公司公告☆ ◇601928 凤凰传媒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-26 15:51 │凤凰传媒（601928）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-11-19 17:13 │凤凰传媒（601928）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-19 17:13 │凤凰传媒（601928）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-14 16:53 │凤凰传媒（601928）：2024年第一次临时股东大会会议材料 │
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│2024-10-31 00:00 │凤凰传媒（601928）：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │凤凰传媒（601928）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │凤凰传媒（601928）：关于2024年前三季度主要经营数据的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │凤凰传媒（601928）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │凤凰传媒（601928）：关于选举公司监事的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │凤凰传媒（601928）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2024-11-26 15:51│凤凰传媒（601928）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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凤凰传媒（601928）：第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/601928_20241127_RP8C.pdf
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2024-11-19 17:13│凤凰传媒（601928）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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凤凰传媒（601928）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/601928_20241120_WCV7.pdf
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2024-11-19 17:13│凤凰传媒（601928）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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凤凰传媒（601928）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/601928_20241120_WTMV.pdf
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2024-11-14 16:53│凤凰传媒（601928）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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凤凰传媒（601928）：2024年第一次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/601928_20241115_9GLG.pdf
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2024-10-31 00:00│凤凰传媒（601928）：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告
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凤凰传媒（601928）：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601928_20241031_WEDW.pdf
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2024-10-31 00:00│凤凰传媒（601928）：2024年第三季度报告
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凤凰传媒（601928）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601928_20241031_2MVU.pdf
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2024-10-31 00:00│凤凰传媒（601928）：关于2024年前三季度主要经营数据的公告
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凤凰传媒（601928）：关于2024年前三季度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601928_20241031_V64O.pdf
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2024-10-31 00:00│凤凰传媒（601928）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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凤凰传媒（601928）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601928_20241031_1911.pdf
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2024-10-31 00:00│凤凰传媒（601928）：关于选举公司监事的公告
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凤凰传媒（601928）：关于选举公司监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601928_20241031_SURW.pdf
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2024-10-31 00:00│凤凰传媒（601928）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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凤凰传媒（601928）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601928_20241031_JCYM.pdf
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2024-10-31 00:00│凤凰传媒（601928）：关于变更2024年度审计机构的公告
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凤凰传媒（601928）：关于变更2024年度审计机构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601928_20241031_MHI0.pdf
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2024-10-31 00:00│凤凰传媒（601928）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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凤凰传媒（601928）：第五届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601928_20241031_YXV9.pdf
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2024-10-31 00:00│凤凰传媒（601928）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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凤凰传媒（601928）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/601928_20241031_8Q6M.pdf
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2024-10-26 00:00│凤凰传媒（601928）：关于监事会主席及监事辞职的公告
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凤凰传媒（601928）：关于监事会主席及监事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601928_20241026_QTT8.pdf
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2024-09-14 00:00│凤凰传媒（601928）：关于董事会秘书取得任职培训证明的公告
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凤凰传媒（601928）：关于董事会秘书取得任职培训证明的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/601928_20240914_0XAE.pdf
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2024-08-30 00:00│凤凰传媒（601928）：2024年半年度报告摘要
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凤凰传媒（601928）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601928_20240830_HOMN.pdf
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2024-08-30 00:00│凤凰传媒（601928）：2024年半年度报告
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凤凰传媒（601928）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601928_20240830_ZGTX.pdf
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2024-08-30 00:00│凤凰传媒（601928）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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凤凰传媒（601928）：第五届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601928_20240830_YKSN.pdf
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2024-08-30 00:00│凤凰传媒（601928）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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凤凰传媒（601928）：第五届董事会第二十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601928_20240830_SXMK.pdf
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2024-08-30 00:00│凤凰传媒（601928）：关于调整公司第五届董事会战略委员会等专业委员会人员组成的公告
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凤凰传媒（601928）：关于调整公司第五届董事会战略委员会等专业委员会人员组成的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601928_20240830_5HER.pdf
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2024-08-30 00:00│凤凰传媒（601928）：关于为子公司授信提供担保的公告
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凤凰传媒（601928）：关于为子公司授信提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601928_20240830_8RI2.pdf
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2024-08-30 00:00│凤凰传媒（601928）：关于2024年半年度主要经营数据的公告
