公司公告☆ ◇601956 东贝集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:29 │东贝集团（601956）：2025年第一次临时股东大会通知公告 │
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│2024-12-24 17:29 │东贝集团（601956）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-24 17:29 │东贝集团（601956）：第二届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-24 17:29 │东贝集团（601956）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-24 17:29 │东贝集团（601956）：章程（2024年12月修订） │
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│2024-11-15 17:45 │东贝集团（601956）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-11-15 17:45 │东贝集团（601956）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-15 17:45 │东贝集团（601956）：湖北东贝机电集团股份有限关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2024-11-15 17:45 │东贝集团（601956）：2024年度第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-08 16:51 │东贝集团（601956）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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2024-12-24 17:29│东贝集团（601956）：2025年第一次临时股东大会通知公告
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东贝集团（601956）：2025年第一次临时股东大会通知公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/601956_20241225_8L6I.pdf
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2024-12-24 17:29│东贝集团（601956）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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东贝集团（601956）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/601956_20241225_HJQV.pdf
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2024-12-24 17:29│东贝集团（601956）：第二届监事会第十四次会议决议公告
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东贝集团（601956）：第二届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/601956_20241225_WTAJ.pdf
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2024-12-24 17:29│东贝集团（601956）：关于修订《公司章程》的公告
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东贝集团（601956）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/601956_20241225_3TSP.pdf
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2024-12-24 17:29│东贝集团（601956）：章程（2024年12月修订）
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东贝集团（601956）：章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/601956_20241225_O6Q1.pdf
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2024-11-15 17:45│东贝集团（601956）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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东贝集团（601956）：第二届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/601956_20241116_PYE7.pdf
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2024-11-15 17:45│东贝集团（601956）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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东贝集团（601956）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/601956_20241116_EITA.pdf
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2024-11-15 17:45│东贝集团（601956）：湖北东贝机电集团股份有限关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告
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东贝集团（601956）：湖北东贝机电集团股份有限关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/601956_20241116_5RI8.pdf
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2024-11-15 17:45│东贝集团（601956）：2024年度第二次临时股东大会的法律意见书
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东贝集团（601956）：2024年度第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/601956_20241116_362B.pdf
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2024-11-08 16:51│东贝集团（601956）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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东贝集团（601956）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/601956_20241109_NUN1.pdf
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2024-10-26 00:00│东贝集团（601956）：关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告
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东贝集团（601956）：关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601956_20241026_A14S.pdf
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2024-10-26 00:00│东贝集团（601956）：独立董事提名人声明
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东贝集团（601956）：独立董事提名人声明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601956_20241026_9R8G.pdf
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2024-10-26 00:00│东贝集团（601956）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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东贝集团（601956）：第二届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601956_20241026_R9IL.pdf
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2024-10-26 00:00│东贝集团（601956）：2024年三季度报告
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东贝集团（601956）：2024年三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601956_20241026_WSCC.pdf
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2024-10-26 00:00│东贝集团（601956）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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东贝集团（601956）：第二届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601956_20241026_2NEB.pdf
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2024-10-26 00:00│东贝集团（601956）：独立董事候选人声明
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东贝集团（601956）：独立董事候选人声明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601956_20241026_CDSI.pdf
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2024-10-26 00:00│东贝集团（601956）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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东贝集团（601956）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601956_20241026_O6MW.pdf
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2024-10-19 00:00│东贝集团（601956）：关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
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东贝集团（601956）：关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/601956_20241019_BHKV.pdf
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2024-10-19 00:00│东贝集团（601956）：关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告
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东贝集团（601956）：关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/601956_20241019_ATBC.pdf
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2024-09-26 00:00│东贝集团（601956）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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东贝集团（601956）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/601956_20240926_36D6.pdf
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2024-09-25 00:00│东贝集团（601956）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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东贝集团（601956）：第二届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/601956_20240925_RR3A.pdf
