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601699(潞安环能)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇601699 潞安环能 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│潞安环能(601699):2023年度业绩快报公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司 2023 年年度报告为 准,提请投资者注意投资风险。 一、2023 年度主要财务数据和指标(合并口径、未经审计) (单位:万元 币种:人民币) 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业总收入 4,313,922.42 5,429,707.41 -20.55% 营业利润 1,171,074.58 2,045,686.52 -42.75% 利润总额 1,166,149.97 1,991,089.44 -41.44% 归属于上市公司股东的净利润 792,159.85 1,417,477.49 -44.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 788,932.50 1,436,564.41 -45.08% 的净利润 基本每股收益(元) 2.65 4.74 -44.09% 加权平均净资产收益率(%) 16.37 33.98 -51.82% 项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%) 总 资 产 8,676,233.05 9,480,596.51 -8.48% 归属于上市公司股东的所有者权益 4,806,045.71 4,874,666.60 -1.41% 股 本(股) 2,991,409,200 2,991,409,200 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 16.07 16.30 -1.41% 二、经营业绩和财务状况情况说明 报告期内,公司原煤产量 6046万吨,同比增长 6.26%;商品煤销量 5498万吨,同比增长3.85%;实现营业总收入 4,313,922.42 万元,较上年同期下降 20.55%;营业利润 1,171,074.58 万元,较上年同期下降 42.75%;利润总额 1,166,149.97万元,较上年同 期下降 41.43%;归属于上市公司股东的净利润 792,159.85万元,较上年同期下降 44.11%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润788,932.50万元,较上年同期下降 45.08%。 报告期内,公司总资产 8,676,233.05 万元,较上年同期下降 8.48%;归属于上市公司股东的所有者权益 4,806,045.71 万元, 较上年同期下降 1.41%。 报告期内,公司执行《企业会计准则解释第 16 号》,对合并报表涉及的期初及同期数进行了调整。 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比下降,主要受以下因素影响: 一是 2023 年煤炭行业景气度未能延续,煤炭市场相对回落,公司主要产品价格同比大幅下降;二是公司统筹组织、安全生产, 煤炭产销量稳步增长,但产销量的增长不足以抵消煤炭产品价格下降带来的冲击;三是焦化市场持续低迷,公司所属焦化板块亦出现 较大亏损。 三、风险提示 本公告所载 2023年度财务数据未经会计师事务所审计,可能与公司 2023年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司 2 023 年年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 四、备查文件 经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601699_20240323_TGF9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│潞安环能(601699):2024年2月主要运营数据公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 运营指标 单位 2024年 2月 2023年 2月 同比变化(%) 本月 累计 本月 累计 本月 累计 原煤产量 万吨 417 870 515 1011 -19.03 -13.95 商品煤销量 万吨 364 796 517 922 -29.59 -13.67 以上主要运营数据来自本公司初步统计,可能与公司定期报告披露的数据有差异,仅供投资者及时了解公司生产经营状况,不对 公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601699_20240316_8IUN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│潞安环能(601699):关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月25日召开了第七届董事会第十五次会议,于 2023年 5月 24日召开 2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘二○二三年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023年 4月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《关于续聘 2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-017)。 公司于 2024 年 2 月 29 日收到立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更山西潞安环保能源开发股份有限公司 20 23 年度审计质量控制复核人的函》,现将具体情况公告如下: 一、 本次项目质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023年度审计机构,原指派任智磊先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计 服务,因任智磊先生工作调整,现指派朱晶先生作为项目质量控制复核人。 