公司公告☆ ◇601858 中国科传 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│中国科传(601858):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国科传(601858):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601858_20240329_VR3A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-14 00:00│中国科传(601858):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国科传(601858):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601858_20240314_O3GK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-18 00:00│中国科传(601858):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国科传(601858):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/601858_20240118_2A5P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-16 00:00│中国科传(601858):第四届监事会第五次会议决议暨选举监事会主席的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1.中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 15 日公司 2024 年第一次
临时股东大会选举产生新监事会成员后,在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅以现场方式召开,采取现场投票方式进行
表决。
2.本次会议通知以现场口头形式发出,全体监事同意豁免会议通知时间要求。
3.本次会议应出席监事共计 3人,实际出席监事共计 3人。
4.本次会议推举张放先生主持。
5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定,监事会选举张放先生为公司第四届监事会主席,任
期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张放先生简历如下:
张放,男,中共党员,1975 年 4月出生,硕士,中国国籍,无境外居留权。1998 年 7 月至 2023 年 10 月,先后担任中国科
学院管理干部学院院长办公室秘书、中国科学院人事教育局领导干部处业务助理、中国科学院北京分院组织人事处业务助理、中国科
学院北京分院副处长、中国科学院人事教育局副处长、中国科学院人事局副处长、中国科学院人事局处长。2023年 10月至今,任中
国科技出版传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。2023年 10月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司党委副书记
、纪委书记。
本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人数的 100%,表决结果为通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/601858_20240116_JJ2O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-16 00:00│中国科传(601858):2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年 1月 15日
(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区东黄城根北街 16号四合院文津厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 642,800,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 81.3156
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长胡华强先生主持会议,公司部分董事、全
体监事以及董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,北京德恒律师事务所的添先进、付冉冉律师列席了本次
会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法
律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 2人。董事长胡华强、独立董事浦军出席本次会议,董事杨建华、张莉、彭斌、杨红梅、职工董
事刘俊来、独立董事敖然、独立
董事汪寿阳因工作原因未出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3人。监事会主席徐雁龙、监事王元、职工监事李利出席本次会议;
3、 公司董事会秘书张凡出席本次会议;
4、 公司总经理胡华强,副总经理、财务总监黄琛,副总经理张凡列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 641,734,550 99.8342 1,065,733 0.1658 0 0.0000
2、 议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 642,800,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 642,800,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 642,800,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称:关于修订《公司关联交易管理和决策制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 642,800,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称:关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 641,838,452 99.8503 961,831 0.1497 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
7、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
7.01 选举徐雁龙为 642,799,583 99.9998 是
公司董事
7.02 选举黄琛为公 642,799,583 99.9998 是
司董事
8、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
8.01 选举张放为公 642,799,583 99.9998 是
司监事
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
7.01 选举徐雁龙为 58,61 99.9988
公司董事 3,219
7.02 选举黄琛为公 58,61 99.9988
司董事 3,219
8.01 选举张放为公 58,61 99.9988
司监事 3,219
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过
;
2、本次股东大会会议议案 7、8 为中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:添先进、付冉冉
2、 律师见证结论意见:
律师认为,公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人
员、召集人资格合法、有效,本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议形成的会议决议合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/601858_20240116_2TYA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-16 00:00│中国科传(601858):北京德恒律师事务所关于中国科传2024年第一次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国科传(601858):北京德恒律师事务所关于中国科传2024年第一次临时股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/601858_20240116_JRHN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-05 00:00│中国科传(601858):2024年第一次临时股东大会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国科传(601858):2024年第一次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/601858_20240105_81Z7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-04 00:00│中国科传(601858):关于控股股东参与转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 3 日收到控股股东中国科技出版传媒集团有限公司(以
