公司公告☆ ◇601827 三峰环境 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│三峰环境（601827）：关于为子公司提供担保的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：汕尾三峰环保发电有限公司（以下简称“汕尾三峰”），其为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公
司”）持股 100%的全资子公司；
本次拟向汕尾三峰代为开立金额为人民币 450 万元的不可撤销的见索即付保函。
本次担保无反担保。
截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。
一、担保情况概述
公司全资子公司汕尾三峰于 2020 年 5 月 30 日与汕尾市城区城市管理和综合执法局签订了《汕尾市城区生活垃圾压缩二次转
运项目一期工程 PPP 项目合同》，合同约定汕尾三峰为汕尾市城区生活垃圾压缩二次转运项目一期工程 PPP项目（以下简称“汕尾
垃圾压缩转运 PPP项目”）的投资和运营方，汕尾三峰应向汕尾市城区城市管理和综合执法局提交人民币 450万元的运营维护保函。
为按合同履约并降低财务费用，公司决定代子公司汕尾三峰向银行申请出具保函。
公司已于 2021 年向中国银行股份有限公司重庆大渡口支行（以下简称“中国银行大渡口支行”）申请开具上述运营维护保函，
保函金额为 450 万元。并于2022 年上述保函到期后申请延保，以继续履行合同约定（详见公司分别于 2021年 9月 9日及 2022 年
4月 19日披露的《关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：2021-051号、2022-027号）。
目前，上述延保后的保函已到期，为继续履行合同约定，公司于 2024 年 4月 16 日与中国银行大渡口支行签订了《开立保函申
请书》，约定将上述保函再次展期 2年，期限延长至 2026年 3月 31日止。
二、本次担保履行的内部决策程序
公司 2023年 3 月 29日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》，同意向部
分子公司、参股公司提供合计金额不超过人民币 15.19 亿元的担保，其中含向汕尾三峰提供不超过 450万元的担保额度，本次代汕
尾三峰出具保函即使用该项担保额度。该项议案已于 2023年 4月 28日经公司 2022年年度股东大会审议通过。
三、被担保人基本情况
公司名称： 汕尾三峰环保发电有限公司
成立日期： 2011 年 8月 23日
注册地址： 海丰县可塘镇双贵山
法定代表人：王硕
注册资本： 27520 万元
股权结构： 重庆三峰环境集团股份有限公司持有汕尾三峰 100%股权
经营范围： 垃圾卫生填埋；垃圾焚烧发电；对生活垃圾设施的投资；垃圾灰、垃圾渣的资源化利用；垃圾处理技术的咨询服务
；环保能源技术开发；生活垃圾压缩二次转运项目投资、建设和运营，环境卫生管理；固体废物治理；市政设施管理服务；资源循坏
利用活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期主要财务数据如下：
单位：元
项目 2023年 12 月 31日（经审计）
资产总额 1,105,676,501.69
负债总额 728,133,855.63
银行贷款总额 0
流动负债总额 692,926,752.77
净资产总额 377,542,646.06
四、保证合同的主要内容
保函申请人：重庆三峰环境集团股份有限公司
保函出具人：中国银行股份有限公司重庆大渡口支行
被担保人：汕尾三峰环保发电有限公司
保函受益人：汕尾市城区城市管理和综合执法局
项目描述：汕尾市城区生活垃圾压缩二次转运项目一期工程 PPP 项目合同
保证方式及责任：不可撤销的见索即付保函；当保函被提取时，保函申请人应当在保证金被提取后十个工作日内补足
保证期间：自 2024年 3月 31日起生效，至 2026年 3月 31日失效。
五、董事会意见
公司子公司汕尾三峰作为汕尾垃圾压缩转运 PPP项目的投资运营方，向特许经营权授予方出具运营维护保函是特许经营协议要求
的正常经营行为，具有行业特点。由公司代全资子公司出具保函，可以有效降低手续费、保证金等财务成本。目前，汕尾垃圾压缩转
运 PPP项目已经建成投运，项目运行情况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司对外担保在保余额为 120,992万元，占 2023年度公司经审计归母净资产的 11.58%；其中公司对
子公司提供的担保在保余额为 96,721 万元,占 2023 年度公司经审计归母净资产 9.25%。截至公告披露日，公司无逾期对外担保情
况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601827_20240418_FMXW.pdf
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2024-04-18 00:00│三峰环境（601827）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4月
17日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人
。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司
章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增补非独立董事的议案》
经审议，会议确认控股股东重庆德润环境有限公司提名的新任非独立董事候选人黄嘉頴先生。该项提名已经公司第二届董事会提
名委员会 2024 年度第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于审议 2023 年度公司债券信息披露报告的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601827_20240418_ULW3.pdf
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2024-04-18 00:00│三峰环境（601827）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601827 三峰环境 2024/4/24
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：重庆德润环境有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，持有 43.86%股份的控股股东重庆德润环境有限公司，在 2024 年 4
月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司控股股东重庆德润环境有限公司提议公司 2023 年年度股东大会增加审议临时提案：《关于选举新任非独立董事的议案》。
该项议案已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议审议通过。增加临时提案后的本次股东大会议案资料详见与本公告
同日公告的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料（临时提案）》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14点 30分
召开地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日
至 2024 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议公司 2023年度董事会工作报告的议案 √
2 关于审议公司 2023年度监事会工作报告的议案 √
3 关于审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年度 √
财务预算的议案
4 关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 √
2023年年度报告》全文及摘要的议案
5 2023年度利润分配方案 √
6 关于申请金融机构授信额度的议案 √
7 关于向子公司及参股公司提供担保的议案 √
8 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 √
年度预计日常关联交易预案的议案
9 关于续聘公司 2024年度年报审计及内控审计机 √
构的议案
10 关于审议公司相关董事薪酬标准的议案 √
11 关于选举新任非独立董事的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他法定信息披露媒体披露的相关公告。补充临时提
案后的本次股东大会会议资料已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 10、议案 114、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、西南证券股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601827_20240418_G71F.pdf
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2024-04-18 00:00│三峰环境（601827）：2023年年度股东大会会议资料（临时提案）
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三峰环境（601827）：2023年年度股东大会会议资料（临时提案）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601827_20240418_LNLQ.pdf
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2024-04-04 00:00│三峰环境（601827）：关于董事辞职的公告
