公司公告☆ ◇601658 邮储银行 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-29 00:00│邮储银行（601658）：中国邮政储蓄银行关于非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金存放与实际使用
│情况专项报告
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中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023
〕193 号）（以下简称上海证券交易所《自律监管指引 1号》）和《中国邮政储蓄银行股份有限公司募集资金管理办法（2019 年版
）》（邮银制〔2019〕245 号）（以下简称《募集资金管理办法》）等规定，中国邮政储蓄
银行股份有限公司（以下简称本行）对非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金的存放与实际使用情况进行了全面核查，
现报告如
下：
一、 募集资金基本情况
经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）
《中国银保监会关于邮储银行非公开发行 A 股方案的批复》（银保监复〔2022〕845号）和中国证券监督管理委员会《关于核准
中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕340 号）核准，本行于 2023 年 3 月完成非公开发行
6,777,108,433股人民币普通股（A股）工作（以下简称本次非公开发行）。本次非公开发行募集资金总额为人民币 44,999,999,995.
12 元，扣除发行费用后（不含增值税），募集资金净额为人民币 44,980,159,019.96元。募集资金已于 2023 年 3 月 22 日汇入本
行开立的账号为911009010003081658 的非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，本次非公开
发行募集资金已全部使用完毕。根据本行《募集资金管理办法》，本行已将本次非公开发行募集资金专户销户，募集资金专户余额为
人民币 0 元。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实收情况进行了验证，并出具了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司
非公开发行 A股股票新增注册资本及实收资本（股本）情况验资报告》（德师报(验)字(23)第 00078号）。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）
》以及上海证券交易所《自律监管指引 1 号》，本行制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、资金投向变更、资
金使用管理与监督等作出具体明确的规定。
（二）募集资金存储及管理情况
根据《募集资金管理办法》的要求，本行在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行开立了非公开发行人民币普通股（
A股）募集资金专户。根据上海证券交易所规定，本行已于 2023 年 3 月 22日与本次非公开发行的联席保荐机构中国国际金融股份
有限公司、中邮证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制订的《上海证券交易所募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
综上，本行严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金，不存在违反相关法律法规和监管规定的情形。
三、 募集资金的实际使用情况
本次非公开发行募集资金到位后，本行将募集资金净额全部用于补充本行核心一级资本，具体参见本专项报告附表《募集资金使
用情况对照表》。
2023 年度，本行不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况，不存在募投项目先期投入及置换情况，不存在使用闲置募
集资金暂时补充流动资金情况，不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况，不存在使用节余募集资金等其他募集资金使用
情况。截至2023 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金未出现与本次非公开发行方案披露的募集资金投向不相符的情形。
四、 变更募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充本行核心一级资本，不存在变更募集资
金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本行已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《自律监管指引 1
号》及本行《募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露的问题
。
六、 会计师事务所对本行年度募集资金存放与实际使用情况所出具鉴证报告的结论性意见
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本行 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，认为本行募集资金存放
与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(20
22 年修订)》及上海证券交易所《自律监管指引 1 号》的规定编制，在所有重大方面真实反映了本行截至 2023 年 12 月 31 日止
非公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金的存放与实际使用情况。
七、 保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司作为本行非公开发行人民币普通股（A 股）股票的保荐机构，对本行 2023
年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，认为本次发行募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券
交易所《自律监管指引 1号》等法律法规和规范性文件的要求以及《募集资金管理办法》的有关规定，本行对募集资金进行了专户存
储和专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601658_20240329_9NP0.pdf
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2024-03-29 00:00│邮储银行（601658）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国邮政储蓄银行股份有限公司
章程》（以下简称本行公司章程）《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定，中国邮政储蓄银行股份有
限公司（以下简称本行）董事会审计委员会依法履职、勤勉尽责，现将 2023 年度履职情况报告如下。
一、董事会审计委员会会议召开情况
2023 年，董事会审计委员会共召开会议 6 次，审议通过了2022 年审计工作报告及 2023 年审计工作计划、内部审计发现问题
整改问责跟踪审计情况等 20 项议案，听取了 2022 年度财务报表审计工作等 9 项汇报。审计委员会就保持财务状况健康稳健、提
升内部控制有效性、强化内外部审计监督等方面向董事会提出意见建议。
二、董事会审计委员会履行职责情况
（一）定期审核财务状况和财务报告，监督财务稳健运营
董事会审计委员会审议通过了 2022 年度财务报表及审计报告、2023 年第一季度财务报表、中期财务报表及审阅报告、三季度
财务报表等议案，就财务报告信息的真实性、完整性和准确性进行审核把关，认为财务会计报告不存在重大会计和审计问题，不存在
与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，并提交董事会审议。
（二）定期评估内部控制有效性，指导内部审计工作
根据法律法规、监管规定及本行公司章程等相关要求，组织开展年度内部控制评价工作，聘请外部审计师对本行财务报告内部控
