公司公告☆ ◇601860 紫金银行 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│紫金银行（601860）：简式权益变动报告书
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紫金银行（601860）：简式权益变动报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601860_20240420_X6YD.pdf
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2024-04-19 00:00│紫金银行（601860）：关于股东签署《股份转让协议》暨权益变动进展的公告
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紫金银行（601860）：关于股东签署《股份转让协议》暨权益变动进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601860_20240419_6A48.pdf
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2024-04-13 00:00│紫金银行（601860）：关于股权变更获监管机构核准的公告
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近日, 江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)收到《国家金融监督管理总局江苏监管局关于江苏紫金农村商业
银行股份有限公司股权变更的批复》（苏金复[2024]109号），核准江苏苏豪投资集团有限公司股东资格，同意其受让江苏汇鸿国际
集团中锦控股有限公司持有本行的28201608股股份、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持有本行的28201608股股份。本次受让
后，江苏苏豪投资集团有限公司持有本行233042759股股份，占本行全部股份的6.36%。
本行将严格遵照相关法律法规和监管要求完成上述股权变更事宜，加强股权管理，优化股权结构，并及时履行相应信息披露义务
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601860_20240413_7QKM.pdf
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2024-04-03 00:00│紫金银行（601860）：第四届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（临时会议）于 2024 年 4 月 2 日以通
讯方式召开。会议通知及会议文件已于 2024年 3 月 27日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议应参与表
决董事 10名，实际参与表决董事 10名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以非现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于冠名南京仙林半程马拉松项目的议案
表决情况：10 票赞成，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601860_20240403_4O0Q.pdf
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2024-04-02 00:00│紫金银行（601860）：可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
转股情况：截至 2024 年 03 月 31 日，累计共有 405,000 元“紫银转债”已经转换成公司股票，累计转股数为 91,091 股，
占可转债转股前公司已发行股份总数的 0.0025%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 03 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 4,499,595,000 元，占“紫银转债”发行总额的 9
9.9910%。
本季度转股情况：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日期间，共有2,000 元“紫银转债” 转为公司股票，转股数为
518 股。
一、紫银转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202
0]1068 号），江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或者“公司”）于 2020 年 7 月 23日向社会公开发行
面值总额 45 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“紫银转债”），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。经上海
证券交易所自律监管决定书[2020]254 号文同意，公司 45 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司发行的“紫银转债”自 2021 年 1 月 29 日起可转换为公司 A 股普通股，目前转股价格为 3.85 元
/股。
二、紫银转债本次转股情况
截至 2024 年 03 月 31 日，累计共有 405,000 元“紫银转债”已转换成公司股票，累计转股数为 91,091 股，占可转债转股
前公司已发行股份总数的 0.0025%。2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日期间，共有 2,000 元“紫银转债” 转为公司股
票，转股数为 518 股。
截至 2024 年 03 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 4,499,595,000 元，占“紫银转债”发行总额的 99.9910%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前股本 本期限售股解禁 本期可转债转股 变动后股本
（2023年12月31日） （2024年 3月 31日）
有限售条件流通 153,183,637 -32,824,061 0 120,359,576
股
无限售条件流通 3,507,795,825 32,824,061 518 3,540,620,404
股
总股本 3,660,979,462 0 518 3,660,979,980
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：025-88866792
地址：南京市建邺区江东中路 381 号
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601860_20240402_THB5.pdf
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2024-03-08 00:00│紫金银行（601860）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司总部以现
场方式召开。会议通知及会议文件已于 2024年 2 月 23日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事
9人，亲自出席监事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、监事会 2024 年度工作计划
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、关于 2024 年度监事会调研方案的议案
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、关于 2024 年度监事培训方案的议案
表决结果: 赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/601860_20240308_4TTE.pdf
