公司公告☆ ◇601601 中国太保 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│中国太保（601601）：保费收入公告
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为人
民币 916.86 亿元，同比下降 5.4%，本公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为人民币 624.91 亿元，
同比增长 8.6%。
上述累计原保险业务收入数据未经审计，提请投资者注意。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601601_20240416_GRRT.pdf
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2024-04-13 00:00│中国太保（601601）：H股公告
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任何損失承擔任何責任。
中國太平洋保險（集團）股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02601）
董事會會議通知
中國太平洋保險（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於 2024年4月26日（星期五）舉行董事
會會議，以審議及批准本公司截至2024年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈，並處理其他有關事項。
承董事會命
中國太平洋保險（集團）股份有限公司
傅帆
董事長香港，2024年4月12日
於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生和趙永剛先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、陳然先生、周東輝先生、路
巧玲女士和 JohnRobert DACEY先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601601_20240413_T5NA.pdf
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2024-04-12 00:00│中国太保（601601）：关于拟任监事辞任的公告
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于拟任监事辞任的公告
本公司监事会近日收到本公司拟任监事岳林先生的辞呈。岳林先生因工作变动原因提出辞去其拟担任的第十届监事会股东代表监
事职务。岳林先生的监事职务已经本公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，其任职资格尚未经监管机构核准。
岳林先生确认其与本公司监事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601601_20240412_VMQ1.pdf
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2024-04-08 00:00│中国太保（601601）：关于董事任职资格获核准的公告
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于董事任职资格获核准的公告
本公司近日收到国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司赵永刚任职
资格的批复》（金复〔2024〕216 号）。金融监管总局已核准了赵永刚先生担任本公司董事的任职资格。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/601601_20240408_M77R.pdf
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2024-04-03 00:00│中国太保（601601）：H股公告
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中国太保（601601）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601601_20240403_V9XD.pdf
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2024-03-29 00:00│中国太保（601601）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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中国太保（601601）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601601_20240329_MGV3.pdf
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2024-03-29 00:00│中国太保（601601）：2023年度独立董事履职情况报告（姜旭平）
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中国太保（601601）：2023年度独立董事履职情况报告（姜旭平）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601601_20240329_XKBO.pdf
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2024-03-29 00:00│中国太保（601601）：2023年度利润分配方案公告
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2023 年度利润分配方案公告重要内容提示：
每股派发现金股利人民币1.02元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度按中
国企业会计准则编制的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币 272.57 亿元，母公司财务报表净利润为人民币 109.80 亿
元。根据《公司章程》及其他相关规定，公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。在结转上年度未
分配利润后，2023年末中国企业会计准则母公司财务报表未分配利润为人民币 461.14亿元。
经公司董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案为：公司 2023 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总
股本 9,620,341,455 股，按每股人民币1.02元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币9,812,748,284.10元，剩余部分的
未分配利润结转至 2024 年度。公司 2023 年全年现金分红总额占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 36.0%。
现金股利分配后，集团偿付能力充足率无重大影响，仍满足监管要求。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度利润分配建议方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2023 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配建议方案符合《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 1
2 月修订）》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，同意本
次利润分配方案经董事会审议通过后提交公司 2023 年度股东大会审议。
（三）监事会意见
本公司监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披
露了现金分红政策及其执行情况。
三、相关风险提示
现金分红对本公司每股收益、现金流状况、生产经营均无重大影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601601_20240329_LLA6.pdf
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2024-03-29 00:00│中国太保（601601）：第十届董事会第二次会议决议公告
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司第十届董事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出，并于 2024 年 3 月 28 日在上海召开。会议由傅
帆董事长主持。应出席会议的董事12 人，亲自出席会议的董事 12 人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。
本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度董事会报告>的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度财务决算报告>的议案》
本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年年度报告>的议案》
2023 年年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H股 2023年度初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度利润分配建议方案的议案》
公司 2023 年度经审计的按中国企业会计准则编制的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币 272.57 亿元，母公司财
务报表净利润为人民币 109.80亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可
以不再提取。在结转上年度未分配利润后，2023 年末中国企业会计准则母公司财务报表未分配利润为人民币 461.14 亿元。
公司 2023 年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本 9,620,341,455 股，按每股人民币 1.02 元（含
