公司公告☆ ◇601566 九牧王 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-12 16:35 │九牧王（601566）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-06 18:15 │九牧王（601566）：关于股东及一致行动人之间通过大宗交易内部转让股份计划的提示性公告 │
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│2024-10-29 00:00 │九牧王（601566）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │九牧王（601566）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-09-13 00:00 │九牧王（601566）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-28 00:00 │九牧王（601566）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-08-28 00:00 │九牧王（601566）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-28 00:00 │九牧王（601566）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-07-24 00:00 │九牧王（601566）：关于股东股份质押延期购回的公告 │
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│2024-06-01 00:00 │九牧王（601566）：关于股东股份质押的公告 │
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2024-11-12 16:35│九牧王（601566）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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九牧王（601566）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/601566_20241113_EJHI.pdf
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2024-11-06 18:15│九牧王（601566）：关于股东及一致行动人之间通过大宗交易内部转让股份计划的提示性公告
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九牧王（601566）：关于股东及一致行动人之间通过大宗交易内部转让股份计划的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/601566_20241107_5YAF.pdf
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2024-10-29 00:00│九牧王（601566）：2024年三季度报告
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九牧王（601566）：2024年三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601566_20241029_N6WM.pdf
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2024-10-29 00:00│九牧王（601566）：第五届监事会第九次会议决议公告
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九牧王（601566）：第五届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601566_20241029_ZMM9.pdf
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2024-09-13 00:00│九牧王（601566）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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九牧王（601566）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/601566_20240913_78RO.pdf
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2024-08-28 00:00│九牧王（601566）：第五届监事会第八次会议决议公告
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九牧王（601566）：第五届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601566_20240828_Q6Q4.pdf
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2024-08-28 00:00│九牧王（601566）：2024年半年度报告
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九牧王（601566）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601566_20240828_T9CX.pdf
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2024-08-28 00:00│九牧王（601566）：2024年半年度报告摘要
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九牧王（601566）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601566_20240828_M5KJ.pdf
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2024-07-24 00:00│九牧王（601566）：关于股东股份质押延期购回的公告
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九牧王（601566）：关于股东股份质押延期购回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/601566_20240724_Q5E9.pdf
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2024-06-01 00:00│九牧王（601566）：关于股东股份质押的公告
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九牧王（601566）：关于股东股份质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/601566_20240601_3VNL.pdf
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2024-05-30 00:00│九牧王（601566）：关于全资子公司诉讼事项的进展公告
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九牧王（601566）：关于全资子公司诉讼事项的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601566_20240530_UZ38.pdf
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2024-05-29 00:00│九牧王（601566）：2023年年度权益分派实施公告
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九牧王（601566）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601566_20240529_Z00B.pdf
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2024-05-21 00:00│九牧王（601566）：关于股东股份解除质押的公告
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九牧王（601566）：关于股东股份解除质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/601566_20240521_32PZ.pdf
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2024-05-17 00:00│九牧王（601566）：2023年年度股东大会法律意见
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九牧王（601566）：2023年年度股东大会法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/601566_20240517_EJZS.pdf
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2024-05-17 00:00│九牧王（601566）：2023年年度股东大会决议公告
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九牧王（601566）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/601566_20240517_138Q.pdf
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2024-05-09 00:00│九牧王（601566）：2023年年度股东大会会议文件
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九牧王（601566）：2023年年度股东大会会议文件。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/601566_20240509_XUJ4.pdf
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2024-05-06 00:00│九牧王（601566）：2023年商誉减值测试报告
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九牧王（601566）：2023年商誉减值测试报告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/601566_20240506_SRGJ.pdf
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2024-04-26 00:00│九牧王（601566）：独立董事述职报告-薛祖云
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作为九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
会委员，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《九牧王股份有限公
司公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作制度》