制的有效性进行审计，通过检查和评估重大经营活动的合规性和有效性等方式，定期监督、评估内部控制体系的充分性和有效性。20
23 年，董事会审计委员会审议通过了 2022 年度、2023年上半年审计工作报告及 2023 年度审计工作计划，听取了 2023年一季度、
2023 年三季度审计工作情况的汇报，监督、指导内部审计部门工作，确保审计部门有充足资源运作，就加强审计成果运用向董事会
提出意见建议。审议通过了业务连续性、内部资本充足评估程序执行情况等审计报告，跟踪内审发现问题整改问责情况，把关工作程
序及效果，强化审计发现应用。
（三）加强外部审计机构聘用及管理，充分发挥外部审计作用
董事会审计委员会指导开展会计师事务所 2022 年度工作评价并就 2023 年度会计师事务所续聘工作向董事会提议，听取了会计
师事务所 2022 年度财务报表预审、2022 年财务报表审计、2023年中期财务报表审阅、季度财务报表商定程序的工作报告、2023年
审计工作计划等汇报，加强与会计师事务所的沟通交流，监督和评价会计师事务所的工作，确保其工作的独立性及有效性，高度重视
会计师事务所管理建议的研究落实，持续推进内外部审计充分沟通。
三、本行 2023 年度财务报告的审计工作情况
在 2023 年度财务报告编制及审计过程中，董事会审计委员会详细听取了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄
陈方会计师行关于 2023 年年度审计计划的汇报，就年度审计工作目标、范围及时间表、总体审计策略、重点关注领域、内部控制审
计、预期信用损失等关键审计事项、沟通机制、项目质量控制、独立性管理、保密与信息安全等事项进行充分沟通，并督促相关工作
，切实履行相关责任和义务。董事会审计委员会于2024 年 3 月 25 日召开会议，审议通过了 2023 年度财务报表及审计报告，听取
了会计师事务所 2023 年度财务报表审计工作的汇报，认为本年度财务报告真实、准确、完整地反映了本行财务状况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601658_20240329_PXXO.pdf
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2024-03-29 00:00│邮储银行（601658）：非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报
│告
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邮储银行（601658）：非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告。
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2024-03-29 00:00│邮储银行（601658）：2023年度内部控制评价报告
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邮储银行（601658）：2023年度内部控制评价报告。
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2024-03-29 00:00│邮储银行（601658）：关于邮储银行控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中国邮政储蓄银行股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：023-88231378
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2024-03-29 00:00│邮储银行（601658）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文
件的要求，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会对本行在任独立董事温铁军、钟瑞明、胡湘、潘英丽、唐志宏（
以下简称本行独立董事）于2023年度的独立性进行了评估并出具如下专项意见：
本行对独立董事的任职情况及其提交的相关独立性自查文件进行核查，与《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求进行逐项对照
，认为本行独立董事未在本行担任除董事外的其他职务，与本行及本行主要股东不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其
进行独立客观判断的关系，符合上述规定中关于独立董事独立性的相关要求。
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
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2024-03-29 00:00│邮储银行（601658）：2023年年度报告摘要
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邮储银行（601658）：2023年年度报告摘要。
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2024-03-29 00:00│邮储银行（601658）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年履行监督职责情况的报告
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根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》等相关规定，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审
计委员会依法履职、勤勉尽责，现将董事会审计委员会 2023 年对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下。
一、提议聘请 2023 年度会计师事务所
2023 年 3 月 24 日，董事会审计委员会审议通过《关于中国邮政储蓄银行聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，重点审核了
会计师事务所的专业资质、独立性、过往审计工作质量、审计费用及聘用条款，认为其具备为本行提供审计工作的资质和专业能力，
能够满足本行审计工作的要求，并向董事会提出聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤? 关黄陈方会计师行为本行 202
3年度会计师事务所的建议。
二、持续督促会计师事务所依规履职，并开展定期评估
董事会审计委员会定期听取会计师事务所审计工作开展情况汇报，督促会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和
行业自律规范，严格执行内部控制制度，保证审计质量。2023年，董事会审计委员会听取了会计师事务所关于 2023 年度财务报表预
审工作、中期财务报表审阅、季度财务报表商定程序等工作汇报，就其制定的工作目标及时间表、预期信用损失等关键审计领域、内
控机制、质量控制、独立性管理、保密与信息安全等进行充分沟通，全方位督促会计师事务所独立、合规、全面履职。
2023 年，董事会审计委员会审议了 2022 年度财务报表及审计报告，2023 年第一季度财务报表、中期财务报表及审阅报告、三
季度财务报表等议案，对其真实性、准确性和完整性进行审核，认为财务会计报告不存在重大会计和审计问题，不存在与财务会计报
告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，并提交董事会审议。
此外，董事会审计委员会定期开展会计师事务所年度工作评价。2023 年，董事会审计委员会审议了 2022 年度会计师事务所工
作评价报告的议案，对会计师事务所的独立履职、专业胜任能力、服务内容及质量、信息保护机制执行情况等进行了审核。
三、总体评价
综上，2023 年，董事会审计委员会依法履职、勤勉尽责，督促会计师事务所依法合规、独立高效开展相关工作，充分发挥专门
委员会作用，切实履行了对会计师事务所的监督职责。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601658_20240329_JUW3.pdf
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2024-03-29 00:00│邮储银行（601658）：监事会决议公告
