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601778(晶科科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇601778 晶科科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│晶科科技(601778):关于召开2023年度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要提示: 会议召开时间:2024 年 4 月 3 日(星期三)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 :http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三)至 4 月 2 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集” 栏目或发送电子邮件至公 司邮箱 irchina@jinkopower.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2024 年 3 月 29 日发布公司《2023 年年度报告》。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 4 月 3 日(星期三)下午 16:00-17:00举行 2023 年 度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开,公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 4 月 3 日(星期三)下午 16:00-17:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动 三、参加人员 公司总经理王洪先生,独立董事刘宁宇先生,财务负责人兼副总经理刘晓军先生,董事会秘书常阳先生。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2024 年 4 月 3 日(星期三)下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinf o.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三)至 4 月 2 日(星期二)下午16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 , 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次 活动或通过公司邮箱 irchina@jinkopower.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系部门:董事会办公室 联系电话:021-51833288 联系邮箱:irchina@jinkopower.com 六、其他事项 本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 , 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本 次投资者说明会的召开情况及主要内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601778_20240327_VDUY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│晶科科技(601778):第三届监事会第六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电话、电子邮件方式 向全体监事发出,会议于 2024 年3 月 20 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3人,公司监 事会主席曹海云先生主持会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议表决,本次会议形成如下决议: (一)审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》 鉴于募投项目“工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目”已完工并投入商业运营,为进一步提高募集资金使用效率,促进公司业 务发展,公司拟对上述募投项目办理结项并将节余的募集资金 3,973.43 万元(含利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用 于新建“工商业分布式 46.06MW 光伏发电项目”。 经审核,监事会认为:公司本次对已完工募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公 司长期经营发展规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的要求。 因此,公司监事会同意对募投项目“工商业分布式52.43MW 光伏发电项目”结项,并将节余募集资金用于新建“工商业分布式46.06M W 光伏发电项目”。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项 目的公告》(公告编号:2024-019)、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金 用于新建项目的核查意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第六次会议决议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601778_20240321_9G4Y.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│晶科科技(601778):第三届董事会第九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电话、电子邮件方式 向全体董事发出,会议于 2024 年3 月 20 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董 事 9 人,公司董事长李仙德先生主持会议,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决,本次会议形成如下决议: (一)审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》 鉴于募投项目“工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目”已完工并投入商业运营,为进一步提高募集资金使用效率,促进公司业 务发展,公司拟对上述募投项目办理结项并将节余的募集资金 3,973.43 万元(含利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用 于新建“工商业分布式 46.06MW 光伏发电项目”。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已由保荐机构发表了同意意见。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项 目的公告》(公告编号:2024-019)、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金 用于新建项目的核查意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。根据公司总体工作安排,公司本次暂不召开股东大会,董事会将另行审议并发布召开股东大 会事宜。 (二)审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》 “晶科转债”的转股价格于 2024 年 3 月 20 日触发向下修正条款。鉴于近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响 波动较大,未能正确体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳 健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,减少相应的审议程序,董事会决定本次不向下修正“晶科转 债”转股价格,同时在未来六个月内(即 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日),如再次触发“晶科转债”转股价格向下修 正条款,亦不提出向下修正方案。