公司公告☆ ◇601868 中国能建 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│中国能建（601868）：第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议
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中国能源建设股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议于2024年4月23日以现场方式召开。会议应到独立董事
3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事共同推举，由赵立新先生召集并主持本次会议。会议的召集和召开符合《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、自律
监管规则和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过《关于中国能源建设集团资产管理有限公司向湖南线材公司转让存续资产事项的议案》
经审议，独立董事一致认为：本议案涉及的资产转让暨关联交易事项符合公司正常经营发展需要，已履行必要的评估程序，定价
公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中国能源建设股份有限公司独立董事：赵立新、程念高、魏伟峰
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601868_20240430_RJY3.pdf
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2024-04-30 00:00│中国能建（601868）：H股同步公告
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公司所属湖南省电力线路器材有限公司（以下简称湖南线材公司）拟以非公开协议方式购买中国能源建设集团资产管理有限公司
（以下简称资产管理公司）位于长沙市天心区新开铺路 88 号、126号的部分土地及其地上建构筑物和附着物，标的资产评估价值合
计为10,205.47 万元，购买价格拟根据经中国能源建设集团有限公司（以下简称能建集团）备案的评估值确定。
因资产管理公司为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）控股股东能建集团的全资子公司，湖南线材公司为公司间接全资
子公司，本次转让构成关联交易。
鉴于交易金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%，未达到《上海证券交易所股票上市规则
》（以下简称《上交所上市规则》）所规定的须予披露的关联交易事项标准。公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求
，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 14A 章中关连交易金额占市值百分比率高于 0.1%的公告标准，在香港联合交易
所有限公司网站对该交易有关情况进行了披露。
根据《中华人民共和国证券法》《上交所上市规则》的有关规定，将该 H 股披露事项同步公告（详见公司 H 股公告）。敬请投
资者知悉。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601868_20240430_RBRM.pdf
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2024-04-30 00:00│中国能建（601868）：第三届董事会第三十四次会议决议公告
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中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十四次会议于 2024年 4月 15日以书面形式发出会议通知，于 2
024 年 4 月 29 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方式召开。会议应参与表决董事 8名，参与表决董事 8名，其中宋海良董事
长因公务委托马明伟董事出席会议并代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，会议由董事马明伟先
生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2024年第一季度报告》。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于公司投资平潭 A区海上风电场项目的议案》
同意全资子公司中国能源建设集团投资有限公司、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、中国能源建设集团浙江火电建
设有限公司、中国能源建设集团华东建设投资有限公司与平潭综合实验区城市发展集团有限公司投资建设平潭 A 区海上风电项目。
项目总投资 65.92 亿元，其中我方资本金合计出资约12.41亿元，持股 80%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司投资山西垣曲二期抽水蓄能电站项目的议案》
同意全资子公司中国葛洲坝集团有限公司与山西威顿新能源有限公司，投资建设山西垣曲二期抽水蓄能电站项目。项目总投资约
88.16亿元，公司资本金出资约 12.34亿元，持股 70%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于中国能源建设集团资产管理有限公司向湖南线材公司转让存续资产事项的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
同意公司所属湖南省电力线路器材有限公司以非公开协议方式购买中国能源建设集团资产管理有限公司存续资产，拟购买资产的
评估价值合计为 10,205.47万元，购买价格以中国能源建设集团有限公司备案的评估值为准。