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重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“三峰环境”或“公司”）董事会于近日收到公司董事 Stephen Clark 先生的书面
辞职申请。Stephen Clark 先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，该申请自送达公司董事会之日起生效。Stephen Clark 先
生辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，Stephen Clark 先生辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会
影响公司董事会的正常运作。公司将按照有关规定开展新任董事的提名、选举等工作。
Stephen Clark 先生在亚太地区水务、固废等环保领域耕耘已久。在担任公司董事期间，Stephen Clark 先生尽心尽责、全力履
职，为董事会各项公司治理职责的顺利履行发挥了重要作用。公司及公司董事会对 Stephen Clark 先生担任董事期间为公司所做贡
献和辛勤工作表示衷心感谢。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601827_20240404_4RKQ.pdf
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2024-04-04 00:00│三峰环境（601827）：2023年年度股东大会会议资料
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三峰环境（601827）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601827_20240404_P1B0.pdf
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2024-04-03 00:00│三峰环境（601827）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 12 日上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱 zqb@cseg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 29日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日上午 10:00-11:00 举行 2023年度业绩说
明会。
本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2024 年 4 月 12 日上午 10:00-11:00
召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
召开形式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长廖高尚先生，副董事长、总经理司景忠先生，独立董事田冠军先生，财务总监郭剑先生，董事会秘书、副总经理钱静
女士（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 4月 12日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在
线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 4月 3日(星期三)至 4月 11日(星期四)16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “
提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司
邮箱 zqb@cseg.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室（证券部、战略规划部）
联系电话：023-88056827
联系邮箱：zqb@cseg.cn
联系人：朱先生
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过“上证路演中心” 网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的
召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601827_20240403_SMY5.pdf
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2024-04-03 00:00│三峰环境（601827）：关于以集中竞价交易方式回购A股股份的进展公告
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重要内容提示：
回购方案首次披露日 2023/11/28
回购方案实施期限 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日
预计回购金额 5,000 万元~10,000 万元
回购用途 减少注册资本
累计已回购股数 1,981,900 股
累计已回购股数占总股本比例 0.118%
累计已回购金额 1,468 万元
实际回购价格区间 7.09 元/股~7.55 元/股
一、 回购股份的基本情况
为维护公司价值，保护投资者权益，经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“三峰环境”或“公司”）第二届董事会第二
十次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司计划通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股
票。本次回购价格不超过人民币 10.8 元/股。本次回购的总金额不低于 5,000 万元人民币，不超过 1 亿元人民币。详见公司于 20
23 年 11 月 28日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023-043 号）等相关公告
。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期
间,上市公司应当每月公告回购进展情况。现将截至 2024 年 3 月 31 日的回购进展情况公告如下：
截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过集中竞价交易方式回购 A 股股份1,981,900 股，占公司总股本的比例约为 0.118%，
回购的最高价格为 7.55 元/股，最低价格为 7.09 元/股，总成交金额约为人民币 1,468 万元。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601827_20240403_78AF.pdf
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2024-03-29 00:00│三峰环境（601827）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10股派 2.35元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润
883,788,824.44元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 88,378,882.44元后，当年实现
可供股东分配利润额为 795,409,942.00 元，加上以前年度留存的未分配利润 1,306,467,655.55 元，截止 2023年 12月 31日，本
集团母公司累计可供股东分配利润为人民币 2,101,877,597.55 元。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟按每 10 股派 2.35元（含税）的比例向全体股东派发现金股利。以公司现有总股本 1,678,268,000 股，扣除截至 2023
年 12 月 31 日公司回购专用账户中累计已回购的 1,058,500 股，以该等股本测算，合计拟派发现金股利394,144,232.50元，其余
未分配利润转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。公司 2023 年度拟派发现金股利的金额占合并报表中
归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 33.81%。
因公司股份回购计划仍在进行中，后续有权享受本次现金股利分配的股份数以公司 2023年度利润分配股权登记日数据为准。自
2024年 1月 1日至实施 2023年度权益分派的股权登记日期间，公司总股本、回购专户内已回购股份数发生变动的，拟维持每 10 股
派 2.35元（含税）不变，相应调整股利分配总额。将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利
润分配预案》，该预案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等相
关法律、法规及《公司章程》的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及股东的整体利益，
不存在损害中小股东利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展情况和资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和
长远发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601827_20240329_XXP4.pdf
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