公司公告☆ ◇601958 金钼股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 15:59 │金钼股份（601958）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-11-14 16:25 │金钼股份（601958）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │金钼股份（601958）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │金钼股份（601958）：舆情管理制度 │
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│2024-10-29 00:00 │金钼股份（601958）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-10-16 00:00 │金钼股份（601958）：2024年前三季度业绩快报公告 │
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│2024-08-23 00:00 │金钼股份（601958）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-23 00:00 │金钼股份（601958）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-23 00:00 │金钼股份（601958）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-08-21 00:00 │金钼股份（601958）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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2024-12-13 15:59│金钼股份（601958）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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金钼股份（601958）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/601958_20241214_O2ND.pdf
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2024-11-14 16:25│金钼股份（601958）：关于副总经理辞职的公告
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金钼股份（601958）：关于副总经理辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/601958_20241115_2T6V.pdf
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2024-10-29 00:00│金钼股份（601958）：2024年第三季度报告
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金钼股份（601958）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601958_20241029_17J9.pdf
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2024-10-29 00:00│金钼股份（601958）：舆情管理制度
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金钼股份（601958）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601958_20241029_TF3A.pdf
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2024-10-29 00:00│金钼股份（601958）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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金钼股份（601958）：第五届董事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/601958_20241029_UCUC.pdf
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2024-10-16 00:00│金钼股份（601958）：2024年前三季度业绩快报公告
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金钼股份（601958）：2024年前三季度业绩快报公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/601958_20241016_NJ9Y.pdf
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2024-08-23 00:00│金钼股份（601958）：2024年半年度报告
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金钼股份（601958）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/601958_20240823_DSU2.pdf
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2024-08-23 00:00│金钼股份（601958）：2024年半年度报告摘要
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金钼股份（601958）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/601958_20240823_RO87.pdf
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2024-08-23 00:00│金钼股份（601958）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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金钼股份（601958）：第五届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/601958_20240823_DAEN.pdf
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2024-08-21 00:00│金钼股份（601958）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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金钼股份（601958）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/601958_20240821_FZTH.pdf
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2024-08-17 00:00│金钼股份（601958）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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金钼股份（601958）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/601958_20240817_0D1Z.pdf
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2024-07-13 00:00│金钼股份（601958）：2024年半年度业绩快报公告
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金钼股份（601958）：2024年半年度业绩快报公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/601958_20240713_GKK5.pdf
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2024-06-25 00:00│金钼股份（601958）：2023年年度权益分派实施公告
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金钼股份（601958）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/601958_20240625_LDGR.pdf
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2024-06-14 00:00│金钼股份（601958）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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金钼股份（601958）：第五届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/601958_20240614_75OJ.pdf
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2024-06-12 00:00│金钼股份（601958）：关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告
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金钼股份（601958）：关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/601958_20240612_IGED.pdf
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2024-06-12 00:00│金钼股份（601958）：北京观韬(西安)律师事务所关于金堆城钼业集团有限公司2024年增持金钼股份股份的法
│律意见书
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金钼股份（601958）：北京观韬(西安)律师事务所关于金堆城钼业集团有限公司2024年增持金钼股份股份的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/601958_20240612_MQS5.pdf
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2024-06-07 00:00│金钼股份（601958）：关于副总经理辞职的公告
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金钼股份（601958）：关于副总经理辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601958_20240607_KYFE.pdf
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2024-05-24 00:00│金钼股份（601958）：关于总会计师、董事会秘书辞职的公告
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金钼股份（601958）：关于总会计师、董事会秘书辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/601958_20240524_MNAK.pdf
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2024-05-24 00:00│金钼股份（601958）：关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份公告
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金钼股份（601958）：关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/601958_20240524_00UR.pdf
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2024-05-21 00:00│金钼股份（601958）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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金钼股份（601958）：第五届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/601958_20240521_L8M4.pdf
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2024-05-21 00:00│金钼股份（601958）：北京观韬（西安）律师事务所关于金钼股份2023年年度股东大会的法律意见书
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金钼股份（601958）：北京观韬（西安）律师事务所关于金钼股份2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/601958_20240521_ZS6L.pdf
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2024-05-21 00:00│金钼股份（601958）：2023年年度股东大会决议公告
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金钼股份（601958）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/601958_20240521_EG0A.pdf
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2024-05-15 00:00│金钼股份（601958）：关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”预告公
│告
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金钼股份（601958）：关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/601958_20240515_UD99.pdf
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2024-04-30 00:00│金钼股份（601958）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 20日 14点 30分
召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88号金钼股份综合楼 A座 9楼视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 20 日
至 2024年 5月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
4 关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务 √
预算报告》的议案
5 关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案 √
6 关于《公司 2024 年度日常关联交易计划》的议 √
案
7 关于《公司 2024 年度技改技措和设备更新投资 √
计划》的议案
8 关于聘请公司 2024 年度财务及内部控制审计机 √
构的议案
累积投票议案
9.00 关于增补公司第五届董事会董事的议案 应选董事（2）人
9.01 关于增补陈超先生为公司第五届董事会董事的 √
议案
9.02 关于增补尹孝刚先生为公司第五届董事会董事 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1至议案 8均经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，详见 2024年 4 月 3 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告；议案 9 经公司第五届董事会第十次会议审议通
过，详见 2024年 1 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：金堆城钼业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无
效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601958 金钼股份 2024/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账
户卡和本人身份证办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（见附件）办理登记手续。
3、登记时间：2024年 5月 17日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
异地股东可于 2024年 5月 17日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。
4、登记地址及联系人
地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A座 8楼公司董事会办公室
邮政编码：710077
联 系 人：窦 凯
联系电话：029-88323963
传 真：029-88320330
六、 其他事项
参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601958_20240430_U6E9.pdf
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2024-04-30 00:00│金钼股份（601958）：2023年年度股东大会会议资料
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金钼股份（601958）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601958_20240430_8T1H.pdf
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2024-04-26 00:00│金钼股份（601958）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知和材料于 2024 年 4 月 22日以电子邮件的形式
送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任贺昕先生和刘建平先生担任公司副总经理，聘期自董事会聘任之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601958_20240426_4GBY.pdf
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2024-04-26 00:00│金钼股份（601958）：2024年第一季度报告
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金钼股份（601958）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601958_20240426_BP14.pdf
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