公司公告☆ ◇601688 华泰证券 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│华泰证券（601688）：第六届董事会第九次会议决议公告
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华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知及议案于 2024年 4月 19日以专人送达或电子邮件方
式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点为南京。会议应到董事 13人，实到董事 11 人，王
建文、王兵两位独立非执行董事未亲自出席会议，分别书面委托王全胜独立非执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长张伟主持
。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议
事规则》的规定。经与会董事审议，表决通过了相关议案，并作出如下决议：
同意关于以直接协议方式出售所持美国控股子公司 AssetMarkFinancial Holdings, Inc.全部股权的议案。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
1、同意公司全资子公司华泰国际投资控股有限公司按照《合并计划和协议》的条款和条件，出售所持AssetMark Financial Hol
dings,Inc.共计 50,873,799 股普通股，出售价格为每股 35.25 美元（不计息）；
2、同意授权公司经营管理层具体办理本次交易有关事项；
3、同意授权公司委派在 AssetMark Financial Holdings, Inc.的董事对本次交易事项行使相应的表决权；
4、同意授权公司首席执行官或其进一步授权人士代表公司及华泰国际投资控股有限公司签署本次交易相关的交易文件及其他完
成本次交易所必须的文件（包括但不限于批准本次交易的《控股股东书面同意函》）。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于出售所持美国控股子公司 AssetMark Financial Holdings, I
nc.全部股权的公告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601688_20240426_0RG0.pdf
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2024-04-26 00:00│华泰证券（601688）：关于出售所持美国控股子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权的公告
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华泰证券（601688）：关于出售所持美国控股子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601688_20240426_AYVR.pdf
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2024-04-18 00:00│华泰证券（601688）：H股公告（董事会召开日期）
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該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務）
（股份代號：6886）
董事會召開日期董事會謹此宣佈，本公司將於二零二四年四月二十九日（星期一）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本
公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其刊發。
釋義
於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。「董事會」 指 本公司之董事會
「本公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱
註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身華泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展
業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八
六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co.,
Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市（股票代碼：6886)，其A股於2010年2
月26日在上海證券交易所上市（股票代碼：
601688），其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市（證券代碼：HTSC），除文義另有所指外，亦包括其
前身
承董事會命
聯席公司秘書
張輝中國江蘇，2024年4月17日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及尹立鴻女士；非執行董事丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、劉
長春先生及張金鑫先生；以及獨立非執行董事王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及謝湧海先生。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601688_20240418_6SU5.pdf
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2024-04-13 00:00│华泰证券（601688）：第六届监事会第七次会议决议公告
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华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知及议案于 2024 年 4 月 3 日以专人送达或电子邮件
方式发出。会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人，会议的召开符合《公司法》
、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经监事审议，表决通过了各项议案，并作出如下决议：
一、同意关于公司 A 股限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案，并就此出具如下书面核查意见：
根据《上市公司股权激励管理办法》及《华泰证券股份有限公司 A股限制性股票股权激励计划》等相关规定，公司 A 股限制性
股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件已经成就，本次共计 731 名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限
售数量为13,269,954 股。本次解除限售事项符合《华泰证券股份有限公司 A 股限制性股票股权激励计划》等相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。监事会同意公司按规定对上述人员相关 A 股限制性股票办理解除限售事宜。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、同意关于公司回购注销部分 A股限制性股票的议案，并就此出具如下书面核查意见：
公司本次回购注销部分 A 股限制性股票事项及相关审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及
《华泰证券股份有限公司章程》和公司 A 股限制性股票股权激励计划的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意
公司按规定以自有资金回购注销 2,082,559 股 A 股限制性股票。本议案尚需提请公司股东大会、A 股类别股东会和 H股类别股东会
审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601688_20240413_F5EF.pdf
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2024-04-13 00:00│华泰证券（601688）：关于回购注销部分A股限制性股票的公告
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华泰证券（601688）：关于回购注销部分A股限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601688_20240413_S60O.pdf
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2024-04-13 00:00│华泰证券（601688）：第六届董事会第八次会议决议公告
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华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知及议案于 2024年 4 月 3 日以专人送达或电子邮件
方式发出。本次会议于 2024年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加董事13 人，实际参加董事 13 人。会议的召开符合《公司
法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
一、同意关于公司 A 股限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0票弃权，关联董事周易先生回避表决。
