公司公告☆ ◇601898 中煤能源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 16:33 │中煤能源（601898）：2024年11月份主要生产经营数据公告 │
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│2024-11-15 16:33 │中煤能源（601898）：2024年10月份主要生产经营数据公告 │
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│2024-10-24 00:00 │中煤能源（601898）：第五届董事会2024年第七次会议决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │中煤能源（601898）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-19 00:00 │中煤能源（601898）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告 │
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│2024-10-17 00:00 │中煤能源（601898）：关于中煤能源控股股东增持股份的法律意见书 │
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│2024-10-17 00:00 │中煤能源（601898）：关于控股股东增持公司股份计划的实施结果公告 │
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│2024-10-17 00:00 │中煤能源（601898）：2024年9月份主要生产经营数据公告 │
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│2024-10-17 00:00 │中煤能源（601898）：2024年中期A股利润分派实施公告 │
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│2024-09-13 00:00 │中煤能源（601898）：2024年8月份主要生产经营数据公告 │
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2024-12-17 16:33│中煤能源（601898）：2024年11月份主要生产经营数据公告
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中煤能源（601898）：2024年11月份主要生产经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/601898_20241218_I0L7.pdf
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2024-11-15 16:33│中煤能源（601898）：2024年10月份主要生产经营数据公告
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中煤能源（601898）：2024年10月份主要生产经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/601898_20241116_RGIW.pdf
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2024-10-24 00:00│中煤能源（601898）：第五届董事会2024年第七次会议决议公告
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中煤能源（601898）：第五届董事会2024年第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/601898_20241024_PYIA.pdf
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2024-10-24 00:00│中煤能源（601898）：2024年第三季度报告
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中煤能源（601898）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/601898_20241024_VMV9.pdf
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2024-10-19 00:00│中煤能源（601898）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告
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中煤能源（601898）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/601898_20241019_VCT5.pdf
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2024-10-17 00:00│中煤能源（601898）：关于中煤能源控股股东增持股份的法律意见书
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中煤能源（601898）：关于中煤能源控股股东增持股份的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/601898_20241017_4OF8.pdf
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2024-10-17 00:00│中煤能源（601898）：关于控股股东增持公司股份计划的实施结果公告
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中煤能源（601898）：关于控股股东增持公司股份计划的实施结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/601898_20241017_QL83.pdf
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2024-10-17 00:00│中煤能源（601898）：2024年9月份主要生产经营数据公告
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中煤能源（601898）：2024年9月份主要生产经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/601898_20241017_URF9.pdf
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2024-10-17 00:00│中煤能源（601898）：2024年中期A股利润分派实施公告
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中煤能源（601898）：2024年中期A股利润分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/601898_20241017_M9O2.pdf
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2024-09-13 00:00│中煤能源（601898）：2024年8月份主要生产经营数据公告
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中煤能源（601898）：2024年8月份主要生产经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/601898_20240913_JSQK.pdf
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2024-08-24 00:00│中煤能源（601898）：修订《2024年煤炭等相关产品及服务供应框架协议》项下相关交易截至2026年12月31日
│止三个年度之年度上限
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中煤能源（601898）：修订《2024年煤炭等相关产品及服务供应框架协议》项下相关交易截至2026年12月31日止三个年度之年度
上限。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601898_20240824_G312.pdf
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2024-08-24 00:00│中煤能源（601898）：截至2024年6月30日止6个月之中期业绩公告
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中煤能源（601898）：截至2024年6月30日止6个月之中期业绩公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601898_20240824_4YMM.pdf
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2024-08-24 00:00│中煤能源（601898）：关于中煤财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告
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中煤能源（601898）：关于中煤财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601898_20240824_0BON.pdf
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2024-08-24 00:00│中煤能源（601898）：第五届董事会2024年第五次会议决议公告
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中煤能源（601898）：第五届董事会2024年第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601898_20240824_6VHD.pdf
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2024-08-24 00:00│中煤能源（601898）：2024年第一次临时股东大会决议
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中煤能源（601898）：2024年第一次临时股东大会决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601898_20240824_LF9T.pdf
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2024-08-24 00:00│中煤能源（601898）：2024年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告
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中煤能源（601898）：2024年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601898_20240824_JX18.pdf
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2024-08-24 00:00│中煤能源（601898）：第五届董事会2024年第六次会议决议公告
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中煤能源（601898）：第五届董事会2024年第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601898_20240824_7IBL.pdf
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2024-08-24 00:00│中煤能源（601898）：2024年半年度报告摘要
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中煤能源（601898）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601898_20240824_MZ5Z.pdf
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2024-08-24 00:00│中煤能源（601898）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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中煤能源（601898）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601898_20240824_56WJ.pdf
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2024-08-24 00:00│中煤能源（601898）：2024年中期利润分配方案公告
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中煤能源（601898）：2024年中期利润分配方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601898_20240824_2T0R.pdf
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2024-08-24 00:00│中煤能源（601898）：2024年半年度报告
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中煤能源（601898）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601898_20240824_3GSW.pdf
