公司公告☆ ◇601808 中海油服 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 17:33 │中海油服（601808）：关于2025年度委托理财计划的公告 │
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│2024-12-18 17:33 │中海油服（601808）：董事会2024年第五次会议决议公告 │
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│2024-12-03 18:39 │中海油服（601808）：H股公告-董事名单与其角色和职能 │
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│2024-12-03 18:27 │中海油服（601808）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-03 18:27 │中海油服（601808）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-21 17:21 │中海油服（601808）：关于总裁辞任的公告 │
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│2024-11-13 18:17 │中海油服（601808）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-13 18:17 │中海油服（601808）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-29 19:05 │中海油服（601808）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 19:05 │中海油服（601808）：董事会2024年第四次会议决议公告 │
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2024-12-18 17:33│中海油服（601808）：关于2025年度委托理财计划的公告
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中海油服（601808）：关于2025年度委托理财计划的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/601808_20241219_6TPJ.pdf
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2024-12-18 17:33│中海油服（601808）：董事会2024年第五次会议决议公告
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中海油服（601808）：董事会2024年第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/601808_20241219_XT48.pdf
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2024-12-03 18:39│中海油服（601808）：H股公告-董事名单与其角色和职能
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中海油服（601808）：H股公告-董事名单与其角色和职能。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/601808_20241204_6BA5.pdf
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2024-12-03 18:27│中海油服（601808）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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中海油服（601808）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/601808_20241204_XVS0.pdf
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2024-12-03 18:27│中海油服（601808）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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中海油服（601808）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/601808_20241204_OU1V.pdf
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2024-11-21 17:21│中海油服（601808）：关于总裁辞任的公告
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中海油服（601808）：关于总裁辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/601808_20241122_5IO9.pdf
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2024-11-13 18:17│中海油服（601808）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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中海油服（601808）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/601808_20241114_0H0X.pdf
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2024-11-13 18:17│中海油服（601808）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中海油服（601808）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/601808_20241114_S2IK.pdf
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2024-10-29 19:05│中海油服（601808）：2024年第三季度报告
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中海油服（601808）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601808_20241030_Z9UN.pdf
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2024-10-29 19:05│中海油服（601808）：董事会2024年第四次会议决议公告
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中海油服（601808）：董事会2024年第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601808_20241030_SJ5D.pdf
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2024-10-29 19:05│中海油服（601808）：关于监事变更的公告
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中海油服（601808）：关于监事变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601808_20241030_K3SB.pdf
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2024-10-29 19:05│中海油服（601808）：监事会2024年第四次会议决议公告
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中海油服（601808）：监事会2024年第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601808_20241030_XQST.pdf
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2024-10-29 19:05│中海油服（601808）：关于董事辞任的公告
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中海油服（601808）：关于董事辞任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601808_20241030_Y0WI.pdf
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2024-10-22 00:00│中海油服（601808）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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中海油服（601808）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/601808_20241022_WFV0.pdf
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2024-10-15 00:00│中海油服（601808）：H股公告-董事会会议公告
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中海油服（601808）：H股公告-董事会会议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/601808_20241015_B60U.pdf
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2024-09-06 00:00│中海油服（601808）：H股公告-2024年中期报告
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中海油服（601808）：H股公告-2024年中期报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/601808_20240906_47X0.pdf
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2024-08-30 00:00│中海油服（601808）：关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的
│公告
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中海油服（601808）：关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601808_20240830_34VP.pdf
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2024-08-28 00:00│中海油服（601808）：关于部分钻井平台确定作业服务的公告
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中海油服（601808）：关于部分钻井平台确定作业服务的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601808_20240828_77N6.pdf
