公司公告☆ ◇601579 会稽山 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:34 │会稽山（601579）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-02 17:34 │会稽山（601579）：关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告 │
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│2025-12-02 17:34 │会稽山（601579）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-14 17:52 │会稽山（601579）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-11-14 17:51 │会稽山（601579）：董事会议事规则（2025年11月修订版） │
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│2025-11-14 17:51 │会稽山（601579）：市值管理制度（2025年11月制定） │
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│2025-11-14 17:51 │会稽山（601579）：关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》、新增及修订部分治理制度的│
│ │公告 │
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│2025-11-14 17:51 │会稽山（601579）：信息披露管理制度（2025年11月修订版） │
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│2025-11-14 17:51 │会稽山（601579）：内部审计制度(2025年11月修订版) │
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│2025-11-14 17:51 │会稽山（601579）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定） │
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2025-12-02 17:34│会稽山（601579）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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会稽山（601579）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/601579_20251203_HODK.pdf
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2025-12-02 17:34│会稽山（601579）：关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告
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会稽山（601579）：关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/601579_20251203_QP75.pdf
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2025-12-02 17:34│会稽山（601579）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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会稽山（601579）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/601579_20251203_PLG7.pdf
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2025-11-14 17:52│会稽山（601579）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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会稽山（601579）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_ELYY.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：董事会议事规则（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：董事会议事规则（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_C3E7.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：市值管理制度（2025年11月制定）
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会稽山（601579）：市值管理制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_DEJ0.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》、新增及修订部分治理制度的公告
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会稽山（601579）：关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》、新增及修订部分治理制度的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_167C.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：信息披露管理制度（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：信息披露管理制度（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_V076.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：内部审计制度(2025年11月修订版)
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会稽山（601579）：内部审计制度(2025年11月修订版)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_LD86.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）
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会稽山（601579）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_JHPY.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：独立董事提名人声明
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会稽山（601579）：独立董事提名人声明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_VJH9.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月制定）
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会稽山（601579）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_OYYW.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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会稽山（601579）：第六届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_NL2U.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_8RFR.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_7US5.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月制定）
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会稽山（601579）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_P5F4.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：股东会议事规则（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：股东会议事规则（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_64HG.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：董事会秘书工作制度（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：董事会秘书工作制度（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_E6WS.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_H3GC.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：对外担保制度（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：对外担保制度（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_LYGB.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：委托理财管理制度（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：委托理财管理制度（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_QJIO.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_C917.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：关于增选公司第六届董事会独立董事的公告
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会稽山（601579）：关于增选公司第六届董事会独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_2NFU.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：关联交易管理制度（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：关联交易管理制度（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_F2Y1.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_M4G5.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：提供财务资助管理制度（2025年11月制定）
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会稽山（601579）：提供财务资助管理制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_SGL6.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_FLLQ.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告
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会稽山（601579）：关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_KS2W.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：重大信息内部报告制度（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：重大信息内部报告制度（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_03Y3.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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会稽山（601579）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_V9SZ.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：独立董事专门会议制度（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：独立董事专门会议制度（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_MWT2.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：总经理工作细则（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：总经理工作细则（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_BHC0.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：募集资金使用管理办法(2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：募集资金使用管理办法(2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_80FV.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：投资者关系管理制度（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：投资者关系管理制度（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_7XZS.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：内幕信息及知情人登记管理制度（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：内幕信息及知情人登记管理制度（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_5TGI.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：子公司管理制度（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：子公司管理制度（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_4PF0.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：独立董事候选人声明（金雪军）
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会稽山（601579）：独立董事候选人声明（金雪军）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_MV9A.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：独立董事工作制度（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：独立董事工作制度（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_N5GW.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：对外捐赠制度（2025年11月制定）
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会稽山（601579）：对外捐赠制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_UJDW.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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会稽山（601579）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_HDGQ.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_9BXY.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：对外投资经营决策制度（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：对外投资经营决策制度（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_KLT9.pdf
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2025-11-14 17:51│会稽山（601579）：章程（2025年11月修订版）
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会稽山（601579）：章程（2025年11月修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/601579_20251115_JTBA.pdf
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2025-10-30 00:00│会稽山（601579）：关于召开2025年三季度业绩说明会的公告
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会稽山（601579）：关于召开2025年三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/601579_20251030_H2GL.pdf
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2025-10-30 00:00│会稽山（601579）：2025年第三季度报告
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会稽山（601579）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/601579_20251030_YNH9.pdf
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2025-10-30 00:00│会稽山（601579）：2025年1-9月经营数据公告
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会稽山（601579）：2025年1-9月经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/601579_20251030_VQT5.pdf
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2025-08-21 15:33│会稽山（601579）：2025年半年度报告
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会稽山（601579）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/601579_20250822_2S4B.pdf
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