公司公告☆ ◇601567 三星医疗 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│三星医疗（601567）：关于海外子公司经营合同中标的公告
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重要内容提示：
中标项目：希腊电力局 HEDNO 三相油浸式铜绕组变压器招标项目
中标金额：项目金额总计 0.59 亿欧元，约合 4.66 亿元人民币
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司NINGBOSANXING ELECTRIC (SWEDEN) AB（以下简称“三星瑞典
”）在希腊电力局HEDNO招标项目中中标三相油浸式铜绕组变压器项目，项目金额总计0.59亿欧元，约合4.66亿元人民币。具体情况
如下：
一、中标情况
三星瑞典在希腊电力局HEDNO招标项目中中标三相变压器项目，中标金额总计0.59亿欧元，约合4.66亿元人民币。
招标人基本信息如下：
公司名称：HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK OPERATORS.A.（以下简称“HEDNO”）
注册时间：1998年
主营业务：能源，发电，输电，用电，配电
是否与公司存在关联关系：公司及子公司与HEDNO不存在关联关系。
二、中标项目对公司业绩的影响
本次中标项目金额约合4.66亿元人民币，占公司2022年度经审计的营业收入的5.12%。其合同的履行将对公司2024年的经营工作
和经营业绩产生积极影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。本次中标项目是公司在欧洲配电业务的首次突破，是公司积极
开拓海外市场的成果，有利于公司不断完善海外业务布局，提高海外市场竞争优势。
三、中标项目风险提示
1、目前，公司已收到中标通知书，但尚未与交易对方签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为
准。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
3、本次业务所涉及的产品涉及出口，合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场
、法律、政治等方面的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601567_20240413_VQZU.pdf
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2024-04-13 00:00│三星医疗（601567）：独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
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根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为宁波三星医疗
电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第六届董事会第十一次会议拟审议的相关议案发表事前认可意见如下
：
本次终止股权收购暨关联交易事项是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形，我们同意该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。
独立董事：王溪红、段逸超、杨华军
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601567_20240413_GFMI.pdf
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2024-04-13 00:00│三星医疗（601567）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第六届董事会第十一次会议，会议以现场结合通讯
的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于终止 6 家标的医院股权收购暨关联交易的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于终止医院股权收购暨关联交易的公告》
（公告编号：临2024-042）。
公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表决。
二、审议通过了关于取消召开股东大会的议案
鉴于公司拟终止6家标的医院股权收购暨关联交易事宜，公司拟取消召开股东大会，本次取消股东大会符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601567_20240413_FAIA.pdf
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2024-04-13 00:00│三星医疗（601567）：独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
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根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为宁波三星医疗
电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第六届董事会第十一次会议相关议案发表以下独立意见：
本次股权收购暨关联交易事项尚未经股东大会审议，《股权转让协议》尚未生效，亦未向交易对方支付任何交易款项。终止本次
股权收购暨关联交易事项不会对公司经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。董事会
审议本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此同意终止本次股权收购暨关联交易
事项。
独立董事：王溪红、段逸超、杨华军
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601567_20240413_S1JY.pdf
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2024-04-13 00:00│三星医疗（601567）：关于经营合同中标的公告
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一、项目中标的主要内容
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星医疗”或“公司”）于近日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发给公
司的中标通知书，在“国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购） ”（招标编号：0711-24OTL015
22004）的招标活动中，公司为项目的中标人。其中电能表类公司中标A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表
、高端智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端，共中13个标包，合计中标金额约为39,538.49万元。
公司于2024年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《
宁波三星医疗电气股份有限公司关于经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：临2024-039）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：82,950,000万元人民币
公司法定代表人：辛保安
注册地址：北京市西城区西长安街86号
公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境
外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口
业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家电网有限公司与公司不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司的影响
本次中标总金额约为39,538.49万元人民币，占公司2022年度经审计的营业总收入的4.35%。合同的履行将对公司2024年经营工作
和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
1、目前，公司已收到中标通知书，但尚未与交易对方签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为
准。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601567_20240413_MIWH.pdf