的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人薛祖云，男，1963 年出生，中国国籍，会计学专业教授。现任厦门大学管理学院会计系教授，兼任福耀玻璃工业集团股份
有限公司独立董事，厦门象屿股份有限公司独立董事，上海创米数联智能科技发展股份有限公司（非上市公司）独立董事，厦门农村
商业银行股份有限公司（非上市公司）董事等。
本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，进行了自查并签署了自查报告，确认本人不存在任何影响独
立性的情况，符合独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会、股东大会情况
2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 1 次股东大会会议，本人均现场出席。作为公司独立董事，本人事先认真审阅议
案及相关文件资料，积极向公司董事会秘书、财务总监等相关人员询问和了解相关情况，从维护全体股东，特别是中小股东利益的角
度出发，依法独立行使独立董事权利，在出席会议时就相关议案与其他董事和高级管理人员进行讨论，积极勤勉地履行独立董事职责
。报告期内，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上，均投赞成票，未提出异议、反对和弃权的情况。
2、参加董事会专门委员会情况
2023 年度，本人作为审计委员会主任委员，召集并主持了 4 次审计委员会会议；战略委员会召开 2 次，参加 2 次；薪酬与考
核委员会召开 1 次，参加 1 次。报告期内，提名委员会未召开会议。
（二）与中小股东的沟通交流情况
2023 年度，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会与中小投资者进行互动交流，对进一步规范公司治理、提高公司质量、保
持投资者合法权益起到积极作用。
（三）日常履职及公司配合情况
2023 年，本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，与公司其他董事、监事、高级管理人员和相关工作人员保持密切沟
通，及时了解公司经营管理情况，针对公司实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见，充分发挥独立董事监督和咨询作用。本人
作为会计专业人士，重点关注公司财务报告、内部控制及相关审计事项，就公司相关重大事项及时与公司进行了沟通。
公司董事会为本人履职提供充分的配合和支持，保证本人能够享有与其他董事同等的知情权，无任何干预独立董事行使职权的行
为。
（四）与内部审计机构、年审会计师事务所沟通情况
作为审计委员会主任委员，本人与公司内审部门进行沟通，认真听取公司内审部门的年度审计总结及计划，定期了解公司内部审
计工作的进展情况；积极与年审会计师事务所就公司审计事项进行沟通，包括审计计划、重点关注问题、审计争议事项、审计结论等
进行探讨与交流，及时了解年度审计工作的进展情况，督促审计工作按时完成，确保审计结果客观及公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2023 年度，本人对公司应当披露的关联交易进行了认真审查，公司关联交易双方按照公平、公正的原则签订并执行相关交易协
议，且该等交易协议涉及的交易事项定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会、股东大会审议关联交易
事项时，关联方均进行了回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现报告期内关联交易事项中存在损害公
司和中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的事项
2023 年度，公司不存在相关方变更或者豁免承诺事项。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2023 年度，公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收购的决策和措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2023 年度，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告均经董事会和监事会审议通过，相关报告的
审议程序、内容和格式均符合相关规定。
（五）聘任会计师事务所情况
2023 年度，本人认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力等情况后，同意续聘其为公司 2023
年度审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
2023 年度，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2023 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2023 年度公司不存在提名或者任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2023 年度，本人认真审核了公司 2022 年度的经营成果和当年董事及高级管理人员的绩效年薪考核评价结果，认为公司董事和
高管人员 2022 年度的薪酬符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价
作为公司的独立董事，本人始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害为己任，按照法律法规和公司章程赋
予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，注重自身执业操守，确保任职资格和履职行为符合监管要求，并付出足够的时间和精力，充
分发挥了独立董事在保护投资者方面的作用。
2024 年，本人将继续秉承忠实、勤勉、独立、客观、审慎的原则参与公司治理，认真履行中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》赋予独立董事的职权，充分发挥个人专业特长，为公司高质量发展建言献策，切实履行维护公司整体利益和中小投资者合法权
益的职责。
九牧王股份有限公司独立董事：薛祖云
二○二四年四月二十五日
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601566_20240426_FZUE.pdf
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2024-04-26 00:00│九牧王（601566）：关于2024年续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告审计机构和内部控
制审计机构，聘期一年。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
九牧王股份有限公司于 2024年 4月 25 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2024年续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务
审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2022年度收入总额为 266,287.74万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 1
35,168.13万元。
容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对九牧王股份有限公司所在的相同
行业上市公司审计客户家数为 260家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(202
1)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011
年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚
所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 2次、自律处分
1 次。
14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务
所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次，1名从
业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理
措施 3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人（拟）：杨海固，中国注册会计师，2009 年开始从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目签字注册会计师（拟）：苏清炼，中国注册会计师，2007年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目签字注册会计师（拟）：杨东阳，中国注册会计师，2015年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目质量复核人：吴莉莉，中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，拥有多年证券服务业务工作经验。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人杨海固、签字注册会计师苏清炼、签字注册会计师杨东阳、项目质量控制复核人吴莉莉近三年内未曾因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024 年审计收费定价原则上与 2023年度一致。
2023年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为 100.00万元，对公司的内控审计费用为 60.00万元，合计
160.00万元。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计
费用。
二、续聘会计师事务所所履行的程序
（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见，包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。
公司第五届董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况和履职情况进行了审查，认为：容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则
，客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，能够为公司提供专业审计服务。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此，我们同意续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年续聘会计师事务所的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2024
年年度财务审计与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与容诚
会计师事务所协商确定相关审计费用。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议
2、审计委员会关于 2024年续聘会计师事务所的审核意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601566_20240426_CJVF.pdf
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