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601965(中国汽研)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇601965 中国汽研 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│中国汽研(601965):临2024-008 中国汽研关于为子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国汽研(601965):临2024-008 中国汽研关于为子公司提供担保的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601965_20240329_RPCO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│中国汽研(601965):临2024-007 中国汽研关于股东减持计划时间届满未减持股份的结果公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前,航天科工资产管理有限公司(以下简称“航天资产”)持有中国汽车工程研究股份有限公司(以下简称“ 公司”或“中国汽研”)90,118,300股股份,占公司总股本的 8.97%。航天资产所持中国汽研股份为其控股股东中国航天科工集团有 限公司向其无偿划转所得。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023年 7月 11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中国汽车工程研究院股份有限公司股东减持股份计 划公告》(公告编号:临2023-039),航天资产计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易的方式,减持其持有的中国 汽研股份不超过 10,042,525 股,计划减持的股份不超过中国汽研股份总数的 1.00%。集中竞价的减持期间自 2023年 7月 11日起 1 5个交易日后的 6 个月内,大宗交易的减持期间自 2023 年 7 月 11 日起的 6 个月内。 公司于 2024年 1月 31日收到航天资产出具的《减持计划时间届满暨减持股份结果告知函》。截至 2024 年 1 月 31 日,本次 减持计划时间区间届满,在减持期间内,航天资产未发生减持行为。本次减持计划已实施完毕。 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源 (股) 航天资产 5%以上非第一 90,118,300 8.97% 行政划转取得: 大股东 90,118,300 股 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果: 披露的减持时间区间届满 股东名 减持数 减持比 减持期间 减持方 减持价格 减持总 减持完成情 当前持股数 当前持股 称 量 例 式 区 金 况 量(股) 比例 (股) 间 额(元 (元/股) ) 航天资 0 0% 2023/8/1 集中竞 0-0 0 未完成: 90,118,300 8.97% 产 ~ 价 10,042,525 2024/1/31 交易、 股 大 宗交易 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 □已达到 不适用,本次减持计划不涉及最低减持数量(比例)。 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/601965_20240202_KNNE.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│中国汽研(601965):临2024-004 中国汽研第五届董事会第十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于 2024年 1月 24日在重庆以现场加通讯表决 方式召开。会议通知于 2024年 1 月 18 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应出席董事 9名,实 际出席董事 9名,公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及表决结果合法有效。会议形 成决议如下: 以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于限制性股票激励计划(第二期)预留部分第二次授予的限制性股票第二个解 锁期解锁的议案》。 根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划(第二期)(草案)》和《中国汽车工程研究院股份有限公司限制 性股票激励计划考核管理办法》的约定,自2024年1月22日起,公司限制性股票激励计划(第二期)预留部分第二次授予的限制性股 票进入第二个解锁期。公司2022年度经营业绩以及激励对象2022年的个人绩效考核均已达到公司限制性股票激励计划(第二期)预留 部分第二次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件。同意对31名激励对象持有的347,700股限制性股票进行解锁。 公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了该议案,会议认为,除已离职的5名激励对象外,2022年公司业 绩考核和激励对象个人绩效考核结果均满足《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划(第二期)(草案)》和《中国 汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》中约定的第二个解除限售期的解锁要求,公司限制性股票激励计划 (第二期)预留部分第二次授予的激励对象主体资格合法、有效,同意对31名激励对象持有的347,700股限制性股票解除限售。同意 提交董事会审议。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国汽车工程研究院股 份有限公司关于限制性股票激励计划(第二期)预留部分第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市的公告》(临2024-006) 。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/601965_20240125_TQXV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│中国汽研(601965):临2024-005 中国汽研第五届监事会第七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于 2024年 1月 24日在重庆以现场加通讯表决 方式召开。会议通知于 2024年 1 月 18 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持,监事应到 5人,实到 5人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下: 以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于限制性股票激励计划(第二期)预留部分第二次授予的限制性股票第二 个解锁期解锁的议案》。 经核查,截至 2024 年 1月 24日,除已离职的 5名激励对象外(其中尚有 1名暂未办理回购注销手续),公司限制性股票激励 计划(第二期)预留部分第二次授予的其余 31 名激励对象解锁资格合法有效,满足《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票 激励计划(第二期)(草案)》和《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》中第二个解锁期对应的解 锁条件。公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定,不存在侵犯公司及股东利益的情况。