公司公告☆ ◇601918 新集能源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:43 │新集能源（601918）：第十届独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见 │
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│2024-12-24 16:43 │新集能源（601918）：提名委员会关于十届十九次董事会相关议案的审核意见 │
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│2024-12-24 16:43 │新集能源（601918）：十届十九次董事会决议公告 │
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│2024-12-24 16:43 │新集能源（601918）：与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告 │
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│2024-12-24 16:43 │新集能源（601918）：与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易公告 │
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│2024-11-14 16:57 │新集能源（601918）：北京市嘉源律师事务所关于新集能源2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-14 16:57 │新集能源（601918）：十届十八次董事会决议公告 │
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│2024-11-14 16:57 │新集能源（601918）：战略发展委员会关于十届十八次董事会相关议案的审核意见 │
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│2024-11-14 16:57 │新集能源（601918）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-07 17:13 │新集能源（601918）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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2024-12-24 16:43│新集能源（601918）：第十届独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见
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新集能源（601918）：第十届独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/601918_20241225_G7VP.pdf
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2024-12-24 16:43│新集能源（601918）：提名委员会关于十届十九次董事会相关议案的审核意见
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新集能源（601918）：提名委员会关于十届十九次董事会相关议案的审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/601918_20241225_1VA2.pdf
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2024-12-24 16:43│新集能源（601918）：十届十九次董事会决议公告
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新集能源（601918）：十届十九次董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/601918_20241225_K6DG.pdf
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2024-12-24 16:43│新集能源（601918）：与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告
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新集能源（601918）：与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/601918_20241225_5B1E.pdf
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2024-12-24 16:43│新集能源（601918）：与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易公告
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新集能源（601918）：与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/601918_20241225_YBYO.pdf
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2024-11-14 16:57│新集能源（601918）：北京市嘉源律师事务所关于新集能源2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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新集能源（601918）：北京市嘉源律师事务所关于新集能源2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/601918_20241115_EDDJ.pdf
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2024-11-14 16:57│新集能源（601918）：十届十八次董事会决议公告
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新集能源（601918）：十届十八次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/601918_20241115_QUNI.pdf
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2024-11-14 16:57│新集能源（601918）：战略发展委员会关于十届十八次董事会相关议案的审核意见
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新集能源（601918）：战略发展委员会关于十届十八次董事会相关议案的审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/601918_20241115_5TDY.pdf
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2024-11-14 16:57│新集能源（601918）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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新集能源（601918）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/601918_20241115_IFGL.pdf
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2024-11-07 17:13│新集能源（601918）：关于高级管理人员辞职的公告
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新集能源（601918）：关于高级管理人员辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/601918_20241108_PGQN.pdf
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2024-11-04 15:33│新集能源（601918）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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新集能源（601918）：2024年第一次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/601918_20241105_O4H3.pdf
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2024-10-26 00:00│新集能源（601918）：战略发展委员会关于十届十七次董事会相关议案的审核意见
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新集能源（601918）：战略发展委员会关于十届十七次董事会相关议案的审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601918_20241026_YVI7.pdf
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2024-10-26 00:00│新集能源（601918）：提名委员会关于十届十七次董事会相关议案的审核意见
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新集能源（601918）：提名委员会关于十届十七次董事会相关议案的审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601918_20241026_BVBQ.pdf
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2024-10-26 00:00│新集能源（601918）：2024年第三季度报告
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新集能源（601918）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601918_20241026_D5LK.pdf
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2024-10-26 00:00│新集能源（601918）：“十四五”发展规划(中期调整)纲要
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新集能源（601918）：“十四五”发展规划(中期调整)纲要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601918_20241026_QTRD.pdf
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2024-10-26 00:00│新集能源（601918）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告
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新集能源（601918）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601918_20241026_3DZK.pdf
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2024-10-26 00:00│新集能源（601918）：十届十七次董事会决议公告
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新集能源（601918）：十届十七次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601918_20241026_OF4L.pdf
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2024-10-26 00:00│新集能源（601918）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知
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新集能源（601918）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601918_20241026_1OQH.pdf
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2024-10-26 00:00│新集能源（601918）：人事与薪酬委员会关于十届十七次董事会相关议案的审核意见
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新集能源（601918）：人事与薪酬委员会关于十届十七次董事会相关议案的审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601918_20241026_FC9G.pdf
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2024-10-26 00:00│新集能源（601918）：审计与风险委员会关于十届十七次董事会相关议案的审核意见
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新集能源（601918）：审计与风险委员会关于十届十七次董事会相关议案的审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601918_20241026_BH0P.pdf
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2024-10-22 00:00│新集能源（601918）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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新集能源（601918）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/601918_20241022_0WIH.pdf
