公司公告☆ ◇601869 长飞光纤 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-29 00:00│长飞光纤（601869）：关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告
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长飞光纤光缆股份有限（以下简称“公司”）于近日收到独立董事 BingshengTeng（滕斌圣）先生、宋玮先生、黄天祐博士及李
长爱女士出具的《独立性情况自查表》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》的有关规定，公司董事会就公司在任独立董事Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、宋玮先生、黄天祐博士及李长爱女士的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、宋玮先生、黄天祐博士及李长爱女士的任职经历以及签署的相关自查文件，
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。
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2024-03-29 00:00│长飞光纤（601869）：2023年度董事会审计委员会履职报告
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》《长飞光纤光缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利
和义务，2023 年度董事会审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：
一、 董事会审计委员会基本情况
2023 年度，公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资
格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。
2023 年月 7 月 31 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，完成了公司董事会的换届选举，宋玮（独立董事）、黄天祐（
独立董事）、李长爱（独立董事）获委任为公司第四届董事会审计委员会委员，其中宋玮为主任委员。
审计委员会委员简历等具体情况参见公司 2023 年年度报告中董事基本情况介绍。
二、 董事会审计委员会会议召开情况
2023 年度，公司共召开审计委员会 4 次，具体情况详见下表：
序 届次 时间 审议或听取议案内容 出席
号 情况
1 第三届审 2023 审议了《2022 年年度报告及摘要、截至 2022 年 12 全体
计委员会 年 3 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》《按照国际 出席
2023 年第 月 31 会计准则编制的 2022 年度财务报表》《2022 年度
一次会议 日 财务决算报告》《2022 年度环境、社会及管治报告
暨企业社会责任报告》《2022 年度内部控制评价报
告》《2022 年度利润分配方案》《关于公司及下属
公司 2023 年度对外担保额度的议案》《关于公司及
下属公司 2023 年度开展资产池业务的议案》及《关
于公司及下属公司 2023 年度开展外汇期货及衍生
品套期保值交易业务的议案》
2 第三届审 2023 审议了《2023 年第一季度报告》《按照国际会计准 全体
计委员会 年 4 则编制的 2023 年第一季度财务报表》《关于续聘毕 出席
2023 年第 月 28 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
二次会议 日 2023 年度审计机构的议案》
3 第四届审 2023 审议了《2023 年半年度报告及摘要、截至 2023 年 全体
计委员会 年 8 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》及《按照国际 出席
2023 年第 月 25 会计准则编制的 2023 年半年度财务报表》
一次会议 日
4 第四届审 2023 审议了《2023 年第三季度报告》及《按照国际会计 全体
计委员会 年 10 准则编制的 2023 年第三季度财务报表》 出席
2023 年第 月 30
二次会议 日
三、 董事会审计委员会履行职责情况
1、 年度审计工作
审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通，指导公司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量
完成年报审计工作。
2、 续聘外部审计机构
2023 年 4 月，考虑到公司实际情况，董事会审计委员会提议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务报表审计的会计师事务所，议案提交董事会及股东大会审议通过。
四、 总体评价
公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在监督公司的财务管理及定期报告披露、关
联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。
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2024-03-29 00:00│长飞光纤（601869）：董事会战略委员会工作细则
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（于二零一四年五月六日通过，于二零二四年三月二十八日更新）
定义
于本工作细则内，除非文义另有所指外，下列词汇具有以下含义：
公司章程 指 公司2013年度股东大会通过的上市后适用的《长飞光纤
光缆股份有限公司章程（草案）》及其不时之修订；
董事会 指 公司董事会；
委员会 指 公司董事会战略委员会；
公司 指 长飞光纤光缆股份有限公司；
公司法 指 《中华人民共和国公司法》；
董事 指 公司所有的董事，且董事指任何一位董事；
独立非执行董事 指 符合上市规则独立定性规定的非执行董事，且独立非执
行董事指任何一位独立非执行董事；
上市规则 指 公司股票上市的证券交易所适用的上市规则；
高级管理人员 指 公司的总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会
秘书以及公司章程规定的其他人员。
* 仅供识别
第一章 总则
第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《公司法》、公司章程及其他
有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。公司在境内及境
外证券交易所上市后，本工作细则应同时遵守不时修改的上市规则、其他适用
的法律、法规。倘任何应适用的有关法律、法规、公司章程、上市规则与本工
作细则不一致、相抵触或存在任何冲突时，应按从严原则，执行最严谨的条文。第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专
门工作机构，主要应对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 委员会委员由三名至五名董事组成。
第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一以
上提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。第五条 委员会设主席一名，由公司董事长担任，负责主
持委员会工作。第六条 委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，应由董事会
根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或上市规则规定的不得任职之
情形，不得被无故解除职务。第七条 委员会下设工作小组，作为委员会日常工作机构，主要负责日常工作的联络、
