公司公告☆ ◇601857 中国石油 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│中国石油（601857）：关于公司职工代表监事辞任及选举职工代表监事的公告
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中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会谨此宣布，廖国勤女士及付斌先生因工作变动原因，已向公司提交辞呈，
辞去公司职工代表监事职务，前述辞任即日生效。
廖国勤女士及付斌先生确认其与董事会、监事会和公司无不同意见，亦不存在须提请公司股东注意的其他事项。
廖国勤女士及付斌先生自任职以来，勤勉敬业、恪尽职守，充分履行监事职责，为公司高质量发展作出积极贡献，公司监事会谨
此表示诚挚的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》，经公司职工代表民主选举，方庆先生及王斌全先生当
选公司职工代表监事，任期与公司第九届监事会一致。方庆先生及王斌全先生不会就其担任公司职工代表监事职务而向公司收取任何
酬金。
方庆先生及王斌全先生简历请见本公告附件。
截至本公告日，除简历披露外，方庆先生及王斌全先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股
东不存在关联关系；方庆先生及王斌全先生未持有公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601857_20240420_8AAS.pdf
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2024-04-18 00:00│中国石油（601857）：董事会会议通告
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國石油天然氣股份有限公司PETROCHINA COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
(股份代號：857)
董事會會議通知
中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，董事會將於二零二四年四月二十九日（星期一）
以書面方式召開董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之業績及其發
佈。
承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司
公司秘書
王華
中国北京
2024年 4月 17日
於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由侯啟軍先生擔任副董事長及非執行董事，由段良偉先生及謝軍先生擔任
非執行董事，由黃永章先生、任立新先生及張道偉先生擔任執行董事，由蔡金勇先生、蔣小明先生、張來斌先生、熊璐珊女士及何敬
麟先生擔任獨立非執行董事。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601857_20240418_G2CI.pdf
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2024-03-26 00:00│中国石油（601857）：2023年环境、社会和治理报告
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中国石油（601857）：2023年环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601857_20240326_ADKR.pdf
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2024-03-26 00:00│中国石油（601857）：关于安全总监辞任及聘任的公告
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中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会谨此宣布，张明禄先生因年龄原因，已向公司提交辞呈，辞去公司安全总
监职务，前述辞任即日生效。
张明禄先生确认其与董事会和公司无不同意见，亦不存在须提请公司股东注意的其他事项。
张明禄先生自任职以来，勤勉敬业、恪尽职守，充分发挥安全总监职责，为公司高质量发展作出积极贡献，公司董事会谨此表示
诚挚的感谢。
2024年3月25日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司安全总监的议案》，董事会同意聘任沈复孝先生担任公
司安全总监（沈复孝先生的简历请见附件）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601857_20240326_N62W.pdf
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2024-03-26 00:00│中国石油（601857）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）拟继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中
天）及罗兵咸永道会计师事务所（以下简称罗兵咸永道）分别为公司2024年度境内和境外会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大
会审议通过。根据相关规定，公司现将拟续聘普华永道中天和罗兵咸永道的有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）普华永道中天
1、机构信息
（1）基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公
司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册
地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期
货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是
普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业
务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710人，其中自
2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券
业务收入为人民币32.84亿元。
普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，
主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业的A
股上市公司审计客户共1家。
（2）投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过
人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
（3）诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定
，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：林晓帆先生，中国注册会计师协会执业会员，2005年起成为中国注册会计师，2002年起开始从事
上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核4家上市公司审计报告
。
质量复核合伙人：李燕玉女士，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1994年起成为中国注册会计师，
1992年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：胡洋先生，中国注册会计师协会执业会员，2011年起成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，
2021年起开始为公司提供审计服务，2010年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核2家上市公司审计报告。
（2）诚信记录
就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师林晓帆先生、质量复核合伙人李燕玉女士及签
字注册会计师胡洋先生最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执
业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师林晓帆先生、质量复核合伙人
李燕玉女士及签字注册会计师胡洋先生不存在可能影响独立性的情形。
（二）罗兵咸永道
1、基本信息
罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，
注册地址为香港中环雪厂街5号太子大厦22楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。
罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永
道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2022年度上市公司财务报表
审计客户主要行业包括制造业，金融业，消费者服务，房地产业，批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。
2、投资者保护能力
罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因罗兵咸永道提供的专业服务而产生的合理风险。
3、诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。
（三）审计收费
审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专
业知识和工作经验等因素及公允合理的原则确定。2024年度普华永道中天和罗兵咸永道为公司提供审计服务费用预计为人民币（含增
