公司公告☆ ◇601595 上海电影 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-20 00:00│上海电影（601595）：关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 10 月 20 日召开第四届董事会第十七次会
议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与上海电影（集团）有限公
司（以下简称“上影集团”）、上海美术电影制片厂有限公司（以下简称“上美影”）对公司控股子公司上影元（上海）文化科技发
展有限公司（以下简称“上影元”）进行同比例现金增资，其中，公司出资人民币 1,530 万元、上影集团出资人民币 420 万元，上
美影出资人民币 1,050 万元。增资后，上影元注册资本由人民币 1,000 万元增加至 4,000万元，各方持股比例不变，公司持股 51%
，上影集团持股 14%，上美影持股35%。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对控股子公司增资暨关联交
易的公告（2023-045）》。
二、关联交易进展
上影元已经完成相关变更登记，并于近日取得了上海市黄浦区市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》相关登记信息
如下：
公司名称：上影元（上海）文化科技发展有限公司
统一社会信用代码：91310101MAC39TW974
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H区（东座）6楼 H612
法定代表人：王健儿
注册资本：人民币 4000.0000万元整
成立日期：2022 年 10月 18日
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；出版物批发；出版物零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；广告制作；广告设计、代理；
广告发布；体育用品及器材零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰零售；文具用品零售；文化用品设备出租；工艺
美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；日用百货销售；玩具销售；家用电器销售；电子产品销售；皮革制品
销售；市场营销策划；项目策划与公关服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；艺术品代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；数字文化创意软件开发；互联网
设备销售；网络设备销售；文艺创作；会议及展览服务；礼仪服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食
用农产品零售；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/601595_20240320_39I4.pdf
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2024-03-12 00:00│上海电影（601595）：2023年度业绩快报公告
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本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海电影股份有限公司（以下简称“
公司”）2023 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
重述后 重述前 重述后 重述前
营业总收入 79,110.79 42,968.26 36,834.53 84.11 114.77
营业利润 15,637.65 -31,944.66 -33,833.82 不适用 不适用
利润总额 15,306.74 -31,611.80 -33,500.96 不适用 不适用
归属于上市 12,397.68 -32,756.84 -33,479.57 不适用 不适用
公司股东的
净利润
归属于上市 6,388.45 -37,090.75 -37,090.75 不适用 不适用
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
基本每股收 0.28 -0.73 -0.75 不适用 不适用
益（元）
加权平均净 7.70% -18.48% -19.10% 不适用 不适用
资产收益率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
重述后 重述前 重述后 重述前
总资产 303,756.80 296,593.44 290,596.32 2.42 4.53
归属于上市 164,455.29 160,208.67 157,459.49 2.65 4.44
公司股东的
所有者权益
股本 44,820.00 44,820.00 44,820.00
归属于上市 3.67 3.57 3.51 2.80 4.56
公司股东的
每股净资产
（元）
注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。2、由于公司 2023年收购上影元（上海）文化科技发展有限公司（以下简称“上
影元”）51%股权，属于同一控制下企业合并，公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、电影市场复苏，供需改善
2023年度，得益于众多优质国产影片及进口片助力春节档、暑期档、国庆档等重要档期，国内电影市场整体复苏态势明显，暑期
档、跨年档票房刷新历史记录。全国电影总票房 549.15亿元（含服务费），同比 2022年增长 83.5%，同比2021 年增长 16.76%；累
计实现观影人次 12.99 亿，同比 2022 年增长 82.56%，同比 2021年增长 11.31%；平均票价为 42.27 元，同比 2022年提升 0.45%
，同比2021年提升 4.91%。
2、发行放映业务，降本增效
2023年度，公司积极通过上海影城焕新升级、异业合作、会员营销等多种举措，重塑观影习惯，拉动票房和人次增长，带动映前
广告及卖品业务增长。同时，公司坚持降本增效，积极和物业方进行租金条款谈判，有效降低影院经营成本，增加经营利润。
3、大 IP开发业务，稳健发力
2023年度，上影元围绕 IP全产业链开发运营，在商品及营销授权、游戏联动及授权、衍生品等领域稳健发力，在经典 IP 内容
焕新、数字化开发等领域积极拓展，对 2023年年度业绩产生积极影响。
（二）上表中增减变动幅度较大项目的主要原因
本年营业收入较上年同期增长幅度较大，主要系本年电影市场积极向好，带动本公司下属各影院营业收入大幅增长，以及合并上
影元后带来的新业务相关收入的增加，同时注重降本增效，公司实现扭亏为盈，利润大幅提升。
三、风险提示
本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据
为准，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/601595_20240312_6H4H.pdf
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2024-03-12 00:00│上海电影（601595）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）系上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市
项目的保荐人，保荐代表人为周家祺先生、姚旭东先生。
近日，公司收到中金公司《关于更换上海电影股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的说明》，鉴于原
保荐代表人姚旭东先生因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的正常进
行，中金公司决定委派苏丽萍女士（简历详见附件）接替姚旭东先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行公司首次公开发行股
票并上市项目持续督导的相关职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为周家祺先生、苏丽萍女士，其将继续履行相关职责，直至相关工作全部结
束。公司董事会对原保荐代表人姚旭东先生在公司上市及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/601595_20240312_ABVR.pdf
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2024-03-05 00:00│上海电影（601595）：关于上海电影股票交易异常波动询问函的回复
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上海电影（601595）：关于上海电影股票交易异常波动询问函的回复。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/601595_20240305_361A.pdf
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2024-03-05 00:00│上海电影（601595）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
上海电影股份有限公司（以下简称公司）股票于 2024年 2月 29日、3月1 日、3 月 4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》（以下简称《交易规则》）、《上海证券交易所股票上市规则（
2023年 8月修订）》（以下简称《上市规则》）规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并经向公司控股股东上海电影（集团）有限公司书面征询核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大
