公司公告☆ ◇601882 海天精工 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 15:49 │海天精工（601882）：关于通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2024-11-15 17:41 │海天精工（601882）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-15 17:41 │海天精工（601882）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-15 17:41 │海天精工（601882）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-11-06 16:15 │海天精工（601882）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-05 16:45 │海天精工（601882）：简式权益变动报告书（钱耀恩） │
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│2024-11-05 16:45 │海天精工（601882）：关于实际控制人一致行动关系到期解除暨实际控制人变更的公告 │
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│2024-11-05 16:45 │海天精工（601882）：简式权益变动报告书（张静来） │
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│2024-10-31 00:00 │海天精工（601882）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │海天精工（601882）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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2024-12-26 15:49│海天精工（601882）：关于通过高新技术企业重新认定的公告
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海天精工（601882）：关于通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/601882_20241227_H0MK.pdf
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2024-11-15 17:41│海天精工（601882）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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海天精工（601882）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/601882_20241116_9KQT.pdf
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2024-11-15 17:41│海天精工（601882）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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海天精工（601882）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/601882_20241116_3EAE.pdf
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2024-11-15 17:41│海天精工（601882）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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海天精工（601882）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/601882_20241116_K689.pdf
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2024-11-06 16:15│海天精工（601882）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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海天精工（601882）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/601882_20241107_SED4.pdf
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2024-11-05 16:45│海天精工（601882）：简式权益变动报告书（钱耀恩）
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海天精工（601882）：简式权益变动报告书（钱耀恩）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601882_20241106_JY4A.pdf
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2024-11-05 16:45│海天精工（601882）：关于实际控制人一致行动关系到期解除暨实际控制人变更的公告
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海天精工（601882）：关于实际控制人一致行动关系到期解除暨实际控制人变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601882_20241106_0O6Y.pdf
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2024-11-05 16:45│海天精工（601882）：简式权益变动报告书（张静来）
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海天精工（601882）：简式权益变动报告书（张静来）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/601882_20241106_ZX5N.pdf
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2024-10-31 00:00│海天精工（601882）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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海天精工（601882）：关于续聘2024年度审计机构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601882_20241031_6H86.pdf
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2024-10-31 00:00│海天精工（601882）：第五届董事会第五次会议决议公告
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海天精工（601882）：第五届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601882_20241031_6VE8.pdf
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2024-10-31 00:00│海天精工（601882）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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海天精工（601882）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601882_20241031_TZK8.pdf
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2024-10-31 00:00│海天精工（601882）：2024年第三季度报告
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海天精工（601882）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601882_20241031_7WTL.pdf
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2024-10-31 00:00│海天精工（601882）：第五届监事会第四次会议决议公告
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海天精工（601882）：第五届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601882_20241031_6LDP.pdf
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2024-10-09 00:00│海天精工（601882）：董事兼高级管理人员集中竞价减持股份时间届满暨减持股份结果公告
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海天精工（601882）：董事兼高级管理人员集中竞价减持股份时间届满暨减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/601882_20241009_HXGG.pdf
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2024-09-20 00:00│海天精工（601882）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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海天精工（601882）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/601882_20240920_RVMX.pdf
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2024-08-30 00:00│海天精工（601882）：关于聘任公司副总经理的公告
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海天精工（601882）：关于聘任公司副总经理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601882_20240830_YWF6.pdf
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2024-08-30 00:00│海天精工（601882）：2024年半年度报告摘要
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海天精工（601882）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601882_20240830_QOX6.pdf
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2024-08-30 00:00│海天精工（601882）：2024年半年度报告
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海天精工（601882）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601882_20240830_O7CR.pdf
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2024-08-30 00:00│海天精工（601882）：关于会计政策变更的公告
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海天精工（601882）：关于会计政策变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601882_20240830_GHMA.pdf
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2024-08-30 00:00│海天精工（601882）：第五届董事会第四次会议决议公告
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海天精工（601882）：第五届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601882_20240830_UXCV.pdf
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2024-06-25 00:00│海天精工（601882）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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海天精工（601882）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/601882_20240625_R9NK.pdf
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2024-06-07 00:00│海天精工（601882）：董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划公告
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海天精工（601882）：董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601882_20240607_Y2M0.pdf
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2024-04-30 00:00│海天精工（601882）：2024年第一季度报告
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海天精工（601882）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601882_20240430_L7NI.pdf
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2024-04-24 00:00│海天精工（601882）：2023年年度权益分派实施公告
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海天精工（601882）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601882_20240424_FL4Y.pdf
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2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 4 月 15 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公
司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事 9人，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4月 15
日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议由董事张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《
中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一) 关于选举公司第五届董事会董事长的议案
同意选举张剑鸣先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案
同意选举张剑鸣先生、张斌先生、王焕卫先生、彭新敏先生、诸成刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中张剑鸣先生
任召集人；
同意选举郑岳常先生、诸成刚先生、彭新敏先生、张斌先生、王焕卫先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中郑岳常先生
任召集人；
同意选举诸成刚先生、郑岳常先生、张斌先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中诸成刚先生任召集人；
同意选举诸成刚先生、郑岳常先生、彭新敏先生、张斌先生、王焕卫先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中诸成
刚先生任召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_TNMO.pdf
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2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 4 月 15 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议以现场结合通讯表决方式在公
司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事 9人，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4月 15
日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一) 关于聘任公司总经理的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王焕卫先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 关于聘任公司副总经理的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生、俞鸿刚先生为公司副总经理，任期与
公司第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 关于聘任公司财务总监的议案
经公司董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任俞盈女士为公司财务总监，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谢精斌先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五) 关于聘任公司证券事务代表的议案
公司董事会同意聘任屠明慧女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_A1FR.pdf
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2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
2024年 4月 15 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司
三楼会议室召开。应到监事3 人，实到监事 3 人。监事童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2024年 4 月 15 日以口头方
式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：
(一) 关于选举公司第五届监事会主席的议案
同意选举童永红先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601882_20240416_UH4N.pdf
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2024-04-16 00:00│海天精工（601882）：监事会议事规则（2024年4月修订）
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第一条 为进一步规范宁波海天精工股份有限公司（下称公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监
督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定及《宁波海天精工股份有限公司章程》（下称《公司章程》），制订本规则。
第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情
况进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。
第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供有关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险
控制和经营管理等情况进行有效的监督、检查和评价。
第四条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要
求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第二章 监事会会议的召开
第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。
第六条 定期会议每六个月至少召开一次，由监事会主席召集。
第七条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规范性文件、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》规定的其他情形。
第八条 监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应
当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公
室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第三章 监事会会议议事程序
第一节 议题、议案的提出与征集
第九条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工
征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非
公司经营管理的决策。
第十条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面
提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第十一条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持。
第二节 会议通知
第十二条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直
接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明
。
第十三条 书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
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