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2024-08-24 00:00│中煤能源（601898）：第五届监事会2024年第四次会议决议公告
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中煤能源（601898）：第五届监事会2024年第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601898_20240824_7J3S.pdf
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2024-08-24 00:00│中煤能源（601898）：第五届董事会独立非执行董事专门会议2024年第二次会议审核意见
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中煤能源（601898）：第五届董事会独立非执行董事专门会议2024年第二次会议审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601898_20240824_O5DU.pdf
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2024-08-24 00:00│中煤能源（601898）：截至2024年6月30日止6个月之中期业绩公告（以此为准）
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中煤能源（601898）：截至2024年6月30日止6个月之中期业绩公告（以此为准）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601898_20240824_TRBQ.pdf
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2024-08-20 00:00│中煤能源（601898）：关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告
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中煤能源（601898）：关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/601898_20240820_6MI4.pdf
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2024-08-17 00:00│中煤能源（601898）：2024年7月份主要生产经营数据公告
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中煤能源（601898）：2024年7月份主要生产经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/601898_20240817_YEW2.pdf
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2024-08-13 00:00│中煤能源（601898）：2023年年度及特别分红A股利润分派实施公告
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中煤能源（601898）：2023年年度及特别分红A股利润分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/601898_20240813_ZIH6.pdf
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2024-08-02 00:00│中煤能源（601898）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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中煤能源（601898）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/601898_20240802_HYMC.pdf
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2024-07-25 00:00│中煤能源（601898）：关于独立非执行董事辞职的公告
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中煤能源（601898）：关于独立非执行董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/601898_20240725_TOJZ.pdf
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2024-07-25 00:00│中煤能源（601898）：第五届董事会2024年第四次会议决议公告
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中煤能源（601898）：第五届董事会2024年第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/601898_20240725_LPHP.pdf
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2024-07-25 00:00│中煤能源（601898）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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中煤能源（601898）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/601898_20240725_ZCU2.pdf
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2024-07-16 00:00│中煤能源（601898）：2024年6月份主要生产经营数据公告
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中煤能源（601898）：2024年6月份主要生产经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/601898_20240716_5XIV.pdf
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2024-06-29 00:00│中煤能源（601898）：关于中煤能源2023年度股东周年大会的法律意见书
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中煤能源（601898）：关于中煤能源2023年度股东周年大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601898_20240629_T8HU.pdf
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2024-06-29 00:00│中煤能源（601898）：2023年度股东周年大会决议公告
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中煤能源（601898）：2023年度股东周年大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601898_20240629_YN0T.pdf
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2024-06-22 00:00│中煤能源（601898）：关于控股股东增持公司股份的进展公告
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中煤能源（601898）：关于控股股东增持公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/601898_20240622_0UQX.pdf
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2024-06-18 00:00│中煤能源（601898）：2024年5月份主要生产经营数据公告
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中煤能源（601898）：2024年5月份主要生产经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/601898_20240618_MIZ7.pdf
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2024-06-13 00:00│中煤能源（601898）：2023年度股东周年大会会议资料
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中煤能源（601898）：2023年度股东周年大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601898_20240613_AB38.pdf
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2024-06-13 00:00│中煤能源（601898）：第五届董事会2024年第三次会议决议公告
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中煤能源（601898）：第五届董事会2024年第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601898_20240613_A8PZ.pdf
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2024-06-13 00:00│中煤能源（601898）：回报股东特别分红方案公告
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中煤能源（601898）：回报股东特别分红方案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601898_20240613_WXUO.pdf
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2024-06-13 00:00│中煤能源（601898）：关于2023年度股东周年大会增加临时提案的公告
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中煤能源（601898）：关于2023年度股东周年大会增加临时提案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601898_20240613_YD7E.pdf
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2024-06-13 00:00│中煤能源（601898）：第五届监事会2024年第三次会议决议公告
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中煤能源（601898）：第五届监事会2024年第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601898_20240613_MMQY.pdf
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2024-05-31 00:00│中煤能源（601898）：关于收到控股股东提议公司实施特别分红和2024年度中期分红的公告
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中煤能源（601898）：关于收到控股股东提议公司实施特别分红和2024年度中期分红的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601898_20240531_FMJ0.pdf
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2024-05-16 00:00│中煤能源（601898）：2024年4月份主要生产经营数据公告
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中煤能源（601898）：2024年4月份主要生产经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601898_20240516_LFQY.pdf
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2024-04-25 00:00│中煤能源（601898）：第五届董事会2024年第二次会议决议公告
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本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
一、 董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年4 月 10 日以书面方式送达，会议于 2024 年 4
月 24 日以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由执行董事廖华军主持，董事长王树东以视频方式参
加会议，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
（一）批准《关于<公司 2024年第一季度报告>的议案》
赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
批准《公司 2024 年第一季度报告》。
公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。
（二）批准《关于<公司“提质增效重回报”行动方案>的议案》
赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。
批准《公司“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
（三）通过《关于聘任公司 2024 年中期财务报告审阅和年度财务
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