公司公告☆ ◇601567 三星电气 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:29 │三星电气（601567）：关于开展期货与衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-24 16:29 │三星电气（601567）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-24 16:29 │三星电气（601567）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-24 16:29 │三星电气（601567）：立信会计师事务所关于三星电气的内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 16:29 │三星电气（601567）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-24 16:29 │三星电气（601567）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 16:29 │三星电气（601567）：三星医疗董事会审计委员会2025年度履职情况报告 │
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│2026-04-24 16:29 │三星电气（601567）：关于选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计│
│ │机构的公告 │
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│2026-04-24 16:29 │三星电气（601567）：2025年度独立董事述职报告（段逸超） │
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│2026-04-24 16:29 │三星电气（601567）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回│
│ │报”行动方案的公告 │
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：关于开展期货与衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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三星电气（601567）：关于开展期货与衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_FY2P.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：2025年度董事会工作报告
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三星电气（601567）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_UAL3.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：第七届董事会第二次会议决议公告
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三星电气（601567）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_SQJM.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：立信会计师事务所关于三星电气的内部控制审计报告
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三星电气（601567）：立信会计师事务所关于三星电气的内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_3LE0.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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三星电气（601567）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_LPIC.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：2025年年度报告
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三星电气（601567）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_YPP2.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：三星医疗董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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三星电气（601567）：三星医疗董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_AMZH.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：关于选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构
│的公告
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三星电气（601567）：关于选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构的公告。公告详情
请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_HZSZ.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：2025年度独立董事述职报告（段逸超）
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三星电气（601567）：2025年度独立董事述职报告（段逸超）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_PILJ.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”
│行动方案的公告
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三星电气（601567）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_3BIW.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：2025年度内部控制评价报告
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三星电气（601567）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_8Q8F.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：关于为控股子公司提供担保的公告
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三星电气（601567）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_CU38.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：2025年度总裁工作报告
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三星电气（601567）：2025年度总裁工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_58WX.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：2026年第一季度报告
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三星电气（601567）：2026年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_3PI5.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：关于2026年度期货与衍生品业务额度预计的公告
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三星电气（601567）：关于2026年度期货与衍生品业务额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_1YOT.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：关于计提商誉减值准备的公告
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三星电气（601567）：关于计提商誉减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_EC3G.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：关于召开2025年年度股东会的通知
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三星电气（601567）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_3GW6.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见
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三星电气（601567）：独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_3JW5.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：2025年度独立董事述职报告（王溪红）
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三星电气（601567）：2025年度独立董事述职报告（王溪红）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_IJKC.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：2025年可持续发展报告摘要
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三星电气（601567）：2025年可持续发展报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_8ILI.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：2025年度独立董事述职报告（冯绍刚）
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三星电气（601567）：2025年度独立董事述职报告（冯绍刚）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_7VHQ.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：立信会计师事务所关于三星电气非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
│项审计报告
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三星电气（601567）：立信会计师事务所关于三星电气非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告
详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_AA7L.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的公告
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三星电气（601567）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_BX7O.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告
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三星电气（601567）：关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_2FC2.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：审计报告及财务报表
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三星电气（601567）：审计报告及财务报表。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_WGJP.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：关于2025年度利润分配方案的公告
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三星电气（601567）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_W76R.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：2025年年度报告摘要
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三星电气（601567）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_TID8.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：2025可持续发展报告
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三星电气（601567）：2025可持续发展报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_IJJK.pdf
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2026-04-24 16:29│三星电气（601567）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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三星电气（601567）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/601567_20260425_Z5PI.pdf
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2026-04-23 15:36│三星电气（601567）：关于为子公司提供担保的进展公告
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三星电气（601567）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/601567_20260424_Q4G8.pdf
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2026-04-15 18:17│三星电气（601567）：2026年第一次临时股东会决议公告
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三星电气（601567）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-16/601567_20260416_I28G.pdf
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2026-04-15 18:17│三星电气（601567）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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三星电气（601567）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-16/601567_20260416_535M.pdf
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2026-04-15 18:17│三星电气（601567）：第七届董事会第一次会议决议公告
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三星电气（601567）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-16/601567_20260416_EPT6.pdf
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2026-04-08 17:21│三星医疗（601567）：关于变更公司证券简称实施公告
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三星医疗（601567）：关于变更公司证券简称实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-09/601567_20260409_4BL0.pdf
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2026-04-03 15:48│三星医疗（601567）：2026年第一次临时股东会会议资料
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三星医疗（601567）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-04/601567_20260404_70WY.pdf
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2026-04-01 16:43│三星医疗（601567）：关于为子公司提供担保的进展公告
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三星医疗（601567）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/601567_20260402_B8GM.pdf
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2026-03-30 15:49│三星医疗（601567）：独立董事提名人声明与承诺（周志辉）
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三星医疗（601567）：独立董事提名人声明与承诺（周志辉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601567_20260331_G0LJ.pdf
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2026-03-30 15:49│三星医疗（601567）：独立董事提名人声明与承诺（冯绍刚）
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三星医疗（601567）：独立董事提名人声明与承诺（冯绍刚）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601567_20260331_O5AD.pdf
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2026-03-30 15:49│三星医疗（601567）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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三星医疗（601567）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601567_20260331_Y3MX.pdf
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2026-03-30 15:49│三星医疗（601567）：关于选举职工董事的公告
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三星医疗（601567）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601567_20260331_C4KU.pdf
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2026-03-30 15:49│三星医疗（601567）：独立董事候选人声明与承诺（陈世挺）
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三星医疗（601567）：独立董事候选人声明与承诺（陈世挺）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601567_20260331_4CUC.pdf
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2026-03-30 15:49│三星医疗（601567）：关于公司筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告
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三星医疗（601567）：关于公司筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601567_20260331_WS7B.pdf
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2026-03-30 15:49│三星医疗（601567）：ESG管理办法（草案）（H股发行上市后适用）
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三星医疗（601567）：ESG管理办法（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601567_20260331_2OXT.pdf
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2026-03-30 15:49│三星医疗（601567）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告
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三星医疗（601567）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601567_20260331_VT1H.pdf
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2026-03-30 15:49│三星医疗（601567）：关于董事会换届选举的公告
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三星医疗（601567）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/601567_20260331_QMHU.pdf
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2026-03-30 15:49│三星医疗（601567）：章程（草案）（H股发行上市后适用）
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三星医疗（601567）：章程（草案）（H股发行上市后适用）。
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