公司公告☆ ◇601808 中海油服 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│中海油服（601808）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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议召开时间：2024年4月25日（星期四）17:30-18:30
会议召开方式：电话会议
电话会议拨入号码：
中国大陆：（023）6273 7100（中文）或 400 806 3263 （英文）
中国香港：（852）3008 8210（中文）或（852）3018 3602（英文）
如投资者参加会议，请联系cosl@wsfg.hk或致电（852）3977 1830、（021）
6330 9198获取电话会议拨入密码。
投资者可于2024年4月23日（星期二）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至中海油田服务股份有限公司（下称“本公
司”或“公司”）投资者关系邮
箱：cosl@cosl.com.cn。本公司将于2024年第一季度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
本 公 司 拟 于 2024 年 4 月 25 日 收 市 后 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）发布本公司 2024
年第一季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2024年第一季度业绩和经营情况，本公司拟于 2024年 4月25日 17
:30-18:30 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会通过电话会议方式召开，本公司将针对 2024 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关
注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 4月 25日（星期四）17:30-18:30
（二）会议召开方式：电话会议
电话会议拨入号码：
中国大陆：（023）6273 7100（中文）或 400 806 3263 （英文）
中国香港：（852）3008 8210（中文）或（852）3018 3602（英文）
三、参加人员
公司管理层。
四、投资者参加方式
（一）如投资者参加会议，请联系 cosl@wsfg.hk 或致电（852）3977 1830、
（021）6330 9198获取电话会议拨入密码。
（二）投资者可于 2024年 4 月 23日（星期二）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：cosl@c
osl.com.cn。
五、联系人及咨询办法
本公司投资者关系邮箱：cosl@cosl.com.cn。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601808_20240418_GM27.pdf
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2024-04-18 00:00│中海油服（601808）：H股公告-2023年度报告
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中海油服（601808）：H股公告-2023年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601808_20240418_S7QX.pdf
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2024-04-12 00:00│中海油服（601808）：H股公告-董事会会议公告
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中海油服（601808）：H股公告-董事会会议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601808_20240412_P6A2.pdf
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2024-04-08 00:00│中海油服（601808）：关于部分钻井平台作业暂停的进展公告
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2024 年 4 月 4 日，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了关于部分钻井平台作业暂停的公告
。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于部分钻井平台作业暂停的公告》（公告编号：
临 2024-013）。
本次部分钻井平台作业暂停是因为客户作业计划调整，目前公司依然有多座钻井平台在该区域正常提供服务。
公司目前总共运营、管理六十二座钻井平台，本次平台作业暂停对公司钻井板块影响较小。公司将通过多种积极有效措施降低这
一事项对公司整体业绩的影响。故本次作业暂停预期对公司后续整体业务与财务状况不构成任何实际或重大影响。
公司其他业务，包括物探采集和工程勘察服务、油田技术服务以及船舶服务，作业、市场均正常开展，不受本次作业暂停影响。
公司锚定建设世界一流企业的目标，深入践行“技术驱动”“成本领先”“一体化”“国际化”“区域发展”五大发展战略，统
筹推进生产经营、公司治理、改革创新等各项工作，将继续开创高质量发展新局面，持续为股东创造价值。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/601808_20240408_SODW.pdf
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2024-04-04 00:00│中海油服（601808）：关于部分钻井平台作业暂停的公告
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2022年 10月，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了在中东地区签署了多份钻井平台服务长期
合同的公告。具体内容详见公司于 2022年 10月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于自愿披露签订日常经
营重要合同的公告》（公告编号：临 2022-030）。
日前，公司突然收到中东地区该客户暂停 4座钻井平台作业（以下简称“本次作业暂停”）的通知，公司正在和客户商讨具体暂
停执行时间、后续安排及相应解决方案。暂停期间，公司将同步积极寻找合适的市场机会。
本次作业暂停对公司中东区域原本经营预期造成一定影响，具体影响还在进一步评估中。公司董事会相信，尽管本次作业暂停将
对本公司中东区域发展形成短期的挑战，但对本公司整体业务与财务状况不构成重大影响，公司对海外业务的整体发展仍然保持积极
乐观态度。
公司锚定建设世界一流企业的目标，深入践行“技术驱动”“成本领先”“一体化”“国际化”“区域发展”五大发展战略，统