自 2024 年9 月 21 日起首个交易日重新开始计算,若再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条 款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格向下修正权利。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告》(公 告编号:2024-020)。 三、备查文件 第三届董事会第九次会议决议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601778_20240321_NY9Q.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│晶科科技(601778):关于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 截至 2024 年 3 月 20 日,公司股价已触发“晶科转债”转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“晶科转债”转股价格。同时在未来六个月内(即 2024 年 3 月 21 日至 2024 年9 月 20 日),如再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自 2024 年 9 月 21 日起首个交易日重新开始计算,若再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使“晶科转债”转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕931号 )核准,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每 张面值人民币100元,发行总额为人民币30亿元,期限6年。票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、 第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意,公司本次发行的30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券 交易所上市交易,债券简称“晶科转债”,债券代码“113048”。“晶科转债”转股的起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日 。 (二)可转换公司债券转股价格调整情况 “晶科转债”的初始转股价格为6.75元/股,因触发转股价格修正条件,“晶科转债”的转股价格自2021年6月21日调整至5.48元 /股;因实施2021年中期权益分派,“晶科转债”的转股价格自2021年10月27日调整至5.46元/股;因实施2021年年度权益分派,“晶 科转债”的转股价格自2022年7月15日调整至5.45元/股;因公司非公开发行股票,“晶科转债”的转股价格自2023年3月1日调整至5. 26元/股;因实施2022年年度权益分派,“晶科转债”的转股价格自2023年7月5日调整至5.25元/股。截至本公告日,“晶科转债”的 转股价格为5.25元/股。 二、关于不向下修正“晶科转债”转股价格的具体内容 根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。 自2024年2月29日起算,截至2024年3月20日公司股价已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格5.25 元/股的90%,即4.73元/股的情形,已触发“晶科转债”转股价格的向下修正条款。 鉴于近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大,未能正确体现公司长远发展的内在价值,经综合考虑公司的基本 情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会于20 24年3月20日召开第三届董事会第九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转 股价格的议案》,同意本次不向下修正“晶科转债”转股价格。同时在未来六个月内(即2024年3月21日至2024年9月20日),如再次 触发“晶科转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2024年9月21日起首个交易日重新开始计算,若再次触发“晶 科转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格的向下修正权利。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601778_20240321_17VM.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│晶科科技(601778):关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 晶科科技(601778):关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601778_20240321_CDVM.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│晶科科技(601778):海通证券关于晶科科技部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 晶科科技(601778):海通证券关于晶科科技部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的核查意见。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601778_20240321_34L7.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│晶科科技(601778):关于“晶科转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕931号 )核准,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每 张面值人民币100元,发行总额为人民币30亿元,期限6年。票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、 第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意,公司本次发行的30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券 交易所上市交易,债券简称“晶科转债”,债券代码“113048”。“晶科转债”转股的起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日 。 (二)可转换公司债券转股价格调整情况 “晶科转债”的初始转股价格为6.75元/股,因触发转股价格修正条件,“晶科转债”的转股价格自2021年6月21日调整至5.48元 /股;因实施2021年中期权益分派,“晶科转债”的转股价格自2021年10月27日调整至5.46元/股;因实施2021年年度权益分派,“晶 科转债”的转股价格自2022年7月15日调整至5.45元/股;因公司非公开发行股票,“晶科转债”的转股价格自2023年3月1日调整至5. 26元/股;因实施2022年年度权益分派,“晶科转债”的转股价格自2023年7月5日调整至5.25元/股。截至本公告日,“晶科转债”的 转股价格为5.25元/股。 二、关于“晶科转债”转股价格修正条款与可能触发情况 (一)转股价格修正条款 根据《募集说明书》的约定,“晶科转债”转股价格修正条款如下: 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价 格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股 东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经 审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在 转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (二)转股价格修正条款预计触发情况 2023年8月28日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》,同意本次 不向下修正“晶科转债”的转股价格,并在未来六个月内(即2023年8月29日至2024年2月28日),如再次触发“晶科转债”转股价格 向下修正条款,亦不提出向下修正方案。 “晶科转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间自2024年2月29日起算,截至2024年3月13日,公司股票收盘价已有十个交易 日低于“晶科转债”当期转股价格(5.25元/股)的90%(4.73元/股),存在触发“晶科转债”转股价格向下修正条件的可能性。若 未来触发转股价格修正条款,即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%,公司 将召开董事会审议决定是否修正“晶科转债”转股价格。 三、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“晶科转债”的转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否 修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601778_20240314_2T2O.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│晶科科技(601778):关于提供担保的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人名称:公司及公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为被担保人提供连带责任 保证担保的本金合计不超过人民币 5.35亿元。截至本公告披露日,公司及全 资子公司为被担保人提供担保的余额合计为 83,259.45万元。 本次担保无反担保。 无逾期对外担保。 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保余额为人民币 1,715,985.84 万元 (外币按人民币汇率中间价换算),已超过公司最近一期经审计净资产的 100%;本次担保存在资产负债率超过 70%的被担保对象。敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 (一)担保情况概述 为满足生产经营活动正常开展需要,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“晶科科技”)拟为全资子公司、全资子 公司拟为公司向金融机构申请融资提供担保,具体情况如下: 1、公司全资子公司上海晶坪电力有限公司(以下简称“上海晶坪”)拟向上 海银行股份有限公司浦东分行申请本金为人民币 2.5亿元的综合授信额度,其中敞口额度为人民币 2亿元,授信期限为 1年,公 司为上述敞口授信提供最高金额为人民币 2.75亿元的连带责任保证担保,担保协议尚未签署。 2、公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请本金为人民币 3 亿元的综合授信额度,其中敞口额度为人民币 2亿元,授信期 限为 1年,全资子公司晶科电力有限公司(以下简称“晶科有限”)为上述敞口授信提供最高金额为人民币 2.6亿元的连带责任保证担保,担保协议尚未签署。 (二)决策程序 公司于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于 2024年度向金融机构申请综合授信额度暨 担保计划的议案》,同意自该次股东大会审议通过之日起 12 个月,公司及下属公司为合并报表内下属公司(含新设立、收购的下属 公司)提供人民币 160亿元(或等值外币)的新增担保额度(包括原有担保展期或续保)。具体内容详见公司分别于 2023年 12月 9 日、2023年 12 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计 划的公告》(公告编号:2023-172)及《2023年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-178)。本次新增担保金额在 202 3 年第六次临时股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。 二、被担保人基本情况 被担保人基本情况及主要财务数据详见附件。 三、担保协议的主要内容 (一)公司为上海晶坪提供担保的主要内容如下: 1、担保方式:连带责任保证担保。 2、担保期限:主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。 3、担保范围:保证合同所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金;与主债权有关的所 有银行费用;债权及/或担保物权实现费用以及债务人给债权人造成的其他损失。 (二)晶科有限为公司提供担保的主要内容如下: 1、担保方式:连带责任保证担保。 2、担保期限:从保证合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。 3、担保范围:债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现 债权的费用之和。 四、担保的必要性和合理性 本次相关担保事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要,担保金额在公司年度担保计划额度范围内,被担保人均为公司合并 报表范围内的下属公司,公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险整体可控,不会出现损害中小股东和公司利益的 情形。 五、董事会意见 被担保方均为公司合并报表范围内的全资下属公司,担保风险整体可控。本次担保有助于满足上述公司下属公司生产经营活动中 的资金需求和项目投资的实施需求,董事会认为以上担保事项未损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》中的有关规定。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币 1,715,985.84万元(外币按人民币汇率中间价换算),占公司最 近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 138.46%,其中,对控股子公司的担保余额为人民币1,573,152.50万元。无逾期对 外担保。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601778_20240309_LN0I.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│晶科科技(601778):关于股份回购实施结果暨股份变动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、回购审批情况和回购方案内容 晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司通过自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份,回购的资金总额不低于 人民币 20,000 万元(含),不高于人民币 30,000 万元(含),回购股份价格不超过人民币 6.42 元/股(含),回购期限自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。根据《公司章程》第二十五条的规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大 会审议。 有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-130)。 二、回购实施情况 (一)2023 年 9 月 20 日,公司首次实施回购股份,并于 2023 年 9 月 21 日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-147)。 (二)2024 年 2 月 27 日,公司完成回购,已实际回购公司股份 60,037,087股,占公司总股本的 1.68%,回购最高价格 3.69 元/股,回购最低价格 3.14 元/股,回购均价 3.33 元/股,使用资金总额 20,004.11 万元(不含交易费用)。 (三)公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。 (四)本次股份回购方案的实施,不会对公司的正常经营活动、财务状况产生重大影响,不会损害公司的债务履行能力和持续经 营能力。本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形,不会影响公司 的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 2023 年 8 月 31 日,公司首次披露了回购股份事项。公司董事、监事、高

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