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601616(广电电气)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇601616 广电电气 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│广电电气(601616):第六届董事会第七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广电电气(601616):第六届董事会第七次会议决议公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601616_20240329_65AV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│广电电气(601616):2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广电电气(601616):2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601616_20240329_JE6M.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│广电电气(601616):2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广电电气(601616):2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601616_20240329_FZC4.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│广电电气(601616):董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》 等要求,上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司 2023年度任职独立董事张爱民先生、朱黎庭先 生、唐斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601616_20240329_IWB6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│广电电气(601616):关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 委托理财受托方:银行等金融机构。 本次委托理财金额:在不影响公司正常经营的情况下,上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟 使用不超过 80,000 万元人民币的流动资金进行现金管理。 委托理财产品名称:低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、 资管计划、收益凭证等。 委托理财期限:自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起至公司2024年度董事会审议通过之日止。 履行的审议程序:公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金 管理的议案》。本次现金管理的额度在董事会审批权限内,无需提交股东大会审批。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的为提高公司流动资金使用效率,在不影响公司正常经营及风险可控的情况下,合理利用闲置资金,增加投资 收益。 (二)现金管理金额及期限公司及子公司拟使用不超过 80,000 万元人民币的流动资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以 滚动使用,有效期自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起至公司 2024 年度董事会审议通过之日止。同时,授权董事长、总 裁在上述额度内办理与本次现金管理有关的所有事宜。 (三)资金来源 本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司及子公司购买的理财产品为低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行 理财产品、资管计划、收益凭证等。资金投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具,风险可控。公司董事会授权董事长、总裁负 责具体实施,董事长、总裁指派专人负责产品收益与风险的分析、评估工作,审慎决策,并建立相关的业务流程和检查监督机制。同 时,在理财期间,公司将与金融机构间保持密切的联系与沟通,跟踪产品的最新动态,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取保 全措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。 二、决策程序的履行 公司于 2024年 3月 27日召开了第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。根据《 公司章程》等相关法律法规的规定,本次现金管理的额度在董事会审批权限内,无需提交股东大会审批。 三、风险分析及风险控制措施 (一)委托理财合同主要条款及资金投向本次现金管理授权有效期内,公司及子公司拟使用不超过 80,000 万元人民币的流动资 金进行现金管理。在授权额度内,资金可以滚动使用,财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签 署的合同为准。 公司及子公司在上述投资额度和授权范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国 债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。短期投资的投资期限不超过一年。公司及子公司本次运用部分闲置自有资金进行 现金管理,是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施,风险可控。 (二)风险控制分析 公司及子公司将对委托理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的 评估,严格控制理财资金的安全性,一旦发现存在可能影响资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。 四、对公司的影响 公司所处行业为输配电及控制设备制造业,主要从事成套设备及电力电子、元器件等产品的研发、制造、销售和服务,是国内输 配电领域颇具品牌知名度和影响力的资深企业之一。 (一)委托理财的合理性与必要性 截至 2023年 12月 31日,公司资产负债率为 12.87%,公司资产负债率较低,不存在负有大额负债的情形。公司资产结构较为健 康,生产经营稳定,在确保资金运营安全的前提下,通过对暂时闲置自有资金的适度理财,有利于提高资金使用效率,获取一定的投 资收益。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营正常开展,亦不会影响公司未来主营业务的正常发展。 (二)委托理财的会计处理方式及依据根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定:结构性存款系包含 嵌入衍生工具的混合合同,且其合同现金流量特征不符合基本借贷安排,公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产,并根据流动性在交易性金融资产科目中列示,持有期间及处置时的理财收益计入公允价值变动损益和投资收益;对于保本保 收益的理财产品,符合合同本金+利息的特征,公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产,按照摊余成本核算,视同为定期存款, 并根据流动性在货币资金科目中列示,持有期间及处置时的理财收益计入利息收入。 