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2024-09-25 00:00│东贝集团（601956）：关于计提信用减值损失的公告
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东贝集团（601956）：关于计提信用减值损失的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/601956_20240925_FNHF.pdf
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2024-09-25 00:00│东贝集团（601956）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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东贝集团（601956）：第二届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/601956_20240925_MFHI.pdf
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2024-09-06 00:00│东贝集团（601956）：关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告
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东贝集团（601956）：关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/601956_20240906_D207.pdf
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2024-08-22 00:00│东贝集团（601956）：2024年半年度报告
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东贝集团（601956）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/601956_20240822_KS8E.pdf
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2024-08-22 00:00│东贝集团（601956）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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东贝集团（601956）：第二届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/601956_20240822_VU68.pdf
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2024-08-22 00:00│东贝集团（601956）：2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告
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东贝集团（601956）：2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/601956_20240822_59FE.pdf
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2024-08-22 00:00│东贝集团（601956）：2024年半年度报告摘要
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东贝集团（601956）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/601956_20240822_10AP.pdf
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2024-08-22 00:00│东贝集团（601956）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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东贝集团（601956）：第二届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/601956_20240822_DKKE.pdf
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2024-07-03 00:00│东贝集团（601956）：关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告
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东贝集团（601956）：关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/601956_20240703_BQRV.pdf
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2024-07-03 00:00│东贝集团（601956）：湖北元申律师事务所关于东贝集团2022年限制性股票激励计划解除限售相关事项之法律
│意见书
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东贝集团（601956）：湖北元申律师事务所关于东贝集团2022年限制性股票激励计划解除限售相关事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/601956_20240703_7627.pdf
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2024-06-19 00:00│东贝集团（601956）：湖北元申律师事务所关于东贝集团2022年限制性股票激励计划解除限售相关事项之法律
│意见书
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东贝集团（601956）：湖北元申律师事务所关于东贝集团2022年限制性股票激励计划解除限售相关事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601956_20240619_YLF9.pdf
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2024-06-19 00:00│东贝集团（601956）：关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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东贝集团（601956）：关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601956_20240619_C6QA.pdf
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2024-06-19 00:00│东贝集团（601956）：第二届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东贝集团（601956）：第二届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601956_20240619_DHY5.pdf
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2024-06-19 00:00│东贝集团（601956）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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东贝集团（601956）：第二届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601956_20240619_UZOA.pdf
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2024-06-19 00:00│东贝集团（601956）：2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报
│告
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东贝集团（601956）：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于东贝集团2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/601956_20240619_QRW0.pdf
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2024-06-07 00:00│东贝集团（601956）：2023年年度权益分派实施公告
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东贝集团（601956）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601956_20240607_NURP.pdf
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2024-06-06 00:00│东贝集团（601956）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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东贝集团（601956）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/601956_20240606_QIQ3.pdf
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2024-06-01 00:00│东贝集团（601956）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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东贝集团（601956）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/601956_20240601_MAJT.pdf
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2024-05-31 00:00│东贝集团（601956）：关于调整2023年度利润分配现金总额的公告
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东贝集团（601956）：关于调整2023年度利润分配现金总额的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/601956_20240531_L0IW.pdf
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2024-05-22 00:00│东贝集团（601956）：部分限制性股票回购注销实施公告
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东贝集团（601956）：部分限制性股票回购注销实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/601956_20240522_FX85.pdf
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2024-05-22 00:00│东贝集团（601956）：湖北元申律师事务所关于东贝集团回购注销部分限制性股票的法律意见书
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东贝集团（601956）：湖北元申律师事务所关于东贝集团回购注销部分限制性股票的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/601956_20240522_F7N8.pdf
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2024-04-27 00:00│东贝集团（601956）：2024年第一季度报告
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东贝集团（601956）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601956_20240427_AZC1.pdf
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2024-04-26 00:00│东贝集团（601956）：关于东贝集团2023年年度股东大会的法律意见书
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东贝集团（601956）：关于东贝集团2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601956_20240426_ONGV.pdf
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2024-04-26 00:00│东贝集团（601956）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 25日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 303,812,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.8313
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及
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