公司公告☆ ◇601890 亚星锚链 更新日期：2024-05-07◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-07 00:00│亚星锚链（601890）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
?会议召开时间：2024年 05月 15日(星期三)上午 10:00-11:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://
roadshow.sseinfo.com/）
?会议召开方式：上证路演中心网络互动
?投资者可于 2024年 05月 08日(星期三)至 05月 14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或
通过公司邮箱 XLL@ASAC.CN进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 23日发布公司 2023年度报告，为便于广大投资者更全面深
入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 05月 15日上午 10:00-11:00 举行 2023年度业绩说明会，就投资
者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 05月 15 日上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
控股股东：陶安祥
董事长：陶兴
总经理：陶良凤
财务总监：王桂琴
董事会秘书：肖莉莉
独立董事：张友法
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 05月 15日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 05月 08日(星期三)至 05月 14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”
栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 XLL@ASAC.CN 向
公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：肖莉莉
电话：0523-84686986
邮箱：XLL@ASAC.CN
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/601890_20240507_ONX9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│亚星锚链（601890）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
?委托理财受托方：星展银行（中国）有限公司上海分行
?本次委托理财金额：4,990.58万元
?委托理财产品名称：债券挂钩总收益28个月人民币结构性投资产品
?履行的审议程序：
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用公司自
有资金购买理财产品的议案》，并经过2023年5月24日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过14.2亿元自有
资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用公司自有资金购买理财产品的公告》。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买理财产品
。
(二)资金来源的一般情况
公司进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
近日,公司与星展银行（中国）有限公司上海分行办理了“债券挂钩总收益28个月人民币结构性投资产品”业务,具体情况如下:
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
星展银行（中国）有限 银行理财产品 债券挂钩总收益28个 4,990.58 5%-5.5% 582.23-640.46
公司上海分行 月人民币结构性投资
产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
28个月 非保本浮动收益 - - - 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相
应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、债券挂钩总收益 28个月人民币结构性投资产品
（1）认购金额：4,990.58 万元
（2）产品期限：28 个月
（3）运营服务费：1.8%/年
（4）预计年化收益率: 5%-5.5%
(二)委托理财的资金投向
本结构性投资产品挂钩的参考债务为在境外发行的人民币债券。
（三）风险控制分析
公司本次以自有资金购买的理财产品主要投资于固定收益类资产，在本次购买的产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托
方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。
四、委托理财受托方的情况
此次理财受托方为星展银行（中国）有限公司上海分行，受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之
间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务情况如下：
项目 2023 年 12 月 31日/ 2024 年 3月 31日/
2023 年度 2024 年 1-3月
资产总额 490,316.82 484,818.51
负债总额 129,245.71 116,858.74
净资产 361,071.10 367,959.77
经营活动产生的现金流量净额 24,833.79 -10,152.25
截止 2024年 3月 31日，公司资产负债率为 26.36%，公司本次使用自有资金购买理财产品金额为 4,990.58 万元，占公司最近
一期期末（2024年 3月 31日）货币资金的 3.60%，占公司最近一期期末（2024年 3月 31日）净资产的比例为 1.36%，占公司最近一
期期末（2024年 3月 31日）资产总额的比例为 1.03%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
六、风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品。理财产品发行人提示了产品
面临的风险包括流动性风险、市场风险、利率风险、外汇利率风险、信用风险、复合风险、潜在利益冲突、税务风险、其他风险等。
七、 决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2023年 4月 21日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金
购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 14.2亿元闲置自有资金购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，自股东大会审
议通过之日起 1年内有效。董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
公司独立董事对《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见，认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情
况下，使用自有资金用于购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。同意公司使用不超过 14.2亿元自有资金购买理财产品。
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买理财产品，有利于提高自有资金使用效
率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过 14.2亿元自有资金购买理财产品。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 券商理财产品 59,659 1,271 218.70 58,388
2 信托理财产品 19,717 0 0 19,717
3 公募基金产品 9,000 0 0 9,000
4 银行理财产品 4,991 0 0 4,991
合计 93,367 1,271 218.70 92,095
最近12个月内单日最高投入金额 92,095
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 25.51
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.92
目前已使用的理财额度 92,095
尚未使用的理财额度 49,905
总理财额度(经公司2022年度股东大会审议通过) 142,000
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601890_20240425_5CM4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│亚星锚链（601890）：公证天业关于亚星锚链2023年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚星锚链（601890）：公证天业关于亚星锚链2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601890_20240423_ZCDZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│亚星锚链（601890）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任的会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同
