公司公告☆ ◇601588 北辰实业 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│北辰实业（601588）：H股公告
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（股份代號：588）
董事會會議日期
茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零二四年四月二十九日（星期一）舉行董事會
會議，董事會將於會上（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季季度業績及有關
公佈。
代表
北京北辰實業股份有限公司
主席
李偉東中國，北京，二零二四年四月十五日
於本公告之日，董事會由七名董事組成，其中李偉東先生、梁捷女士、楊華森先生及張文雷女士為執行董事，而周永健博士、甘
培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601588_20240416_JIX7.pdf
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2024-04-16 00:00│北辰实业（601588）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北辰实业”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 16日 09点 00分
召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 16日
至 2024年 5月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 H股股东
非累积投票议案
1 北辰实业 2023 年度分别按中国会计准则及香港普遍 √ √
采纳的会计准则编制的财务报告
2 北辰实业《2023 年度独立董事述职报告》 √ √
3 北辰实业 2023 年度分别按境内及香港年报披露的有 √ √
关规定编制的董事会报告
4 北辰实业《2023 年度监事会报告》 √ √
5 北辰实业《2023 年年度利润分配及资本公积金转增方 √ √
案》
6 北辰实业《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》 √ √
7 北辰实业《董事薪酬的议案》 √ √
8 北辰实业《监事薪酬的议案》 √ √
9 北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》 √ √
10 北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》 √ √
11 北辰实业《关于 2024 年度提供财务资助的议案》 √ √
12 北辰实业《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 √ √
13 北辰实业《章程修正案》 √ √
14 北辰实业《股东大会议事规则修正案》 √ √
15 北辰实业《董事会议事规则修正案》 √ √
16 北辰实业《监事会议事规则修正案》 √ √
17 北辰实业《独立董事工作制度修正案》 √ √
累积投票议案
18.00 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案 应选董事（6）人
18.01 选举李伟东先生为本公司下届董事会执行董事 √ √
18.02 选举梁捷女士为本公司下届董事会执行董事 √ √
18.03 选举杨华森先生为本公司下届董事会执行董事 √ √
18.04 选举张文雷女士为本公司下届董事会执行董事 √ √
18.05 选举胡浩先生为本公司下届董事会执行董事 √ √
18.06 选举魏明乾先生为本公司下届董事会执行董事 √ √
19.00 关于选举独立非执行董事的议案 应选独立董事（3）人
19.01 选举周永健先生为本公司下届董事会独立非执行董事 √ √
19.02 选举甘培忠先生为本公司下届董事会独立非执行董事 √ √
19.03 选举陈德球先生为本公司下届董事会独立非执行董事 √ √
20.00 关于选举由股东代表出任的监事的议案 应选监事（2）人
20.01 选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事 √ √
20.02 选举贺淑芳女士为本公司下届由股东代表出任的监事 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司 2024年 3月 21日召开的北辰实业第九届董事会第九十八次会议审议通过。
上述议案详细情况已于 2024年 3月 22 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站以及 2024 年 3月 21日登载在香港交易
所网站。
2、特别决议议案：9、10、12、13、14、15、16、17
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11、12、18、19、20
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601588 北辰实业 2024/5/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
符合出席条件的个人股东出席会议的，应出示本人身份证明和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证明、授权
委托书（详
见本公告附件）和持股凭证。
符合出席条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人或者董事会、其它决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明和持股凭证；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持