税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币 9,812,748,284.10 元，剩余部分的未分配利润结转至 2024 年度。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2023 年度利润分配建议方案符合《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合
公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，同意本次利润分配方案经董事会审议通过后提交公司20
23年度股东大会审议。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2023年度利润分配方案公告》。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024年度审计机构的议案》
同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时承担境外核数
师按照联交所证券上市规则所要求的其他职责，并提请股东大会授权董事会决定其具体报酬。
关于续聘境内审计机构的具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于拟续聘 2024 年度审计机
构的公告》。
同时，董事会听取了本公司《2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年投资资产战略配置方案检视及调整建议报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024年度资产配置暨投资预算方案>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度绩效考核结果的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度公司治理报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告>的议案》
同时，董事会就独立董事出具的《独立董事 2023 年独立性自查报告》进行评估并出具了专项意见，详见于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的本公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度集团偿付能力报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度合规报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度风险评估报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告>的议案》
本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度发展规划实施情况评估报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年消费者权益保护工作情况及 2024年消保工作要点>的
议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度声誉风险管理专项报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度关联交易情况专项报告>的议案》
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年可持续发展报告>的议案》
2023 年可持续发展报告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度涉刑案件风险防控情况评估报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司对外捐赠事项的议案》
同意 2024 年捐赠总额度，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023年度股东大会的议案》
同意 2023 年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，授权公司董事长根据境内外法律法规及监管要求，确定
本次会议的召开时间、具体地址及有权出席本次会议股东的股权登记日。相关会议安排将在 2023 年度股东大会通知公告中一并发出
。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司部分部门设置调整的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601601_20240329_GKP8.pdf
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2024-03-29 00:00│中国太保（601601）：偿付能力报告摘要节录（2023年年度）
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中国太保（601601）：偿付能力报告摘要节录（2023年年度）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601601_20240329_WJDY.pdf
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2024-03-29 00:00│中国太保（601601）：太平洋安信农业保险股份有限公司偿付能力季度报告摘要节录
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中国太保（601601）：太平洋安信农业保险股份有限公司偿付能力季度报告摘要节录。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601601_20240329_6KKC.pdf
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2024-03-29 00:00│中国太保（601601）：2023年度独立董事履职情况报告（刘晓丹）
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中国太保（601601）：2023年度独立董事履职情况报告（刘晓丹）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601601_20240329_MCA4.pdf
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2024-03-29 00:00│中国太保（601601）：2023年度独立董事履职情况报告（林婷懿）
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中国太保（601601）：2023年度独立董事履职情况报告（林婷懿）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601601_20240329_M7PI.pdf
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2024-03-29 00:00│中国太保（601601）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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中国太保（601601）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601601_20240329_U7JT.pdf
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2024-03-29 00:00│中国太保（601601）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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中国太保（601601）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601601_20240329_ZJIK.pdf
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2024-03-29 00:00│中国太保（601601）：内部控制审计报告（2023年12月31日）
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中国太平洋保险（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以
下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2024）专字第 70015004_B02 号
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601601_20240329_3ZXR.pdf
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2024-03-29 00:00│中国太保（601601）：2023年度独立董事履职情况报告（罗婉文）
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中国太保（601601）：2023年度独立董事履职情况报告（罗婉文）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601601_20240329_LVYE.pdf
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2024-03-29 00:00│中国太保（601601）：已审财务报表（2023年12月31日）
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中国太保（601601）：已审财务报表（2023年12月31日）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601601_20240329_51PU.pdf
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2024-03-29 00:00│中国太保（601601）：关于拟续聘2024年度审计机构的公告
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