由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，关联
董事宋海良先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司H 股同步公告》。
六、审议通过《关于公司总部 2024年制度编制计划的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》
同意于 2024年 6月 20日召开公司 2023年年度股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司将另行发布关于召开 2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601868_20240430_1S44.pdf
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2024-04-30 00:00│中国能建（601868）：H股公告
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或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
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關連交易公告
受讓目標資產
受讓目標資產
中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2024年4月29日，董事會審議通過關於本公司附
屬公司湖南省電力線路器材有限公司（「湖南線材公司」）擬與中國能源建設集團資產管理有限公司（「資產公司」）簽訂存續資產
轉讓協議（「存續資產轉讓協議」）的議案，據此，湖南線材公司同意自資產公司以代價人民幣102,054,700元以非公開協議轉讓方
式購買湖南省長沙市天心區開鋪路88號及126號部分土地使用權及地上建築物等存續資產（「目標資產」）（「本次轉讓」）。於目
標資產評估備案相關程序完成後，湖南線材公司與資產公司將正式簽訂存續資產轉讓協議。上市規則之涵義
截至本公告日期，中國能源建設集團有限公司（「能建集團」）直接或間接持有本公司約45.09%的已發行股本並為本公司控股股
東，資產公司為能建集團的全資附屬公司，因此，資產公司構成本公司於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」
）第14A章下的關連人士，因此，存續資產轉讓協議及其項下擬進行的交易構成本公司於上市規則項下之關連交易。由於本次轉讓之
適用最高百分比率高於0.1%但低於5%，本次轉讓須遵守上市規則第14A章項下申報及公告的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定
。
董事會欣然宣佈，於2024年4月29日，董事會審議通過關於本公司附屬公司湖南線材公司擬與資產公司簽訂存續資產轉讓協議的
議案，據此，湖南線材公司同意自資產公司以代價人民幣102,054,700元以非公開協議轉讓方式購買目標資產。於目標資產評估備案
相關程序完成後，湖南線材公司與資產公司將正式簽訂存續資產轉讓協議。本次轉讓的擬定主要條款及條件詳情載列如下：
訂約方
資產公司，作為賣方；及
湖南線材公司，作為買方。
本次轉讓的前提條件
(1) 資產公司與湖南線材公司雙方依法就本次轉讓已履行了各自的內部決策、資產評估等相關程序；
(2) 湖南線材公司已詳細了解目標資產的轉讓信息，並同意按照資產公司提出的受讓條件受讓目標資產；
(3) 本次轉讓需獲得資產公司出資單位能建集團的批准，由湖南線材公司依法作為買受人受讓目標資產；
(4) 湖南線材公司確認，本次轉讓是配合湖南線材公司開展土地徵收程序的前置環節；基於能建集團整體利益最大化，湖南線材
公司通過內部協議受讓方式實現存續資產回歸，由湖南線材公司辦理後續徵收手續，並收取相關徵收補償款。湖南線材公司有義務在
收到徵收補償款後立即通知資產公司，由資產公司按照能建集團相關批覆要求報告能建集團主管部門。
代價及付款條件
資產轉讓價格為以2024年2月20日為基準日的目標資產的評估值，即人民幣102,054,700元，最終轉讓價格以能建集團評估備案價
為準。目標資產轉讓價款的具體支付方式，自湖南線材公司收到土地徵收補償款後5個工作日內，由資產公司與湖南線材公司另行協
商確定，按照有關規定政策執行。
違約責任
存續資產轉讓協議生效後，任何一方不履行或不完全履行存續資產轉讓協議約定，即構成違約，違約方應承擔違約責任並應賠償
因違約而給守約方所造成的損失。目標資產之資料
目標資產為位於湖南省長沙市天心區新開舖路88號及126號的兩處生產區工業房地產，包括5宗土地使用權及地上全部房屋建築物
、構築物、附屬設施設備等附著物，且包括與房地產不可分割的滿足其使用功能的供水、供電、排水等相關配套設施及不可移動裝飾
裝修，以及根據有關政策規定無償移交或政府收回等相關土地房產。目標資產包括土地總面積合計85,734.13平方米，建構築物總面
積29,606.84平方米。北京仁達房地產土地資產評估有限公司以2024年2月20日為評估基準日採用成本法進行評估，出具了編號為仁達
房估字[2024]第202401107003854號的《房地產估價報告》，目標資產的評估總價為人民幣102,054,700元。資產公司及湖南線材公司
雙方在資產公司對上述目標資產享有所有權及能建集團備案的《房地產估價報告》評估結果的基礎上達成存續資產轉讓協議各項條款
。
目標資產未設定任何形式的擔保，包括但不限於該目標資產存在抵押、或任何影響目標資產轉讓的限制或義務。目標資產也未被
任何有權機構採取查封等強制性措施。在2014年本公司整體改制上市時，能建集團下發《關於中國能建集團裝備有限公司整體改制存
續資產剝離劃轉有關事項的通知》（中能建資財[2014]520號），將目標資產無償劃轉至資產公司，並從本公司的資產範圍剝離出去
。由於政策原因，目標資產的土地和房產權證未辦理轉移登記、變更登記，仍登記在湖南線材公司名下。本次轉讓之理由及裨益
受讓目標資產後可實現資產權、證、賬一致，有助於將目標資產納入湖南線材公司整體土地房產徵收範圍，推動企業「處僵治困
」工作並盤活閒置資產。
一般資料
本公司是中國乃至全球能源電力、基礎設施和房地產等行業提供整體解決方案、全產業鏈服務的綜合性特大型集團公司。