股凭证；法人股东的董事会或者其它权力机构委托法定代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证明、经公证证实的决议或授权书副本和持
股凭证。
（二）登记时间:
2024年 5月 14日、15日(09:30-11:30，13:30-17:00)
（三）联系方式:
联系地址:北京市朝阳区北辰东路 8号汇欣大厦 A座 12 层
联系电话：010-64991055 010-64991277
联系人：许鑫、林思思
邮政编码:100101
六、 其他事项
本次股东大会食宿、交通费自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601588_20240416_ZDUR.pdf
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2024-04-09 00:00│北辰实业（601588）：H股公告
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北辰实业（601588）：H股公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601588_20240409_MQ1X.pdf
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2024-04-04 00:00│北辰实业（601588）：H股公告
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北辰实业（601588）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601588_20240404_YVNT.pdf
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2024-03-26 00:00│北辰实业（601588）：长沙北辰房地产开发有限公司基本情况
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北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京北辰地产集团有限公司全资持股的长沙北辰房地产开发有限
公司（以下简称“长沙北辰”）拟于近日与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部（以下简称“建行湖南分行”）签署《固定
资产贷款合同》（以下简称“《贷款合同》”），向建行湖南分行申请商用物业抵押贷款，贷款金额人民币 7.5 亿元（人民币柒亿
伍仟万元整），期限 15 年。
长沙北辰拟于近日与建行湖南分行签署《最高额抵押合同》、《最高额应收账款质押合同》，以长沙北辰持有的长沙国荟酒店及
北辰国际会议中心房屋所有权及国有土地使用权提供抵押担保，以对应的应收账款提供质押担保，为《贷款合同》项下全部债务提供
担保。担保的主债权本金金额累计不超过人民币 7.5 亿元。上述抵押物产权清晰，不存在其他抵押、质押的情况，未涉及诉讼、仲
裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。
本公司拟于近日与建行湖南分行签署《本金最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），为长沙北辰履行前述《贷款合同
》项下一系列债务提供最高额保证，保证方式为连带责任保证。担保的主债权本金金额累计不超过人民币 7.5 亿元，担保期间自《
贷款合同》签订之日起至《贷款合同》项下的债务履行期限届满日后 3 年止。
详情请见于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《北辰实业关于为下属公司长沙北辰房地产开发有限公司提供担
保的公告》(公告编号：临2024-019)。
被担保人基本情况如下：
被担保人：长沙北辰房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91430100668594443M
成立时间：2007 年 12 月 20 日
法定代表人：霍斌峰
注册资本：120,000 万元人民币
注册地址：长沙市开福区湘江北路 1500 号北辰时代广场 A1 区写字楼 29 层
2901 号房
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产开发经营；房地产租赁经营；以下经营范围限分支机构经
营：酒店管理；住宿；游泳馆；洗浴服务；足疗；保健按摩；桑
拿、汗蒸；足浴服务；养生保健服务；婚庆礼仪服务；庆典用品
租赁；特大型餐饮；大型餐饮；正餐服务；茶馆服务；咖啡馆服
务；酒吧服务；冷热饮品制售服务；快餐服务；外卖送餐服务；
餐饮设备租赁；小吃服务；餐饮配送服务；甜品制售；职工食堂；热食类食品制售；冷食类食品制售（含凉菜）；预包装食品、
糕点、
面包、酒、饮料及茶叶、烟草制品、日用百货、进口酒类、日用
家电、纺织、服装及日用品的零售；会议、展览及相关服务；健
身服务；理发及美容服务；干洗服务；湿洗服务；小型综合商店、
小卖部；餐饮管理；停车场运营管理；汽车租赁；字画、建筑材
料、计算机应用电子设备、文化用品的销售；电脑打字、录入、
校对、打印服务；复印服务；传真、电话服务；健康管理；营养健康咨询服务；健康养生咨询（不含医疗诊断）；养老产业策划
、
咨询；老年人、残疾人养护服务；护理机构服务；文化活动的组
织与策划；健康医疗产业项目的建设、运营、管理；旅游管理服
务；市场营销策划服务；代收代缴水电费；文化娱乐经纪；接受
委托代售演出门票；票务服务；教育管理；日用品销售；商业管理；物业管理；商业信息咨询；企业管理咨询服务。（依法须经
