公司公告☆ ◇601882 海天精工 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│海天精工（601882）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海天精工（601882）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601882_20240424_FL4Y.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2024 年 4 月 15 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公
司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事 9人，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4月 15
日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议由董事张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《
中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一) 关于选举公司第五届董事会董事长的议案
同意选举张剑鸣先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案
同意选举张剑鸣先生、张斌先生、王焕卫先生、彭新敏先生、诸成刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中张剑鸣先生
任召集人；
同意选举郑岳常先生、诸成刚先生、彭新敏先生、张斌先生、王焕卫先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中郑岳常先生
任召集人；
同意选举诸成刚先生、郑岳常先生、张斌先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中诸成刚先生任召集人；
同意选举诸成刚先生、郑岳常先生、彭新敏先生、张斌先生、王焕卫先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中诸成
刚先生任召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_TNMO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：第五届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2024 年 4 月 15 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议以现场结合通讯表决方式在公
司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事 9人，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4月 15
日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一) 关于聘任公司总经理的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王焕卫先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 关于聘任公司副总经理的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生、俞鸿刚先生为公司副总经理，任期与
公司第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 关于聘任公司财务总监的议案
经公司董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任俞盈女士为公司财务总监，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谢精斌先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五) 关于聘任公司证券事务代表的议案
公司董事会同意聘任屠明慧女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_A1FR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：第五届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 监事会会议召开情况
2024年 4月 15 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司
三楼会议室召开。应到监事3 人，实到监事 3 人。监事童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2024年 4 月 15 日以口头方
式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：
(一) 关于选举公司第五届监事会主席的议案
同意选举童永红先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_UH4N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：监事会议事规则（2024年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范宁波海天精工股份有限公司（下称公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监
督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定及《宁波海天精工股份有限公司章程》（下称《公司章程》），制订本规则。
第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情
况进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。
第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供有关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险
控制和经营管理等情况进行有效的监督、检查和评价。
第四条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要
求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第二章 监事会会议的召开
第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。
第六条 定期会议每六个月至少召开一次，由监事会主席召集。
第七条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规范性文件、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》规定的其他情形。
第八条 监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应
当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公
室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第三章 监事会会议议事程序
第一节 议题、议案的提出与征集
第九条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工
征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非
公司经营管理的决策。
第十条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面
提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第十一条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持。
第二节 会议通知
第十二条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直
接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明
。
第十三条 书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第三节 会议的出席
第十四条 监事会会议应当由半数以上监事出席方可举行。
第十五条 监事会会议由监事本人出席。监事因故不能出席，可书面委托其他监事代为出席，委托书应当列明代理监事的姓名、
代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章，被委托的监事应当按委托书的规定行使职权。
第十六条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，经股东大会或职
工代表大会予以撤换。
第十七条 董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第四节 审议、表决和决议
第十八条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人
员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十九条 监事会会议提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会监事对提案逐一进行表决。
监事会会议的表决实行一人一票，以举手投票表决或者书面投票表决方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主
持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第二十条 监事会会议对所议事项，一般应做出决议。所有决议必须经半数以上监事通过。
第二十一条 监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第二十二条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应
当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门
报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第二十三条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记
录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第二十四条 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第四章 附则
第二十五条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十六条 本规则未及之处，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
第二十七条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》或《公司章程》的
规定相冲突的，按照法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本规则所称“以上”含本数。
第二十九条 本规则进行修改时，由监事会提出修正案，提请股东大会审议批准。
第三十条 本规则为《公司章程》的附件，经股东大会审议通过后施行。
第三十一条 本规则由公司监事会负责解释。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_Z2O3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：董事会议事规则（2024年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海天精工（601882）：董事会议事规则（2024年4月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_YRFI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海天精工（601882）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_XOCL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2024年 4月 25日（星期四）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024年 4月 18日（星期四）至 4月 24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱jgzq@mail.haitian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关
注的问题进行回答。
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023年年度报告，为便于广大投资者更全
面深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 25 日下午 16:00-17:00 举行 2023年度业绩说明会，
就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在
信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 4月 25 日下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、总经理：王焕卫先生
财务总监：俞盈女士
董事会秘书：谢精斌先生
独立董事：诸成刚先生、彭新敏先生、郑岳常先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 4月 25日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在
线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 4月 18日（星期四）至 4月 24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 jgzq@mail.hait
ian.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：谢精斌、屠明慧
电话：0574-86188839
邮箱：jgzq@mail.haitian.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_72I4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：关于海天精工2023年年度股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海天精工（601882）：关于海天精工2023年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_46YF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：会计师事务所选聘制度（2024年4月制订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海天精工（601882）：会计师事务所选聘制度（2024年4月制订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_90QK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：独立董事工作制度（2024年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海天精工（601882）：独立董事工作制度（2024年4月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_TAQE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：股东大会议事规则（2024年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海天精工（601882）：股东大会议事规则（2024年4月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_BF4W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：章程（2024年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海天精工（601882）：章程（2024年4月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_0OX4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│海天精工（601882）：关于2023年年度股东大会更正补充公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海天精工（601882）：关于2023年年度股东大会更正补充公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601882_20240403_48YX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│海天精工（601882）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海天精工（601882）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601882_20240403_IWQV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 00:00│海天精工（601882）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则
》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现将董事会审计委员会 2023年度（或称“报告期”）履职情
况报告知下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3名成员组成，分别为独立董事万伟军先生、独立董事冯绍刚先生及董事张斌先生，由万伟军先生担任
主任委员（召集人）。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2以上，独立董事万伟军先生为会计领域的专业人士，符合相关法律
、法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、审计委员会 2022年度会议召开情况
|