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2024-03-08 00:00│紫金银行（601860）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司总部以现场
方式召开。会议通知及会议文件已于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事 10名，实际出席董事 1
0 名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司
章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、董事会 2023 年度工作报告
表决情况：10 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2023 年度董事会对高级管理人员考评结果的报告
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。
三、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案
表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并经监管部门核准。
四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
表决情况：10 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决情况：10 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案
表决情况：10 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于 2024 年内设机构及工作职责调整方案的议案
表决情况：10 票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于江苏苏豪投资集团有限公司变更股权的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事薛炳海回避表决。
详见公司在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于股东权益变动事项进展的公告》。
九、2023 年度主要股东履约评价报告
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、2023 年度大股东评估报告
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事孙隽回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
表决情况：10 票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》规定，本公司将在披露年度报告的同时，在上交所网站同时
披露董事会审计委员会2023年度履职情况报告。
十二、2024 年度内部审计工作计划
表决情况：10 票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、关于 2024 年度董事会调研方案的议案
表决情况：10 票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、关于 2024 年度董事培训方案的议案
表决情况：10 票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、关于制定《紫金农商银行 2024-2026 年股东分红回报规划》的议案
表决情况：10 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、关于股东南京飞元实业有限公司股权质押的备案
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
董事孙隽、侯军回避表决。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/601860_20240308_N8ZW.pdf
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2024-03-08 00:00│紫金银行（601860）：关于股东权益变动事项进展的公告
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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
重要内容提示：
本次权益变动不触及要约收购
本次权益变动未使本行控股股东及实际控制人发生变化
本次权益变动涉及交易不属于重大资产重组，实施不存在重大法律障碍
本次权益变动涉及交易尚需经有权批准单位进行批准
本次权益变动涉及交易尚未签订正式股权转让协议，最终交易对价以双方签署正式的股权转让协议为准，请广大投资者注意相
关投资风险
一、股东权益变动事项的进展情况
目前，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）股东江苏苏豪投资集团有限公司（以下简称“苏豪投资”）持
有本行股份 176,639,543 股，占本行总股本的 4.82%；江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称“汇鸿中锦”）持有本行股
份 28,201,608 股，占本行总股本的 0.77%；江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）持有本行股份 28,
201,608 股，占本行总股本的 0.77%。以上股份状态正常，不存在冻结、质押等情况。
2023 年 12 月 29 日，本行在上海证券交易所网站披露了关于股东权益变动相关事项的提示性公告。汇鸿中锦、汇鸿中鼎合计
持有的 1.54%本行股权，拟通过非公开协议转让方式转让给苏豪投资。如按相关协议转让后，苏豪投资持有本行股权比例将由 4.82%
上升至 6.36%，汇鸿中锦、汇鸿中鼎将不再持有本行股权。
2024 年 3 月 6 日，本行召开第四届董事会第十五次会议，对本次股东权益变动事项的议案进行审议，依据《商业银行股权管
理暂行办法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》及本行章程等有关规定，进行了合规性审查，本次股权变更
符合相关法律法规及本行章程要求，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于江苏苏豪投
资集团有限公司变更股权的议案》。
本次权益变动事项将报有权批准单位进行批准。
二、所涉及后续事项
本次权益变动涉及交易系实施国有资源整合或资产重组，为在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，交易前后本行国有权益
不因此减少，未使本行控股股东及实际控制人发生变化。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次权益变动涉及交易不属于重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。
根据《商业银行股权管理暂行办法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》等规定，本次权益变动涉及交易
尚需经有权批准单位进行批准。
本次权益变动涉及交易尚未签订正式股权转让协议，最终交易对价以双方签署正式的股权转让协议为准，请广大投资者注意相关
投资风险。
为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续本行将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根
据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/601860_20240308_GTJ4.pdf
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2024-03-08 00:00│紫金银行（601860）：关于修订公司章程的公告
