公司公告☆ ◇601816 京沪高铁 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│京沪高铁（601816）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 7 日发出通知，于 2024年 4 月 1
7 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10人，实际参加表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《
公司章程》有关规定，合法有效。会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事会战略发展委员会委员的议案》
选举董事谭光明先生、董事苏天鹏先生、董事张秋萍女士、董事丁建奇先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员，与董事长
刘洪润先生（主任委员）共同组成第四届董事会战略发展委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止
。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》
选举董事张秋萍女士、独立董事曾辉祥先生为公司第四届董事会提名委员会委员，与独立董事王玉亮先生（主任委员）共同组成
第四届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
选举独立董事曾辉祥先生、独立董事林义相先生为公司第四届董事会审计委员会委员，与独立董事张星臣先生共同组成第四届董
事会审计委员会；选举独立董事曾辉祥先生担任第四届董事会审计委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期结束之日止。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举董事苏天鹏先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，与独立董事林义相先生（主任委员）和独立董事王玉亮先生共
同组成第四届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601816_20240418_SNM7.pdf
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2024-04-11 00:00│京沪高铁（601816）：2024第一次临时股东大会法律意见书
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京沪高铁（601816）：2024第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601816_20240411_O9PI.pdf
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2024-04-11 00:00│京沪高铁（601816）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4月 10 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号楼 315会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 91
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股 39,611,462,478
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 80.6644
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘洪润先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 10人，出席 6人，万放董事、黄桂章董事、赵军董
事、钱永祥董事因公务未能出席会议；
2. 公司在任监事 6人，出席 1人，王海霞监事、林强监事、盛大军监
事、王伟强监事、刘玉宝监事因公务未能出席会议；
3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
公司部分董事以通讯方式出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
1.01 谭光明 38,364,461,607 96.8519 是
1.02 苏天鹏 38,364,431,681 96.8518 是
1.03 张秋萍 38,366,134,382 96.8561 是
1.04 丁建奇 38,364,513,284 96.8520 是
2. 关于选举京沪高速铁路股份有限公司独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
2.01 曾辉祥 38,369,828,336 96.8654 是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.01 谭光明 10,749,799,474 89.6055
1.02 苏天鹏 10,749,769,548 89.6053
1.03 张秋萍 10,751,472,249 89.6194
1.04 丁建奇 10,749,851,151 89.6059
2.01 曾辉祥 10,755,166,203 89.6502
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市科瀚律师事务所律师：陈海林、王学东
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法
、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601816_20240411_C2AZ.pdf
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2024-03-27 00:00│京沪高铁（601816）：独立董事候选人声明与承诺
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京沪高铁（601816）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601816_20240327_0WNY.pdf
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2024-03-27 00:00│京沪高铁（601816）：独立董事提名人声明与承诺
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京沪高铁（601816）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601816_20240327_S2YJ.pdf
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2024-03-27 00:00│京沪高铁（601816）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 14 日发出通知，于2024 年 3 月
25 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》有关规定，合法有效。
会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核通过，提名谭光明先生、苏天鹏先生、张秋萍女士、丁建奇先生为公司第四届董事会董事候选人（
简历附后）。上述董事候选人正式任职后，黄桂章先生、万放先生、赵军先生、钱永祥先生不再担任公司董事。
截至本公告日，上述董事候选人未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任期将自公司
股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期结束之日止。
黄桂章先生、万放先生、赵军先生、钱永祥先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作
出的贡献表示衷心感谢！
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核通过，提名曾辉祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（会计专业，简历附后）。曾辉祥先生
正式任职后，李世辉先生不再担任公司独立董事（会计专业）。
截至本公告日，曾辉祥先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格已经上
海证券交易所审核无异议通过。任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期结束之日止。
李世辉先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601816_20240327_LZ0Z.pdf
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2024-03-27 00:00│京沪高铁（601816）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日
至 2024 年 4 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
累积投票议案
1.00 关于选举京沪高速铁路股份有限公司董 应选董事（4）人
事的议案
1.01 谭光明 √
1.02 苏天鹏 √
1.03 张秋萍 √
1.04 丁建奇 √
2.00 关于选举京沪高速铁路股份有限公司独 应选独立董事（1）人
立董事的议案
2.01 曾辉祥 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于 2024 年 3 月 27 日披露在上海证券交易所网站 www.ss
e.com.cn。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无
效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601816 京沪高铁 2024/4/3
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件 1）和出席人身份证进行登记。
（二）个人股东持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记。
（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记。
（四）参加现场会议报名登记时间：2024 年 4 月 3 日9:00-17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在参会登记时间
内将上述登记资料以电邮（crjhgt@vip.163.com）的方式送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。
六、其他事项
（一）各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。
（二）本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
（三）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
（四）会议联系方式：
联系人：刘先生
联系电话：010-51896399
传真号码：010-51896309
电子邮箱：crjhgt@vip.163.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601816_20240327_EJM4.pdf
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2024-03-27 00:00│京沪高铁（601816）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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京沪高铁（601816）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601816_20240327_KHJP.pdf
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2024-01-27 00:00│京沪高铁（601816）：2023年度业绩预盈预告
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重要内容提示：
公司预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为108 亿元到 122 亿元。
扣除非经常性损益事项后，公司预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 108 亿元到 122 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间。
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况。
经财务部门初步测算，预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 108 亿元到 122 亿元，预计 2023 年度实现归属于
上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为108 亿元到 122 亿元。
（三）本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1. 归属于上市公司股东的净利润：-5.76 亿元。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-6.06 亿元。
3. 每股收益：-0.0117 元。
三、预计经营业绩扭亏为盈的主要原因
2023 年，国内客运市场形势恢复显著，公司管内高铁安全持续稳定。面对有利形势，公司继续深入研究客流变化规律，持续推
动提升站车旅客服务水平，以高质量供给促进和带动消费，取得营收恢复明显的较好经营业绩，净利润与上年同期比由亏损转为盈利
。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/601816_20240127_K6CP.pdf
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2023-12-20 00:00│京沪高铁（601816）：第四届董事会第十次临时会议决议公告
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京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次临时会议于 2023 年 12 月 8 日发出通知，于2023 年 12 月
19 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《
公司章程》有关规定，合法有效。
会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于兑现京沪高铁公司负责人 2022 年度绩效年薪的议案》
表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会对公司 2022 年度运输安全、经营成果及重点任务等内容进行了考核。根据考核结果，5 名负责人 2022 年度绩效年薪合
计为 119.09 万元。
关联董事刘洪润、邵长虹回避表决。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/601816_20231220_L5KM.pdf
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2023-11-23 00:00│京沪高铁（601816）：关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：htt
ps://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四） 至 11 月 29 日（星期
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