同 意公司为符合解除限售条件的 31 名激励对象持有的 347,700 股限制性股票办理解锁相关事宜。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/601965_20240125_SPL1.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│中国汽研(601965):关于中国汽研限制性股票激励计划(第二期)相关事项的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国汽研(601965):北京市嘉源律师事务所关于中国汽研限制性股票激励计划(第二期)预留部分第二次授予的限制性股票第 二个解锁期解锁相关事项的法律意见书 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/601965_20240125_ENVI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│中国汽研(601965):关于激励计划(第二期)预留部分第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市的 │公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1月 24日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关 于限制性股票激励计划(第二期)预留部分第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》。根据《中国汽车工程研究院股份有 限公司限制性股票激励计划(第二期)(草案)》和《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的相关 规定,公司限制性股票激励计划(第二期)预留部分第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成,同意对符合条件的 31 名激励对象持有的 347,700股限制性股票进行解锁。现将相关事项公告如下: 一、公司限制性股票激励计划(第二期)批准及实施情况 1.2019 年 12 月 30 日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(第二期)(草案)及 其摘要的议案》及其他相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的 情形发表了独立意见。公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(第二期)(草案)及其摘要的议 案》及其他相关议案,并就限制性股票计划相关事项发表了核查意见。 2.2019 年 12 月 31 日至 2020 年 1 月 9 日,公司在内部公示了激励对象名单,在公示期内,公司未收到关于本次拟激励对 象的异议,并于 2020 年 5 月 12 日披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划(第二期)激励对象名单审核意见及公示情况的 说明》。 3.2020年 1月 14 日,公司收到原控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司印发的《关于中国汽车工程研究院股份有限 公司实施第二期限制性股票激励计划的批复》,原则同意公司股权激励计划的业绩考核目标。 4.2020年 5月 12 日,根据《上市公司股权激励管理办法》的要求,公司公告了《关于公司限制性股票激励计划(第二期)内幕 信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,公司对本次限制性股票计划的内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计 划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人和激励对象存在利用与股权激励计划相关的内幕信 息进行股票买卖的行为或泄露股权激励计划有关内幕信息的情形。 5.2020 年 5 月 19 日,公司 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划(第二期)(草案)及其摘要 的议案》《关于公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。 6.2020年 5月 19 日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划(第二期)人员名单的议案 》《关于向公司限制性股票激励计划(第二期)激励对象授予限制性股票的议案》和《关于向公司限制性股票激励计划(第二期)激 励对象授予预留限制性股票的议案》,关联董事对相关议案进行了回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司 第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划(第二期)人员名单的议案》《关于向公司限制性股票激励 计划(第二期)激励对象授予限制性股票的议案》和《关于向公司限制性股票激励计划(第二期)激励对象授予预留限制性股票的议 案》,并对相关事项发表了核查意见。 7.2020 年 5 月 22 日至 2020 年 6 月 1 日,公司在内部公示了公司限制性股票激励计划(第二期)预留部分第一次授予激励 对象名单,在公示期内,公司未收到关于本次拟激励对象的异议,并于 2020年 6 月 3日披露了《监事会关于公司限制性股票激励计 划(第二期)预留部分授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。 8.2020年 6月 10 日,公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成限制性股票激励计划(第二期)首次及预留部分第 一次的授予登记工作,共计授予登记限制性股票 18,862,300 股,公司股本总额增加至 988,525,667股。 9.2020 年 12 月 29 日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(第二期)预留部分第二 次授予的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司限制性股票 激励计划(第二期)预留部分第二次授予的议案》。 10.2020 年 12 月 29 日至 2021 年 1 月 7 日,公司在内部公示了公司限制性股票激励计划(第二期)预留部分第二次授予激 励对象名单,在公示期内,公司未收到关于本次拟激励对象的异议,并于 2021年 1月 9日披露了《监事会关于公司限制性股票激励 计划(第二期)预留部分第二次授予对象名单审核意见及公示情况的说明》。 11.2021 年 1 月 22 日,公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成限制性股票激励计划(第二期)预留部分第二 次的授予登记工作,共计授予登记限制性股票 1,316,100 股,公司股本总额增加至 989,841,767股。 12.2021年 2月 2日,公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未 解锁的限制性股票的议案》。同意以 5.57 元/股的价格回购激励对象向东持有的已获授但尚未解锁的限制性股票50,000 股,公司独 立董事就本次回购注销发表了同意的独立意见。北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书。 13.2021 年 8 月 27 日,公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意以 5.27元/股的价格回购激励对象王勇、金学官、张旌、代勇、申鹏祥持有的已获授但尚未 解锁的限制性股票合计 370,000 股,公司独立董事就本次回购注销发表了同意的独立意见。北京市嘉源律师事务所对此出具了法律 意见书。 