公司公告☆ ◇601888 中国中免 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│中国中免（601888）：2024年第一季度报告
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中国中免（601888）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601888_20240424_3ZIY.pdf
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2024-04-24 00:00│中国中免（601888）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通
知，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、葛明、
王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第一
季度报告》。
2、审议通过《公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年内部审计工作计划》
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：临 2024-015）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
为维护公司和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效运作及依法行使职权，根据公司证券上市
地证券监管机构及证券交易所有关规定，同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司
章程必备条款》等规定已被废止，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《
上市公司独立董事管理办法》、公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定，同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募
集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进
行修订。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
为促进公司完善治理，规范投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、
公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601888_20240424_K2NG.pdf
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2024-04-24 00:00│中国中免（601888）：关于修订《公司章程》的公告
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陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提高中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《
到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司拟对《公司
章程》相关条款进行修订，具体内容详见附件。
本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。在此之前，现行《公司章程》将继续有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601888_20240424_RD29.pdf
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2024-04-12 00:00│中国中免（601888）：H股公告-董事会会议召开日期
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited中國旅遊集團中免股份有限公司
（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1880）
董事會會議召開日期中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於2024年4月23日（星期二
）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止三個月的第一季度業績及其刊發，及其
他議題。
承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
王軒先生中國?北京
2024年4月11日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事王軒先生及陳國強先生，及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601888_20240412_5XPC.pdf
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2024-04-09 00:00│中国中免（601888）：2024年第一季度业绩快报公告
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本公告所载 2024 年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以中国旅游集团中免股份有限公
司（以下简称“公司”）2024 年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2024 年第一季度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（%）
营业总收入 1,880,716.87 2,076,943.14 -9.45
营业利润 291,022.57 315,385.70 -7.72
利润总额 291,141.22 315,602.79 -7.75
归属于上市公司股东的净利润 230,833.84 230,077.23 0.33
归属于上市公司股东的扣除非 230,097.53 229,563.27 0.23
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 1.1158 1.1121 0.33
加权平均净资产收益率（%） 4.20 4.64 降低 0.44个百
分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（%）
总 资 产 8,025,442.00 7,886,940.62 1.76
归属于上市公司股东的所有者 5,615,408.43 5,383,394.95 4.31
权益
股本（万股） 206,885.90 206,885.90 0.00
归属于上市公司股东的每股净 27.1425 26.0211 4.31
资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上述数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，随着出入境免税业务的进一步恢复，公司线下业务占比不断回升，商品销售结构持续优化。2024 年一季度，公司实
现营业收入 188.07 亿元，同比下降 9.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 23.08 亿元，同比增长0.33%。报告期内，公司主营
业务毛利率为 32.70%，较去年同期增加了 3.95 个百分点，公司盈利能力稳中有升。
三、风险提示
本公告所载 2024 年第一季度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2024 年第一季度报告中披露的数据存在差异，但预计
上述差异幅度不会超过10%。具体财务数据将在 2024 年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601888_20240409_YFYO.pdf
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2024-04-03 00:00│中国中免（601888）：关于总经理辞职的公告
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近日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总经理王轩先生递交的书面辞职报告。王轩先生因工作
调整原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后，王轩先生将继续在公司担任董事长、董事的职务。截至本公告披露日，王轩先生未持
有公司股份。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，王轩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对王轩先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601888_20240403_9HO4.pdf
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2024-04-03 00:00│中国中免（601888）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出通
知，于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、葛明、王
瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东提名，同意增选常筑军先生（简历详见附件）为公司第
五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对常筑军先生的简历及其任职资格进行了认真审核，并以全票审核通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
因工作调整，王轩先生不再担任公司总经理职务，常筑军先生不再担任公司常务副总经理职务。根据《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的规定，同意聘任常筑军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对常筑军先生的简历及其任职资格进行了认真审核，并以全票审核通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601888_20240403_QB58.pdf
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2024-04-03 00:00│中国中免（601888）：关于控股股东向公司提供委托贷款展期的公告
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中国中免（601888）：关于控股股东向公司提供委托贷款展期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601888_20240403_SZO8.pdf