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2024-10-10 00:00│新集能源（601918）：关于中煤新集利辛发电有限公司二期项目通过168小时试运行的公告
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新集能源（601918）：关于中煤新集利辛发电有限公司二期项目通过168小时试运行的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/601918_20241010_LP2G.pdf
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2024-10-10 00:00│新集能源（601918）：2024年1-3季度经营数据公告
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新集能源（601918）：2024年1-3季度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/601918_20241010_VSSZ.pdf
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2024-09-28 00:00│新集能源（601918）：关于董事辞职的公告
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新集能源（601918）：关于董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/601918_20240928_WWXK.pdf
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2024-09-06 00:00│新集能源（601918）：关于独立董事任期届满的提示性公告
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新集能源（601918）：关于独立董事任期届满的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/601918_20240906_TM2A.pdf
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2024-07-31 00:00│新集能源（601918）：十届十次监事会决议公告
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新集能源（601918）：十届十次监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/601918_20240731_2FFR.pdf
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2024-07-31 00:00│新集能源（601918）：第十届独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见
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新集能源（601918）：第十届独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/601918_20240731_1EM6.pdf
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2024-07-31 00:00│新集能源（601918）：2024年半年度报告
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新集能源（601918）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/601918_20240731_AE5H.pdf
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2024-07-31 00:00│新集能源（601918）：人事与薪酬委员会关于十届十六次董事会相关议案的审核意见
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新集能源（601918）：人事与薪酬委员会关于十届十六次董事会相关议案的审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/601918_20240731_61IP.pdf
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2024-07-31 00:00│新集能源（601918）：十届十六次董事会决议公告
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新集能源（601918）：十届十六次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/601918_20240731_N863.pdf
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2024-07-31 00:00│新集能源（601918）：关于2024年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告
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新集能源（601918）：关于2024年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/601918_20240731_183P.pdf
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2024-07-31 00:00│新集能源（601918）：审计与风险委员会关于十届十六次董事会相关议案的审核意见
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新集能源（601918）：审计与风险委员会关于十届十六次董事会相关议案的审核意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/601918_20240731_X92J.pdf
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2024-07-31 00:00│新集能源（601918）：2024年半年度报告摘要
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新集能源（601918）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/601918_20240731_S4UK.pdf
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2024-07-30 00:00│新集能源（601918）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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新集能源（601918）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/601918_20240730_7GGB.pdf
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2024-07-30 00:00│新集能源（601918）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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新集能源（601918）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/601918_20240730_5BVE.pdf
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2024-07-16 00:00│新集能源（601918）：关于董事辞职的公告
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新集能源（601918）：关于董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/601918_20240716_V1MQ.pdf
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2024-07-09 00:00│新集能源（601918）：2024年半年度经营数据公告
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新集能源（601918）：2024年半年度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/601918_20240709_2MUV.pdf
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2024-06-13 00:00│新集能源（601918）：2023年年度权益分派实施公告
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新集能源（601918）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/601918_20240613_MI5T.pdf
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2024-06-06 00:00│新集能源（601918）：关于持股5%以上股东进行约定购回式证券交易提前购回暨持股变动超过1%的提示性公告
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新集能源（601918）：关于持股5%以上股东进行约定购回式证券交易提前购回暨持股变动超过1%的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/601918_20240606_Y3NK.pdf
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2024-06-06 00:00│新集能源（601918）：关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
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新集能源（601918）：关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/601918_20240606_7C42.pdf
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2024-04-26 00:00│新集能源（601918）：十届十五次董事会决议公告
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中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次董事会于 2024年 4月 15日书面通知全体董事，会议于 2024 年 4
月 25日在六安市六安电厂项目部采取现场方式召开。会议应到董事 9名，实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和
表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议
并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于聘任公司总会计师的议案。
根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计与风险委员会工作细则》等规定，同意聘任程茂玖先生为公司总
会计师，任期与公司第十届董事会任期一致。
程茂玖先生简历如下：
程茂玖，男，1969 年 9 月出生，汉族，硕士研究生，正高级会计师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司孔庄煤矿财务科科员
，大屯煤电（集团）有限责任公司财务处副主任科员、副主任会计师、主任会计师，上海大屯能源股份有限公司财务部副部长，中国
中煤能源股份有限公司鄂尔多斯分公司副总会计师、总会计师，中天合创能源有限责任公司总会计师，中天合创能源有限责任公司党
委委员、副总经理，中天合创能源有限责任公司煤炭分公司党委委员、总会计师。
程茂玖先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。
公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
二、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定，同意聘任王绪民先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期
一致。
王绪民先生简历如下：
王绪民，男，1970年 6月出生，汉族，大学本科，高级工程师。曾任山东电力建设第二工程公司锅炉工程处专工、副主任、主任
，山东电力建设第二工程公司嘉峪关项目部常务副经理、党支部书记，中电投电力工程有限公司大别山项目部副总经理，中电投电力
工程有限公司芜湖项目部副总经理、总经理，中电投电力工程有限公司平圩三期项目筹备组组长、项目部总经理，中电投电力工程有
限公司沁阳项目部总经理，中电投电力工程有限公司华中区域项目开发组总经理兼沁阳项目部总经理，中电投电力工程有限公司项目
总监、华中区域项目开发组总经理、沁阳项目部总经理，国家电投集团能源科技工程有限公司项目总监、华中区域项目开发组总经理
、设计咨询分公司总经理、沁阳项目部总经理，国家电投集团能源科技工程有限公司设计咨询分公司党委书记、总经理，上海能源科
技发展有限公司设计咨询分公司党委书记、总经理，上海能源科技发展有限公司新能源发电分公司党委书记、总经理。
王绪民先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
三、审议通过关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案。
公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
四、审议通过关于制定《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。
为积极践行“以投资者为本”的发展理念，通过持续加强自身价值创造能
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