公司公告☆ ◇601872 招商轮船 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-29 00:00│招商轮船(601872):关于高管辞职的公告
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招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)董事会于2024年3月27日收到公司高级顾问徐挺惠先生书面辞职报告。徐挺惠先
生因退休原因,申请辞去公司高级顾问职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,徐挺惠先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
徐挺惠先生在公司任职及公司2016年以来的资产整合期间做出了宝贵贡献,董事会谨致谢忱。
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2024-03-28 00:00│招商轮船(601872):独立董事2023年度述职报告(王英波)
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2023 年度,作为招商局能源运输股份有限公司(以下简称:“招商轮船”或“公司”)独立董事,本人按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求,依法履职、勤勉尽责,按时出席董事会及其各专门委员会会议,充分研究讨论议
案,独立自主决策,持续关注公司战略实施与经营管理情况,认真开展调研,独立客观审慎发表意见,为招商轮船的发展战略、风险
控制、审计监督以及关联交易管理等工作提出意见和建议,切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工
作报告如下:
一、基本情况
本人系北京大学法律学系学士,北京对外经济贸易大学国际工商管理硕士;律师;北京大成律师事务所高级合伙人,中国国际经
济贸易仲裁委员会仲裁员,中国海事仲裁委员会仲裁员,宁波仲裁委员会仲裁员。1985 年 7 月至 1987 年 5 月,任职于铁路运输
高级法院。1987 年 5 月至 1993年 6 月,任职于中国对外贸易运输(集团)总公司/中国租船公司法律部。1993 年 6月至 1996年
6 月,任中国外运下属合资公司华力环球运输有限公司副总经理。1996 年 6 月开始从事执业律师工作,先后在三家律师事务所等任
律师、高级合伙人。2010 年 5 月至今,任北京大成律师事务所律师、高级合伙人。本人于 2023 年 7 月 28 日,经股东大会选举
,成为公司独立董事。
二、出席董事会、股东大会情况统计
2023 年,第七届董事会召开会议 5 次,亲自出席 4 次,委托表决 1 次;出席股东大会 1 次。
三、履职重点关注事项情况
2023 年,在第七届董事会履职期间,重点关注了关联交易情况和定期报告情况,并开展讨论,发表意见。参加独立董事专门会
议 3次,审议议案 4个,并就关联交易事宜进行了详细讨论。
四、董事会专门委员会履职情况
在第七届董事会专门委员会履职期间,在审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会任职。参加审计委员会会议 4 次,审议
议案 9 项。
五、调研情况
除了通过董事会、专门委员会参与公司重大事项决策,履行独董职责外,还持续进行调研活动,与公司领导和相关部门保持互动
,就公司投资、经营、管理重大事项交流意见。本人共参加了 2 次调研活动。
2023 年 8 月 28 日,对下属公司海宏轮船(香港)有限公司进行了实地调研,并与海宏公司领导和法律保险部开展了座谈。
2023 年 10 月 17日至 27 日,实地随船调研公司 VLCC“新海辽”轮,随船考察 10 日。与船员进行了深入交流,体验了一线
航海工作。
六、其他情况
2023 年内,没有提议召开董事会的情况发生;没有提议解聘会计师事务所的情况发生;也没有独立聘请外部审计机构和咨询机
构的情况发生。
2024 年,本人将严格按照《公司法》,《公司章程》,《公司独立董事工作制度》等有关规定,一是公正公平,积极参与公司事
务,及时了解公司各项重要经营、投资事项并组织研讨,提出独立公正的意见和建议。二是提升能力,参加规定的培训,保证履职能
力,坚守职业操守,独立公正地履行职责,切实维护公司和股东的合法权益。三是坚持奉献,充分利用自身专业知识为公司提供经验
技术支持,保证公司持续、稳定和健康的发展,回报股东。
招商局能源运输股份有限公司
独立董事:王英波
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2024-03-28 00:00│招商轮船(601872):第七届监事会第六次会议决议公告
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招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)第七届监事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件或传真的方式
送达各位监事,会议于 2024 年 3 月 26 日在深圳办公场所会议室以现场结视频会议的方式召开。
本次会议由监事会主席孙湘一先生主持,出席人员包括监事会主席孙湘一先生、职工监事庄婕女士,监事蒋红梅女士因工作原因
无法出席本次会议,已事前审阅了会议议案,形成明确的委托意见,书面委托职工监事庄婕女士代为出席本次会议,按照其委托意见
投票表决。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有
关规定,合法、有效。
出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案:
1、关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案
监事会同意《公司监事会 2023 年度工作报告》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
同意《关于公司 2023 年度财务决算报告》和《公司 2023 年度审计报告》,《公司 2023 年度审计报告》真实反映了公司的财
务状况,该议案以及公司对该议案审议、表决程序合法合规。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
监事会认为:公司对《2023 年度利润分配方案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。上述利润分配
