
季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、制定《业务连续性管理战略》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、制定《股东利益冲突管理办法》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601528_20240427_X032.pdf
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2024-04-27 00:00│瑞丰银行（601528）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2024
年 4月 26日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 16名，实际出席董事 16名（实际拥有表决权的董事 15名
）。会议由董事长吴智晖主持，任职资格尚待监管部门核准的 2名董事、部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、2024年第一季度报告
该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024年第一
季度报告》。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
二、制定《业务连续性管理战略》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
三、制定《股东利益冲突管理办法》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
本次董事会审阅了以下报告：《2024 年一季度流动性风险管理报告》《2024年一季度资本状况报告》《2023年度业务连续性管
理情况报告》《审计部 2024年度一季度工作总结和二季度工作思路》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601528_20240427_LP8V.pdf
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2024-04-27 00:00│瑞丰银行（601528）：2024年第一季度报告
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瑞丰银行（601528）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601528_20240427_QD7Z.pdf
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2024-04-26 00:00│瑞丰银行（601528）：2023年年度权益分派实施公告
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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.18元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/5/8 － 2024/5/9 2024/5/9
差异化分红送转： 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经本行 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2023年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）登记在册的本行全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,962,161,395 股为基数，每股派发现金红利 0.18元（含税），共计派发现金红利 3
53,189,051.10元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/5/8 － 2024/5/9 2024/5/9
四、分配实施办法
1.实施办法
现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员
办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东
红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
浙江永利实业集团有限公司的现金红利由本行自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本行流通股的自然人股东与证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规
定，本行暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构
从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本行，本行在收到税款当月的法
定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持
股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本行限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2
012〕85号）的规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%
。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴
企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税；如其认为取得的红利收入需要享
受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本行股票（简称“沪股通”），其现金红利由本行通过中
国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制
试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，本行按照 10%的税率代扣所得税。对于沪股通投资者中属于其他国家税收
居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可向本行主管税务机关提出享受税收协定待遇
的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的其他股东(含机构投资者)，本行将不代扣代缴企业所
得税，由纳税人自行缴纳股息红利所得税。
五、有关咨询办法
本次权益分派实施相关事项咨询方式如下：
联系部门：本行董事会办公室
联系电话：0575-81105280
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601528_20240426_WVH4.pdf
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2024-04-19 00:00│瑞丰银行（601528）：关于选举产生职工监事的公告
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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于 2024年 4月 17 日召开第三届职工代表大会第十二次会议，选举产生罗妙娟女士为本行第四届监事会职工监事，任期与
第四届监事会任期一致。罗妙娟女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及本行《章程》规定的关于监事任职的资格和条件。
俞广敏先生自 2024 年 4 月 17日起不再继续履行职工监事职责。
罗妙娟女士简历如下：
罗妙娟女士，1976 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级会计师。历任上虞农信联社永和信用社员工，上虞农信
联社上浦信用社客户经理、信贷主管，上虞农村合作银行人力资源部科员兼团委书记，人力资源部总经理助理，审计部副总经理(主
持工作)，审计部总经理，财务会计部总经理，上虞农商银行计划财务部总经理，上虞农商银行党委委员，上虞农商银行党委委员、
副行长，上虞农商银行党委委员、纪委书记，上虞农商银行党委委员、纪委书记、监事长。现任本行党委委员、纪委书记。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601528_20240419_8WO4.pdf
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2024-04-19 00:00│瑞丰银行（601528）：关于独立董事辞职的公告
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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，本行董事会收到独立董事陈进先生提交的书面辞呈。陈进先生因连续担任本行独立董事已达监管部门规定的最长年限，申
请辞去本行独立董事、风险管理和关联交易委员会主任委员职务，辞职后不再担任本行任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法
》及本行《章程》等相关规定，由于陈进先生的辞职将导致本行独立董事人数少于董事总人数的三分之一，因此在本行股东大会选举
产生新的独立董事并经银行业监督管理机构核准任职资格前，陈进先生将按照法律法规及本行《章程》的规定，继续履行独立董事职
责。
陈进先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东。
本行董事会对陈进先生在本行任职期间为本行做出的贡献表示诚挚谢意。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601528_20240419_FAC0.pdf
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2024-04-19 00:00│瑞丰银行（601528）：2023年年度股东大会决议公告
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瑞丰银行（601528）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601528_20240419_1XLG.pdf
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2024-04-19 00:00│瑞丰银行（601528）：江苏世纪同仁律师事务所关于瑞丰银行2023年年度股东大会的法律意见书
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瑞丰银行（601528）：江苏世纪同仁律师事务所关于瑞丰银行2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601528_20240419_U4B7.pdf
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2024-04-12 00:00│瑞丰银行（601528）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于瑞丰银行向不特定对象发行可转换公司债券的
│财务报告及审计报告