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2024-04-03 00:00│中国中免（601888）：H股公告-月报表
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中国中免（601888）：H股公告-月报表。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601888_20240403_L5NE.pdf
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2024-03-28 00:00│中国中免（601888）：2023年度环境、社会与管治报告（英文版）
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中国中免（601888）：2023年度环境、社会与管治报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601888_20240328_QK7X.pdf
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2024-03-28 00:00│中国中免（601888）：2023年年度利润分配预案公告
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重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利 1.65 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 530
,850.38 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如
下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.65 元（含税）。截至 2023 年 12 月31 日，公司总股本 2,068,859,044 股，以此计算
合计拟派发现金红利 341,361.74万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.85%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 3月 27 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了本利润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配
政策。
（二）监事会意见
监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未
来发展规划等因素，严格执行了公司现金分红政策，履行了现金分红的相应决策程序，符合公司长期持续发展的需求，增强了投资者
的获得感，符合公司和全体股东的利益。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601888_20240328_WR63.pdf
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2024-03-28 00:00│中国中免（601888）：2023年度独立董事述职报告（葛明）
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中国中免（601888）：2023年度独立董事述职报告（葛明）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601888_20240328_RQZO.pdf
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2024-03-28 00:00│中国中免（601888）：关于中国中免2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说
│明
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2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
安永华明（2024）专字第70067812_A04号
中国旅游集团中免股份有限公司中国旅游集团中免股份有限公司董事会：
我们审计了中国旅游集团中免股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合
并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了编号为安永华明
（2024）审字第70067812_A01号的标准无保留意见审计报告。
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，中国旅游集团中免股份有限公
司编制了后附的2023年度涉及中旅集团财务有限公司关联交易汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国旅游集团中免股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资
料与我们审计中国旅游集团中免股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在
所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中国旅游集团中免股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解中国旅游集团中免股份有限公司2023年度涉及中旅集团财务有限公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务
报表一并阅读。
本专项说明仅供中国旅游集团中免股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
关于中国旅游集团中免股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第70067812_A04号
中国旅游集团中免股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601888_20240328_L1EP.pdf
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2024-03-28 00:00│中国中免（601888）：2023年度内部控制评价报告
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中国中免（601888）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601888_20240328_5V42.pdf
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2024-03-28 00:00│中国中免（601888）：关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告
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中国中免（601888）：关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601888_20240328_AKEK.pdf
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2024-03-28 00:00│中国中免（601888）：2023年度独立董事述职报告（王斌-离任）
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中国中免（601888）：2023年度独立董事述职报告（王斌-离任）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601888_20240328_0O9G.pdf
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2024-03-28 00:00│中国中免（601888）：董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司证券上市地证券监管规则及《公司章
程》等相关规定，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会（以下简称“审计与风险管理
委员会”、“委员会”）本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业优势，切实履行了相关工作职责。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、委员会基本情况
报告期内，审计与风险管理委员会成员均为独立董事，并由会计专业人士担任召集人。公司第四届董事会审计与风险管理委员会
由王斌先生（主席）、张润钢先生、刘燕女士、葛明先生 4 名独立董事构成。2023 年 6 月，公司完成了董事会换届选举工作，公
司第五届董事会审计与风险管理委员会由葛明先生（主席）、王瑛女士、王强先生 3 名独立董事构成。王斌先生、葛明先生均为会
计专业人士。
二、委员会会议召开情况
2023 年度，审计与风险管理委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席并对相关议题发表了专业意见。会议审议通过了向全
资子公司提供内部借款额度、2022 年度报告、2022 年度利润分配预案、2022 年度内部控制评价报告、2023 年季度报告及半年度报
告、对中旅集团财务有限公司出具的风险持续评估报告、与中旅集团财务有限公司续订《金融服务协议》存款服务及年度上限、聘任
公司 2023年度审计机构等 14 项议案，相关议案均投赞成票，没有提出异议。具体内容详见公司 2023 年年度报告“第五节 公司治
理 七、董事会下设专门委员会情况”。
三、委员会工作履职情况
（一）监督及评估外部审计工作
1、聘用外部审计机构。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所（以下合称“毕马威”）为公司聘用
的 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。鉴于毕马威已连续多年担任公司审计机构，2023 年 5 月，根据《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，结合公司战略发展需要和审计需求，审计与风险管理委员会召开会议审议通过了《聘任公
司 2023 年度审计机构的议案》。2023 年 6 月，经董事会、股东大会审议通过，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
、安永会计师事务所为公司 2023 年度境内外财务报告及内部控制审计机构。
委员会认为，公司聘用的外部审计机构符合《证券法》的相关规定，且具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独
立、客观、公正地对公司财务状况、经营情况进行评价，能够满足公司 2022 年度及 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的要求
。
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