1、确认公司 A 股限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就。
2、确认 731名激励对象可解除限售股份合计 13,269,954股。
3、授权公司经营管理层具体办理上述 A 股限制性股票解除限售相关事宜。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于 A 股限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成
就的公告》。
2024 年 4 月 10 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议全票审议通过本议案。
二、同意关于公司回购注销部分 A股限制性股票的议案，并同意提交公司股东大会和类别股东会审议。
表决结果：13 票赞成，0票反对，0票弃权
1、同意公司根据 2022 年度权益分派情况对本次回购所适用的授予价格由人民币 8.25 元/股调整为人民币 7.80 元/股，对应
的回购价格调整为人民币 7.80元/股。
2、同意提请公司股东大会、A 股类别股东会和 H 股类别股东会审议公司回购注销部分 A 股限制性股票有关事宜，包括但不限
于以下事项：
（1）同意公司以人民币 7.80元/股回购 2,082,559 股 A 股限制性股票，并在回购后注销该部分股份。
（2）授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理上述 A 股限制性股票回购并注销及减少注册资本相关事宜，
包括但不限于在注销该部分股份后具体办理公司注册资本工商变更手续，并相应修订公司章程中的相关条款。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于回购注销部分 A股限制性股票的公告》。
三、同意关于增加公司 2023年度股东大会议程并召开 2024 年第一次 A 股类别股东会、2024年第一次 H股类别股东会的议案。
表决结果：13 票赞成，0票反对，0票弃权
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意将公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过的《关于
公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案》列入公司 2023年度股东大会会议议程。同时，定在南京召开公司 2024 年第一次 A 股
类别股东会、2024 年第一次 H 股类别股东会，会议议程均为审议《关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案》。会议具体时
间、内容及相关议案以股东大会和类别股东会通知为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601688_20240413_SYFJ.pdf
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2024-04-13 00:00│华泰证券（601688）：关于A股限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告
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华泰证券（601688）：关于A股限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601688_20240413_2ICN.pdf
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2024-04-13 00:00│华泰证券（601688）：法律意见书
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一、本计划的实施情况
（一）本计划的批准与授权
2020年12月31日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励
计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励计划管理办法>的议案》等与本计划相关的议
案。公司独立董事对《华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励计划（草案）》发表了同意的独立意见，本次董事会中关联董
事已回避表决。同日，公司第五届监事会第六次会议对本激励计划所涉事宜发表了意见。
2021年1月19日至2021年1月29日，公司通过内网对本计划激励对象的姓名和职务予以公示。截至公示期满，未收到任何组织或个
人对本计划激励对象提出的任何异议。
2021年2月2日，公司收到江苏省国资监管机构出具的《关于华泰证券A股限制性股票股权激励计划（草案）的批复》，原则同意
公司《华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励计划（草案）》。
2021年2月2日，公司召开第五届监事会第七次会议对本计划激励对象名单及公示情况进行了核查并发表了核查意见。2021年2月3
日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，以下简称上交所网站）披露了《华泰证券股份有限公司A股限制性股票股
权激励计划激励对象名单》。
2021年2月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了本激励计划相关议案。2021年2月9日，公司于上交所网站
披露了《华泰证券股份有限公司关于A股限制性股票股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，经核查，在本激
励计划首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息买卖公司A股股票的行为或泄露本激励计划有关
内幕信息的情形。
（二）本计划调整及授予的批准与授权
2021年3月23日，公司召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整公司A股限制性股票股权激励计划相关事项的
议案》《关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》，同意公司对本计划相关事项进行调整；同意确定授予日为2021年3月29日并向
符合授予条件的813名激励对象授予4,564.00万股A股限制性股票，授予价格为人民币9.10元/股。本次董事会中关联董事已回避表决
。就前述事宜，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司A股限制性股
票股权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》并出具了《关于调整公司A股限制性股票股权激励计
划相关事项及授予事项的核查意见》。
（三）本计划第一次回购注销的批准与授权
2022年3月30日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案》，自
公司授予A股限制性股票至2022年2月28日，授予的激励对象中共有22名激励对象因个人原因离职，与公司解除劳动合同，不再具备激
励对象资格。同意公司以人民币8.70元/股回购1,060,973股A股限制性股票，并在回购后注销该部分股份。就前述事宜，公司独立董
事发表了同意的独立意见。同日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案》。
2022年6月22日，公司召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会，会议审议通过了
《关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案》。2022年6月23日，公司在上交所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《华泰
证券股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》，就前述回购注销事宜向债权人进行通知。根
据《华泰证券股份有限公司关于部分A股限制性股票回购注销实施公告》，公司于2022年9月23日完成了上述A股限制性股票的回购及
注销。
（四）本计划第一个解除限售期解除限售条件成就及第二次回购注销的批准与授权
2023年3月30日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司A股限制性股票股权激励计划第一个限售期解除
限售条件成就的议案》及《关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案》，确认本计划第一个限售期解除限售条件成就，同意公司
按照相关规定办理770名激励对象合计14,222,943股限制性股票解除限售的相关事宜；同意公司按人民币8.25元/股的价格以自有资金
回购注销925,692股A股限制性股票。就前述事宜，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次董事会中关联董事已回避表决。
同日，公司召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司A股限制性股票股权激励计划第一个限售期解除限售条件
成就的议案》及《关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案》并出具了书面审核意见。
2023年6月30日，公司召开2022年年度股东大会、2023年第二次A股类别股东会及2023年第二次H股类别股东会，会议审议通过了
《关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案》。2023年7月1日，公司在上交所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《华泰
证券股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》，就前述回购注销事宜向债权人进行通知。根
