公司公告☆ ◇601966 玲珑轮胎 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│玲珑轮胎（601966）：2023年度财务报表及审计报告
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玲珑轮胎（601966）：2023年度财务报表及审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601966_20240425_Y7E4.pdf
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2024-04-25 00:00│玲珑轮胎（601966）：关于部分监事、高级管理人员变动的公告
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一、监事变动情况
近日，公司监事会收到非职工代表监事徐永超先生的辞职报告，其因工作变动原因辞去公司监事职务。
由于徐永超先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此徐永超先生辞职申请将自公司股东大会选举产
生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，徐永超先生将继续履行其监事职责。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名李生林先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
李生林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定
不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至目前，李生林先生持有公司股票 24,40
0 股。
二、高级管理人员变动情况
近日，公司董事会收到了副总裁于航先生递交的书面辞职报告，因个人原因，于航先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再
担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，于航先生的辞职申请
自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，于航先生未持有公司股份。
公司及董事会对于航先生自任职以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
为进一步提升公司核心竞争力，结合公司业务发展需要，经公司总裁提名，拟聘任魏胜先生及郭昆涛先生（简历见附件）为公司
副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
魏胜先生、郭昆涛先生均具备担任公司副总裁的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法
》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形
。截至目前，魏胜先生、郭昆涛先生均未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东
不存在关联关系。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601966_20240425_YUHP.pdf
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2024-04-25 00:00│玲珑轮胎（601966）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
?拟聘任的会计师事务所名称为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 4月 24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”
）为公司 2024年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天前身为 1993年 3月 28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务
所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券
期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天
是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业
务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710
余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383 人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总额为人民币 74.21亿元，审计业务收入为人民币 68.54亿元，证
券业务收入为人民币 32.84 亿元。
普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.2
9 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与本公司
同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 56家。
2. 投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过
人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定
，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：谭磊，注册会计师协会执业会员，2005 年起成为注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计
，2022年起开始为本公司提供审计服务，2006 年起开始在普华永道中天执业，近 3年已签署 2 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杜文梦，注册会计师协会执业会员，2018 年起成为注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2023 年
起开始为本公司提供审计服务，2013 年起开始在普华永道中天执业，近三年签署 2 家上市公司审计报告。
质量复核合伙人：贾娜，注册会计师协会执业会员，2001 年起成为注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，2024 年起
开始为本公司提供审计服务，1998 年起开始在普华永道中天执业，近 3年已签署或复核 7家上市公司审计报告。
2.诚信记录
就普华永道中天拟受聘为山东玲珑轮胎股份有限公司的 2024 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师谭磊先生、质量复核
合伙人贾娜女士及签字注册会计师杜文梦女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行
政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
就普华永道中天拟受聘为山东玲珑轮胎股份有限公司的 2024 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师谭磊
先生、质量复核合伙人贾娜女士及签字注册会计师杜文梦女士不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2023 年度公司审计费用为人民币 346 万元，其中内部控制审计收费人民币 60 万元。2024 年审计收费定价原则主要按照审计
工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2024 年度审计费
用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，认为普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。
（二）公司召开了第五届董事会第十六次会议，会议以 9票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
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2024-04-25 00:00│玲珑轮胎（601966）：2023年度独立董事述职报告--温德成
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本人作为山东玲珑轮胎股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，2023年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营和运作情况，全面关注公司的发
展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，主动获取做出决策所需的情况和资料，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建
议，对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、工作履历、专业背景及兼职情况
温德成，男，1966年生，民建，博士研究生学历。曾任山东工业大学助教、讲师，山东大学副教授。现任山东大学教授，山东福
牌阿胶股份有限公司董事，扬州亚星客车股份有限公司独立董事，济宁市金融资产管理有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独
立董事。
2、独立性情况
作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规关于独立性的要求。本人未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍
进行独立客观判断的关系；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
1、董事会参会情况
2023年公司共召开了7次董事会会议，会议审议了定期报告、关联交易、利润分配、修改公司章程等共计46项议案。本人按时出
席了各次会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人与公司保持充分沟通，在
深入了解情况的基础上作出客观决策，对各审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大
事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
独立董事会议出席情况
姓名 本年应参加董事会 亲自出席次数 委托出席次数 表决情况
会议次数
温德成 7 7 0 议案全部同意
2、股东大会参会情况
2023年公司共召开了4次股东大会，股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程
序，有效维护了投资者的合法权益。
独立董事会议参加情况
姓名 本年应参加股东大会会议次数 出席会议次数
温德成 4 4
3、专门委员会参会情况
本人作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，能够保持与公司经营管理层的工作沟通，及时了解公司整体运营情况，对
公司业务发展提出建议。对于专门委员会各项议案，本人均表示同意，未提出保留、反对意见，不存在无法发表意见的障碍。各项议
案均审议通过。2023年度，本人参与相关专门委员会会议情况如下：
独立董事会议出席情况
姓名 本年度应参加的会议 应参加会议次数 亲自出席会议次数
温德成 提名委员会 4 4
薪酬与考核委员会 1 1
4、独立董事专门工作会议情况
2023年公司暂未召开独立董事专门会议。
（二）行使独立董事职权的情况