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中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）监事会于 2024年 3 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28
日在北京以现场方式召开会议。会议应出席监事 5 名，亲自出席 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议由陈跃军监事长主持，出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：
一、关于中国邮政储蓄银行 2023 年年度报告、摘要及业绩公告的议案
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
本行监事会认为，本行 2023 年年度报告、摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实
、准确、完整地反映了本行的实际情况。
二、关于中国邮政储蓄银行 2023 年度财务决算方案的议案
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
本项议案尚需提交本行股东大会审议。
三、关于中国邮政储蓄银行 2023 年度利润分配方案的议案
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
本项议案尚需提交本行股东大会审议。
四、关于中国邮政储蓄银行非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
五、关于《中国邮政储蓄银行 2023 年社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
六、关于中国邮政储蓄银行 2023 年度内部控制评价报告的议案
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
七、关于中国邮政储蓄银行 2022 年度监事薪酬清算方案的议案
因与本项议案无重大利害关系的监事占全体监事的比例低于三分之二，监事会同意将本项议案提交股东大会审议。
本行 2022 年度监事薪酬清算方案见附件。
八、关于《中国邮政储蓄银行 2023年度监事会工作报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
本项议案尚需提交本行股东大会审议。
九、关于《中国邮政储蓄银行监事会对董事会、高级管理层及其成员 2023 年度履职评价报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
十、关于《中国邮政储蓄银行监事会及其成员 2023 年度履职评价报告》的议案
（一）监事会 2023年度履职评价情况
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）监事 2023 年度履职评价结果
1、监事长、股东代表监事陈跃军 2023年度履职评价结果
陈跃军监事长对本项议案存在重大利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、原股东代表监事赵永祥 2023年度履职评价结果
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
3、外部监事白建军 2023年度履职评价结果
白建军监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
4、外部监事陈世敏 2023年度履职评价结果
陈世敏监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
5、职工监事李跃 2023 年度履职评价结果
李跃监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
6、职工监事谷楠楠 2023年度履职评价结果
谷楠楠监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601658_20240329_XJM3.pdf
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2024-03-29 00:00│邮储银行（601658）：2023年度内部控制审计报告
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邮储银行（601658）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│邮储银行（601658）：2023年年度报告
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邮储银行（601658）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601658_20240329_ZV5X.pdf
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2024-03-29 00:00│邮储银行（601658）：中国邮政储蓄银行2023年社会责任（环境、社会、管治）报告
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邮储银行（601658）：中国邮政储蓄银行2023年社会责任（环境、社会、管治）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601658_20240329_CBUW.pdf
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2024-03-29 00:00│邮储银行（601658）：2023年度利润分配方案公告
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中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
分配比例：每 10股普通股派发现金股利人民币 2.610元（含
税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本次利润分配方案尚待中国邮政储蓄银行股份有限公司（以
下简称本行）2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄陈方会计师行审计，本行 2023 年度归属于银行股东的净利润为人民币8
62.70 亿元，母公司净利润为人民币 853.25 亿元。经董事会决议，本行 2023 年度利润分配方案如下：
（一）根据《中华人民共和国公司法》规定，本行按照母公司净利润的百分之十提取法定盈余公积金人民币 85.32 亿元。
（二）根据财政部关于《金融企业准备金计提管理办法》等有关规定，提取一般风险准备人民币 226.64 亿元。
（三）以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部普通股股东派发现金股利，每 10 股普通
股派发人民币 2.610 元（含税）。以截至本公告日本行普通股总股本99,161,076,038 股计算，合计人民币 258.81 亿元（含税），
占合并报表口径下归属于银行股东净利润的 30%。
（四）本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚待本行 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若本行普通股总股本发生变化，将另行公告利润分配调整情况。
二、履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本行于 2024 年 3 月 28 日召开董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于中国邮政储蓄银行 2023 年度利润分配方案的议
案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交本行 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
本行于 2024 年 3 月 28 日召开监事会 2024 年第二次会议审议通
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