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2024-08-28 00:00│中海油服（601808）：关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告
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中海油服（601808）：关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601808_20240828_X90F.pdf
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2024-08-28 00:00│中海油服（601808）：2024年半年度报告摘要
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中海油服（601808）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601808_20240828_OIT6.pdf
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2024-08-28 00:00│中海油服（601808）：2024年半年度报告
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中海油服（601808）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601808_20240828_KMZJ.pdf
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2024-08-28 00:00│中海油服（601808）：2024年董事会第三次会议决议公告
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中海油服（601808）：2024年董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601808_20240828_CEAX.pdf
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2024-08-16 00:00│中海油服（601808）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中海油服（601808）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/601808_20240816_U8B7.pdf
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2024-08-13 00:00│中海油服（601808）：关于境外全资子公司税务补缴事项的公告
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中海油服（601808）：关于境外全资子公司税务补缴事项的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/601808_20240813_NR6K.pdf
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2024-08-12 00:00│中海油服（601808）：关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
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中海油服（601808）：关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-12/601808_20240812_5M42.pdf
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2024-08-09 00:00│中海油服（601808）：H股公告-董事会会议公告
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中海油服（601808）：H股公告-董事会会议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/601808_20240809_U36P.pdf
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2024-07-18 00:00│中海油服（601808）：董事会决议公告
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中海油服（601808）：董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/601808_20240718_L0OQ.pdf
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2024-06-19 00:00│中海油服（601808）：关于首席财务官变更的公告
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中海油服（601808）：关于首席财务官变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601808_20240619_KYTP.pdf
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2024-06-05 00:00│中海油服（601808）：2023年年度权益分派实施公告
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中海油服（601808）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/601808_20240605_EELA.pdf
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2024-05-29 00:00│中海油服（601808）：关于中海油服2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股
│类别股东大会的法律意见书
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中海油服（601808）：关于中海油服2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的法
律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601808_20240529_FX1G.pdf
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2024-05-29 00:00│中海油服（601808）：2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会
│决议公告
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中海油服（601808）：2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601808_20240529_K9I3.pdf
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2024-05-29 00:00│中海油服（601808）：章程（2024年修订）
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中海油服（601808）：章程（2024年修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601808_20240529_8CD3.pdf
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2024-05-29 00:00│中海油服（601808）：独立董事制度（2024年修订）
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中海油服（601808）：独立董事制度（2024年修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601808_20240529_QJPV.pdf
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2024-04-30 00:00│中海油服（601808）：关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别
│股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
2023年年度股东大会召开的日期时间：2024 年 5月 28日上午 10点 00分2024年第一次 A股类别股东大会的日期时间：2024年 5
月 28日上午 10点 15分2024年第一次 H股类别股东大会的日期时间：2024年 5月 28日上午 10点 30分召开地点：河北省三河市燕郊
经济技术开发区海油大街 201号中海油服主楼 311室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5月 28 日
至 2024 年 5月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次年度股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股 H股股
东 东
非累积投票议案
1 审议及批准截至 2023 年 12 月 31 日止年度经审计的财 √ √
务报告及审计报告。
2 审议及批准公司 2023 年度利润分配的议案。 √ √
3 审议及批准截至 2023 年 12 月 31 日止年度董事会报告。 √ √
4 审议及批准截至 2023 年 12 月 31 日止年度监事会报告。 √ √
5 审议及批准会计师事务所续聘的议案。 √ √
6 审议及批准全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款 √ √
续签并由公司为其提供担保的议案。
7 审议及批准关于公司为全资子公司提供担保的议案。 √ √
8 审议及批准关于变更公司经营范围并修订《公司章程》 √ √
的议案。
9 审议及批准关于修订《独立董事制度》的议案。 √ √
10 审议及批准授权董事会增发不超过已发行的H股股份总 √ √
数 20%的 H 股的议案。
11 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回 √ √
购权的议案。
累积投票议案
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事
（1）人
12.01 审议及选举赵丽娟女士为公司独立非执行董事的议案。 √ √
本次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
1 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H √
股股票回购权的议案。
本次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
H股股东
1 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H √
股股票回购权的议案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详情请见本公司于 2024年 3 月 27日在《上海证券报》 《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司网站（www.cosl.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 7、8、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、5、6、7、11、12
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