公司公告☆ ◇601566 九牧王 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-06 00:00│九牧王（601566）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常
波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的
重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2024年 2月 1日、2024年 2月 2日、2024年 2月 5日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据
《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查和问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影
响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。
3、经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际
控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
4、除公司已披露的信息外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
三、相关的风险提示
1、公司股票连续三个交易日（2024年 2月 1日、2024年 2月 2日、2024年 2 月 5 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属
于股票交易异常波动情况。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定信息披露媒体为《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公司所有信息均以上述
指定媒体刊登的信息为准。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价
格产生较大影响的信息。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/601566_20240206_8WWF.pdf
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2024-02-06 00:00│九牧王（601566）：关于对九牧王股票交易异常波动情况的回复
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九牧王（601566）：关于对九牧王股票交易异常波动情况的回复。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/601566_20240206_27DT.pdf
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2024-01-26 00:00│九牧王（601566）：2023年年度业绩预盈的公告
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重要内容提示：
本次业绩预告适用情形：净利润实现扭亏为盈。
经财务部门初步测算，预计九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）
2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润 19,000万元~24,500万元，
将实现扭亏为盈。
预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,000 万元~26,000 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 19,000 万元~24,500 万元，与上年同期（法定
披露数据）相比，将实现扭亏为盈。
2、预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,000 万元~26,000 万元。
（三）本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，会计师事务所对本次业绩预告未进行审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为-9,341.88 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,619.11 万元。
（二）每股收益-0.16 元/股。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、主营业务影响
报告期内，随着社会经济平稳运行，消费市场需求逐步回暖，公司持续深化“男裤专家”战略变革，围绕产品力、品牌力、渠道
力的提升开展经营活动，取得一定成效，公司营业收入、毛利率均稳步提升。
2、非经营性损益的影响
报告期内，受二级市场波动的影响，公司持有的金融资产的公允价值变动损益预计为-11,000 万元到-8,500 万元，亏损幅度相
比上年同期减少约 45%左右。
四、风险提示
截至本公告出具日，公司未发现存在会计处理争议、不确定的重大交易等可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的相关公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/601566_20240126_S4VO.pdf
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2024-01-20 00:00│九牧王（601566）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常
波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的
重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2024年 1月 17日、2024年 1月 18日、2024年 1月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，
根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查和问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影
响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。
3、经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际
控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
4、除公司已披露的信息外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
三、相关的风险提示
1、公司股票连续三个交易日（2024年 1月 17日、2024年 1月 18日、2024年 1月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属
于股票交易异常波动情况。
2、公司的市盈率高于同行业平均水平，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定信息披露媒体为《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公司所有信息均以上述
指定媒体刊登的信息为准。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价
格产生较大影响的信息。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601566_20240120_NARD.pdf
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2024-01-20 00:00│九牧王（601566）：关于九牧王股票价格异常波动问询函的回复
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九牧王（601566）：关于九牧王股票价格异常波动问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601566_20240120_45A8.pdf
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2024-01-16 00:00│九牧王（601566）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 1月 15日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 392,919,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.3769
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈加
贫先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，
会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7人，公司董事长林聪颖因工作原因请假，董事副总经理林沧捷因身体原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2人，监事会主席沈佩玲因身体原因请假；
3、 公司董事会秘书张景淳出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 392,919,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于制订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 392,919,150 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 389,615,140 99.1591 3,304,110 0.8409 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 389,615,040 99.1591 3,304,210 0.8409 0 0.0000
5、 议案名称：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 392,919,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于修订《公司 392,919,250 100.00 0 0.0000 0 0.0000
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，经出席会议有表决权的股东及股东代表 100%通过，本次会议
审议的其他 4 项议案也均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：车千里、张博钦
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/601566_20240116_PLSN.pdf
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2024-01-16 00:00│九牧王（601566）：2024年第一次临时股东大会法律意见
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九牧王（601566）：2024年第一次临时股东大会法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/601566_20240116_NUXU.pdf
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2024-01-10 00:00│九牧王（601566）：2024年第一次临时股东大会会议文件
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九牧王（601566）：2024年第一次临时股东大会会议文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/601566_20240110_4VI7.pdf
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2023-12-30 00:00│九牧王（601566）：董事会审计委员会工作细则
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第一条 为强化九 牧王股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能,做到事前
审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“委员会”）,并制定本细则。
第二条 委员会是 董事会下设立的专门机构，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 委员会成 员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，
其中独立董事应过半数，委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。第四条 委员会委 员应由董事长、或二分之一以上独立
董事、或全体董事三分之一以
上提名，并由董事会选举产生。
第五条 委员会设 一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。
主任委员应当由独立董事中的会计专业人士担任。
第六条 委员会任 期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不
再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据上述第三条至第五
条规定补足人数。
第七条 委员会的 日常办事机构为内部审计部门。内部审计部门独立于公司财务部门，
对委员会负责，向委员会报告工作，具体职责按《内部审计管理制度》的规
定执行。
第三章 职责权限
第八条 委员会的负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部
控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务总监；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第四章 议事规则
第九条 委员会应 每季度至少召开一次定期会议，两名以上委员或主任委员均可提议
召开临时会议。会议召开前至少三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董
事）主持。
第十条 委员会会 议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可
以书面委托其他委员代为出席，委托出席，视同出席；每次会议现场到会委
员不得少于两名；每名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十一条 委员会的 例会和临时会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分
沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方
式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的
委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的
传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通
知中确定。
第十二条 内部审计 部门成员可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其
他高级管理人员列席会议。
第十三条 委员会会 议应有会议记录，出席会议的委员应在记录上签名，会议记录应交
由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的议案或提案应
提交董事会审查决定。
第十四条 出席会议 的委员和列席会议人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第十五条 如有必要 ，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支
付。
第五章 附则
第十六条 本细则由 董事会制订，经董事会通过后生效，修改时亦同。第十七条 本细则未 尽事宜，按国家有关法律、法规、部
门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司
章程》的规定不一致，
按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第十八条 本细则由 公司董事会负责解释。
九牧王股份有限公司
二○二三年十二月二十九日
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601566_20231230_H37B.pdf
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2023-12-30 00:00│九牧王（601566）：关联交易管理制度
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第一条 为了规范九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保证公司与
各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业
务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，
制定本制度。
第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损
害公司及非关联股东的合法权
益。
第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立
性。交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议
程序和信息披露义务。
第二章 关联交易决策程序及信息披露
第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以中国证券监督管理委员
会及证券交易所《上市规则》以及其他相关规定为准。第六条 公司董事、监事、高级管理人员，持股百分之五以上的股东、实
际控制人及其
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