公司公告☆ ◇601900 南方传媒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-03 15:33 │南方传媒（601900）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 18:15 │南方传媒（601900）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2024-10-29 18:15 │南方传媒（601900）：关于子公司参与设立投资基金的公告 │
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│2024-10-29 18:15 │南方传媒（601900）：关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-10-29 18:15 │南方传媒（601900）：2024年三季度主要经营数据的公告 │
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│2024-10-29 18:15 │南方传媒（601900）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-29 18:15 │南方传媒（601900）：2024年第三季度报告 │
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│2024-09-12 00:00 │南方传媒（601900）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-29 00:00 │南方传媒（601900）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-29 00:00 │南方传媒（601900）：2024年半年度主要经营数据的公告 │
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2024-12-03 15:33│南方传媒（601900）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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南方传媒（601900）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/601900_20241204_P83L.pdf
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2024-10-29 18:15│南方传媒（601900）：关于向银行申请授信额度的公告
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南方传媒（601900）：关于向银行申请授信额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601900_20241030_FHHH.pdf
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2024-10-29 18:15│南方传媒（601900）：关于子公司参与设立投资基金的公告
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南方传媒（601900）：关于子公司参与设立投资基金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601900_20241030_WAE2.pdf
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2024-10-29 18:15│南方传媒（601900）：关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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南方传媒（601900）：关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601900_20241030_69RH.pdf
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2024-10-29 18:15│南方传媒（601900）：2024年三季度主要经营数据的公告
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南方传媒（601900）：2024年三季度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601900_20241030_O3DR.pdf
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2024-10-29 18:15│南方传媒（601900）：第五届董事会第十次会议决议公告
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南方传媒（601900）：第五届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601900_20241030_ASNI.pdf
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2024-10-29 18:15│南方传媒（601900）：2024年第三季度报告
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南方传媒（601900）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601900_20241030_A016.pdf
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2024-09-12 00:00│南方传媒（601900）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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南方传媒（601900）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/601900_20240912_DETQ.pdf
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2024-08-29 00:00│南方传媒（601900）：2024年半年度报告
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南方传媒（601900）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601900_20240829_K0X8.pdf
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2024-08-29 00:00│南方传媒（601900）：2024年半年度主要经营数据的公告
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南方传媒（601900）：2024年半年度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601900_20240829_LW0E.pdf
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2024-08-29 00:00│南方传媒（601900）：2024年半年度报告摘要
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南方传媒（601900）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/601900_20240829_ZM8H.pdf
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2024-08-09 00:00│南方传媒（601900）：2024年第二次临时董事会会议决议公告
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南方传媒（601900）：2024年第二次临时董事会会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/601900_20240809_K4V2.pdf
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2024-07-13 00:00│南方传媒（601900）：关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告
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南方传媒（601900）：关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/601900_20240713_KXY3.pdf
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2024-06-25 00:00│南方传媒（601900）：2023年年度权益分派实施公告
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南方传媒（601900）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/601900_20240625_3BVI.pdf
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2024-06-25 00:00│南方传媒（601900）：广东胜伦律师事务所关于南方传媒2023年度利润分配方案涉及差异化权益分派事项的法
│律意见书
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南方传媒（601900）：广东胜伦律师事务所关于南方传媒2023年度利润分配方案涉及差异化权益分派事项的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/601900_20240625_0QF0.pdf
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2024-05-30 00:00│南方传媒（601900）：2023年年度股东大会决议公告
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南方传媒（601900）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601900_20240530_BW4C.pdf
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2024-05-30 00:00│南方传媒（601900）：2024年第一次临时董事会会议决议公告
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南方传媒（601900）：2024年第一次临时董事会会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601900_20240530_WV8N.pdf
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2024-05-30 00:00│南方传媒（601900）：北京浩天（广州）律师事务所关于南方传媒2023年年度股东大会的法律意见书
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南方传媒（601900）：北京浩天（广州）律师事务所关于南方传媒2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601900_20240530_JWC1.pdf
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2024-05-30 00:00│南方传媒（601900）：关于公司董事辞职的公告
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南方传媒（601900）：关于公司董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/601900_20240530_6XI6.pdf
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2024-05-22 00:00│南方传媒（601900）：2023年年度股东大会会议材料
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南方传媒（601900）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/601900_20240522_11PY.pdf
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2024-05-15 00:00│南方传媒（601900）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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南方传媒（601900）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/601900_20240515_8JGE.pdf
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2024-04-25 00:00│南方传媒（601900）：董事会对独立董事独立性自查情况专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等要求，南方传媒董事会，就公司在任独立董事蒋冬菊女生、辛宇先生、何云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见：
经核查独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》关于独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601900_20240425_CBF3.pdf
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2024-04-25 00:00│南方传媒（601900）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 24日，在公司二楼 203 会议室以
现场方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4月 12 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集和主持，
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出
版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
2.《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
监事会认为公司 2023 年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司
报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同
意该议案。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
3.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为公司 2024 年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报
告期内的经营情况和财务状况等事项。第一季度报告报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会
同意该议案。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
4.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
公司 2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利
于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律法规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形
。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
5.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
该议案需提交股东大会审议。
6.《关于公司 2023 年度政府补助资金情况统计的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
7.《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
8.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、《南方传媒第五届监事会第八次会议决议》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601900_20240425_RP57.pdf
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2024-04-25 00:00│南方传媒（601900）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 29日 15点 00分
召开地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼二楼 203 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 29 日
至 2024年 5月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案 √
4 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
7 关于续聘审计机构的议案 √
8 关于增选第五届董事会非独立董事的议案 √
9 关于修订《公司章程》的议案 √
10 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，第五届董事会第七次会议审议通过。详见同日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601900 南方传媒 2024/5/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖
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