公司公告☆ ◇601579 会稽山 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 18:41 │会稽山（601579）：2024年第二次临时股东大会资料 │
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│2024-12-13 16:19 │会稽山（601579）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-13 16:19 │会稽山（601579）：关于2024年度审计机构变更项目质量复核人的公告 │
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│2024-12-13 16:19 │会稽山（601579）：重大信息内部报告制度（2024年12月制订） │
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│2024-12-13 16:19 │会稽山（601579）：2024年第二次临时股东大会通知 │
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│2024-10-29 00:00 │会稽山（601579）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │会稽山（601579）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │会稽山（601579）：2024年1-9月经营数据公告 │
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│2024-10-25 00:00 │会稽山（601579）：关于控股股东部分股权解除质押暨再质押的公告 │
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│2024-08-22 00:00 │会稽山（601579）：2024年半年度报告 │
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2024-12-13 18:41│会稽山（601579）：2024年第二次临时股东大会资料
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会稽山（601579）：2024年第二次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/601579_20241214_BPYZ.pdf
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2024-12-13 16:19│会稽山（601579）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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会稽山（601579）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/601579_20241214_LCLO.pdf
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2024-12-13 16:19│会稽山（601579）：关于2024年度审计机构变更项目质量复核人的公告
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会稽山（601579）：关于2024年度审计机构变更项目质量复核人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/601579_20241214_9LSO.pdf
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2024-12-13 16:19│会稽山（601579）：重大信息内部报告制度（2024年12月制订）
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会稽山（601579）：重大信息内部报告制度（2024年12月制订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/601579_20241214_68I0.pdf
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2024-12-13 16:19│会稽山（601579）：2024年第二次临时股东大会通知
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会稽山（601579）：2024年第二次临时股东大会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/601579_20241214_DHBE.pdf
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2024-10-29 00:00│会稽山（601579）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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会稽山（601579）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601579_20241029_TB53.pdf
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2024-10-29 00:00│会稽山（601579）：2024年第三季度报告
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会稽山（601579）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601579_20241029_GTRZ.pdf
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2024-10-29 00:00│会稽山（601579）：2024年1-9月经营数据公告
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会稽山（601579）：2024年1-9月经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601579_20241029_5G8P.pdf
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2024-10-25 00:00│会稽山（601579）：关于控股股东部分股权解除质押暨再质押的公告
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会稽山（601579）：关于控股股东部分股权解除质押暨再质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/601579_20241025_RUQ4.pdf
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2024-08-22 00:00│会稽山（601579）：2024年半年度报告
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会稽山（601579）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/601579_20240822_VY1F.pdf
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2024-08-22 00:00│会稽山（601579）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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会稽山（601579）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/601579_20240822_DAJO.pdf
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2024-08-22 00:00│会稽山（601579）：第六届董事会第十次会议决议公告
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会稽山（601579）：第六届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/601579_20240822_G83B.pdf
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2024-08-22 00:00│会稽山（601579）：章程（2024年8月修订版 ）
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会稽山（601579）：章程（2024年8月修订版 ）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/601579_20240822_BDXP.pdf
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2024-08-22 00:00│会稽山（601579）：未来三年（2024-2026年）股东回报规划
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会稽山（601579）：未来三年（2024-2026年）股东回报规划。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/601579_20240822_O8XO.pdf
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2024-08-22 00:00│会稽山（601579）：委托理财管理制度
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会稽山（601579）：委托理财管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/601579_20240822_QJTL.pdf
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2024-08-22 00:00│会稽山（601579）：关于修改《公司章程》部分条款的公告
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会稽山（601579）：关于修改《公司章程》部分条款的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/601579_20240822_D481.pdf
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2024-08-22 00:00│会稽山（601579）：2024年半年度报告摘要
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会稽山（601579）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/601579_20240822_TV5U.pdf
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2024-08-22 00:00│会稽山（601579）：2024年半年度经营数据公告
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会稽山（601579）：2024年半年度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/601579_20240822_N857.pdf
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2024-06-21 00:00│会稽山（601579）：股票交易异常波动公告
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会稽山（601579）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601579_20240621_BQ95.pdf
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2024-06-21 00:00│会稽山（601579）：控股股东关于会稽山股票交易异常波动问询函的回复
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会稽山（601579）：控股股东关于会稽山股票交易异常波动问询函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601579_20240621_KWBF.pdf
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2024-06-21 00:00│会稽山（601579）：实际控制人关于会稽山股票交易异常波动问询函的回复
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会稽山（601579）：实际控制人关于会稽山股票交易异常波动问询函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/601579_20240621_KC2U.pdf
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2024-05-16 00:00│会稽山（601579）：2023年年度权益分派实施公告
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会稽山（601579）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601579_20240516_1ED5.pdf
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2024-05-16 00:00│会稽山（601579）：国浩律师（杭州）事务所关于会稽山差异化分红事项之专项法律意见书
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会稽山（601579）：国浩律师（杭州）事务所关于会稽山差异化分红事项之专项法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601579_20240516_K1RH.pdf
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2024-04-27 00:00│会稽山（601579）：2024年第一季度报告
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会稽山（601579）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601579_20240427_KGTY.pdf
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2024-04-27 00:00│会稽山（601579）：2024年第一季度经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》（2022年 1月修订）第十六
条相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司现将 2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、产品销售情况： 单位:万元 币种:人民币
按产品档次 2024年 1-3月销售收入 2023年 1-3月销售收入 同比变动（%）
中高端黄酒 29,976.68 25,198.79 18.96%
普通黄酒 10,478.39 9,435.92 11.05%
其他酒 2,422.91 1,491.57 62.44%
小计 42,877.98 36,126.28 18.69%
二、销售渠道情况： 单位:万元 币种:人民币
按销售渠道 2024年 1-3月销售收入 2023年 1-3月销售收入 同比变动（%）
直销（含团购） 5,071.25 2,892.76 75.31
批发代理 37,525.45 32,964.84 13.83
国际销售 281.28 268.68 4.69
小计 42,877.98 36,126.28 18.69
三、区域情况： 单位:万元 币种:人民币
按地区分部 2024年 1-3 月销售收入 2023年 1-3月销售收入 同比变动（%）
浙江大区 24,448.43 21,713.25 12.60
江苏大区 3,547.96 3,066.60 15.70
上海地区 8,366.87 8,099.31 3.30
其他地区 6,233.44 2,978.44 109.29
国际销售 281.28 268.68 4.69
小计 42,877.98 36,126.28 18.69
注：以上数据口径为酒类业务。
四、经销商情况： 单位: 个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
浙江大区 450 28 61
江苏大区 296 18 33
上海地区 172 9 18
其他地区 566 24 31
小计 1484 79 143
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601579_20240427_ZQOQ.pdf
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2024-04-23 00:00│会稽山（601579）：2023年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 22日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,307,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.2310
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文
件的规定。会议由公司董事会召集，经董事会半数以上董事共同推举，副董事长傅祖康先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 7人，董事长方朝阳、董事张曙华因公出差未出席本次股东大会；2、 公司在任监事 3人，出席 3
人；
3、 公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2023年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2024年度审计机构及支付其 2023年度审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024年独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事、监事 2023年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于增补公司第六届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 候选人：李传芳先生 264,237,800 99.9734 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
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