二、 本次变更后的项目质量控制复核人信息 (一)基本情况 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提供 项目 姓名 执业时间 公司审计时间 执业时间 审计服务时间 质量控制复核人 朱晶 2009年 2010年 2006年 2023年 (二)质量控制复核人从业情况 时间 工作单位 职务 2006年至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 权益合伙人 (三)变更人员独立性和诚信记录情况 质量控制复核人朱晶先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且过去三年没有不良记录。 三、 本次变更对公司的影响 本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整,变更事项不会对公司 2023年度财务报告审计工作产生影响。 四、 备案文件 《关于变更山西潞安环保能源开发股份有限公司2023年度审计质量控制复核人的函》 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/601699_20240302_4EXD.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-20 00:00│潞安环能(601699):2024年1月主要运营数据公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 运营指标 单位 2024年 1月 2023年 1月 同比变化(%) 本月 累计 本月 累计 本月 累计 原煤产量 万吨 453 453 496 496 -8.67% -8.67% 商品煤销量 万吨 432 432 405 405 6.67% 6.67% 以上主要运营数据来自本公司初步统计,可能与公司定期报告披露的数据有差异,仅供投资者及时了解公司生产经营状况,不对 公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/601699_20240220_0TI7.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│潞安环能(601699):第七届董事会第二十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况: 山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于 2024年 2月 7日上午 9:00在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 2月 1日发出。本次会议应出席董事 7名,实际出席7名。 会议由公司董事长王志清先生主持,公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况: (一)《关于授权市场化竞买煤炭资源的议案》 议案具体内容见公司 2024-003号《潞安环能关于授权市场化竞买煤炭资源的公告》。 议案表决情况:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 (二)《关于公司全资子公司山西潞安焦化有限责任公司拟对部分闲置资产进行转让的议案》 议案具体内容见公司 2024-004号《潞安环能关于全资子公司潞安焦化拟对部分闲置资产进行转让的公告》。 议案表决情况:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/601699_20240208_4RPK.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│潞安环能(601699):关于授权市场化竞买煤炭资源的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山西潞安环保能源开发股份有限公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第七届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于授权市场 化竞买煤炭资源的议案》,出席会议的 7名董事对上述议案进行表决,经审议,以同意 7票、反对 0票、弃权0票通过了该议案。 根据山西省政府《关于有序推进煤炭资源接续配置保证煤矿稳产保供的意见》(晋政发〔2022〕2 号)等相关规范文件和政策精 神,针对整装资源、扩区资源和边角夹缝资源等煤炭资源,山西省将采取市场化公开出让方式(招拍挂)出让煤炭资源。结合公司实 际,为加强公司煤炭资源储备和可持续发展能力,提升公司核心市场竞争力,同时为提高公司决策效率和保守商业秘密,公司董事会 拟授权总经理负责办理市场化竞买煤炭资源事宜。授权期限自公司董事会通过之日起一年。 依照《公司法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所监管规范性文件以及公司《章程》的相关规定,公司董事会拟在决策 权限内授权总经理办理“连续 12 个月内通过市场化竞买煤炭资源不超过公司最近一期经审计总资产 30%或净资产 50%以下事项,以 及为市场化竞买煤炭资源需提前支付的保证金、开具保函等事宜”,同时授权总经理代表公司基于以上事项签署相关煤炭资源竞买协 议、保证金(担保函)支付等法律性文件。 鉴于山西省政府煤炭资源招拍挂和公司参与竞拍、竞拍结果的不确定性,公司将根据煤炭资源竞拍工作后续进展情况及时履行信 息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/601699_20240208_ARDI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│潞安环能(601699):关于全资子公司潞安焦化拟对部分闲置资产进行转让的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为降低闲置资产的贬损率和闲置资产的维护成本,充分盘活废旧闲置资产,经研究论证,山西潞安焦化有限责任公司(以下简称 “潞安焦化”)拟将其下属一、二分厂部分闲置资产公开挂牌进行转让。 