公司公告☆ ◇601678 滨化股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│滨化股份（601678）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨化股份（601678）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_72WI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│滨化股份（601678）：第五届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2024年 4月 25日以通讯表决
的方式召开，应出席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和专人送达方式发出
。会议由董事长于江召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有
关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过了《关于公司 2023年度利润分配的预案》。
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购
专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。实际派发现金红利总额
将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公
司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司总股本为 2,058,036,276 股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份57,442,326 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,0
29,697.50 元（含税），占 2023年度归属上市公司股东净利润的比例为 26.11%。2023年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额
为 105,627,237.00 元，占 2023 年度归属上市公司股东净利润的比例为27.57%。故 2023 年度合计分红金额占 2023 年度归属上市
公司股东净利润的比例为53.68%。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《滨化集团股份有限公司 2023年年度利润
分配方案公告》。
六、审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议案》。
同意公司及子公司为下列公司提供担保，担保总额度为 166,000 万元。担保额度的有效期为 2023年年度股东大会审议通过之日
起至 2024年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。
具体预计提供担保额度如下：
序 被担保方 公司类型 2023 年末 担保额度（万
号 资产负债率 元）
1 山东滨化东瑞化工有限责任公司 全资子公司 35.92% 96,000
2 山东滨化长悦新材料有限公司 全资子公司 32.40% 10,000
3 山东滨化海源盐化有限公司 全资子公司 14.05% 10,000
4 山东滨华新材料有限公司 全资子公司 61.33% 50,000
合计 166,000
资产负债率在 70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用
；资产负债率低于 70%的子公司之间担保额度可调剂使用。
同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《滨化集团股份有限公司关于 2024年度预
计担保事项的公告》。
七、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
1、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
董事于江、刘洪安担任关联方董事，为关联董事，已回避表决。
2、与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关联交易之间的关联交易
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0 票。
董事于江、任元滨在关联方或其下属企业担任董事，董事张忠正过去 12个月内曾任关联方董事，为关联董事，已回避表决。
3、与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳宏联新材料科技有限公司之间的关联交易
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票。
董事于江担任关联方董事，为关联董事，已回避表决。
4、与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票。
董事刘洪安过去 12个月内曾任或现任关联方董事，已回避表决。
5、与华纺股份有限公司之间的关联交易
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案不涉及关联董事回避表决事项。
该项议案已经公司 2024年第二次独立董事专门会议全票审议通过，需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2024 年 4
月 27 日披露的《滨化集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
同意公司使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单日最高投入金额为 5亿元，批准委托理财的期限为 2
024年 5月 1日至 2025年 4月 30日。在上述额度及批准期限内，资金可循环滚动使用。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《滨化集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
》。
九、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月27日披露的《滨化集团股份有限公司 2023年度
内部控制评价报告》。
十、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司于 2024年 4月 27 日披露的《公司 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 披露的《滨
化集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超
过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东
大会召开之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。议案具体内容详见公司于 2024年 4月 27日披露的《滨化集团股份有限公司关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
十三、审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》。
同意公司召开 2023年年度股东大会，对下列议案进行审议：
1、公司 2023年度董事会工作报告
2、公司 2023年度监事会工作报告
3、公司 2023年年度报告及摘要
4、关于公司 2023 年度利润分配的预案
5、关于 2024年度预计担保事项的议案
6、关于 2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 披露的《滨化集团股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_5N43.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│滨化股份（601678）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会
以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023年年度股东大
会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项预计不会导
致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
9、决议有效期
自公司 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止。
10、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件以及回复监管部门的反馈
意见；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定或调整募集资金金额及用途、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额
快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送、撤回本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关
手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排（包括但不限于投资
项目、投资金额、实施地点、投资方式等）进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期或终止实施，或者按照新的小额快速政策进行相应调整继续办理本次发行
事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_7R1W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│滨化股份（601678）：2023年度独立董事述职报告（郝银平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨化股份（601678）：2023年度独立董事述职报告（郝银平）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_IZD1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│滨化股份（601678）：2024年第一季度主要经营数据公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”
）现将 2024年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2024年 1-3月 2024年 1-3月 2024 年 1-3月
产量（吨） 外销量（吨） 销售金额（万元）
环氧丙烷 72,245 64,119 50,755.62
烧碱（折百） 199,229 179,232 49,683.83
氯丙烯 17,206 16,930 9,159.91
环氧氯丙烷 16,635 17,220 12,271.83
三氯乙烯 22,425 21,982 9,841.54
四氯乙烯 18,825 19,313 7,912.82
注：公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况。
二、主要产品的价格变动情况
单位：元/吨
主要产品 2024年 2023年 年度同比 一季度同比 一季度环比
1-3月均价 1-3月均价 变动幅度 变动幅度 变动幅度
（%） （%） （%）
环氧丙烷 7,915.84 8,477.25 -6.62 -6.62 -1.97
烧碱（折百） 2,772.03 3,661.72 -24.30 -24.30 -7.38
氯丙烯 5,410.43 5,831.42 -7.22 -7.22 -4.39
环氧氯丙烷 7,126.35 7,626.82 -6.56 -6.56 -1.30
三氯乙烯 4,477.17 6,277.85 -28.68 -28.68 -20.72
四氯乙烯 4,097.05 5,218.73 -21.49 -21.49 4.89
三、主要原材料的价格变动情况
单位：元/吨
主要原 2024年 2023年 年度同比 一季度同比 一季度环比
料 1-3月均价 1-3月均价 变动幅度（%） 变动幅度（%） 变动幅度（%）
原盐 276.96 346.84 -20.15 -20.15 -2.36
原煤 783.66 1,037.98 -24.50 -24.50 -9.90
丙烯 6,101.23 6,609.46 -7.69 -7.69 -2.54
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_HVHG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│滨化股份（601678）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨化股份（601678）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_6KO4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│滨化股份（601678）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滨化股份（601678）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_1D03.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│滨化股份（601678）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构
委托理财金额及资金来源：闲置自有资金单日最高投入金额为5亿元。
委托理财产品名称：金融机构发售的理财产品
委托理财期限：2024年5月1日至2025年4月30日
履行的审议程序：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案无
需提交股东大会审议。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司决定将部分暂时闲置自有资金委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机构
开展短期理财业务。
（二）资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司拟使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单日最高投入金额为5亿元，批准委托理财的期限为2024
年5月1日至2025年4月30日。在上述额度及批准期限内，资金可循环滚动使用。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系，对理财产品进行风险评估和预测，及时跟踪理财资金的运作情况
，加强风险控制和监督。本次委托理财产品为安全性高、流动性好的短期理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
本次委托理财尚未签署相关协议，拟待董事会审议通过本次委托理财后由董事会授权公司法定代表人或其授权的其他人在审议批
准的期限及额度内具体决定委托理财业务的实施，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。
公司将根据上海证券交易所的相关规定对委托理财合同主要条款及资金投向等情况进行披露。
（二）风险控制分析
为确保资金安全，公司购买的理财产品为低风险理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的
情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运
行。公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收
回。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方主要为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。受托方与公司之间不存在产权、业务、资产
、债权债务、人员等关联关系。
|