信息。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、 股票交易异常波动具体情况
公司股票 2月 29日、3月 1日、3月 4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动情形。
二、 公司关注并核实的相关情况
(一) 生产经营情况
经公司自查并向公司管理层核实，公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项。
(二) 重大事项情况
经向公司控股股东上海电影（集团）有限公司书面征询核实，截至本公告披露日，控股股东及实际控制人目前不存在影响本公司
股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债
务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；也未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
(四) 其他股价敏感信息
经公司自查，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在
此次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。
三、 相关风险提示
公司股票 2月 29日、3月 1日、3月 4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《交易规则》的有关规定，属
于股票异常波动情况。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，公司相关信息以公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定的信息披露媒体《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准。
四、 董事会声明
公司董事会确认，除已披露的公开信息外，公司目前没有任何根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种
交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/601595_20240305_JQVW.pdf
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2024-02-02 00:00│上海电影（601595）：2023年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 2月 1日
(二) 股东大会召开的地点：上海银星皇冠假日酒店（长宁区番禺路 400号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 319,531,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.2922
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式，对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长王健儿先
生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5人；
3、公司董事会秘书刘林鹤先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,490,555 99.9872 41,000 0.0128 0 0.0000
2、 议案名称：关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,589,707 99.7052 0 0.0000 941,848 0.2948
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
序 票数 比例 票 比例 票数 比例
号 （%） 数 （%） （%）
2 关于部分募投项目终止及 8,361,390 89.8761 0 0.0000 941,848 10.1239
募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会会议的议案 1属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
2、 本次股东大会会议的议案 2属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数
通过；
3、本次股东大会会议的议案 2对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：张倩 陆文熙
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则
》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/601595_20240202_AJXJ.pdf
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2024-02-02 00:00│上海电影（601595）：北京市金杜律师事务所上海分所关于上海电影2023年第二次临时股东大会之法律意见书
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致：上海电影股份有限公司
北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海电影股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不
包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《上
海电影股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 1 日召开的公司 2023 年第
二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司 2023 年 12 月 23 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》、巨潮资讯网及上海证券交易所官方网站的《上海电影股份有限
公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》《上海电影股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议的公告》；
3. 公司 2024 年 1 月 17 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网及上海证券交易所官方网站的《
上海电影股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法
律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意
见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意
，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，通过现场方式出席了本次股东大
会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
2023 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决
定召开 2023 年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告。
2024 年 1 月 17 日，公司以公告形式在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网及上海证券交易所官方网站
刊登了《上海电影股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，将于 2024 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第二次
临时股东大会。
（二） 本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会的网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年
2 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2024 年 2
月 1 日 9:15-15:00。
3. 本次股东大会的现场会议于 2024 年 2 月 1 日下午 15:30 在上海银星皇冠假日酒店（上海市长宁区番禺路 400 号）召开
，该现场会议由公司董事长王健儿主持。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际日期、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的日期、地点、方式
、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规
定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、授权委托书等相关资料进行了核查
，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 318,546,707 股，占公司有表决权股份总数的 7
1.0724%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 9 名，代表有表决权股
份 984,848 股，占公司有表决权股份总数的 0.2198%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 10
人，代表有表决权股份9,303,238 股，占公司有表决权股份总数的 2.0757%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 11 人，代表有表决权股份319,531,555
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