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瑞丰银行（601528）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于瑞丰银行向不特定对象发行可转换公司债券的财务报告及审计报
告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601528_20240412_TTZ7.pdf
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2024-04-12 00:00│瑞丰银行（601528）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公
│告
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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行分别于 2023 年 3月 4日和 2023年 4月 11日、2023年 5月 13日、2023年 9 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （ 以 下
简 称 “ 上 交 所 ” ） 网 站（http://www.sse.com.cn）披露了《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司向不特定对象发行
可转债证券募集说明书（申报稿）》等相关文件。
根据本次发行项目进展，本行按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023
年度，具体内容详见本行同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司向不特定
对象发行可转债证券募集说明书（申报稿）》等相关文件。
本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。本行将根
据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601528_20240412_1KJA.pdf
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2024-04-12 00:00│瑞丰银行（601528）：中信建投证券关于瑞丰银行向不特定对象发行可转债之上市保荐书
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瑞丰银行（601528）：中信建投证券关于瑞丰银行向不特定对象发行可转债之上市保荐书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601528_20240412_VOFV.pdf
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2024-04-12 00:00│瑞丰银行（601528）：向不特定对象发行可转债证券募集说明书（申报稿）
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瑞丰银行（601528）：向不特定对象发行可转债证券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601528_20240412_27N2.pdf
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2024-04-12 00:00│瑞丰银行（601528）：中信建投证券关于瑞丰银行向不特定对象发行可转债之发行保荐书
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瑞丰银行（601528）：中信建投证券关于瑞丰银行向不特定对象发行可转债之发行保荐书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601528_20240412_1YAV.pdf
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2024-04-12 00:00│瑞丰银行（601528）：江苏世纪同仁律师事务所关于瑞丰银行向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意
│见书（五）
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瑞丰银行（601528）：江苏世纪同仁律师事务所关于瑞丰银行向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（五）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601528_20240412_CKSX.pdf
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2024-04-11 00:00│瑞丰银行（601528）：2023年年度股东大会会议资料
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瑞丰银行（601528）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601528_20240411_3F06.pdf
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2024-04-02 00:00│瑞丰银行（601528）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?会议召开时间：2024年 04月 12日(星期五) 上午 10:00-11:30 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路
演 中 心 （ 网 址https://roadshow.cnstock.com/）
议召开方式：上海证券报·中国证券网路演中心视频直播和网络互动?投资者可于 2024年 04月 02日(星期二) 至 04月 11日(
星期四)16:00前登录上海证券报·中国证券网投资者关系互动平台瑞丰银行业绩说明会问题征集栏目（网址：https://company.cnst
ock.com/wtzj/601528）或通过本行投资者关系邮箱 office@borf.cn 进行提问。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回
答。
本行已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本行 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全
面深入地了解本行 2023 年度经营成果、财务状况，本行计划于 2024年 04月 12日 上午 10:00-11:30举行2023年度业绩说明会，就
投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以视频直播结合网络互动方式召开，本行将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动
交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 04月 12 日(星期五) 上午 10:00-11:30
（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（网址：https://roadshow.cnstock.com/）
（三）会议召开方式：上海证券报·中国证券网路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
本行董事长吴智晖先生，董事、行长陈钢梁先生，董事、副行长严国利先生，独立董事鲁瑛均女士，董事会秘书吴光伟先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 04月 12日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心（网址：https://
roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，本行将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 02日(星期二) 至 04月 11日(星期四)16:00前登录上海证券报·中国证券网投资者关系互动平
台瑞丰银行业绩说明会问题征集栏目（网址：https://company.cnstock.com/wtzj/601528）或通过本行投资者关系邮箱 office@bor
f.cn 进行提问，本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：汤女士
电话：0575-81105353
邮箱：office@borf.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，本行将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布本次业绩说明会的召开情况，投资者也可以通
过上海证券报·中国证券网路演中心（网址：https://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601528_20240402_0Z2D.pdf
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2024-03-28 00:00│瑞丰银行（601528）：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告
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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了关于《提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本
次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜》等与本行向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议
案，并授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的框架和原则下，在授权范围内全权决定和处理本次发行的相关事宜，授权
期限为股东大会决议生效之日起十二个月，即 2022 年 4 月 20 日至 2023年 4 月 19 日。
本行于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了关于《延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
议有效期及授权有效期》的议案，并授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的框架和原则下，在授权范围内全权决定和处
理本次发行的相关事宜，授权期限为股东大会决议生效之日起十二个月，即 2023 年 4月 20日至 2024年 4月 19日。
截至本公告披露日，本次发行相关工作正在积极稳妥推进中。为确保工作的延续性和有效性，本行第四届董事会第二十一次会议
审议通过了关于《延长向不特定对象发行可转换公司债券股东
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