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紫金银行（601860）：关于修订公司章程的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/601860_20240308_LCPJ.pdf
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2024-01-06 00:00│紫金银行（601860）：关于董事辞职的公告
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张洪发先生的书面辞职报告。张洪发先
生任公司独立董事已满 6年，根据独立董事任职期限的相关规定，申请辞去董事会独立董事、风险管理与关联交易控制委员会主任委
员及委员等职务。张洪发先生确认，与公司董事会并无不同意见，亦没有其他事项需要通知公司股东及债权人。
张洪发先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对张洪发先生任职
期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/601860_20240106_QBI1.pdf
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2024-01-06 00:00│紫金银行（601860）：独立董事专门会议决议
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紫金银行（601860）：独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/601860_20240106_G70M.pdf
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2024-01-06 00:00│紫金银行（601860）：第四届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 5 日以通
讯方式召开。会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议应参与
表决董事 11名，实际参与表决董事 11名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以非现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于与部分关联方关联交易事项的议案
表决情况：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于调整第四届董事会专门委员会组成人选及选举第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会主任委员的议案
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
调整后风险管理与关联交易控制委员会主任委员为刘志友，委员为朱鸣、程乃胜。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/601860_20240106_EXQW.pdf
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2024-01-06 00:00│紫金银行（601860）：第四届监事会第十二次会议（临时会议）决议公告
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十二次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 5 日在
公司总部以现场加视频方式召开。会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生
主持，会议应出席监事 9人，亲自出席监事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于调整第四届监事会提名与履职考评委员会组成人员的议案
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
选举严华麟为第四届监事会提名与履职考评委员会主任委员，周昕明不再担任提名与履职考评委员会主任委员。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/601860_20240106_WVN3.pdf
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2024-01-06 00:00│紫金银行（601860）：关于监事辞职的公告
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司外部监事周昕明先生的书面辞职报告。周昕明先
生任公司外部监事已满 6年，根据外部监事任职期限的相关规定，申请辞去监事会外部监事、提名与履职考评委员会主任委员及委员
等职务。周昕明先生的辞职将导致公司监事会外部监事人数占比低于公司章程规定比例，在公司股东大会选举产生新的监事前，周昕
明先生将按照法律法规和公司章程的规定，继续履行外部监事职责。周昕明先生确认，与公司监事会并无不同意见，亦没有其他事项
需要通知公司股东及债权人。
周昕明先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及监事会对周昕明先生任职
期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/601860_20240106_4DJZ.pdf
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2024-01-06 00:00│紫金银行（601860）：江苏紫金农商银行股份有限公司关联交易公告
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重要内容提示：
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）同意对南京天阙文化发展有限公司在原 4500万元授信额度基础上增
加授信 15000
万元，同时其关联方南京牛首山文化旅游集团有限公司授信类预计额度
从 35000万元下调到 20000万元。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易为公司日常经营的常规业务，对公司正常经营活动及财务状况
无重大影响。
一、关联交易概述
公司第四届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过了《关于与部分关联方关联交易事项的议案》，同意对南京天阙文化发展
有限公司在原 4500 万元授信额度基础上增加授信 15000万元，同时其关联方南京牛首山文化旅游集团有限公司授信类预计额度从 3
5000万元下调到 20000 万元。随着业务发展，景区运营各项设施需要维护，南京天阙文化发展有限公司对流动资金需求增大，同时
本公司主动调整客户集团融资结构。本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
南京天阙文化发展有限公司为公司关联方吴家莉的配偶笪永松关联企业南京牛首山文化旅游集团有限公司的全资子公司。
（二）关联方基本情况
南京天阙文化发展有限公司成立于 2012 年 11月 30日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代
表人许昌陵，注册资本 81421万元人民币，注册地址为南京市江宁经济技术开发区佛城西路 88号。经营范围：图书、报刊、音像制
品及电子出版物零售；文艺表演；文化学术交流,市场推广宣传服务,大型礼仪庆典活动策划服务,会务服务,展览展示；多媒体设计、
动漫及衍生物设计、美术图案设计及相关专业化设计服务；工艺美术品、收藏品、百货销售；旅游产品开发与销售；文化旅游项目建
设及旅游设施投资经营、配套服务、基础设施建设；旅游资源和文化创意产业的规划、设计、建设、管理；酒店投资建设和管理咨询
；摄影扩印服务；商务服务；食品零售；餐饮服务；停车场服务；
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