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601606(长城军工)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇601606 长城军工 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-27 00:00│长城军工(601606):2023年年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度经营业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第 5.1.1 条中应 当进行预告的情形:“(三)实现盈利,且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上”。 公司预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,000 万元到2,800 万元,与上年同期相比,将减少 5,198.34 万元到 5,998.34 万元,同比减少64.99%到 74.99%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 1.经财务部门初步测算,预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,000 万元到 2,800 万元,与上年同期相比, 将减少 5,198.34 万元到 5,998.34万元,同比减少 64.99%到 74.99%。 2.预计 2023 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,237.03 万元到 2,037.03 万元,与上年同期相比,将 减少 1,716.64 万元到 2,516.64万元,同比减少 45.73%到 67.04%。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)2022 年度归属于母公司所有者的净利润:7,998.34 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:3,753.67 万元。 (二)每股收益:0.11 元。 三、本期业绩预减的主要原因 报告期内,公司业绩下降主要原因:一是非经常性损益影响。本期公司收到的政府补助较上期大幅下降。二是某子公司营业收入 及毛利下降的影响。公司某子公司主营产品结构发生变化,导致其综合毛利率下降;某型产品延期交付,导致其营收规模大幅下降。 报告期内,公司持续深化三项制度改革,狠抓科技创新、市场开拓、精益管理,多措并举推动提质增效工作,努力降低不利因素 对公司经营业绩的影响。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师事 务所进行沟通,不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体业绩数据将在公司 2023 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风 险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/601606_20240127_DAGE.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-27 00:00│长城军工(601606):关于非公开发行股票进展情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、公司 2021 年度非公开发行股票事项的概述 2021 年 12 月 31 日,安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)召开了第四届董事会第五次会议、第 四届监事会第五次会议,2022 年 4 月28 日召开了 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A股股票预 案(修订稿)的议案》等相关议案,拟申请非公开发行不超过 108,634,260股(含本数),募集资金不超过人民币 69,349.00 万元 (含本数)。截至目前,鉴于公司内外环境、发展战略变化,公司尚未向上海证券交易所、中国证券监督管理委员会提交非公开发行 A 股股票的申请材料。 二、公司 2021 年度非公开发行股票不再推进的原因 公司董事会、经营层与中介机构积极推进非公开发行 A 股股票事项的各项工作。但因公司控制权变更且本次非公开发行股票方 案已过有效期,综合考虑实际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素,为全面切实维护全体股东利益,经与各相关方充分沟通和 审慎分析论证,长城军工决定不再推进 2021 年度非公开发行 A 股股票事项。 三、公司未来再融资工作的展望 目前公司各项经营活动正常,不再推进 2021 年度非公开发行股票事项是公司综合考虑多方面的情况做出的审慎决策,不会对公 司发展战略、正常业务经营及持续稳定发展造成不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司将结合市场环 境、监管政策及公司发展战略等因素,综合研究未来的资本运作事宜,并根据相关规定及时履行相应的内外部审批程序及信息披露义 务。 敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/601606_20240127_NFYZ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│长城军工(601606):关于选举副董事长的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)于 2023 年12月 22日召开第四届董事会第十七次会议,审议 通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》,选举高申保先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/601606_20231223_7YPF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│长城军工(601606):关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)于 2023 年12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议,审 议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下: 鉴于长城军工董事会人员发生变动,为完善公司治理结构,保证各专门委员会正常有序开展工作,根据《上市公司治理准则》及 《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定,经全体董事提名,选举涂荣先生为第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员 ,选举张兆忠先生为第四届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,涂荣先生、张兆忠先生任职自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满为止。调整后各委员会成员组成情况如下: 战略委员会:涂 荣(召集人) 冯顺山 高申保 审计委员会:程昔武(召集人) 涂 荣 汪大联 提名委员会:冯顺山(召集人) 张兆忠 程昔武 薪酬与考核委员会:汪大联(召集人) 张兆忠 程昔武 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/601606_20231223_WHIX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│长城军工(601606):关于聘任副总经理等高级管理人员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《公司法》《公司章程》的规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董 事会第十七次会议,审议通过了《 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 等 高 级 管 理 人 员 的 议 案 》, 同 意 聘 任翁兆权先 生、赵慎先生、张利先生担任公司副总经理,聘任王晓兵先生担任公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/601606_20231223_TIO9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│长城军工(601606):关于选举董事长及变更法定代表人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)于 2023 年12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议,审 议通过了《关于选举董事长及变更法定代表人的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,选举涂荣先生为公司 第四届董事会董事长,并担任董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。 根据《安徽长城军工股份有限公司章程》第八条的规定:“董事长为公司的法定代表人”。因此,公司董事会同意公司法定代表 人变更为涂荣先生。同意授权公司管理层(公司管理层可另行授权具体人员)根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及 的各类资质证照,包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续,并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署 的各类文件等。公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/601606_20231223_Y2AA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│长城军工(601606):关于选举监事会主席的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 安徽长城军工股份有限公司(以下简称“长城军工”或“公司”)于 2023 年12月 22日召开第四届监事会第十六次会议,审议 通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,现将有关情况公告如下: 根据《公司法》《公司章程》等规定,经控股股东安徽军工集团控股有限公司提名,公司监事会于 2023 年 12 月 22 日召开第 四届监事会第十六次会议,选举陈清先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/601606_20231223_X6H1.