据《华泰证券股份有限公司关于部分A股限制性股票回购注销实施公告》，公司于2023年9月22日完成了上述A股限制性股票的回购及
注销。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601688_20240413_PF5B.pdf
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2024-04-03 00:00│华泰证券（601688）：H股公告（截至2024年3月31日股份发行人的证券变动月报表）
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华泰证券（601688）：H股公告（截至2024年3月31日股份发行人的证券变动月报表）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601688_20240403_9CIJ.pdf
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2024-03-29 00:00│华泰证券（601688）：董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
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华泰证券（601688）：董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601688_20240329_WPXW.pdf
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2024-03-29 00:00│华泰证券（601688）：2023年度内部控制审计报告
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华泰证券（601688）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601688_20240329_KHSD.pdf
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2024-03-29 00:00│华泰证券（601688）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）、德勤?关黄陈方会计师行（
以下简称“德勤香港”）。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议建议续聘德勤华永为公司及控股子公司 2024 年度会计报表和内部控制审计服务机构并出具 A 股审计报告和内控审计报告及 GDR
审计报告，续聘德勤香港为公司 H 股审计服务机构并出具 H股审计报告。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、德勤华永
（1）基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012
年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永
亦在英国财务汇报局注册从事相关审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经
验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023年末合伙人人数为213人，从业人员共5,774人，注册会计师共1,182人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币8亿元。
德勤华永为60家上市公司提供2022年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.75亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为
金融业，制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输，仓储和邮政业。其中，金融业的上市公司共12家。
（2）投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
（3）诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各
一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及
审计项目的执业质量。
2、德勤香港
（1）基本信息
德勤香港为一家根据香港法律，于1972年设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，为众多香港上市公司提供审计服务，包括
银行、保险、证券等金融机构。德勤香港注册地址为香港金钟道88号太古广场一座35楼。
自2019年10月1日起，德勤香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，德勤香港经财政部批准取得在
中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)、日本金融厅(Japanese Financial Services A
uthority)等机构注册的从事相关审计业务的会计师事务所。德勤香港2022年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括金融业，制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。
2023年末，德勤香港合伙人人数为101人，香港注册会计师人数为540人。
（2）投资者保护能力
德勤香港已投保适当的职业责任保险，以覆盖因提供专业服务而产生的合理风险。近三年，德勤香港无因执业行为在相关民事诉
讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事赔偿责任的情况。
（3）诚信记录
自2020年起，香港会计及财务汇报局（原名：财务汇报局）对德勤香港公众利益实体项目每年进行独立检查，自2022年10月1日
起，香港会计及财务汇报局被赋予对非公众利益实体项目进行查察的权力，在此之前则由香港会计师公会每年对德勤香港进行同类的
独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师胡小骏女士，自1997年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001年注册为注册会计
师，现为中国注册会计师执业会员。胡小骏女士2004年加入德勤华永，2022年开始为华泰证券股份有限公司提供审计专业服务。胡小
骏女士近三年签署或复核的上市金融机构审计报告超过10份。
项目质量控制复核合伙人杨梁女士，自1997年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，1999年注册为注册会计师，现为
中国注册会计师执业会员及资深会员，英国特许公认会计师协会资深会员。杨梁女士2007年加入德勤华永，2022年开始为华泰证券股
份有限公司提供审计专业服务。杨梁女士近三年复核的上市公司审计报告超过10份。杨梁女士是财政部企业会计准则咨询委员会咨询
委员，并担任国际公共部门会计准则理事会理事。
拟签字注册会计师韩健先生，合伙人，自2007年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2010年注册为
注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。韩健先生2022年开始为华泰证券股份有限公司提供审计专业服务，近三年签署或复核的
上市金融机构审计报告共5份。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永、德勤香港及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
德勤华永和德勤香港对华泰证券2024年度财务报表以及内部控制审计的服务收费是以其合伙人及其他各级别员工在本次审计工作
中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2024年度本项目的审计费用不超过人民币460万元(其
中，内控审计费用为人民币40万元)。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对德勤华永和德勤香港的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，
并于2024年3月26日召开会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》，认为德勤华永和德勤香港具有独立的法人资格，具有
从事证券相关业务的条件和经验，具有为公司提供审计服务的能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，同意公司
继续聘请德勤华永为公司及控股子公司2024年度会计报表和内部控制审计服务机构并出具A股审计报告和内控审计报告及GDR审计报告
，聘请德勤香港为公司H股审计服务机构并出具H股审计报告，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第六届董事会第七次会议于2024年3月28日召开，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请德勤华
永为公司及控股子公司2024年度会计报表和内部控制审计服务机构并出具A股审计报告和内控审计报告及GDR审计报告，聘请德勤香港
为公司H股审计服务机构并出具H股审计报告，并同意提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601688_20240329_WHVI.pdf
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2024-03-29 00:00│华泰证券（601688）：2023年年度利润分配方案公告
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