公司公告☆ ◇601568 北元集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-11-26 15:47 │北元集团（601568）：关于建设300MW光伏发电项目的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-20 16:57 │北元集团（601568）：关于聘任总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-20 16:57 │北元集团（601568）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-20 16:57 │北元集团（601568）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-30 00:00 │北元集团（601568）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-30 00:00 │北元集团（601568）：第三届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-30 00:00 │北元集团（601568）：2024年第三季度主要经营数据公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-30 00:00 │北元集团（601568）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-30 00:00 │北元集团（601568）：第三届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-30 00:00 │北元集团（601568）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 15:47│北元集团（601568）：关于建设300MW光伏发电项目的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于建设300MW光伏发电项目的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/601568_20241127_SY0Y.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 16:57│北元集团（601568）：关于聘任总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于聘任总经理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/601568_20241121_JJM1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 16:57│北元集团（601568）：第三届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：第三届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/601568_20241121_WNSU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 16:57│北元集团（601568）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/601568_20241121_UGYD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│北元集团（601568）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601568_20241030_OLZD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│北元集团（601568）：第三届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：第三届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601568_20241030_91YL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│北元集团（601568）：2024年第三季度主要经营数据公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：2024年第三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601568_20241030_3C3E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│北元集团（601568）：第三届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：第三届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601568_20241030_2NFE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│北元集团（601568）：第三届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：第三届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601568_20241030_3O0V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│北元集团（601568）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601568_20241030_4XZ2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-01 00:00│北元集团（601568）：关于建设300MW光伏发电项目的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于建设300MW光伏发电项目的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/601568_20241001_Y366.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-05 00:00│北元集团（601568）：关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/601568_20240905_H3Y7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│北元集团（601568）：第三届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：第三届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601568_20240830_9D5I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│北元集团（601568）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601568_20240830_V19X.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│北元集团（601568）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601568_20240830_Z9JR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│北元集团（601568）：第三届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：第三届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601568_20240830_EI3H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│北元集团（601568）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601568_20240830_C94K.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│北元集团（601568）：2024年上半年主要经营数据公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：2024年上半年主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601568_20240830_J7NM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│北元集团（601568）：关于吸收合并全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于吸收合并全资子公司的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601568_20240830_HP29.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│北元集团（601568）：第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601568_20240830_3V0B.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│北元集团（601568）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601568_20240830_IBMF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│北元集团（601568）：关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601568_20240830_8YNY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-06 00:00│北元集团（601568）：关于董事、总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于董事、总经理辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-06/601568_20240806_9WGH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-26 00:00│北元集团（601568）：2024年半年度业绩快报公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：2024年半年度业绩快报公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/601568_20240726_YG3F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-26 00:00│北元集团（601568）：关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/601568_20240726_DI1C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-24 00:00│北元集团（601568）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/601568_20240724_MIP0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-24 00:00│北元集团（601568）：第三届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：第三届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/601568_20240724_4T5W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-24 00:00│北元集团（601568）：华泰联合证券有限责任公司关于北元集团继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核
│查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：华泰联合证券有限责任公司关于北元集团继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/601568_20240724_A49Y.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-23 00:00│北元集团（601568）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/601568_20240723_O8MU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-20 00:00│北元集团（601568）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/601568_20240620_77HW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│北元集团（601568）：持股5%以上股东减持股份结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：持股5%以上股东减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601568_20240619_1LQG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-07 00:00│北元集团（601568）：北京市嘉源律师事务所关于北元集团2023年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：北京市嘉源律师事务所关于北元集团2023年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601568_20240607_LW3Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-07 00:00│北元集团（601568）：2023年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：2023年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601568_20240607_PPYV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-07 00:00│北元集团（601568）：第三届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：第三届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601568_20240607_105W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-01 00:00│北元集团（601568）：2023年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：2023年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/601568_20240601_VAU9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 00:00│北元集团（601568）：关于召开2023年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于召开2023年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/601568_20240517_46CM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-15 00:00│北元集团（601568）：关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/601568_20240515_4037.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-11 00:00│北元集团（601568）：关于召开2023年度业绩说明会的预告公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：关于召开2023年度业绩说明会的预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/601568_20240511_L1Y3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│北元集团（601568）：审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601568_20240419_5UD5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│北元集团（601568）：第三届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：第三届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601568_20240419_X6FQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│北元集团（601568）：2023年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北元集团（601568）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601568_20240419_F1BU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│北元集团（601568）：第三届监事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 监事会会议召开情况
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。会
议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年4 月 8 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 9 名，公司监事王胜
勇先生因工作原因未能现场出席，已委托监事刘静浪先生代为出席并行使表决权；公司监事苏志强先生因工作原因未能现场出席，已
委托监事沈鹏飞先生代为出席并行使表决权。会议由公司监事会主席刘静浪先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席监事人数符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事有效表决，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于<公司 2023年年度报告>及其摘要的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。经审议，公司全体监事一致认为：
1.《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定；
2.《公司 2023 年年度报告》及其摘要的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《关于公司 2023年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。4. 审议通过了《关于公司 2023年度财务
决算报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2023 年度财务决算报告。经审议，公司全体监事一致认为：公司 2023年度财务决算报告的编制和审核程序符合相关
法律、法规规定，财务决算报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
5. 审议通过了《关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
|