方案符合公司实际情况,不存在损害投资者利益的情形。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
监事会认为:根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司 2023 年年度
报告》及其摘要进行审核,并发表审核意见如下:
(1)2023 年年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定;
(2)年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实反映公司 2023 年度经营财
务状况;
(3)截至本意见出具之时,未发现参与年报及其摘要编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为:公司 2023 年度内部控制评价报告的评价意见真实、客观地反映了公司内部控制的现状,公司按照监管要求将主要
经营单位和业务纳入了内部控制规范和评价的范围,均已建立了内部控制制度并执行有效,未发现重大内控缺陷。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、关于《公司 2023 年度内控审计报告》的议案
同意《公司 2023 年度内控审计报告》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、关于《公司 2023 年度募集资金使用及存放情况专项报告》的议案
监事会认为:公司关于募集资金 2023 年度使用和存放情况的报告真实反映了公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况;该议
案的审议履行了必要的程序。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
8、关于公司 2024 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
监事会认为:该议案的审议符合法律法规及公司章程的相关规定;公司在一定金额限度向境内外银行申请备用综合授信额度符合
公司未来一年资本开支实际需要,提请股东大会授权公司管理层签署协议的授信额度必要,有利于公司生产经营活动的有效开展,未
发现损害公司及股东利益的情形。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案
监事会认为:公司审计委员会审议并通过了聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2024 年度财务及内控审计会计师事务所;董
事会审议该议案时履行了法律法规规定的必要程序,独立董事召开了专门会议审议并通过了聘任事项,聘任会计师事务所的审批程序
符合法律法规的规定。上述议案还需提交股东大会审议。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、关于公司 2023 年度日常关联交易情况报告及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
监事会认为:公司 2023 年度日常关联交易的情况报告和 2024 年度日常关联交易情况的预计议案的审议履行了法律法规规定的
必要程序;交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则;交易价格系参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况;董事
会审议该议案时关联董事回避表决;公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。本议案还需提交股东大会审议。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、关于《招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日的风险评估报告》的议案
监事会认为:该项报告反映了招商局集团财务公司真实风险状况,议案的审议履行了法律法规规定的必要程序;董事会审议该议
案时关联董事回避表决。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
12、关于授权向招商局慈善基金捐赠事项的议案
监事会认为:公司授权向招商局慈善基金捐款符合公司履行社会责任需要,并将根据自愿、平等的原则进行,符合本公司及股东
的整体利益,符合法律法规以及公司捐赠管理规定的要求;在审议本事项时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决审
议程序合法、合规。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
13、关于变更公司注册资本的议案
公司因履行第一期股权激励计划,增发股份 55,662,216 股。根据公司章程的规定,公司发行的股份每股面值 1 元。董事会同
意公司注册资本增加 55,662,216 元,由 8,088,144,137 元变更为 8,143,806,353元。
本议案还需提交股东大会审议。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
14、关于修订《公司章程》的议案
同意修订公司章程部分内容。章程修订事宜还需经公司股东大会审议。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关于公司 2023 年度监事薪酬情况的议案,因公司三名监事中 2名监事在公司领薪,本议案直接提交股东大会审议。
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2024-03-28 00:00│招商轮船(601872):关于2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示:
每股分配比例:每股派发现金红利 0.238 元(含税)
本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基
数,具体日期将在权益分派实施公告中明确
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维
持每股现金分配金额不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、2023 年度利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所审计,招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)2023 年实现归属上市公司股东净
