公司公告☆ ◇601616 广电电气 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-10-31 00:00 │广电电气（601616）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-10 00:00 │广电电气（601616）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-10 00:00 │广电电气（601616）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-21 00:00 │广电电气（601616）：2024年第二次临时股东大会资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-19 00:00 │广电电气（601616）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-07 00:00 │广电电气（601616）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-29 00:00 │广电电气（601616）：关于变更会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-29 00:00 │广电电气（601616）：2024年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-29 00:00 │广电电气（601616）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-29 00:00 │广电电气（601616）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│广电电气（601616）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601616_20241031_C8AR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-10 00:00│广电电气（601616）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/601616_20241010_ZRYN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-10 00:00│广电电气（601616）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/601616_20241010_FCY8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│广电电气（601616）：2024年第二次临时股东大会资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：2024年第二次临时股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/601616_20240921_3P4B.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 00:00│广电电气（601616）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/601616_20240919_CRYT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-07 00:00│广电电气（601616）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/601616_20240907_TNRE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│广电电气（601616）：关于变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601616_20240829_GGNQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│广电电气（601616）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601616_20240829_VJBE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│广电电气（601616）：第六届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：第六届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601616_20240829_X4BC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│广电电气（601616）：第六届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：第六届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601616_20240829_9XOA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│广电电气（601616）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601616_20240829_HQ7Y.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-10 00:00│广电电气（601616）：关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/601616_20240810_45NE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-09 00:00│广电电气（601616）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/601616_20240709_OMVF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-09 00:00│广电电气（601616）：2024年半年度业绩预增公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：2024年半年度业绩预增公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/601616_20240709_BPXM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-27 00:00│广电电气（601616）：2023年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/601616_20240627_2V4P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-27 00:00│广电电气（601616）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/601616_20240627_72UF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-15 00:00│广电电气（601616）：2023年年度股东大会资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/601616_20240615_4DIQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-06 00:00│广电电气（601616）：关于2023年度业绩说明会情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：关于2023年度业绩说明会情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/601616_20240606_5K86.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-01 00:00│广电电气（601616）：关于召开2023年年度股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：关于召开2023年年度股东大会通知的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/601616_20240601_EF9D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-31 00:00│广电电气（601616）：第六届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：第六届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601616_20240531_U14F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-31 00:00│广电电气（601616）：第六届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：第六届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601616_20240531_E9AT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-29 00:00│广电电气（601616）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601616_20240529_197V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-10 00:00│广电电气（601616）：第六届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会”）于 2024 年 5
月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董
事会已于 2024 年 5 月 7 日通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，经总裁提名及董事会提名委员会审核，聘任徐智杰先
生、罗妍女士为公司副总裁；经总裁提名及董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，聘任陆志祥先生为公司财务总监，任期自本
公告之日起至第六届董事会任期届满为止。（简历附后）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/601616_20240510_D7ET.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-10 00:00│广电电气（601616）：关于常务副总裁辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到常务副总裁王斌先生的书面辞职报告。王斌先生因
集团内部工作调整申请辞去公司常务副总裁职务，辞职后仍将担任公司董事的职务。
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，王斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王斌先生辞去公司常务副总裁
职务不会对公司日常经营产生不利影响。董事会对王斌先生在公司担任常务副总裁职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/601616_20240510_R52O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│广电电气（601616）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：2024年一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601616_20240430_AOUX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│广电电气（601616）：关于执行副总裁辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到执行副总裁周建和先生的书面辞职报告。周建和先
生因个人原因申请辞去公司执行副总裁职务，辞职后将不担任公司任何职务。
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，周建和先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。周建和先生辞去公司执行副
总裁职务不会对公司日常经营产生不利影响。董事会对周建和先生在公司担任执行副总裁职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感
谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601616_20240427_R3ZO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│广电电气（601616）：关于子公司进入创新层的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《关于发布2024年第二批
创新层进层决定的公告》（股转公告〔2024〕152号），上海广电电气（集团）股份有限公司子公司上海安奕极企业发展股份有限公
司（以下简称“安奕极企业”）满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条第一项的规定，按照市场层级定期调整程序
，安奕极企业自2024年4月18日起调入创新层。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601616_20240418_1BTI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│广电电气（601616）：关于财务总监辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监王斌先生的书面辞职报告。王斌先生因工
作调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍将担任公司董事、常务副总裁的职务。
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，王斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王斌先生辞去公司财务总监职
务不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会将按相关规定尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。为保证公
司财务工作的有序开展，在公司未正式聘任新的财务总监之前，暂由公司董事长、总裁赵淑文女士代行财务总监职责。董事会对王斌
先生在公司担任财务总监职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601616_20240402_PGFF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│广电电气（601616）：第六届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：第六届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601616_20240329_65AV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│广电电气（601616）：2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601616_20240329_JE6M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│广电电气（601616）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电电气（601616）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601616_20240329_FZC4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│广电电气（601616）：董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》
等要求，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2023年度任职独立董事张爱民先生、朱黎庭先
生、唐斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张爱民先生、朱黎庭先生、唐斌先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》中对独立董事独立性
的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601616_20240329_IWB6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│广电电气（601616）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构。
本次委托理财金额：在不影响公司正常经营的情况下，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟
使用不超过 80,000 万元人民币的流动资金进行现金管理。
委托理财产品名称：低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、
资管计划、收益凭证等。
委托理财期限：自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起至公司2024年度董事会审议通过之日止。
履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金
管理的议案》。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，合理利用闲置资金，增加投资
收益。
（二）现金管理金额及期限公司及子公司拟使用不超过 80,000 万元人民币的流动资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以
滚动使用，有效期自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起至公司 2024 年度董事会审议通过之日止。同时，授权董事长、总
裁在上述额度内办理与本次现金管理有关的所有事宜。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及子公司购买的理财产品为低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行
理财产品、资管计划、收益凭证等。资金投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权董事长、总裁负
责具体实施，董事长、总裁指派专人负责产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同
时，在理财期间，公司将与金融机构间保持密切的联系与沟通，跟踪产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保
全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
二、决策程序的履行
公司于 2024年 3月 27日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。根据《
公司章程》等相关法律法规的规定，本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
三、风险分析及风险控制措施
（一）委托理财合同主要条款及资金投向本次现金管理授权有效期内，公司及子公司拟使用不超过 80,000 万元人民币的流动资
金进行现金管理。在授权额度内，资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签
署的合同为准。
公司及子公司在上述投资额度和授权范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国
债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。短期投资的投资期限不超过一年。公司及子公司本次运用部分闲置自有资金进行
现金管理，是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。
（二）风险控制分析
公司及子公司将对委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的
评估，严格控制理财资金的安全性，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
公司所处行业为输配电及控制设备制造业，主要从事成套设备及电力电子、元器件等产品的研发、制造、销售和服务，是国内输
配电领域颇具品牌知名度和影响力的资深企业之一。
（一）委托理财的合理性与必要性
截至 2023年 12月 31日，公司资产负债率为 12.87%，公司资产负债率较低，不存在负有大额负债的情形。公司资产结构较为健
康，生产经营稳定，在确保资金运营安全的前提下，通过对暂时闲置自有资金的适度理财，有利于提高资金使用效率，获取一定的投
资收益。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营正常开展，亦不会影响
|