意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2024 年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为
一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
会计师事务所之一。2013年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-10
01室。
公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相
关业务许可证的会计师事务所之一。2020年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，
公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
2、人员信息
截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142
人。
3、业务规模
公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。
2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术
服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。公证天业具备本公司所
在行业审计经验。
4、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处
罚和纪律处分的情形。
14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各
1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
（二）项目成员信息
1、人员信息
人员性质 姓名 执业资格 是否从事过 是否 从业经历
证券业务 兼职
项目合伙 柏凌菁 中国注册 是 否 1997 年成为注册会计师，1995 年开始从事上
人 会计师 市公司审计，1994 年开始在公证天业执业，
2010 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年
签署的上市公司有爱丽家居（603221）、芯朋
微(688508)、 华宏科技（002645）等。
签字注册 周木 中国注册 是 否 2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上
会计师 会计师 市公司审计，2014 年开始在公证天业执业，
2014 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年
签署的上市公司有亚星锚链（601890）、爱丽
家居（603221）等。
质量控制 张雷 中国注册 是 否 1993 年成为注册会计师，2013 年开始从事上
复核人 会计师 市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，
2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年
复核的上市公司有芯朋微(688508) 、江南水
务(601199) 、亚星锚链 (601890)等。
2、独立性和诚信记录情况
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中
所耗费的时间为基础协调确定。
2、审计费用同比变化情况
董事会同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提
请股东大会审议。2024 年度对财务报告审计费用拟定为人民币 80 万元，内部控制审计费用拟定为人民币20万元。与 2023年度审计
费用同比无变化。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会书面审核意见
审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分了解，并对其在 2023 年度的审计工作进行了审查
评估，认为其具备良好的职业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司 2023 年度
财务报告和内部控制的审计工作，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
我们认为：鉴于公证天业对公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审
计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度会计师
事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）公司于 2024年 4月 19日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度内部控制审
计机构的议案》。鉴于公证天业在为公司提供 2023 年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，
较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，同意公司继续聘请公证天业为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机
构，财务报告审计费用拟定为人民币 80万元，内部控制审计费用拟定为人民币 20万元。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，并自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起生效
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601890_20240423_J35Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│亚星锚链（601890）：公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步规范和完善江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的股东
回报机制，引导投资者树立长期、理性的投资理念，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》以及 《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司制定了《江苏亚星锚链股份有限
公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基
础上，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定，建立对投资者持续
、稳定、科学 的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意
见，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。
（一）公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展能力，综合考虑公司盈利规模、经营发
展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素制定。
（二）公司应当实施积极的利润分配办法，股东回报规划应保持连续性和稳定性。
（三）公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（四）公司存在股东违规占用公司资金情况的，应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。
（五）公司制定或调整股东回报规划应符合《公司章程》确定的有关利润分配政策的相关条款。
三、未来三年（2024—2026年）的具体股东回报规划
（一）公司采用现金、股票、现金股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润。公司若具备现金分红条件的，应优先采用现金
分红进行利润分配。
（二）根据《公司章程》的规定，公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行
中期现金分红。
（三）公司实施年度现金分红时应至少同时满足以下条件：
1.公司该年度实现盈利，且该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）、累计可分配利润均为正值
；
2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3.公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出计
划是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%。
（四）在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（五）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持
股本扩张与业绩增长相适应，采用股票股利方式进行利润分配。
四、利润分配的决策程序
（一）公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策
程序要求等事宜。
（二）独立董事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表
|
