公司公告☆ ◇601636 旗滨集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:37 │旗滨集团（601636）：关于向下修正“旗滨转债”转股价格暨转股停复牌的公告 │
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│2024-12-25 18:37 │旗滨集团（601636）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-25 18:37 │旗滨集团（601636）：监事会关于公司第五届监事会第三十五次会议相关事项的审核意见 │
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│2024-12-25 18:37 │旗滨集团（601636）：第五届监事会第三十五次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:37 │旗滨集团（601636）：舆情管理制度 │
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│2024-12-25 18:37 │旗滨集团（601636）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-25 18:37 │旗滨集团（601636）：第五届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2024-12-19 16:57 │旗滨集团（601636）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-11 17:49 │旗滨集团（601636）：关于理财产品投资的进展公告 │
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│2024-12-09 18:37 │旗滨集团（601636）：关于修订公司相关治理制度的公告 │
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2024-12-25 18:37│旗滨集团（601636）：关于向下修正“旗滨转债”转股价格暨转股停复牌的公告
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旗滨集团（601636）：关于向下修正“旗滨转债”转股价格暨转股停复牌的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/601636_20241226_KQWX.pdf
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2024-12-25 18:37│旗滨集团（601636）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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旗滨集团（601636）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/601636_20241226_8F3C.pdf
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2024-12-25 18:37│旗滨集团（601636）：监事会关于公司第五届监事会第三十五次会议相关事项的审核意见
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旗滨集团（601636）：监事会关于公司第五届监事会第三十五次会议相关事项的审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/601636_20241226_CHPH.pdf
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2024-12-25 18:37│旗滨集团（601636）：第五届监事会第三十五次会议决议公告
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旗滨集团（601636）：第五届监事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/601636_20241226_S0SL.pdf
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2024-12-25 18:37│旗滨集团（601636）：舆情管理制度
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旗滨集团（601636）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/601636_20241226_A9VF.pdf
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2024-12-25 18:37│旗滨集团（601636）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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旗滨集团（601636）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/601636_20241226_Q7WP.pdf
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2024-12-25 18:37│旗滨集团（601636）：第五届董事会第三十六次会议决议公告
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旗滨集团（601636）：第五届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/601636_20241226_YAD8.pdf
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2024-12-19 16:57│旗滨集团（601636）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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旗滨集团（601636）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/601636_20241220_ZNF1.pdf
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2024-12-11 17:49│旗滨集团（601636）：关于理财产品投资的进展公告
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旗滨集团（601636）：关于理财产品投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/601636_20241212_SR4D.pdf
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2024-12-09 18:37│旗滨集团（601636）：关于修订公司相关治理制度的公告
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旗滨集团（601636）：关于修订公司相关治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601636_20241210_7F7S.pdf
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2024-12-09 18:37│旗滨集团（601636）：股东大会议事规则（2024年12月修订）
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旗滨集团（601636）：股东大会议事规则（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601636_20241210_7NSW.pdf
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2024-12-09 18:37│旗滨集团（601636）：监事会关于公司第五届监事会第三十四次会议相关事项的审核意见
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旗滨集团（601636）：监事会关于公司第五届监事会第三十四次会议相关事项的审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601636_20241210_XU4U.pdf
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2024-12-09 18:37│旗滨集团（601636）：监事会议事规则（2024年12月修订）
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旗滨集团（601636）：监事会议事规则（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601636_20241210_6TWB.pdf
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2024-12-09 18:37│旗滨集团（601636）：董事会议事规则（2024年12月修订）
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旗滨集团（601636）：董事会议事规则（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601636_20241210_CO92.pdf
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2024-12-09 18:37│旗滨集团（601636）：关于董事会提议向下修正“旗滨转债”转股价格的公告
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旗滨集团（601636）：关于董事会提议向下修正“旗滨转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601636_20241210_QZTO.pdf
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2024-12-09 18:37│旗滨集团（601636）：关于中长期发展计划之第四期员工持股计划2024年第一次持有人会议决议公告
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旗滨集团（601636）：关于中长期发展计划之第四期员工持股计划2024年第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601636_20241210_50CT.pdf
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2024-12-09 18:37│旗滨集团（601636）：章程（2024年12月修订）
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旗滨集团（601636）：章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601636_20241210_OOSV.pdf
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2024-12-09 18:37│旗滨集团（601636）：股份回购内部控制制度（2024年12月修订）
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旗滨集团（601636）：股份回购内部控制制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601636_20241210_YGG3.pdf
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2024-12-09 18:37│旗滨集团（601636）：独立董事工作制度（2024年12月修订）
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旗滨集团（601636）：独立董事工作制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601636_20241210_PRQ5.pdf
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2024-12-09 18:37│旗滨集团（601636）：关于修订《公司章程》的公告
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旗滨集团（601636）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601636_20241210_6NKC.pdf
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2024-12-09 18:37│旗滨集团（601636）：第五届监事会第三十四次会议决议公告