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2024-04-13 00:00│三星医疗（601567）：2024年核心团队持股计划第一次持有人会议决议公告
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宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开2024年核心团队持股计划（以下简称“持股计划”
）第一次持有人会议。会议以现场结合通讯方式召开，由董事长沈国英女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《三星医疗2024年核心团队持股计划管理办法》的相关规定。经与会持有人认真审
议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过关于设立宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划管理委员会的议案
为提高公司 2024年核心团队持股计划日常管理的效率，根据《公司 2024年核心团队持股计划》和《公司 2024 年核心团队持股
计划管理办法》的有关规定，持股计划设立管理委员会，作为本次持股计划的日常监督管理机构。管理委员会对持股计划持有人会议
负责，代表持有人行使股东权利。公司 2024 年核心团队持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。
表决结果：通过，同意的持有人占出席的持有人份额总数的 100%；反对无；弃权无。
二、审议通过关于选举宁波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划管理委员会委员的议案
根据《公司2024年核心团队持股计划管理办法》的有关规定，同意选举沈国英女士、郭粟女士、缪锡雷先生为管理委员会委员，
选举沈国英女士为管理委员会主任，上述人员的任期与公司2024年核心团队持股计划存续期一致。
表决结果：通过；同意的持有人占出席的持有人份额总数的 100%；反对无；弃权无。
三、审议通过关于授权宁波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划管理委员会办理本次核心团队持股计划相关事宜
的议案
为保证公司2024年核心团队持股计划事宜的顺利进行，公司2024年核心团队持股计划持有人会议授权管理委员会办理持股计划的
相关事宜，具体授权事项如下：
1、根据《管理办法》规定负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人进行持股计划的日常管理及监督；
3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；
4、负责与公司董事会、监事会、股东大会的协调事宜；
5、管理持股计划利益和权益分配；
6、决策持股计划弃购买份额、持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配、强制转让份额的归属等；
7、办理持股计划份额继承登记；
8、负责持股计划的减持安排；
9、代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
10、其他日常管理性活动或持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司2024年核心团队持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2024年核心团队持股计划终止之日内有效。
表决结果：通过；同意的持有人占出席的持有人份额总数的 100%；反对无；弃权无。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601567_20240413_5PRJ.pdf
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2024-04-13 00:00│三星医疗（601567）：关于终止医院股权收购暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购
杭州明州姑娘桥康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购常熟明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议》
、《关于收购泰州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司100%股权暨关联
交易的议案》、《关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公
司100%股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司、常熟明州康复医院有限公司、泰州明州
康复医院有限公司、南京瑞霞明州康复医院有限公司、南昌明州赣北康复医院有限公司、上海明州甬嘉康复医院有限公司100%股权，
具体内容详见公司于2024年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
2024年4月12日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止6家标的医院股权收购暨关联交易的议案》，关联
董事郑坚江、郭粟回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
二、终止股权收购事项的原因
由于本次收购的部分标的医院2023年尚未盈利，综合考虑收购资金成本及收购风险，公司经过审慎考虑，决定终止本次收购6家
标的医院股权事宜。由于公司决定终止本次收购医院股权事宜，因此上海证券交易所问询函的问题不再回复。
三、终止股权收购事项的影响
本次终止股权收购事项是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果。截至目前该事项的相关议案及材料尚未提交股东大会审议，
《股权转让协议》尚未生效，亦未向交易对方支付任何交易款项。终止本次股权收购暨关联交易事项不会对公司经营活动产生重大不
利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表如下事前认可意见：本次终止股权收购暨关联交易事项是经公司审慎考虑并经各
方协商一致的结果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避
表决。
2、独立意见
本次股权收购暨关联交易事项尚未经股东大会审议，《股权转让协议》尚未生效，亦未向交易对方支付任何交易款项。终止本次
股权收购暨关联交易事项不会对公司经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。董事会
审议本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此同意终止本次股权收购暨关联交易
事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601567_20240413_AMB8.pdf
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2024-04-10 00:00│三星医疗（601567）：关于延期回复上交所问询函的公告
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宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日收到上海证券交易所《关于对宁波三星医疗电气股份有
限公司收购医院资产暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2024】0244号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于20
24年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员共同开展对《问询函》的回复工作，就涉及的问题进行逐项核查。截至目前
，公司已初步完成问题回复，但由于《问询函》中的部分问题仍需进一步补充和完善，为确保回复内容的真实、准确和完整，经向上
海证券交易所申请，公司决定延期回复《问询函》，预计延期时间不超过5个交易日。
公司将积极协调相关各方，加快推进问询函的回复工作，尽快回复并及时履行披露义务。相关信息以公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告为准，敬请广大投资者关注后
续公告，并注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601567_20240410_YS0X.pdf
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2024-04-09 00:00│三星医疗（601567）：关于经营合同预中标的提示性公告
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宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量
设备招标采购）项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约为 39,538.49 万元，现将预中标情况公告如下：