会议组织和决议落实等相关事宜。委员会应正式委任委员会秘书。
第三章 职责权限
第八条 委员会的主要职责权限是：
（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建
议；
（三） 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研
究并提出建议；
（四） 对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五） 对以上事项的实施进行检查；及
（六） 董事会授权的其它事项。
第九条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议。
委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议或总结等形式向董
事会提供，供董事会研究和决策。
第十条 公司有关部门有配合委员会开展工作并提供相关材料的义务。委员会应获供给
充足资源以履行其职责。
第十一条 委员会主席主要职责权限是：
（一） 召集、主持委员会会议；
（二） 主持委员会的日常工作；
（三） 审定、签署委员会的报告和其他重要文件；
（四） 检查委员会决议和建议的执行情况；
（五） 代表委员会向董事会报告工作；及
（六） 委员会主席应当履行的其他职责。
委员会主席因故不能履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。
第四章 决策程序
第十二条 委员会下设的工作小组负责做好委员会决策的前期准备工作，并向委员会提供
其赖以决策的相关书面资料，主要包括：
（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本
运作、资产经营等项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本
情况等资料；
（二） 由工作小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案的项目资料；
（三） 公司有关部门或控股（参股）企业对外就协议、合同、章程（包括草案）
及可行性研究报告等相关事项进行洽谈所形成的相关书面材料；及
（四） 由工作小组进行评审，签发书面意见，并向委员会正式提交的提案。第十三条 委员会根据工作小组的提案召开会议，进
行讨论，将讨论结果提交董事会，同
时反馈给工作小组。
第五章 议事规则
第十四条 委员会不定期召开会议。会议由委员会主席负责召集，主席因故不能履行职务
时，由主席指定的其他委员召集；主席未指定人选的，由委员会的其他一名委
员召集。
第十五条 委员会会议应在会议召开前七日通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出
席时可以委托其他一名委员主持。第十六条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行 ；每一名委员有一票表决
权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十七条 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。委员会会议以现
场召开为原则。
在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序
采用视频、电话或者其他方式召开。委员会委员委托其他委员代为出席会议并
行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应最迟于会议表
决前提交给会议主持人。
第十八条 委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事、总裁或其他高级管理人员列席
会议。
第十九条 相关项目如有必要，委员会可以聘请中介机构为其评审提供独立的专业意见，
因此发生的合理费用由公司支付。
第二十条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法
规、公司章程及本工作细则的规定。第二十一条 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由
委员会秘书保存，供公司董事查阅。会议记录保存期限不少于十年。第二十二条 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报公司董事会。第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，除有关法律、法规及／或监管
机构另有规定外，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。第二十五条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起生效。第
二十六条 本工作细则未尽事宜，按中国有关法律、法规、公司章程、上市规则和其他适
用的法律、法规的规定执行 ；本工作细则如与应适用的日后颁布的法律、法
规、经合法程序修改后的公司章程或经不时修订的上市规则相抵触时，按有关
法律、法规、公司章程和上市规则的规定执行，并及时修订本工作细则，报董
事会审议通过。
第二十七条 本工作细则的解释权归属公司董事会。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601869_20240329_PP9G.pdf
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2024-03-29 00:00│长飞光纤（601869）：董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责
│情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）对本公司 2
023 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）履行监督职责情况
报告如下：
一、 会计师事务所的基本情况
毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.9 亿元。这些上市公司
主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产
业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工
作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 41 家。于 2023 年 12 月 3
1 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。
二、 续聘会计师事务所履行的程序
于 2024年 3月 28日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控
制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。审计委员会对毕马威华振的审计费用报价、资质条件、执业记
录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提
供审计工作应有的资质和专业能力，投资者保护能力，独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。
三、 审核委员会对会计师事务所监督情况
2023 年 12 月 14 日，审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的毕马威华振签字注册会计师潘子建、陈轶、及
项目经理吴依凡召开沟通会议，就 2023 年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进行了沟通，
并讨论通过了毕马威华振 2023 年度审计计划。
2024 年 3 月 27 日，审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的毕马威华振签字注册会计师潘子建、陈轶、及项
目经理吴依凡召开沟通会议，听取了审计师关于公司审计计划的主要变化、审计发现、内部控制、集团参与、未更正审计错报、已更