一.潞安焦化公司基本情况 潞安焦化公司是我公司全资子公司,成立于 2012年 11月,地处山西省潞城市西北煤焦化工业园区,法定代表人:李卫东,注册 资本 15.7亿元。企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:炼焦;煤炭洗选;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售;热力生产和供应;润滑油销 售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;金属结构制造;金属结构销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;新材料 技术研发等。 按照省委、省政府对我省焦化行业政策要求,潞安焦化一、二分厂 2座 4.3米焦炉需于 2021年底前进行永久性关闭。2021 年底 潞安焦化对一、二分厂永久停用的 4.3m焦炉及配套化产装置等资产全部进行报废处理,涉及资产共计 1772项。为最大限度实现报废 资产的剩余价值,其中 613项资产已经重新盘活利用,1159 项资产属于淘汰落后产能范畴,经研究论证,在潞安焦化内部确无盘活 可能。 二.潞安焦化公司转让标的情况 本次转让的标的资产为前述潞安焦化一、二分厂范围内已履行报废程序中的1159 项资产,包括焦炉车间、化产车间、运输车间 的相关资产,以及污水处理设施、2#变电所资产及部分场内运输工具等。 三.转让方案 (一)转让方式 本次转让拟通过山西省产权交易市场公开挂牌转让。 (二)转让价格 转让底价以经备案的评估结果为基础确定,转让价格以最终受让方竞价结果为准。 (三)受让方条件 1、意向受让方须为依法注册并合法存续的法人机构或其他组织。 2、依据《化工装置拆除施工企业安全服务能力等级评价规范》(2019版),意向受让方须持有乙级以上资质证书,同时具备安 全生产许可证。 3、受让方负责拆除相关资产,并承担安全责任。 4、受让方应向潞安焦化交纳风险保证金,待安全拆除后予以退还。 5、资产转让过程中产生的拆除费用由受让方另行承担。 (四)支付方式 转让价款在签订转让协议后 5个工作日内一次性付清。 四.评估结果 经北京中林资产评估有限公司对焦化公司一、二分厂部分报废资产进行评估,并出具了《山西潞安焦化有限责任公司拟处置报废 资产涉及的该公司部分报废固定资产项目资产评估报告》(中林评字【2023】366号),评估价值为 6,127.63万元(不含税价),评 估结果已履行国资备案手续。 五.应当履行的审议程序 上述事项已经公司 2024 年 2 月 7 日第七届董事会第二十次会议经全体董事审议,以 7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果 审议通过。 六.风险提示 潞安焦化此次报废资产公开挂牌转让结果尚存在不确定性,公司将根据后续工作进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注 意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/601699_20240208_002T.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│潞安环能(601699):2023年12月主要运营数据公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 运营指标 单位 2023年 12月 2022年 12月 同比变化(%) 本月 累计 本月 累计 本月 累计 原煤产量 万吨 547 6040 394 5690 38.83 6.15 商品煤销量 万吨 570 5500 502 5294 13.55 3.89 以上主要运营数据来自本公司初步统计,可能与公司定期报告披露的数据有差异,仅供投资者及时了解公司生产经营状况,不对 公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/601699_20240116_IT7F.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-20 00:00│潞安环能(601699):路安环能关于公司所属漳村煤矿矿区范围优化调整的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 12 月 19 日召开了第七届董事会第十九次会议,审议通 过了《关于公司所属漳村煤矿矿区范围优化调整的议案》。 根据山西省自然资源厅、山西省应急管理厅、山西省能源局、国家矿山安全监察局山西局等四部门联合下发《关于省属国有煤炭 集团所属相邻煤矿矿区范围优化调整的意见》(晋自然资源发〔2021〕29号)文件精神,为进一步优化潞安矿区资源配置和提高矿井 服务年限,进一步提升矿井开采经济效益,公司拟对所属余吾煤业和漳村煤矿两座矿井矿区范围进行优化调整。 矿界优化调整方案具体为:将山西潞安集团余吾煤业有限责任公司(以下简称“余吾煤业”)矿区东北部面积约 4.17 平方公里 井田调整至公司所属漳村煤矿,依据山西省自然资源厅《关于<山西省沁水煤田屯留区山西潞安集团余吾煤业有限责任公司煤炭资源 储量核实报告>评审备案的复函》(晋自然资储备字〔2023〕60 号)资源储量3170.7 万吨。 上述方案中,漳村煤矿为公司的分公司,采矿权证载权利人为公司;余吾煤业为公司全资子公司,采矿权证载权利人为余吾煤业 。 依据经备案的储量核实报告资源储量,按照划出井田范围内评估利用资源储量占余吾煤业采矿权全矿井评估利用资源储量的比例 分割,经余吾煤业公司测算划出井田范围对应的采矿权账面价值为11,180.86 万元,具体金额依据双方交易协议确定基准日核算为准 。 鉴于余吾煤业为公司全资子公司,现提请董事会决策授权公司与余吾煤业按照调整优化井田范围资源储量对应的采矿权账面价值 作为交易价格,签署相关协议并完善矿界调整采矿权变更等相关手续。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/601699_20231220_ZU20.