下简称“出版集团”)发来的《关于转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的告知函》,具体情况如下:
鉴于前次转融通证券出借业务期限即将届满,为提高存量股权的经济价值,出版集团拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6
个月内,继续将其持有的部分公司股份用于开展转融通证券出借业务,开展股份数量累计不超过 7,905,000股,即不超过公司总股
本的 1%。若在实施期间内,公司有增发、送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述股份数量将相应进行调整。参与
转融通证券出借业务所涉及的公司股份不会因开展该业务发生所有权的转移。
鉴于转融通证券出借周期较短,为保证出借人业务的灵活性和收益率,在出版集团转融通证券出借公司股份余额不超过上述 7,9
05,000 股时,公司将不再另行公告。
本次出版集团开展转融通证券出借业务不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。公司将根
据相关法律法规要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/601858_20240104_61KE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-29 00:00│中国科传(601858):章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国科传(601858):章程。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_9AY2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-29 00:00│中国科传(601858):关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的议案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开公司第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于
更换董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。公司全体独立董事对《关于更换董事的议案》发表了同意
的独立意见,该议案还需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司董事的函》(中科出媒集人字〔20
23〕14号),经公司第四届董事会提名委员会第一次会议对推荐人选的任职资格审核通过后,董事会同意提名徐雁龙、黄琛为公司第
四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起公司第四届董事会任期届满之日止。
杨建华、杨红梅不再担任公司董事,为保证公司董事会的正常运作,在新任董事选举产生前,杨建华、杨红梅将继续履行董事职
责。
同时,为保证公司董事会正常运转,经董事长提名,拟对董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会成员进行相应调整。
调整前:
1、审计委员会:浦军(主任委员)、敖然、杨红梅
2、提名委员会:敖然(主任委员)、汪寿阳、杨建华
3、薪酬与考核委员会:汪寿阳(主任委员)、浦军、杨红梅
4、战略委员会:胡华强(主任委员)、杨建华、张莉
5、编辑委员会:彭斌(主任委员)、胡华强、刘俊来
调整后:
1、审计委员会:浦军(主任委员)、敖然、张莉
2、提名委员会:敖然(主任委员)、汪寿阳、张莉
3、薪酬与考核委员会:汪寿阳(主任委员)、浦军、徐雁龙
4、战略委员会:胡华强(主任委员)、徐雁龙、黄琛
5、编辑委员会:彭斌(主任委员)、胡华强、刘俊来
上述调整自公司股东大会选举产生新任董事起生效,以上专门委员会委员任期均与公司第四届董事会任期一致。
杨建华先生、杨红梅女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在制定战略规划、提升公司治理、强化规范运作及推进重大经营决策
等方面为公司做出了重大贡献。公司对杨建华先生、杨红梅女士在任职期间的努力和贡献,表示衷心感谢!
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_DNZO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-29 00:00│中国科传(601858):关于更换监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 28 日召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关
于更换监事的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司监事的函》(中科出媒集人字〔20
23〕11 号),监事会同意提名张放为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事
会届满之日止。
徐雁龙不再担任公司非职工代表监事,为保证公司监事会的正常运作,在新任监事选举产生前,徐雁龙将继续履行监事职责。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_TAM5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-29 00:00│中国科传(601858):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国科传(601858):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_12SQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-29 00:00│中国科传(601858):股东大会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国科传(601858):股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_3BWI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-29 00:00│中国科传(601858):独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国科传(601858):独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_KZUR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-29 00:00│中国科传(601858):关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国科传(601858):关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_28KS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-29 00:00│中国科传(601858):第四届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 28 日以非现场通讯表决方式
召开,会议通知已于 2023 年 12月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于更换监事的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换监事的公告》(公告编号:2023-067)。
本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人数的 100%,表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_7ZM0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-29 00:00│中国科传(601858):关于聘任证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开公司第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任周万灏担任公司证券事务代表,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董
事会届满之日止。
公司第四届董事会提名委员会第一次会议审查通过周万灏担任证券事务代表的任职资格。周万灏先生具备担任证券事务代表所必
需的专业知识,具有良好的职业道德,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,其任职资格符合《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
周万灏简历如下:
周万灏,男,中共党员,1978年7月出生,硕士,编审,中国国籍,无境外居留权。2007年7月至2023年7月,历任中国科技出版
传媒股份有限公司编辑、中国科技出版传媒股份有限公司高教农林生物分社分社长;2023年7月至今,任中国科技出版传媒股份有限
公司办公室/董事会办公室主任;2023年12月至今,任中国科技出版传媒股份有限公司纪委委员。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601858_20231229_31XP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-29 00:00│中国科传(601858):第四届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────
|