利润4,836,966,617.91 元,母公司报表净利润 1,733,498,154.68 元,2023年度利润分配预案如下:
1、按母公司净利润计提 10.00%的法定盈余公积 173,349,815.47元;
2、以 2023 年度利润分配预案实施时股权登记日的应分配股数为基数,拟每 10 股派发现金红利人民币 2.38 元(含税)。截
至 2023 年12 月 31 日,公司总股本 8,143,806,353 股,拟合计派发现金股利为人民币 1,938,225,912.01(含税)。现金分红占
实际归属招商轮船上市公司股东净利润的 40.07%。
利润分配预案发布后至实施前,公司股本如发生变动,将维持每股分配金额不变,分配总额进行相应调整。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
2024 年 3 月 22 日,公司召开第七届董事会审计委员会第五次会议,会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》。
2024 年 3 月 26 日,公司召开第七届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。董事
会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况,兼顾了公司未来发展和股东利益,同意将
该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2024 年 3 月 26 日,公司召开第七届监事会第六次会议,会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认
为本次利润分配预案符合法律、法规、证券监督管理规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、境外利润汇回的税务影响、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重
大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601872_20240328_SCG1.pdf
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2024-03-28 00:00│招商轮船(601872):中信证券、招商证券关于招商轮船2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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招商轮船(601872):中信证券、招商证券关于招商轮船2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
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2024-03-28 00:00│招商轮船(601872):关于公司2023年度募集资金的存放与使用情况的专项报告
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招商轮船(601872):关于公司2023年度募集资金的存放与使用情况的专项报告。
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2024-03-28 00:00│招商轮船(601872):信永中和会计师事务所关于招商轮船2023年度内部控制审计报告
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招商轮船(601872):信永中和会计师事务所关于招商轮船2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601872_20240328_GP90.pdf
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2024-03-28 00:00│招商轮船(601872):信永中和会计师事务所关于招商轮船2023年度财务报告会计政策变更的专项说明报告
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招商轮船(601872):信永中和会计师事务所关于招商轮船2023年度财务报告会计政策变更的专项说明报告。公告详情请查看附
件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601872_20240328_YWYE.pdf
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2024-03-28 00:00│招商轮船(601872):关于修订《公司章程》部分条款的公告
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招商轮船(601872):关于修订《公司章程》部分条款的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601872_20240328_JCGK.pdf
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2024-03-28 00:00│招商轮船(601872):信永中和会计师事务所关于招商轮船2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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招商轮船(601872):信永中和会计师事务所关于招商轮船2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附
件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601872_20240328_ZDT6.pdf
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2024-03-28 00:00│招商轮船(601872):独立董事2023年度述职报告(邹盈颖)
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2023 年度,作为招商局能源运输股份有限公司(以下简称:“招商轮船”或“公司”)独立董事,本人按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求,依法履职、勤勉尽责,按时出席董事会及其各专门委员会会议,充分研究讨论议