湖南線材公司是是一家於1986年9月15日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司，其主要從事水泥電桿、電力線
路金具、鐵塔及電桿鐵附件、電廠有關鋼結構的加工；金具熱鍍鋅；鋼材、鋅錠的銷售。
資產公司是能建集團根據整體改制工作需要和存續國有資產管理要求，專門設立的改制存續資產管理機構，為能建集團的全資附
屬公司，於2014年8月16日正式掛牌成立。能建集團為國有獨資企業，為本公司的控股股東。其主要從事若干電力工程業務、電力行
業發展策略及規劃的調查研究、電力行業政府及行業政策以及規範化科研，及提供保健、教育及公共安全等小區服務。能建集團的最
終實益擁有人為國務院國資委。上市規則之涵義
截至本公告日期，能建集團直接或間接持有本公司約45.09%的已發行股本並為本公司控股股東，資產公司為能建集團的全資附屬
公司，因此，資產公司構成本公司於上市規則第14A章下的關連人士，因此，存續資產轉讓協議及其項下擬進行的交易構成本公司於
上市規則項下之關連交易。
由於本次轉讓之適用最高百分比率高於0.1%但低於5%，本次轉讓須遵守上市規則第14A章項下申報及公告的規定，但獲豁免遵守
獨立股東批准的規定。董事確認
本公司執行董事宋海良先生亦擔任能建集團之董事長。彼根據上市規則之規定已於董事會會議上就批准存續資產轉讓協議及其項
下擬進行的交易放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於存續資產轉讓協議中擁有重大利益。董事（包括獨立非執行董事）認為，
存續資產轉讓協議及其項下擬進行的交易屬公平合理及按一般商業條款進行，且訂立存續資產轉讓協議及其項下擬進行的交易符合本
公司及股東的整體利益。
承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
宋海良中國，北京
2024年4月29日
於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執
行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601868_20240430_FRLI.pdf
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2024-04-30 00:00│中国能建（601868）：关于修订公司章程的公告
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根据香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）2023年 6月刊发的《有关建议扩大无纸化上市机制及其他〈上市规则〉修订》
咨询总结和《香港联合交易所股票上市规则》有关规定，上市发行人必须采用电子形式向股东发送公司通讯（定义见《香港联合交易
所股票上市规则》），或在公司网站及联交所网站登载有关公司通讯。结合中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）实际情况，
公司拟对《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。
上述内容的修订已于 2024年 4月 29日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准后生效，具体
修订内容请见本公告附件。除附件所述修订外，《公司章程》
其他条款不变。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601868_20240430_RK0D.pdf
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2024-04-30 00:00│中国能建（601868）：2024年第一季度报告
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中国能建（601868）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601868_20240430_Q82J.pdf
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2024-04-27 00:00│中国能建（601868）：关于所属上市公司易普力披露2024年第一季度报告的提示性公告
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中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）所属上市公司易普力股份有限公司（以下简称易普力）系深圳证券交易所主板上市
公司，证券代码：002096，证券简称：易普力。
根据深圳证券交易所主板上市公司信息披露有关要求，易普力于 2024 年 4 月 27 日披露了《2024 年第一季度报告》，主要会
计数据和财务指标如下：
单位：元
本报告期 上年同期 本报告期比上
(2024 年 1-3月) (2023 年 1-3月) 年同期增减
营业收入 1,775,834,657.02 1,699,946,106.67 4.46%
归属于上市公司股 134,781,668.64 129,347,968.89 4.20%
东的净利润
归属于上市公司股 130,918,069.92 125,487,469.46 4.33%
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 -248,477,291.91 -271,335,607.11 8.42%
金流量净额
基本每股收益（元/ 0.1087 0.1477 -26.40%
股）
稀释每股收益（元/ 0.1087 0.1477 -26.40%
股）
加权平均净资产收 1.91% 3.40% -1.49%
益率
本报告期末 上年度末 本报告期末比
（2024年 3月 31 （2023年 12月 上年度末增减
日） 31 日）
总资产 10,425,571,890.03 10,473,461,654.87 -0.46%
归属于上市公司股 7,128,448,583.83 6,978,334,640.15 2.15%