五、风险提示 公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,可能存在市场风险、政策风险、流动性风险等风险 因素影响,从而影响预期收益。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601616_20240329_HLKG.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│广电电气(601616):第六届监事会第五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议(以下简称“本次监事会”)于 2024 年 3 月 27 日以现场表决方式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生召集并主持,会 议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了如下事项,并以记名投票表决方式通过了相关议案: 1、审议通过《2023 年度监事会报告》 本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》发表如下书面审核意见:1)公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定; 2)公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实 地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项; 3)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海广电电气(集团)股份有限公司 2023 年年度 报告及其摘要》。 4、审议通过《2023 年度利润分配预案》 经公司监事会审核后认为:2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,有利于公 司的长期发展需求,不存在损害股东利益的行为;同意将本议案提请公司股东大会审议。 本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海广电电气(集团)股份有限公司关于利润分配 方案的公告》,公告编号:2024-022。 5、审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 监事会认为:该报告真实反映了公司 2023 年度内部控制工作的实施情况。公司已建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体 系基本健全,未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、生产管理、销售与采购管理、人 力资源管理、信息管理等各个环节及层面,适合公司管理和发展的需要。截至 2023 年 12 月 31 日,公司的内部控制得到有效执行 。 本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海广电电气(集团)股份有限公司 2023 年度内 部控制评价报告》。 7、审议通过《内部控制审计报告》 本议案获得全体监事一致通过,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海广电电气(集团)股份有限公司内部控制审计 报告》。 8、审议通过《2024 年度财务预算报告》 本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。 9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024年度审计机构的议案》 本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海广电电气(集团)股份有限公司关于续聘会计 师事务所的公告》,公告编号:2024-019。 10、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》 本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海广电电气(集团)股份有限公司为子公司融资 提供担保的公告》,公告编号:2024-020。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601616_20240329_EVBQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│广电电气(601616):关于2023年度大华会计师事务所履职情况的评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”) 作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,本公司 对大华所 2023年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后,本公司认为大华所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责 ,公允表达审计意见。具体情况如下: 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985年,2012年 2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101,首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人,注册会计师 1471 人(其中:签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 1141人)。大华所在国内重要城市设立了 30家分支机构。2022年度业务总收入 33.27亿元、审计业务收入 30.74亿元、证券业务收入 13.89亿元。 二、执业记录 (一)基本信息 项目合伙人:胡宏,1997 年 4 月成为注册会计师,1994 年 7 月开始从事上市公司审计,2012年 4月开始在大华会计师事务所 执业,2019年 12 月开始担任部分上市公司复核工作。近三年承做和复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。自 2021年起 担任公司审计项目合伙人、签字注册会计师。 签字注册会计师:李丙仁,2010 年 10 月成为注册会计师,2011 年 11 月开始从事上市公司审计,2012 年 8 月开始在大华所 执业,2019 年 8 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 4家次。 项目质量复核人:郑基,1997 年 1 月成为注册会计师,1999 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年 5月开始在本所执 业,2021年 12月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。 (二)诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,项目质量控制复核人 2022年 9月受到中 国证券监督管福建监管局的行政监管措施处罚一次。 (三)独立性。 大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。 三、大华所质量管理水平 大华所已严格遵循财政部颁发的新质量管理准则,并按照新质量管理准则要求构建了质量管理体系,修订了大华所质量管理制度 和流程。新质量管理体系、制度和流程在年报审计过程中运行情况良好,并发挥了重要作用。 (一)项目咨询 2023 年年审过程中,大华所就本公司重大会计审计事项与专业标准部及时咨询,所有咨询事项均得到很好的解决方案和技术支 持。 (二)意见分歧解决 大华所鼓励尽早识别出意见分歧,并明确规定意见分歧提出和解决的相关步骤,包括如何解决意见分歧、如何将解决意见分歧达 成的结论付诸实施以及如何进行记录等。