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601952(苏垦农发)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇601952 苏垦农发 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│苏垦农发(601952):关于聘任公司总经理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2024 年 3 月 25 日,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,同意聘任丁涛先生为公司总经 理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 丁涛先生具备担任公司总经理的相关专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件的规定,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形,未发现有相关法律法规规定的 禁止任职的情况。截至本公告日,丁涛先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601952_20240326_3UQ2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│苏垦农发(601952):第四届董事会第二十七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议通知及议案于 2024年 3月 13日以专人送 达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东召集,于 2024年 3月 18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名,实际出席 董事 9名,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经董事长朱亚东提名,董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任李政为董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。 议案具体内容见同日的专项公告。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 经审议,公司董事会同意聘任曹季鑫担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。 议案具体内容见同日的专项公告。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/601952_20240319_OB53.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│苏垦农发(601952):关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 3月 18 日召开了第四届董事会第二十七次会议,审 议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下: 一、聘任公司董事会秘书情况 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,经董事长朱亚东提名,董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任 李政为董事会秘书(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 李政先生具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件的规定,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形,未发现有相关法律法规规定的 禁止任职的情况。截至本公告日,李政先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。 二、聘任公司证券事务代表情况 公司董事会近日收到证券事务代表杨帅先生提交的书面辞职报告,杨帅先生因个人发展原因申请辞去公司证券事务代表职务。杨 帅先生辞去证券事务代表职务后,不在公司及公司控股子公司担任其他职务。根据《公司章程》及相关法律法规,杨帅先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日,杨帅先生未直接或间接持有公司股份。杨帅先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉 尽职,公司及公司董事会对杨帅先生的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任曹季鑫先生担任公司证券事务代 表(简历附后),协助公司董事会秘书开展工作,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 曹季鑫先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形,未发现 有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日,曹季鑫先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 三、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式 联系电话:025-87772107 传真:025-86267790 电子信箱:skiad_ltd@163.com 联系地址:江苏省南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/601952_20240319_QELH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-20 00:00│苏垦农发(601952):见证法律意见书-2024年第一次临时股东大会 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 苏垦农发(601952):见证法律意见书-2024年第一次临时股东大会。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/601952_20240220_KY4W.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-20 00:00│苏垦农发(601952):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 2 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点:南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,007,279,972 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.0972 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱亚东先生主持会议,会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表 决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、 董事长兼董事会秘书朱亚东、董事兼副总经理丁涛出席了本次会议;副总经理陈培红、财务总监陶应美列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司 2024 年度投资计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,007,264,272 99.9984 15,700 0.0016 0 0.0000 2、 议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,007,264,272 99.9984 15,700 0.0016 0 0.0000 3、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,001,544,944 99.4306 5,735,028 0.5694 0 0.0000 4、 议案名称:关于修订《重大交易决策制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,001,544,944 99.4306 5,735,028 0.5694 0 0.0000 5、 议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,001,544,944 99.4306 5,735,028 0.5694 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票 比例 (%) (%) 数 (%) 2 关于变更部 72,367,846 99.9783 15,700 0.0217 0 0.0000 分募集资金 投资项目的 议案 4 关 于 修 订 66,648,518 92.0768 5,735,028 7.9232 0 0.0000 《重大交易 决策制度》 的议案 5 关 于 修 订 66,648,518 92.0768 5,735,028 7.9232 0 0.0000 《关联交易 决策制度》 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 3 为特别表决事项,已获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏新高的律师事务所 律师:陶洪飞、陆佳佩 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/601952_20240220_L87C.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│苏垦农发(601952):2024年第一次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 苏垦农发(601952):2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601952_20240207_LG1H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│苏垦农发(601952):关于变更部分募集资金投资项目的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 苏垦农发(601952):关于变更部分募集资金投资项目的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/601952_20240203_K9DR.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│苏垦农发(601952):第四届董事会第二十六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知及议案于 2024 年 1 月 28 日以专 人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生主持,于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应 出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》。 经审议,公司及下属单位 2024 年固定资产计划投资 11.26 亿元、对外股权计划投资 3.5 亿元,并按照现货风险敞口的一定比 例开展期货套期保值业务。 议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 (二)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 经审议,同意终止募投项目“苏垦米业集团改扩建项目”的子项目“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”,并将该子项目原计划使 用的募集资金 5,059.33 万元全部投向“苏垦米业集团改扩建项目”新设的子项目“苏垦米业临海分公司新建3.3 万吨粮食仓储设施 项目”。 议案具体内容见同日的专项公告。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 (三)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。 经审议,同意根据《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对独立董事召集人数、中小股东单独 计票等事项作出修订。 议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 (四)审议通过《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》。 经审议,同意根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,对重大交易决策审议程序、重大交易审议计算标准等内容进行 修订。 议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 (五)审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。 经审议,同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定 ,对关联交易决策审议程序、关联交易披露计算标准等内容进行修订。 议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 (六)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 经审议,同意根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则 》等相关规定,对募集资金的使用、监督及管理等方面的内容进行修订。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (七)审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。 经审议,同意根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》,对委托理财的管理及审议决策等内 容进行修订。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (八)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 经审议,同意公司于 2024 年 2 月 19 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。 议案具体内容见同日的专项公告。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/601952_20240203_GPMN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│苏垦农发(601952):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024 年 2 月 19 日 14 点 00 分 召开地点:南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于公司 2024 年度投资计划的议案 √ 2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √ 3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 4 关于修订《重大交易决策制度》的议案 √ 5 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的详细内容将在后续公告的 2024 年第一次临时股东大会会议资料中一并披露。 2、特别决议议案:3 3、对中小投资者单独计票的议案:2、4、5 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证 券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票 的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,

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