东的所有者权益
注：易普力 2024 年第一季度每股收益及加权平均净资产收益率同比减少主要由于 2023年 5月发行 1.17亿股股份募集配套资金
，总股本由 1,123,292,914股增加至 1,240,440,770 股，故本期计算每股收益的股数比上年同期增加。同时，本次募集配套资金净
额 13.03亿元，也进一步增加了净资产。
以上数据未经审计。易普力《2024 年第一季度报告》全文详见其于 2024年 4月 27日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露
的相关公告，敬请广大投资者查阅。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601868_20240427_OHD2.pdf
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2024-04-18 00:00│中国能建（601868）：H股公告
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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
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董事會會議通告
中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年四月二十九日（星期一）舉
行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈。
承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
宋海良中國，北京
2024年4月17日
於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執
行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。
* 僅供識別
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601868_20240418_CV8F.pdf
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2024-04-18 00:00│中国能建（601868）：2024年第一季度主要经营数据公告
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现将本公司 2024年第一季度主要经营情况公布如下，供投资者参阅。
一、按业务类型统计
单位：亿元 币种：人民币
业务类型 2024年 1-3月 年度累计
新签项目 新签合同额 新签项目 新签合同额 同比
数量（个） 数量（个） 增减
工程建设 2,368 3,151.68 2,368 3,151.68 10.38%
其 传统能源 1,578 785.80 1,578 785.80 19.82%
中 新能源及综 411 1,399.70 411 1,399.70 1.72%
合智慧能源
城市建设 135 468.28 135 468.28 33.75%
综合交通 47 60.71 47 60.71 -67.54%
其他 197 437.19 197 437.19 52.67%
勘测设计及咨询 / 46.14 / 46.14 -4.34%
工业制造 / 451.46 / 451.46 582.48%
其他业务 / 28.29 / 28.29 279.97%
合计 / 3,677.56 / 3,677.56 23.53%
注：
1.传统能源业务包括火电、水电、输变电、核电等业务。
2.新能源及综合智慧能源业务包括风电、太阳能发电、生物质发电、综合智慧能源、各类储能、氢能、地热及其他新能源(根据
公司业务分类调整，从 2023 年第三季度起将工程建设项目的抽水蓄能由传统能源调整到新能源及综合智慧能源中，并对累计及同比
数据进行了追溯调整)。
3.城市建设业务包括市政、房建、房地产开发等。
4.综合交通业务包括公路、铁路、城市轨道交通、机场、港口与航道等。
二、按地区分布统计
单位：亿元 币种：人民币
地区分布 新签合同额 同比增减
境内 2,759.26 24.97%
境外 918.30 19.38%
合计 3,677.56 23.53%
上述数据为初步统计数据，由于存在不确定性，与定期报告数据可能存在差异。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601868_20240418_WF2W.pdf
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2024-04-16 00:00│中国能建（601868）：关于2023年度向特定对象发行A股股票变更签字会计师的公告
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中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）2023 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称本次发行）事项现处于上海证券交
易所审核环节。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的会计师事务所。
本次变更前，签字会计师为金敬玉、汪文锋，现拟变更为汪文锋、安长海。变更原因为：原签字会计师金敬玉由于工作调整，不
再负责公司 2023年度财务报表及内部控制审计工作，故不再担任本次发行的签字会计师。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601868_20240416_NHML.pdf
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2024-04-16 00:00│中国能建（601868）：天健会计师事务所关于中国能建向特定对象发行A股股票的财务报告及审计报告
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