公司公告☆ ◇601599 浙文影业 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-26 00:00│浙文影业(601599):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年 4月 10日 14 点 30 分
召开地点:公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024年 4月 10 日
至 2024年 4月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举及选举非独立董事 应选董事(6)人
的议案》
1.01 《选举傅立文先生为公司第七届董事会非独立 √
董事的议案》
1.02 《选举陈旭女士为公司第七届董事会非独立董 √
事的议案》
1.03 《选举冯微微女士为公司第七届董事会非独立 √
董事的议案》
1.04 《选举郑汉杰先生为公司第七届董事会非独立 √
董事的议案》
1.05 《选举缪进义先生为公司第七届董事会非独立 √
董事的议案》
1.06 《选举黄春洪先生为公司第七届董事会非独立 √
董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举及选举独立董事的 应选独立董事(3)人
议案》
2.01 《选举张雷宝先生为公司第七届董事会独立董 √
事的议案》
2.02 《选举赵瑜女士为公司第七届董事会独立董事 √
的议案》
2.03 《选举刘静女士为公司第七届董事会独立董事 √
的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举及选举股东代表监 应选监事(2)人
事的议案》
3.01 《选举沈力先生为公司第七届监事会股东代表 √
监事的议案》
3.02 《选举沈晓女士为公司第七届监事会股东代表 √
监事的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过,并于 2024年3月14日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证
券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下
表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601599 浙文影业 2024/4/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间:2024 年 4月 3日
2、登记方式:
(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附
身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。
(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点: 浙文影业集团股份有限公司董办
地址: 浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 23 楼 & 江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区
联系人:邹国栋
电话:0571-88068357 & 0512-58353239
传真:0571-81182724 & 0512-58470080
六、 其他事项
1、本次股东大会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601599_20240326_FX91.pdf
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2024-03-15 00:00│浙文影业(601599):5%以上股东减持超过1%的提示性公告
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重要内容提示:
1、本次权益变动为 5%以上股东减持,不触及要约收购。
2、本次权益变动后,信息披露义务人钱文龙先生持有浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份比例从 8.13%减少
至 6.39%。
3、本次权益变动不存在使公司控股股东及实际控制人发生变化的情况。
2024 年 3 月 14 日,公司收到股东钱文龙先生发来的《关于减持股份超过 1%的告知函》,现将有关权益变动情况告知如下:
一、本次权益变动基本情况
信息披露义务 姓名 钱文龙
人基本信息 联系地址 江苏省苏州市张家港市塘桥镇鹿苑工业区
权益变动明细 减持方式 减持期间 减持股数(股) 减持比例
集中竞价 2023 年 5 月 10 日至 3,050,000 0.26%
2023 年 6 月 9 日
大宗交易 2024 年 3 月 4 日 5,600,000 0.48%
2024 年 3 月 13 日 11,550,000 1.00%
注:上述权益变动中,钱文龙先生通过集中竞价减持的部分已完成减持计划并履行信息披露义务,详见《持股 5%以上股东减持
股份计划公告》(公告编号:2023-002)、《5%以上股东减持股份数量过半的进展公告》(公告编号:2023-014)、《5%以上股东减
持股份结果公告》(公告编号 2023-034)。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
股东名称 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
(股) (%) (股) (%)
钱文龙 94,314,522 8.13 74,114,522 6.39
三、其他情况说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、根据《上市公司收购管理办法》的规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,公司将根据股东后续持
股变动情况及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/601599_20240315_P98L.pdf
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2024-03-14 00:00│浙文影业(601599):第六届董事会第三十次会议决议公告
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浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以邮件、专人送
达形式发出,并于 2024 年 3月 13 日以通讯表决方式召开会议,出席本次会议董事应到 9 人,实到 9 人。本次会议由公司董事长
蒋国兴先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名傅立
文先生、陈旭女士、冯微微女士、郑汉杰先生、缪进义先生、黄春洪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》
规定,公司第七届董事会应由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,任期自股东大会选举通过之日起计算,任期 3 年。具体情况
如下:
(1)提名傅立文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)提名陈旭女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)提名冯微微女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4)提名郑汉杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(5)提名缪进义先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(6)提名黄春洪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会提名委员会对上述议案发表了同意的独立意见,上述议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司同日披露的《关
于公司董事会换届选举和提名董事候选人的公告》。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名张雷
宝先生、赵瑜女士、刘静女士为公司第七届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》规定,公司第七届董事会应由 9 名董事组成
,其中独立董事 3 名,任期自股东大会选举通过之日起计算,任期 3 年。具体情况如下:
(1)提名张雷宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)提名赵瑜女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)提名刘静女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会提名委员会对上述议案发表了同意的独立意见,上述议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司同日披露的《关
于公司董事会换届选举和提名董事候选人的公告》。
三、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
基于总体工作安排,公司拟暂不召开股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次董事会审议
的相关议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601599_20240314_C1ZP.pdf
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2024-03-14 00:00│浙文影业(601599):独立董事候选人声明与承诺(赵瑜)
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本人赵瑜,已充分了解并同意由提名人浙文影业集团股份有限公司董事会提名为浙文影业集团股份有限公司第七届董事会独立董
事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙文影业集团股份有限公司独立董事独立性的
关系,具体声明并承诺如下:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求:
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用);
(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定;
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定(如适用);
(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);
(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);
(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适用);
(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用);
(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理
规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用);
(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、本人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的
配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);
(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;
(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人单位任职的人员;
(六)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中
介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
(七)最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良记录:
(一)最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
(二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;
(三)最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的;
(四)存在重大失信等不良记录;
(五)本所认定的其他情形。
五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以
解除职务的人员。
六、包括浙文影业集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家;本人在浙文影业集团股份有限
公司连续任职未超过六年。
七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
本人已经通过浙文影业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查,本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履
职的其他关系。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明
可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任浙文影业集团股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证
券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实
际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人:赵瑜
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601599_20240314_SHWK.pdf
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2024-03-14 00:00│浙文影业(601599):独立董事提名人声明与承诺(赵瑜)
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提名人浙文影业集团股份有限公司董事会,现提名赵瑜为浙文影业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了
解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙文影业集团股
份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙文影
业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下:
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用);
(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定;
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定(如适用);
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