必要时可向相关监管机构、职业组织、其他会计师事务所或注册会计师进行咨询。审计项目 如存在分歧解决事项应按照大华所《业务风险管理规程》关于分歧解决的相关规定处理。 2023 年年度审计过程中,大华所就本公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,不存在意见分歧。 (三)项目质量复核 大华所建立了完善的项目质量复核制度。在 2023 年年报审计过程中,大华所对本公司实施了完善的项目质量复核程序,主要包 括项目组复核、项目质量复核、风险管理措施。 (四)项目质量管理与监督 大华所在全所范围内建立统一的监控和整改程序。大华所设计和实施的监控活动,包括定期的监控活动和持续的监控活动。 定期的监控活动包括周期性地选取已完成的项目进行检查,即大华所每年开展的全所范围内的执业质量检查工作。 持续的监控活动通常是日常性的活动,已经嵌入大华所的内部监控程序中,针对具体情况的变化而随时实施。在大多数情况下, 持续实施的监控活动能够更为及时地提供与质量管理体系相关的信息。 (五)质量管理缺陷识别与整改 大华所设计和实施风险评估程序,通过设定质量目标,识别和评估质量风险,并设计和采取应对措施以应对质量风险。大华所通 过定期和持续的监控活动将发现的情况进行评价,以确定是否存在缺陷,包括监控和整改程序中的缺陷。大华所针对监控中发现的缺 陷的性质和影响,首先进行整改,同时根据《执业质量事故问责办法》启动对相关人员的问责程序。 四、具体工作方案 大华所根据公司的服务需求以及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单 位的审计重点展开,其中包括收入确认、信用减值、商誉减值等。同时大华所制定了详细的审计计划与时间安排,包括预审工作、函 证、盘点、年报审计工作等,能够根据计划安排按时沟通并提交工作成果,充分满足了上市公司报告披露时间要求。 五、人力及其他资源配备 大华所配备了专业的审计工作团队,配备具有丰富行业经验的项目组成员、项目质量复核人员、专业技术咨询人员等。项目现场 负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。 六、信息安全管理 本公司在聘任合同中明确约定了大华所在信息安全管理中的责任义务。大华所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等 系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档 管理,并能够有效执行。 七、风险承担能力水平 大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8亿元。职业保险购买符合相关规定。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601616_20240329_VOLD.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│广电电气(601616):关于利润分配方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 每股分配比例:每股派发现金红利 0.07元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体 调整情况。 一、 利润分配方案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2023 年度实现归属于上市公司所有者的净利润为 14,615,734.81 元, 母公司截至 2023 年 12 月 31 日的可供分配利润为 136,963,136.34 元。经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(2023 年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等要求,在综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求,为保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利 益,公司 2023 年度利润分配方案为拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数为基数实施利润 分配,即以853,675,319 股(总股本 935,575,000 股扣除已回购股份 81,899,681 股,回购股份81,899,681 股已于 2024 年 3 月 18 日完成注销)为基数,每 10 股派送现金 0.70元(含税),共派送现金 59,757,272.33 元。本次利润分配后,公司剩余未分配 利润结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。本方案尚需提请股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议,全体董事一致同意并经董事会审议通过《2023 年度利润分配预案 》。 (二)监事会意见 公司第六届监事会第五次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。监事会认为,2023 年度利润分配预案符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,有利于公司的长期发展需求,不存在损害股东利益的行为;同意将本议案提请公司股 东大会审议。 三、相关风险提示 本次利润分配预案综合考虑了公司未来经营和业务发展的资金需求,不会影响公司每股收益、现金流状况以及生产经营。本次利 润分配预案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601616_20240329_J4EB.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│广电电气(601616):2023年度内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广电电气(601616):2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601616_20240329_HOA8.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│广电电气(601616):关于续聘会计师事务所的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 27日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第五次会议,审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构的议案》,本议案尚需提请股 东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量:270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数:1471 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1141 人 2022 年度业务总收入:332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入:307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入:138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数:488 家 主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29 万元 本公司同行业上市公司审计客户家数:29 家 2、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8

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