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凤凰传媒（601928）：关于2024年半年度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601928_20240830_WZ3K.pdf
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2024-08-30 00:00│凤凰传媒（601928）：关于募集资金2024年上半年度存放与使用情况的专项报告
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凤凰传媒（601928）：关于募集资金2024年上半年度存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601928_20240830_QT64.pdf
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2024-08-30 00:00│凤凰传媒（601928）：关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告
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凤凰传媒（601928）：关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/601928_20240830_QQ12.pdf
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2024-08-28 00:00│凤凰传媒（601928）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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凤凰传媒（601928）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/601928_20240828_3YFF.pdf
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2024-07-24 00:00│凤凰传媒（601928）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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凤凰传媒（601928）：第五届董事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/601928_20240724_1WXJ.pdf
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2024-07-24 00:00│凤凰传媒（601928）：关于调整董事会秘书及聘任高级管理人员的公告
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凤凰传媒（601928）：关于调整董事会秘书及聘任高级管理人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/601928_20240724_FULX.pdf
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2024-07-11 00:00│凤凰传媒（601928）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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凤凰传媒（601928）：第五届董事会第十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/601928_20240711_O5E8.pdf
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2024-07-11 00:00│凤凰传媒（601928）：关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云4800万元授信提供担保的公告
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凤凰传媒（601928）：关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云4800万元授信提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/601928_20240711_HWF0.pdf
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2024-07-05 00:00│凤凰传媒（601928）：2023年年度权益分派实施公告
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凤凰传媒（601928）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/601928_20240705_V7RG.pdf
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2024-05-25 00:00│凤凰传媒（601928）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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凤凰传媒（601928）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/601928_20240525_UDGK.pdf
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2024-05-17 00:00│凤凰传媒（601928）：关于凤凰传媒2023年年度股东大会的法律意见书
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凤凰传媒（601928）：关于凤凰传媒2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/601928_20240517_2920.pdf
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2024-05-17 00:00│凤凰传媒（601928）：2023年年度股东大会决议公告
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凤凰传媒（601928）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/601928_20240517_6VQD.pdf
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2024-05-07 00:00│凤凰传媒（601928）：2023年年度股东大会材料
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凤凰传媒（601928）：2023年年度股东大会材料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/601928_20240507_F5RP.pdf
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2024-04-30 00:00│凤凰传媒（601928）：关于2024年第一季度主要经营数据的公告
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—新闻出版》的相关规定，现将2024
年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位： 万元 币种： 人民币
销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%)
去年 本期 增长 去年 本期 增长 去年 本期 增长 去年 本期 增长率
率 率 率 （%）
（%） （%） （%）
出 196,667 205,295 4.39% 101,355 100,694 -0.65 67,293. 61,160. -9.11 33.6 39.26% 增 加
版 .95 .92 .98 .41 % 66 71 % 1% 5.65 个
业 百分点
务
发 363,773 399,471 9.81% 253,516 269,807 6.43% 175,535 194,628 10.88 30.7 27.86% 减 少
行 .94 .17 .35 .96 .06 .58 % 6% 2.90 个
业 百分点
务
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601928_20240430_V4ZC.pdf
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2024-04-30 00:00│凤凰传媒（601928）：2024年第一季度报告
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凤凰传媒（601928）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601928_20240430_47HN.pdf
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2024-04-23 00:00│凤凰传媒（601928）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 22 日以现
场会议方式召开，会议应参加表决董事 10人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出
版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见 2024 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2023 年度独立董事述职报告》。
该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。
四、审议通过了关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒 2023年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2023年年度报告》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，仍须提交2023 年年度股东大会审议批准。
五、审议通过了关于《公司2023年度社会责任报告》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见 2024 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2023 年度社会责任报告》。
六、审议通过了关于公司 2023 年度利润分配议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰
传媒关于 2023 年利润分配方案的公告》（2024-019）。
该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了关于《2023 年度财务决算报告》的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。
八、审议通过了关于《2024 年度财务预算报告》的议案，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。
九、审议通过了关于 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：5 票同意，
0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决。
详见 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰
传媒关于 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告》（2024-009）。
该议案已经董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审议通过，仍须提交 2023年年度股东大会审议批准。
十、审议通过了关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0
票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔回避表决。
详见 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰
传媒关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》（2024-010）。
该议案已经董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审议通过，仍须提交 2023年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了关于与江苏凤凰新华印务集团有限公司签订《印制服务框架协议》暨日常关联交易的议案，表决结果：6 票同
意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔回避表决。
详见 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰
传媒关于拟与江苏凤凰新华印务集团有限公司签订<印制服务框架协议>暨日常关联交易的公告》（2024-011）。
该议案已经董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。
十二、审议通过了关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权
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