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旗滨集团（601636）：第五届监事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601636_20241210_L6TB.pdf
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2024-12-09 18:37│旗滨集团（601636）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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旗滨集团（601636）：第五届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601636_20241210_HX7A.pdf
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2024-12-09 18:37│旗滨集团（601636）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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旗滨集团（601636）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601636_20241210_BP8Z.pdf
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2024-12-09 18:29│旗滨集团（601636）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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旗滨集团（601636）：2024年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/601636_20241210_WPBY.pdf
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2024-12-04 15:59│旗滨集团（601636）：关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告
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旗滨集团（601636）：关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/601636_20241205_OFYV.pdf
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2024-12-02 18:07│旗滨集团（601636）：关于“旗滨转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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旗滨集团（601636）：关于“旗滨转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/601636_20241203_YLVW.pdf
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2024-11-22 18:17│旗滨集团（601636）：关于理财产品投资的进展公告
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旗滨集团（601636）：关于理财产品投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/601636_20241123_OXNE.pdf
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2024-11-08 18:15│旗滨集团（601636）：关于理财产品投资的进展公告
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旗滨集团（601636）：关于理财产品投资的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/601636_20241109_Q0NV.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：第五届监事会第三十三次会议决议公告
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旗滨集团（601636）：第五届监事会第三十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_YO8K.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：董事会关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第十一条、第四十三条规定的
│说明
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旗滨集团（601636）：董事会关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第十一条、第四十三条规定的说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_KHXI.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
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旗滨集团（601636）：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_HF3K.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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旗滨集团（601636）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_0O2R.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：监事会关于发行股份购买资产暨关联交易的审核意见
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旗滨集团（601636）：监事会关于发行股份购买资产暨关联交易的审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_63Q7.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：董事会关于公司股票价格波动是否达到《上交所上市公司自律监管指引第6号——重大
│资产重组》相关标准的说明
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旗滨集团（601636）：董事会关于公司股票价格波动是否达到《上交所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关标
准的说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_PLSX.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露的提示性公告
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旗滨集团（601636）：关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_QSLJ.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要）
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旗滨集团（601636）：发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_IDBI.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：董事会关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明
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旗滨集团（601636）：董事会关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_IAJ1.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
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旗滨集团（601636）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_PK23.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：关于暂不召开临时股东大会的公告
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旗滨集团（601636）：关于暂不召开临时股东大会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_MQKE.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：发行股份购买资产暨关联交易预案
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旗滨集团（601636）：发行股份购买资产暨关联交易预案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_EEIG.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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旗滨集团（601636）：第五届董事会第三十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_AK9P.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
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旗滨集团（601636）：独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_9TRO.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：项目跟投管理制度（2024年11月修订）
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旗滨集团（601636）：项目跟投管理制度（2024年11月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_F9L3.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：股票价格波动是否达到<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号>相关标准的说明
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旗滨集团（601636）：关于公司股票价格波动是否达到<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组>相关标
准及独立财务顾问无需出具核查意见的说明
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_P6I2.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的说明
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旗滨集团（601636）：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条
规定的说明
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_JHN7.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：不存在《上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明
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旗滨集团（601636）：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常
交易监管》第十二条情形的说明
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601636_20241106_NXQC.pdf
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2024-11-05 20:01│旗滨集团（601636）：不适用《自律监管
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