正审计错报、独立性确认、审计收费及审计报告的出具情况等事项的汇报。
2024 年 3 月 27 日，审计委员会召开会议，审议通过了本公司《2023 年年度报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 日止年度
之经审核全年业绩公告》《按照国际会计准则编制的 2023 年度财务报表》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制评价报
告》《2023 年度内部控制审计报告》等议案，并同意将该等议案提交董事会审议。
四、 总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所《公司章程》及《审计委员会工作细则》等有关规定
，对毕马威华振相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与毕马威华振进行了充分的讨论和沟通，督促其及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对公司会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为：毕马威华振在公司
年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关
工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601869_20240329_JJCO.pdf
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2024-03-29 00:00│长飞光纤（601869）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
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长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，审议通过了《关于长
飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，具体情况如下：
一、 公司第一期员工持股计划基本情况
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及 2019 年第一次临
时股东大会分别审议通过了《关于<长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<长飞光纤光
缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（草案）>的议案》等相关议案。公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划
”）存续期不超过 60 个月，自公司股东大会审议通过员工持股计划且公司公告最后一笔标的 H 股股票登记过户至资管计划名下之
日起计算。
截至 2019 年 5 月 8 日，员工持股计划已通过“中金财富长飞光纤第一期员工持股计划单一资产管理计划”在二级市场累计买
入公司 H 股股票 2,000,000 股，占公司总股本的 0.26%，成交均价为 16.83 元人民币 /股，成交总金额为33,653,460.78 元人民
币。根据员工持股计划安排，其存续期为 2019 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日止。
截至本公告日，员工持股计划所获的公司 H 股股票 2,000,000 股均已解锁，尚未出售。
二、 公司第一期员工持股计划存续期展期情况
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划的存续期经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并
提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于员工持股计划存续期将于 2024 年 5 月 8 日到期，基于对公司价值的认可及当前 H 股证券市场情况，员工持股计划管理
委员会于近日召开员工持股计划第三次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，决定将员工持股计划的存
续期延长 36 个月，即存续期延长至 2027 年 5 月 8 日止。
2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划存
续期展期的议案》，同意将员工持股计划存续期至 2027 年 5 月 8 日止。存续期内，员工持股计划可以出售所持公司H股股票。如
果存续期内员工持股计划所持有的公司H股股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
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2024-03-29 00:00│长飞光纤（601869）：第四届董事会第四次会议决议公告
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长飞光纤（601869）：第四届董事会第四次会议决议公告。
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2024-03-29 00:00│长飞光纤（601869）：关于公司及下属公司2024年度对外担保额度的公告
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长飞光纤（601869）：关于公司及下属公司2024年度对外担保额度的公告。
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2024-03-29 00:00│长飞光纤（601869）：2023年度独立董事述职报告-黄天祐
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长飞光纤（601869）：2023年度独立董事述职报告-黄天祐。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601869_20240329_RZ55.pdf
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2024-03-29 00:00│长飞光纤（601869）：2023年度独立董事述职报告-宋玮
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长飞光纤（601869）：2023年度独立董事述职报告-宋玮。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601869_20240329_W30I.pdf
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2024-03-29 00:00│长飞光纤（601869）：关于公司及下属公司2024年度开展外汇期货及衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及下属公司拟开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的产品
类型包括即期交易、远期交
易，外汇掉期、利率掉期及期权等相关组合产品。
公司及下属公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为10亿美元或其他等值外币，额度使用期限自董事会审议批
准之日起至2025年3月
31日。
风险提示：本套期保值交易业务无本金或收益保证，在交易过程中存在市场
风险、流动性风险、履约风险等相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 交易业务情况概述
1、 交易目的
随着公司国际化战略的深入实施，海外业务的持续拓展，公司 2023 年度
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