筹推进生产经营、公司治理、改革创新等各项工作，将继续开创高质量发展新局面，持续为股东创造价值。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601808_20240404_OAL6.pdf
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2024-03-27 00:00│中海油服（601808）：2023年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
每股分配比例
A股每股派发现金红利人民币 0.21元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前中海油田服务股份有限公司（下称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 23,782,0
14,957 元。经公司董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下
：
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.21元（含税）。截至 2023年 12月 31 日，公司总股本 4,771,592,000股，以此
计算合计拟派发现金红利人民币 1,002,034,320 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 33.25%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销，或重大资产重
组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。本次年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 3月 26 日召开的 2024年董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2023年度利润分配的议案》，董事会认为本
方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于 2024年 3月 26 日召开的 2024年监事会第一次会议审议通过了《关于公司 2023年度利润分配的议案》，监事会认为 20
23 年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意 2023年度利润分配的议案，同意提请公司股东大会审议。
三、相关风险提示
具体的现金分红比例综合考虑本公司的盈利情况、现金流状况和偿付能力等因素，不会影响公司正常的生产经营和未来发展。
2023年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601808_20240327_A7WF.pdf
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2024-03-27 00:00│中海油服（601808）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三名独立董事，分别为赵丽娟女士、郭琳广先生和姚昕先生。根据
法律法规要求，现任三名独立非执行董事分别向公司董事会提交了书面签署后的《独立非执行董事的独立性确认函》，均确认其符合
法律法规对独立董事的独立性要求。公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：
经核查赵丽娟女士、郭琳广先生和姚昕先生的任职经历及个人签署的独立性确认文件，确认各位独立董事在 2023 年度没有在公
司担任除独立董事以外的任何职务，亦没有在公司的主要股东单位中担任任何职务。上述三名独立董事在 2023 年度与公司及其主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系，始终保持高度的独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中关于独立董事独立性的要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601808_20240327_332V.pdf
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2024-03-27 00:00│中海油服（601808）：关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告
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中海油服（601808）：关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601808_20240327_C1SI.pdf
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2024-03-27 00:00│中海油服（601808）：2023年度独立董事述职报告（郭琳广）
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中海油服（601808）：2023年度独立董事述职报告（郭琳广）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601808_20240327_Q6D0.pdf
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2024-03-27 00:00│中海油服（601808）：关于中海油服2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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非经营性 资金占 占用方 上市公司 2023年 2023年度 2023年度 2023年度 2023年期 占用 占用
资金占 用方 与上市 核算的会 期初占用 占用累计 占用资金 偿还累计 末占用资 形成 性质
用 名称 公司的 计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额 原因
关联关 (不含利 (如有)
系 息)
现控股股 非经
东、实 营性
际控制人 占用
及其附 非经
属企业 营性
占用
小计 / / / / /
前控股股 非经
东、实 营性
际控制人 占用
及其附 非经
属企业 营性
占用
小计 / / / / /
其他关联 非经
方及其 营性
附属企业 占用
非经
营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联 资金往 往来方 上市公司 2023年 2023年度 2023年度 2023年度 2023年期 往来 往来
资金往 来方 与上市 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 形成 性质
来 名称 公司的 计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额 原因
关系 （不含利 （如有）
息）
控股股东 经营
、实际 性往
控制人及 来
其附属 经营
企业 性往
来
上市公司 非经
的子公 营性
司及其附 往来