2023年，本人积极出席董事会、股东大会及各项专门委员会，认真审阅会议材料及审议每项议案，深入参与讨论并提出专业、合
理的建议，对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。积极与公司管理层就公司战略进行讨论，并提出意见建议。
对上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益。2023
年，未独立聘请中介机构、未向董事会提议召开临时股东大会、未提议召开董事会会议、未依法公开向股东征集股东权利。
(三)与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司股东大会，积极参加公司2023年召开的业绩说明会，与中小股东进行沟通交流，就投资者提出的问
题及时向公司核实，切实维护公司和中小股东的合法权益。
(四)日常工作情况
报告期内，本人积极通过参加会议等方式，听取公司管理层对公司经营情况、公司战略以及内控建设等重大事项的汇报，并通过
电话、邮件等方式与公司董事、高管、其他相关人员保持密切联系，深入了解公司的生产经营和规范运作情况，为公司健康发展献计
献策。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，在召开董
事会及在相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权。为本人更好的履职提供了必要的条件
和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制
度》的要求,对公司关联交易的必要性、客观性、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序对上述关联交易事项进
行了审核。董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避
了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2023年不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2023年不涉及公司被收购情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人认真审核了公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告、2022 年度内部控
制评价报告等。报告期内，公司严格按照相关监管要求及时披露了定期报告及内部控制评价报告，审议上述事项的表决程序符合中国
证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，定期报告中的财务信息真实、准确、完整，未发现公司存在财务报告及非财务报告内部
控制重大缺陷。
（五）聘任会计师事务所情况
报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计
和内控审计机构。本人对公司聘用会计师事务所进行了事前审核，并出具了同意的独立意见。普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）具有证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在受聘期内按照中国注册会计师审计准则及监管机构要
求尽职尽责完成审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。
（六）更换上市公司财务负责人
报告期内，公司董事会审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经对候选人任职资质、专业经验、职业操守等情况充分了
解，综合考察后进行审议，同意聘任吕晓燕女士为公司的财务总监。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）董事、高级管理人员提名情况
经过对公司董事会聘任的副总裁、财务总监的个人履历及相关材料进行认真审阅，未发现上述人员存在《公司法》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、专业水平、工作经历和身体状
况符合高级管理人员的职责要求；公司副总裁、财务总监的提名、聘任、审议及表决等程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事
会议事规则》等相关规定，其任职资格及所形成决议合法有效。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司董事会薪酬与考核委员会关注行业薪酬水平、地区发展状况、岗位职责要求等，就董事及高级管理人员的年度薪酬提出建议
。报告期内回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2023年度，作为公司独立董事，本人与管理层保持了良好的沟通，履行法律法规、规范性文件及公司内部制度规定的职责，恪尽
职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会及专门委员会会议，认真审议相关议案或提出建议，为公司持续稳健发展提供了实质性帮助，
切实维护了公司及股东的利益。
2024年，本人将继续本着客观、公正、独立的原则，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行对公司及相关主体的各项职责，充分发挥独立董事的作用，保护广
大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续稳健经营。
独立董事：温德成
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601966_20240425_CTTR.pdf
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2024-04-25 00:00│玲珑轮胎（601966）：关于公司会计政策变更的公告
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重要内容提示：
●本次执行新收入准则会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。
一、会计政策变更情况
2022年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第 16 号”）
，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容进行了规范说明，自 2023 年 1
月 1 日起施行。
根据上述通知及上述会计准则的规定和要求，公司需对原相关会计政策进行相应变更，并按上述通知及会计准则的施行日开始执
行上述新会计准则。
本次会计政策变更事项已经公司于 2024年 4月 24日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的主要内容
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》执行。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财
政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
本次会计政策变更的具体情况：
根据《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规
定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生
等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关
于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵
扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所
得税资产。
三、会计政策变更对公司的影响
公司根据《企业会计准则解释第 16 号》的规定进行变更，符合相关法律法规的规定。本次变更后的会计政策能够更客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司未来的财务报告产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、审计委员会审议情况
本次会计政策变更已经公司第五届董事会审计委员第七次会议审议通过，各委员认为：本次会计政策变更是根据财政部文件进行
的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
五、监事会审核意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策变化进行地调整，符合财政部的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东
利益的情形。同意本次公司会计政策变更。
六、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会审计委员第七次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601966_20240425_IQED.pdf
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2024-04-25 00:00│玲珑轮胎（601966）：2023年度内部控制评价报告
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玲珑轮胎（601966）：2023年度内部控制评价报告。
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2024-04-25 00:00│玲珑轮胎（601966）：2023年度内部控制审计报告
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玲珑轮胎（601966）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601966_20240425_TWWF.pdf
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2024-04-25 00:00│玲珑轮胎（601966）：关于公司2024年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告
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玲珑轮胎（601966）：关于公司2024年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601966_20240425_87PN.pdf
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2024-04-25 00:00│玲珑轮胎（601966）：关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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玲珑轮胎（601966）：关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601966_20240425_INF5.pdf
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2024-04-25 00:00│玲珑轮胎（601966）：关于2023年四季度主要经营数据的公告
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根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”
）现将 2023 年四季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
轮胎产量(万条) 轮胎销量(万条) 营业总收入(万元) 其中：轮胎产品
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