一、国家电网电能表类预中标情况
国家电网有限公司于近日在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告“国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第
一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示”（招标编号：0711-24OTL01522004），公司为中标候选人。
根据公示内容，公司预中标的电能表等产品总数量约为983,445只。其中：第一分标，A级单相智能电能表中标数量733,000只；
第二分标，B级三相智能电能表中标数量174,000只；第三分标，C级三相智能电能表中标数量22,000只；第五分标，高端智能电能表
中标数量3,350只；第六分标，集中器及采集器中标数量22,415只；第七分标，专变采集终端中标数量28,680只。根据公司预中标数
量以及报价测算,预计中标总金额约为39,538.49万元。
本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子
商务平台：
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2024040730741759_2018060501171107
二、预中标项目对公司业绩的影响
本次公司中标金额约为39,538.49万元，交货时间需根据实际合同要求确定。上述项目中标后，其合同的履行将对公司的经营工
作和经营业绩产生积极的影响，但不影响经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发出的中标通知书；合同期限需根据实际合同要求确定，对公司业绩的
影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601567_20240409_NW1A.pdf
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2024-04-02 00:00│三星医疗（601567）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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重要内容提示：
截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
回购公司股份13,559,332股，回购股份占公司目前总股本1,411,197,171股的0.96%，回购成交的最高价为21.00元/股、最低价为
19.30元/股，已支付
的资金总额为人民币279,083,618.90元（不含印花税及交易佣金等费用）。
一、回购股份的基本情况
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第六次会议，并于 2023 年 12
月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价的
方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 21.00 元/
股。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 26 日披露于上海证券交易所网站的公告《三星医疗关于回购公
司股份预案的公告》（公告编号：临 2023-091）、《三星医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：
临2023-103）。
二、回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号--回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的
情况公告如下：
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 13,559,332股，回购股份占公司目前
总股本 1,411,197,171股的 0.96%，回购成交的最高价为 21.00 元/股、最低价为 19.30 元/股，已支付的资金总额为人民币 279,0
83,618.90 元（不含印花税及交易佣金等费用）。
本次回购公司股份符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定及公司回
购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601567_20240402_UFMH.pdf
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2024-03-30 00:00│三星医疗（601567）：关于收到上交所问询函的公告
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2024年3月29日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对宁波三星医疗电气股份有
限公司收购医院资产暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2024】0244号）（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所的
相关规定，现将《问询函》内容公告如下：
宁波三星医疗电气股份有限公司：
2024 年 3 月 29 日，你公司披露拟向多家关联合伙企业收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司等 6 家医院（以下简称标的医
院），合计对价为 7.94 亿元，溢价率 228%-417%。关注到，标的医院普遍设立开业时间较短，处于微利或亏损状况，但公司以高溢
价进行收购。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请公司核实并补充披露以下事项。
1.公告显示，6 家标的医院均从事康复医疗业务，其中 5 家设立时间 4 年左右，4 家开业时间在 2 年左右，2023 年净利润为
亏损 700 余万元到盈利 500 万元不等。公司自 2015 年开始从事以康复医院为主的医疗服务业务，2022 年相关收入占比 22.70%，
仍拟高溢价向关联方收购标的医院。请公司：（1）结合公司近年康复医院经营情况、康复医院经营模式的可复制性，说明公司在自
身经营康复医院多年的情况下，高溢价收购标的医院的必要性；（2）补充披露关联方目前仍持有的医院资产情况，并结合关联方投
资标的医院背景、具体过程，说明关联方是否存在抢夺上市公司经营发展资源情形，是否实质构成同业竞争情形；（3）补充披露标
的医院与上市公司在开展康复医疗业务过程中，是否存在人员、资源、客户等方面的交叉情况，如有，进一步说明公司是否存在向标
的医院利益输送的情况。请公司独立董事对上述问题发表意见。
2.前期公告显示，公司原主营电力设备业务，2015年开始拓展医疗服务业务，并陆续向关联方高溢价收购10余家医院（不包含这
次收购）。相关关联方穿透后均涉及宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）、宁波开云股权投资管理有限公司及实际控制人
配偶的兄弟何锡万。请公司：（1）穿透披露相关交易对手方的最终出资方，核实相关持股方之间、与上市公司董监高、公司实际控
制人及关联方是否存在经济利益等往来及潜在利益安排等情况；（2）结合医院业务培育开展情况，说明是否主要通过关联方孵化并
向其收购的模式转型医疗服务行业，后续是否拟继续通过该种模式发展医院业务；（3）说明公司在前期已经收购、培育多家医院的
情况下，仍通过收购方式开展医院业务的必要性及主要考虑；（4）结合此次收购对价，关联方前期出资情况，说明关联方通过相关
交易获得的收益情况，是否存在向关联方输送利益的情形。
3.公告显示，6家标的医院收购溢价率在228%-417%之间，其中4家医院2023年仍处于亏损状态。交易均设置2024-2026年以扣非净
利润为基准的业绩承诺，业绩承诺金额与交易对价比值在21%-26%之间。请公司：（1）结合标的医院业务模式、当地市场容量、具体
预测参数等，说明预测期收入逐年较快增长的原因及合理性，相关评估增值是否合理；（2）说明业绩承诺设定的依据及合理性，是
否存在损害公司利益的情形。
公司在收到本问询函后立即披露，并于5个交易日内披露对本问询函的回复。
公司将按照《问询函》的要求，尽快就所涉及问题进行逐项核实与回复，并及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601567_20240330_MEOY.pdf
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2024-03-29 20:50│三星医疗（601567）：关于对三星医疗收购医院资产暨关联交易事项的问询函
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三星医疗（601567）：关于对三星医疗收购医院资产暨关联交易事项的问询函。公告详情请查看附件。
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/inquirie
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