属企业 非经
营性
往来
关联自然 非经
人 营性
往来
非经
营性
往来
其他关联 非经
方及其 营性
附属企业 往来
非经
营性
往来
总计 / / / / /
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601808_20240327_9103.pdf
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2024-03-27 00:00│中海油服（601808）：2023年度财务报表及审计报告
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中海油服（601808）：2023年度财务报表及审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601808_20240327_SWGM.pdf
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2024-03-27 00:00│中海油服（601808）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》以及《中海油田服务股份有限公司章程》《中海油田服务股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规
定，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（下称“审计委员会”或“委员会”）本着勤勉尽责的原则
，认真履行职责，现将 2023年度履职情况总结报告如下：
一、 审计委员会的组成及职能
1、审计委员会由三名独立非执行董事赵丽娟、郭琳广及姚昕组成。赵丽娟担任该委员会的主席。
2、该委员会的主要职能是监督及评估外部审计机构工作；审阅公司的财务资料并对其发表意见；审核关联交易的相关事项；监
管公司财务审报制度及内部监控制度；监督及评估公司的内部控制；监督及评估内部审计工作；协调管理层、内部审计部门及相关部
门与外部审计机构的沟通；检查公司遵守法律和其他法定义务的状况；负责聘用或者解聘外部审计机构工作，并提交董事会审议；法
律法规、证券交易所相关规定和董事会授予的其他职权。
二、 审计委员会年度工作
1、报告期内审计委员会共召开五次会议，会议情况摘要见下表：
会议名称 时间 地点 出席董事 主持人 备注
审 计 委 员 会 2023年 3月 22日 深圳 赵丽娟、郭琳广、 赵丽娟 3 名监事
2023年第一次 姚昕 列席
会议
审 计 委 员 会 2023年 4月 26日 河北燕郊 赵丽娟、郭琳广、 赵丽娟 2 名监事
2023年第二次 姚昕 列席
会议
审 计 委 员 会 2023年 8月 21日 河北燕郊 赵丽娟、郭琳广、 赵丽娟 3 名监事
2023年第三次 姚昕 列席
会议
审 计 委 员 会 2023 年 10 月 25 河北燕郊 赵丽娟、郭琳广、 赵丽娟 2 名监事
2023年第四次 日 姚昕 列席
会议
审 计 委 员 会 2023 年 12 月 13 海口 赵丽娟、郭琳广、 赵丽娟 2 名监事
2023年第五次 日 姚昕 列席
会议
2、审计委员会年度主要工作如下：
（1）对公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和第三季度报告进行审查。委员会在审查中同公司外
部审计师及公司管理层进行了充分和必要的沟通，对保证公司披露业绩数据的合规性、完整性和准确性起到了应有的作用。
（2）就公司的内部控制评价、内部审计和风险管理工作进行检查和讨论，审议通过公司 2022 年度内部控制评价工作报告、内
部审计工作报告和 2023年度内审计划、2023年中期内部审计工作报告。
（3）就审计师的续聘事宜，委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所的专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，同意续聘其为公司 2023 年度境内及境外会计师事务所并发表了事前认可意见
。审计委员会年度第一次会议，经表决一致审议通过关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为本公司
2023 年度境内及境外会计师事务所的议案，并同意提交董事会审议。
（4）对公司关联交易情况进行审查。检查了 2022年度内日常关联交易情况，询问了 2023 年关联交易预测情况，确认年度关联
交易在《综合服务框架协议》及《存款及结算服务协议》（2023 年 5 月续签为《金融服务框架协议》）限额内进行。审议通过关于
与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案，审议通过关于与中海石油财务有限责任公司续签金融服务框架协
议的议案，同意提交董事会审议。
（5）审查公司会计政策。委员会对公司存货跌价准备计提模式的调整进行了审议，详细了解了调整依据和开展形式等。
三、评价
2023年，审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及公司制定的《中海油田服务股
份有限公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，忠实履行了审计委员会职责。
中海油田服务股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601808_20240327_9MG6.pdf
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2024-03-27 00:00│中海油服（601808）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
《中海油田服务股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职。现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）和安永会计师事务所（以下简称
“安永香港”）2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）安永华明
安永华明于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所
。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人
245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB
）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的
专业服务能力。
2023 年末，安永华明拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人。
安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿
元）。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融
业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服
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