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│长城军工(601606):关于聘任总经理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《公司法》《公司章程》的规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董 事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任张兆忠先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/601606_20231223_F241.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│长城军工(601606):2023年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 464,032,720 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.0727 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会提议召开,董事高申保先生主持会议,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召 开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人,出席 5 人。 2、公司在任监事 4 人,出席 4 人。 3、董事会秘书张兆忠先生出席本次会议,财务总监周原先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 463,981,320 99.9889 51,300 0.0110 100 0.0001 2、 议案名称:关于修订《安徽长城军工股份有限公司公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 463,981,320 99.9889 51,300 0.0110 100 0.0001 3、 议案名称:关于修订《安徽长城军工股份有限公司独立董事制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 463,981,320 99.9889 51,300 0.0110 100 0.0001 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否 序号 席会议有效 当选 表决权的比 例(%) 4.01 关于选举涂荣先生为董事的议案 458,493,349 98.8062 是 4.02 关于选举周鸿彦先生为董事的议 458,493,349 98.8062 是 案 4.03 关于选举李昌坤先生为董事的议 458,493,349 98.8062 是 案 4.04 关于选举周原先生为董事的议案 458,493,349 98.8062 是 2、 关于增补监事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否 序号 会议有效表决 当选 权的比例 (%) 5.01 关于选举陈清先生为监事的议案 458,816,558 98.8759 是 5.02 关于选举邵磊先生为监事的议案 458,816,558 98.8759 是 5.03 关于选举李剑先生为监事的议案 458,816,558 98.8759 是 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 序 票数 比例 票 比例 票数 比例 号 (%) 数 (%) (%) 4.01 关于选举涂荣 31,991,790 85.2406 先生为董事的 议案 4.02 关于选举周鸿 31,991,790 85.2406 彦先生为董事 的议案 4.03 关于选举李昌 31,991,790 85.2406 坤先生为董事 的议案 4.04 关于选举周原 31,991,790 85.2406 先生为董事的 议案 5.01 关于选举陈清 32,314,999 86.1017 先生为监事的 议案 5.02 关于选举邵磊 32,314,999 86.1017 先生为监事的 议案 5.03 关于选举李剑 32,314,999 86.1017 先生为监事的 议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案:议案 2 作为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得了出席股东大会的股东(包 括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、对中小投资者单独计票的议案:4.01、4.02、4.03、4.04、5.01、5.02、5.03 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所 律师:谢发友、王志强 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、安徽长城军工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。 2、北京市天元律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/601606_20231223_STXJ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│长城军工(601606):关于第四届监事会第十六次会议决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”或“长城军工”)第四届监事会于 2023 年 12 月 17 日以书面或通讯的方式向 全体监事发出了第四届监事会第十六次次会议通知。第四届监事会第十六次次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场表决 的方式召开。本次会议应到监事 7 人,实到监事 7 人,与会监事共同推选监事陈清先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决情况:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 表决结果:通过 会议选举陈清先生为公司第四届监事会主席,任期将自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于选举监事会主席的公告》 (公告编号:2023-059)。 二、审议并通过《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》 表决情况:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 表决结果:通过 经审议,监事会成员一致认为:公司为子公司提供担保有利于为子公司运营提供资金保障,对公司的经营发展具有长期的促进作 用,符合公司整体利益;上述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围之内,不会对公司正常经营活动产生重大影响;上述担保 事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,交易公平、合理,不存在损害公司及股东尤其是中 小股东合法权益的情形。 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽长城军工股份有限公司关于 2024 年度预计为子公司 提供担保的公告》(公告编号:2023-062)。 三、备查文件 公司第四届监事会第十六次会议决议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/601606_20231223_YHPR.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│长城军工(601606):独立董事关于第四届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2023年12月22日召开,作为公司的独立董事,秉 持着对公司与全体股东负责的态度,在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后,根据《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定,基于独立判断的立场,现对公司第四届董事会 第十七次会议相关事项发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 我们认为:张兆忠先生符合公司总经理任职资格,未发现有《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情况,以及被中国证监会和 上海证券交易所确定为不适合担任上市公司高级管理人员且尚未解除的情形,提名程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程 》的规定,并能够胜任总经理的职责要求。 我们同意此项议案。 二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 我们认为:周原先生符合公司董事会秘书任职资格,未发现有《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情况,以及被中国证监会 和上海证券交易所确定为不适合担任上市公司董事会秘书且尚未解除的情形,提名程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程 》的规定,并能够胜任董事会秘书的职责要求。 我们同意此项议案。 三、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》的独立意见 我们认为:翁兆权先生、赵慎先生、张利先生符合公司副总经理任职资格,王晓兵先生符合公司总工程师符合公司任职资格,未 发现有《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情况,以及被中国证监会和上海证券交易所确定为不适合担任上市公司高级管理人员 且尚未解除的情形,提名程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,并能够胜任其岗位的职责要求。 我们同意此项议案。 四、《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》的独立意见

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