批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
担保人与被担保人的关系：本公司间接持有长沙北辰 100%的股权。
（属本公司合并报表范围内的公司）
财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，长沙北辰总资产 1,074,976.88 万元，
总负债 541,955.41 万元，净资产 533,021.48 万元，营业收入405,434.28 万元，净利润 45,973.60 万元。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601588_20240326_3H9H.pdf
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2024-03-26 00:00│北辰实业（601588）：关于为下属公司长沙北辰房地产开发有限公司提供担保的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：长沙北辰房地产开发有限公司
关联关系：本公司间接持有长沙北辰100%的股权
本次担保金额：不超过人民币7.5亿元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次担保事项已经本公司第九届董事会第九十九次会议审议通过
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京北辰地产集团有限公司全资持股的长沙北辰房地产开发有限
公司（以下简称“长沙北辰”）拟于近日与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部（以下简称“建行湖南分行”）签署《固定
资产贷款合同》（以下简称“《贷款合同》”），向建行湖南分行申请商用物业抵押贷款，贷款金额人民币 7.5 亿元（人民币柒亿
伍仟万元整），期限 15 年。
长沙北辰拟于近日与建行湖南分行签署《最高额抵押合同》、《最高额应收账款质押合同》，以长沙北辰持有的长沙国荟酒店及
北辰国际会议中心房屋所有权及国有土地使用权提供抵押担保，以对应的应收账款提供质押担保，为《贷款合同》项下全部债务提供
担保。担保的主债权本金金额累计不超过人民币 7.5 亿元。上述抵押物产权清晰，不存在其他抵押、质押的情况，未涉及诉讼、仲
裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。
本公司拟于近日与建行湖南分行签署《本金最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），为长沙北辰履行前述《贷款合同
》项下一系列债务提供最高额保证，保证方式为连带责任保证。担保的主债权本金金额累计不超过人民币7.5 亿元，担保期间自《贷
款合同》签订之日起至《贷款合同》项下的债务履行期限届满日后 3 年止。
本公司第九届董事会第九十九次会议以通讯表决方式召开，本公司董事共 7人，全部参与表决，并一致通过上述保证担保事项。
鉴于本公司 2023 年 5 月 11日召开的 2022 年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于对公司担保事项进行授权的议案》（公告编
号：临 2023-017），上述担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：长沙北辰房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91430100668594443M
成立时间：2007 年 12 月 20 日
法定代表人：霍斌峰
注册资本：120,000 万元人民币
注册地址：长沙市开福区湘江北路 1500 号北辰时代广场 A1 区写字楼 29 层
2901 号房
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产开发经营；房地产租赁经营；以下经营范围限分支机构经
营：酒店管理；住宿；游泳馆；洗浴服务；足疗；保健按摩；桑
拿、汗蒸；足浴服务；养生保健服务；婚庆礼仪服务；庆典用品
租赁；特大型餐饮；大型餐饮；正餐服务；茶馆服务；咖啡馆服
务；酒吧服务；冷热饮品制售服务；快餐服务；外卖送餐服务；
餐饮设备租赁；小吃服务；餐饮配送服务；甜品制售；职工食堂；热食类食品制售；冷食类食品制售（含凉菜）；预包装食品、
糕
点、面包、酒、饮料及茶叶、烟草制品、日用百货、进口酒类、
日用家电、纺织、服装及日用品的零售；会议、展览及相关服务；
健身服务；理发及美容服务；干洗服务；湿洗服务；小型综合商
店、小卖部；餐饮管理；停车场运营管理；汽车租赁；字画、建
筑材料、计算机应用电子设备、文化用品的销售；电脑打字、录
入、校对、打印服务；复印服务；传真、电话服务；健康管理；营养健康咨询服务；健康养生咨询（不含医疗诊断）；养老产业
策划、咨询；老年人、残疾人养护服务；护理机构服务；文化活
动的组织与策划；健康医疗产业项目的建设、运营、管理；旅游
管理服务；市场营销策划服务；代收代缴水电费；文化娱乐经纪；
接受委托代售演出门票；票务服务；教育管理；日用品销售；商业管理；物业管理；商业信息咨询；企业管理咨询服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
担保人与被担保人的关系：本公司间接持有长沙北辰 100%的股权。
（属本公司合并报表范围内的公司）
财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，长沙北辰总资产 1,074,976.88 万元，
总负债 541,955.41 万元，净资产 533,021.48 万元，营业收入405,434.28 万元，净利润 45,973.60 万元。
三、担保合同主要内容：
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