案,独立自主决策,持续关注公司战略实施与经营管理情况,认真开展调研,独立客观审慎发表意见,为招商轮船的发展战略、风险
控制、审计监督以及关联交易管理等工作提出意见和建议,切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工
作报告如下:
一、基本情况
邹盈颖女士为荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学法学博士;教授、律师(中国);中国海事仲裁委员会仲裁员;伦敦海事仲裁员协会支
持仲裁员。2019 年度中国航运界十大杰出女性。曾任上海海事大学法学教授、上海市汇盛律师事务所兼职律师、招商局能源运输股
份有限公司法律事务部总经理、总法律顾问等职务;现任香港理工大学实务教授。
本人于 2023 年 7月 28 日,经股东大会选举,成为公司独立董事。
二、出席董事会、股东大会情况统计
2023 年,第七届董事会召开会议 5 次,亲自出席 4 次,委托表决 1 次;出席股东大会 1 次。
三、履职重点关注事项情况
2023 年,在第七届董事会履职期间,重点关注了关联交易情况和定期报告情况,并开展讨论,发表意见。参加独立董事专门会
议 3次,审议议案 4个,并就关联交易事宜进行了详细讨论。
四、董事会专门委员会履职情况
在第七届董事会专门委员会履职期间,担任薪酬与考核委员会主任委员,并对公司薪酬考核情况开展了全面的了解。
五、调研情况
除了通过董事会、专门委员会参与公司重大事项决策,履行独董职责外,还持续进行调研活动,与公司领导和相关部门保持互动
,就公司投资、经营、管理重大事项交流意见。本人共参加了 3 次调研活动。
2023 年 7 月 29 日,借召开换届股东大会时机,作为新任独立董事,与第六届董事会成员深入交流公司情况。
2023 年 8 月 28 日,对下属公司海宏轮船(香港)有限公司进行了实地调研,并与海宏公司领导和法律保险部开展了座谈。
2023 年 11 月 21日,对公司人力资源部开展调研,详细了解了公司的薪酬政策和高级管理人员“任期制”考核相关工作开展情
况。对公司薪酬政策提出了有益的建议和意见。
六、其他情况
2023 年内,没有提议召开董事会的情况发生;没有提议解聘会计师事务所的情况发生;也没有独立聘请外部审计机构和咨询机
构的情况发生。
2024 年,本人将严格按照《公司法》,《公司章程》,《公司独立董事工作制度》等有关规定,一是公正公平,积极参与公司事
务,及时了解公司各项重要经营、投资事项并组织研讨,提出独立公正的意见和建议。二是提升能力,参加规定的培训,保证履职能
力,坚守职业操守,独立公正地履行职责,切实维护公司和股东的合法权益。三是坚持奉献,充分利用自身专业知识为公司提供经验
技术支持,保证公司持续、稳定和健康的发展,回报股东。
招商局能源运输股份有限公司
独立董事:邹盈颖
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601872_20240328_525J.pdf
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2024-03-28 00:00│招商轮船(601872):独立董事2023年度述职报告(盛慕娴)
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2023 年度,作为招商局能源运输股份有限公司(以下简称:“招商轮船”或“公司”)独立董事,本人按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求,依法履职、勤勉尽责,按时出席董事会及其各专门委员会会议,充分研究讨论议
案,独立自主决策,持续关注公司战略实施与经营管理情况,认真开展调研,独立客观审慎发表意见,为招商轮船的发展战略、风险
控制、审计监督以及关联交易管理等工作提出意见和建议,切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工
作报告如下:
一、基本情况
本人毕业于香港理工学院(现名为香港理工大学),获得会计学高级文凭,2016-2017 年获香港理工大学颁授荣誉院士。盛女士
于 1990 年-2016 年任德勤﹒关黄陈方会计师行/德勤中国合伙人。现任香港存款保障委员会成员,同时担任港股上市公司华润医药
集团有限公司、中国船舶(香港)航运租赁有限公司、AEON 信贷财务(亚洲)有限公司、圣诺医药、安乐工程的独立非执行董事。2
008 年 1 月至今任第十、第十一、第十二届江苏省政协委员,2013 年获香港政府委任为太平绅士,2017 年获授铜紫荆星章,2006
年 10 月获中国女企业家协会提名为中国百名杰出女企业家之一。2020 年 10 月起担任本公司独立董事。
本人担任公司第六届董事会、第七届董事会独立董事。
二、出席董事会、股东大会情况统计
2023 年,公司董事会召开会议 11 次,亲自出席会议 9 次,委托表决 2 次。出席股东大会 1 次。
三、履职重点关注事项情况
2023 年,重点关注了关联交易情况和定期报告情况,并开展讨论,发表意见。参加独立董事专门会议 3 次,审议议案 4 个,
并就关联交易事宜进行了详细讨论。同时,在董事会中,对公司第二期股权激励项目业绩考核方案提出了意见和建议。
四、董事会专门委员会履职情况
在第六届董事会专门委员会履职期间,担任董事会审计委员会主任委员,主持召开会议 2 次,审议议案 17 项。同时,在薪酬
与考核委员会中任职,参加会议 3 次,审议议案 8 项,对公司第二期股权激励项目业绩考核方案提出了建议。
在第七届董事会专门委员会履职期间,担任董事会提名委员会主任委员。同时,在审计委员会中任职,参加会议 4 次,审议议
案 9 项。
五、调研情况
2023 年 7 月 29 日,借召开换届股东大会时机,作为新任独立董事,与第七届董事会成员深入交流公司情况。
六、其他情况
2023 年内,没有提议召开董事会的情况发生;没有提议解聘会计师事务所的情况发生;也没有独立聘请外部审计机构和咨询机
构的情况发生。
2024 年,本人将严格按照《公司法》,《公司章程》,《公司独立董事工作制度》等有关规定,一是公正公平,积极参与公司事
务,及时了解公司各项重要经营、投资事项并组织研讨,提出独立公正的意见和建议。二是提升能力,参加规定的培训,保证履职能
力,坚守职业操守,独立公正地履行职责,切实维护公司和股东的合法权益。三是坚持奉献,充分利用自身专业知识为公司提供经验
技术支持,保证公司持续、稳定和健康的发展,回报股东。
招商局能源运输股份有限公司
独立董事:盛慕娴
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