公司公告☆ ◇601975 招商南油 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 17:09 │招商南油（601975）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-17 17:09 │招商南油（601975）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-04 15:43 │招商南油（601975）：2024年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-29 16:21 │招商南油（601975）：关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 │
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│2024-11-28 15:33 │招商南油（601975）：第十一届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-11-28 15:33 │招商南油（601975）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-29 17:35 │招商南油（601975）：关于与招商轮船联合召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │招商南油（601975）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │招商南油（601975）：关于控股股东获得A股股份增持资金贷款支持的公告 │
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│2024-10-14 00:00 │招商南油（601975）：关于控股股东增持公司股份计划的公告 │
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2024-12-17 17:09│招商南油（601975）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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招商南油（601975）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/601975_20241218_WOAQ.pdf
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2024-12-17 17:09│招商南油（601975）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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招商南油（601975）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/601975_20241218_HTQP.pdf
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2024-12-04 15:43│招商南油（601975）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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招商南油（601975）：2024年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/601975_20241205_3TV6.pdf
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2024-11-29 16:21│招商南油（601975）：关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告
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招商南油（601975）：关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/601975_20241130_E502.pdf
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2024-11-28 15:33│招商南油（601975）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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招商南油（601975）：第十一届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/601975_20241129_WQB2.pdf
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2024-11-28 15:33│招商南油（601975）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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招商南油（601975）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/601975_20241129_B7HX.pdf
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2024-10-29 17:35│招商南油（601975）：关于与招商轮船联合召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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招商南油（601975）：关于与招商轮船联合召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/601975_20241030_OA7V.pdf
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2024-10-26 00:00│招商南油（601975）：2024年第三季度报告
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招商南油（601975）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/601975_20241026_6V6D.pdf
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2024-10-25 00:00│招商南油（601975）：关于控股股东获得A股股份增持资金贷款支持的公告
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招商南油（601975）：关于控股股东获得A股股份增持资金贷款支持的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/601975_20241025_1Q82.pdf
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2024-10-14 00:00│招商南油（601975）：关于控股股东增持公司股份计划的公告
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招商南油（601975）：关于控股股东增持公司股份计划的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-14/601975_20241014_F5HU.pdf
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2024-09-10 00:00│招商南油（601975）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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招商南油（601975）：第十一届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/601975_20240910_DJ2Z.pdf
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2024-09-10 00:00│招商南油（601975）：关于新建一艘18000吨级油化船的关联交易公告
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招商南油（601975）：关于新建一艘18000吨级油化船的关联交易公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/601975_20240910_EPHV.pdf
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2024-08-24 00:00│招商南油（601975）：关于与招商轮船联合召开2024年半年度业绩说明会的公告
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招商南油（601975）：关于与招商轮船联合召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/601975_20240824_R0PU.pdf
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2024-08-21 00:00│招商南油（601975）：招商局集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告
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招商南油（601975）：招商局集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/601975_20240821_9ME3.pdf
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2024-08-21 00:00│招商南油（601975）：2024年半年度报告摘要
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招商南油（601975）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/601975_20240821_QXH9.pdf
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2024-08-21 00:00│招商南油（601975）：2024年半年度报告
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招商南油（601975）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/601975_20240821_FY8E.pdf
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2024-08-21 00:00│招商南油（601975）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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招商南油（601975）：第十一届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/601975_20240821_QVJH.pdf
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2024-07-17 00:00│招商南油（601975）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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招商南油（601975）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/601975_20240717_4MYS.pdf
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2024-07-17 00:00│招商南油（601975）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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招商南油（601975）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-17/601975_20240717_9L3I.pdf
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2024-07-09 00:00│招商南油（601975）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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招商南油（601975）：第十一届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/601975_20240709_G3Y7.pdf
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2024-07-09 00:00│招商南油（601975）：关于公司董事辞职的公告
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招商南油（601975）：关于公司董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/601975_20240709_B0XJ.pdf
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2024-07-09 00:00│招商南油（601975）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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招商南油（601975）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/601975_20240709_IOC5.pdf
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2024-06-28 00:00│招商南油（601975）：2023年度ESG报告
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招商南油（601975）：2023年度ESG报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/601975_20240628_WNZS.pdf
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2024-06-28 00:00│招商南油（601975）：关于公司总经理辞职的公告
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招商南油（601975）：关于公司总经理辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/601975_20240628_2V2J.pdf
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2024-06-28 00:00│招商南油（601975）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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招商南油（601975）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/601975_20240628_WKT5.pdf
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2024-06-28 00:00│招商南油（601975）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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招商南油（601975）：第十一届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/601975_20240628_X4JX.pdf
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2024-06-28 00:00│招商南油（601975）：关于变更会计师事务所的公告
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招商南油（601975）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/601975_20240628_E1NA.pdf
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2024-04-22 00:00│招商南油（601975）：第十一届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
公司于 2024年 4月 12日以电子邮件的方式发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，会议于 2024年 4月 19日在南京以现场
开会的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事张毅荣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会选举张毅荣先生为公司第十一届监事会主席。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）通过了公司 2024 年第一季度报告，并同意公告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/601975_20240422_MLQZ.pdf
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2024-04-22 00:00│招商南油（601975）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司于 2024年 4月 12日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于 2024年 4月 19日以现场会议的
方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事张翼先生主持，本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过《关于选举公司董事长的议案》。
董事会选举张翼先生为公司第十一届董事会董事长。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）通过《关于第十一届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
1.战略委员会
主任委员：张翼
委员：丁磊、李增忠、梅向才、周德全
2.审计与风险管理委员会
主任委员：王建优
委员：祝默泉、杨少军
3.提名委员会
主任委员：祝默泉
委员：周德全、戴荣辉
4.薪酬与考核委员会
主任委员：周德全
委员：王建优、梅向才
董事会各专门委员会日常工作由公司董事会办公室负责。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，董事会同意续聘王晓东先生为公司总经理（法定代表人），续聘金敏先生为公司董事会秘书。
经公司总经理提名，董事会同意续聘金敏先生为公司总会计师，续聘戎小林先生和孙大勇先生为公司副总经理。
上述人员的聘期均与第十一届董事会同步。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中聘任高级管理人员的事项业经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，聘任公司总会计师的事项业经董事会审
计与风险管理委员会 2024年第三次会议审议通过。
（四）通过公司 2024 年第一季度报告，并同意公告。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2024年第一季度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024年第三次会议审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/601975_20240422_DKBO.pdf
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2024-04-22 00:00│招商南油（601975）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 04月 19日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324号油运大厦 16楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,742,837,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.2950
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张翼先生现场主持会议，符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4人，董事王凡、董事丁勇、独立董事田宏启和独立董事胡正良因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,742,831,953 99.9996 6,000 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,742,831,953 99.9996 6,000 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,742,828,053 99.9994 6,000 0.0003 3,900 0.0003
4、 议案名称：2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,742,828,053 99.9994 9,900 0.0006 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
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