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-20 00:00│潞安环能(601699):第七届董事会第十九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 董事会会议召开情况: 山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 19 日上午 9:00 在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日发出。本次会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名。 会议由公司董事长王志清先生主持,公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况: 1、会议审议通过了《关于山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司破产清算的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)的《潞安环能关于控股子公司长 泰工贸公司破产清算的提示性公告》(公告编号:2023-054)。 经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 2、会议审议通过了《关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)的《潞安环能关于公司所属常村 煤矿矿区范围优化调整暨关联交易的公告》(公告编号:2023-055)。 根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定,公司关联董事回避表决,出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易 议案进行表决。 经审议,以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 3、会议审议通过了《关于公司所属漳村煤矿矿区范围优化调整的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)的《潞安环能关于公司所属漳村 煤矿矿区范围优化调整的公告》(公告编号:2023-056)。 经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 4、会议审议通过了《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)的《潞安环能关于解聘及聘任公 司副总经理的公告》(公告编号:2023-057)。 经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/601699_20231220_XDWG.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-20 00:00│潞安环能(601699):第七届监事会第十四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 监事会会议召开情况: 山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 19 日上午 11:00 在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出,并予以确认。本次会 议应出席监事 5 名,实际出席 5 名。 本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议并通过了以下决议: (一) 《关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)的《潞安环能关于公司所属常村 煤矿矿区范围优化调整暨关联交易的公告》(公告编号:2023-055)。 经审议,以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/601699_20231220_AZM8.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-20 00:00│潞安环能(601699):关于控股子公司长泰工贸公司破产清算的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 12 月 19 日召开了第七届董事会第十九次会议,审议通 过了《关于山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司破产清算的议案》。 一、 申请破产的原因 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司(以下简称“长泰工贸公司”)为贸易型企业,根据长泰工贸公司的经营情况,以及潞安环 能整体规划,长泰工贸公司拟向法院申请破产清算。 二、 被破产人基本情况 名称:山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司 注册地址:长治市郊区马厂镇长北北路矿区巷 注册资本:1350 万元人民币 法定代表人:邱东生 企业类型:其他有限责任公司 成立日期:2004 年 4 月 8 日 股本结构:公司出资 1080 万元持股 80%;山西潞安工程有限公司出资 270 万元持股 20%。 经营范围:金属材料、工矿产品(国家限定产品除外)、建筑材料、化工原料(不含兴奋剂及危险剧毒品)、电子器材(国家控 制产品除外)、五金交电、冶金炉料(国家控制产品除外)、日杂用品、精煤、焦炭销售;货物装卸搬运劳力服务。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 三、长泰工贸公司最近一年及一期的主要财务数据(单位:万元) 项目 2022 年 12 月 31 日(经审计) 2023 年 9 月 30 日(未经审计) 资产总额 1496.97 44.81 负债总额 8409.47 8586.28 净资产 -6912.5 -8541.47

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