14.2022 年 2 月 23 日,公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意以 5.27元/股的价格回购激励对象李刚持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 120,0 00 股,以 10.55元/股的价格回购激励对象周开宇、刘国平持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 100,000 股,公司独立董事 就本次回购注销发表了同意的独立意见。北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书。 15.2022 年 6 月 13 日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划(第二期)首次及预留部分 第一次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》,公司董事会根据 2019 年年度股东大会的授权,认为公司限制性股票激励计划 (第二期)首次及预留部分第一次授予的限制性股票满足第一次解锁的条件,同意对该部分授予的限制性股票进行第一次解锁,解锁 比例为授予的限制性股票数量的 40%。本次限制性股票第一次实际解锁 263名激励对象持有的合计7,328,920股限制性股票。公司独 立董事就本次解锁发表了同意的独立意见。北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书。 16.2023年 2月 6日,公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划(第二期)预留部分第二次授予 的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》,公司董事会根据 2019 年年度股东大会的授权,认为公司限制性股票激励计划(第二期) 预留部分第二次授予的限制性股票满足第一次解锁的条件,同意对该部分授予的限制性股票进行第一次解锁,解锁比例为授予的限制 性股票数量的 40%。本次限制性股票第一次实际解锁 32 名激励对象持有的合计 483,600 股限制性股票。公司独立董事就本次解锁 发表了同意的独立意见。北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/601965_20240125_RS26.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-18 00:00│中国汽研(601965):临2024-003 中国汽研2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 1月 17日 (二) 股东大会召开的地点:重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研 405 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 123 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 670,886,713 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.8045 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长万鑫铭先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9人; 2、公司在任监事 5 人,出席 5人; 3、董事会秘书刘安民出席了本次会议;公司副总经理王红钢、总会计师黄延君、总法律顾问抄佩佩列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于修订《中国汽研章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 670,870,113 99.9975 16,600 0.0025 0 0.0000 2、 议案名称:关于修订《中国汽研股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 666,427,814 99.3353 4,458,899 0.6647 0 0.0000 3、 议案名称:关于修订《中国汽研董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 666,427,814 99.3353 4,458,899 0.6647 0 0.0000 4、 议案名称:关于修订《中国汽研监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 666,427,814 99.3353 4,458,899 0.6647 0 0.0000 5、 议案名称:关于修订《中国汽研募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 666,427,814 99.3353 4,458,899 0.6647 0 0.0000 6、 议案名称:关于修订《中国汽研信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 666,427,814 99.3353 4,458,899 0.6647 0 0.0000 7、 议案名称:关于修订《中国汽研关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 666,427,814 99.3353 4,458,899 0.6647 0 0.0000 8、 议案名称:关于修订《中国汽研对外担保管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A股 666,427,814 99.3353 4,458,899 0.6647 0 0.0000 (二) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述第 1、2、3、4 四项议案为特别决议通过的议案。四项议案均获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表 决权股份总数的 2/3以上通过。2、对中小投资者单独计票的议案:无 3、所有议案均审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:黄国宝、郭光文 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和 《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/601965_20240118_XIX2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-18 00:00│中国汽研(601965):北京市嘉源律师事务所关于中国汽研2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国汽研(601965):北京市嘉源律师事务所关于中国汽研2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/601965_20240118_X6A4.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-17 00:00│中国汽研(601965):临2024-002 中国汽研2023年度业绩快报公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年度的定期报告中披露的数据 为准,提请投资者注意投资风险。 一、2023年度主要财务数据和指标 单位:万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 (%) 营业总收入 400,661.90 329,059.86 21.76 营业利润 97,484.86 82,800.68 17.73 利润总额 97,418.61 82,366.58 18.27 归属于上市公司股东 82,723.73 68,914.32 20.04 的净利润

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