值税）4,850万元，较上一年审计费用无重大变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对普华永道中天及罗兵咸永道的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质
量等进行了严格核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年3月25日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘用2024年度境内外会计师事务所的议案》，同意
续聘普华永道中天及罗兵咸永道分别为公司2024年度境内和境外会计师事务所，上述议案的同意票数为12票，无反对票或弃权票。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、普华永道中天及罗兵咸永道关于其基本情况的说明
2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601857_20240326_MA14.pdf
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2024-03-26 00:00│中国石油（601857）：第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年3月11日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第九届董事
会第六次会议通知，会议于2024年3月25日在北京以现场会议及视频连线的方式召开。应到会董事12人，实际到会10人。董事侯启军
先生和段良伟先生因其他公务不能到会，已分别书面委托董事黄永章先生和张道伟先生代为出席并行使表决权。会议由董事长戴厚良
先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》
的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会报告的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；
具体内容请见公司于2024年3月25日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司2023年年度末期A股利润分配方
案的公告》（公告编号：临2024-004）。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度报告及业绩公告的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》；
具体内容请见公司于2024年3月25日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
》（公告编号：临2024-005）。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（九）审议通过《关于公司总裁2023年度经营业绩考核及2024年度业绩合同制订情况报告的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的议案》；
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案》；
董事会批准并提请股东大会一般及无条件地授权董事会在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币1,000亿元
的债务融资工具。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2024年度担保计划的议案》；
具体内容请见公司于2024年3月25日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司2024年度对外担保安排的公告
》（公告编号：临2024-006）。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；
具体内容请见公司于2024年3月25日刊载于上海证券交易所网站的《中油财务有限责任公司风险持续评估报告及2024年金融业务
情况预计》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生、谢军先生和张道伟先生作为关联董事回避表决
。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。
（十四）审议通过《关于公司与中油财务有限责任公司2024年度金融业务预计的议案》；
具体内容请见公司于2024年3月25日刊载于上海证券交易所网站的《中油财务有限责任公司风险持续评估报告及2024年金融业务
情况预计》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生、谢军先生和张道伟先生作为关联董事回避表决
。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。
（十五）审议通过《关于公司聘用2024年度境内外会计师事务所的议案》；
具体内容请见公司于2024年3月25日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
》（公告编号：临2024-007）。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》；
具体内容请见公司于2024年3月25日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于修订公司章程及股东大会
议事规则的公告》（公告编号：临2024-008）。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于聘任公司安全总监的议案》；
具体内容请见公司于2024年3月25日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于安全总监辞任及聘任的公
告》（公告编号：临2024-009）。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（十八）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》；
董事会拟将上述（一）、（三）、（四）、（十）、（十一）、（十二）、（十五）及（十六）项议案中的相关事宜提交公司20
23年年度股东大会审议，具体内容请参见公司将另行发出的2023年年度股东大会通知及会议资料。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第六次会议决议
2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议
3、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第四次会议决议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601857_20240326_54NG.pdf
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2024-03-26 00:00│中国石油（601857）：第九届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会于2024年3月11日向公司全体监事发出会议通知，会议于2024年3月22日在
北京以现场会议的方式召开。应到会监事8人，实际到会5人，监事蔡勇先生、蒋尚军先生和金彦江先生因其他公务不能到会，已分别
书面委托赵颖女士、付斌先生和李战明先生代为出席会议并行使表决权。会议由全体监事共同推举谢海兵先生主持。本次会议符合《
中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事讨论了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》；
经有提案权股东提出，提请股东大会选举的股东代表监事候选人为周松先生（周松先生简历请见附件）。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年度财务报告》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司2023年度利润分配方案》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司总裁2023年度经营业绩考核及2024年度业绩合同制订情况的报告》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《公司2023年度监事会报告》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会2023年度工作总结和2024年度工作计划》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《公司2023年度环境、社会和治理报告》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《公司2023年度报告及业绩公告》；
监事会认为，公司2023年度报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；2023年度报告及业绩公告
所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，未发现2023年度报告及业绩公告所载资料存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
监事会同意将上述第（一）及（五）项议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
中国石油天然气股份有限公司第九届监事会第四次会议决议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601857_20240326_B9DR.pdf
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2024-03-26 00:00│中国石油（601857）：会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
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