公司公告☆ ◇601989 中国重工 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-23 00:00│中国重工（601989）：关于为所属子公司提供担保的进展公告
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重要内容提示：
本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”），被担保人为大连造船的全资子公司，不
涉及公司关联人。
2024 年 2 月，大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等事项新增提供担保 6.80亿元，子公司提供了反担保。
截至 2024年 2月 29日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同）提供的担保余额合计为 37.45亿元，占公司最近一
期经审计净资产的 4.49%。
公司无逾期对外担保情况。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023年 4 月 26日、2023年 6月 28 日召开第五届董事会第二十二次
会议和 2022年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按照累计不超
过人民币 75 亿元的上限，为所属各级子公司中短期贷款、银行承兑汇票、保函等事项提供担保，其中，公司为二级子公司提供新增
担保额度上限为 48.75亿元，公司二级子公司为其子公司提供新增担保额度上限为 26.25亿元。上述为子公司提供担保额度的有效期
为自 2022年年度股东大会审议通过日至 2023年年度股东大会召开日。详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于 2023 年度为
所属子公司提供新增担保额度上限的公告》（临 2023-020）。现将担保进展公告如下：
一、新增担保情况概述
为满足经营发展需要，2024年 2月，公司全资子公司大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等非融资性事项新增提供
担保 6.80亿元，为向资产负债率 70%以上的全资子公司新增提供担保，子公司提供了反担保。
本次新增担保均在公司第五届董事会第二十二次会议、2022年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
二、新增担保进展情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近 股东大会 2月新增担 是否 是否
持股比 一期经审计资 授权新增 保金额 关联 有反
例 产负债率 担保额度 担保 担保
一、对全资子公司的新增担保情况
1.资产负债率为 70%以上的全资子公司
大连船舶 中船（天津）船舶制造 100.00% 84.19% 80,000 48,000 否 是
重工集团 有限公司
有限公司 大连船舶重工集团装 100.00% 81.65% 43,000 20,000 否 是
备制造有限公司
截至 2024 年 2 月 29 日，公司为资产负债率为 70%以上的全资子公司提供新增担保合计 16.40亿元，未超过担保额度上限。
三、被担保人基本情况
单位：亿元
被担保方名称 统一社会信用代码 成立 注册地 法定代 主营业务 注册 资产 负债 净资
时间 表人 资本 总额 总额 产
一、全资子公司基本情况
1.资产负债率为 70%以上的全资子公司
中船（天津）船舶 91120116MA0785H17C 2021 天津市 朱平 金属船舶 5.00 18.29 15.40 2.89
制造有限公司 制造
大连船舶重工集团 9121024669603673X7 2009 大连市 吕志勇 其他未列 12.44 19.10 15.60 3.50
装备制造有限公司 明通用设
备制造业
注：上述被担保人的资产总额、负债总额、净资产均为最近一期经审计数据。
四、担保协议的主要内容
本次公司新增提供的担保，全部为公司全资子公司大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等非融资性事项提供的担保
，均按法定程序签署了担保协议。担保方式均为连带责任保证，担保期限根据实际生产经营需要与债权人协商确定。具体情况如下：
单位：万元
序 担保方 被担保方 存在的 债权人 担保金额 期限 担保
号 关系 （月） 方式
1 大 连 船 中船（天津）船舶制造 所 属 全 交通银行 30,000 20 连带
2 舶 重 工 有限公司 资 子 公 兴业银行 18,000 2 责任
3 集 团 有 大连船舶重工集团装备 司 兴业银行 20,000 12 保证
限公司 制造有限公司
合计 68,000
五、担保的合理性和必要性
本次新增担保事项系为满足公司所属子公司的日常经营需要，有利于子公司业务的正常开展。公司新增提供的担保全部为对全资
子公司的担保，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不利影响。
六、董事会意见
公司第五届董事会第二十二次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议
案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保均在 2022 年年度股东大会批准的
额度范围内，根据公司 2022 年年度股东大会授权，本次担保无需再次提交公司董事会审议批准。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2024 年 2 月 29 日,公司提供的对外担保余额合计为 37.45 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.49%。其中，公司
为二级子公司提供担保 16.30 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.95%；公司二级子公司为其子公司提供担保 21.15亿元，占
公司最近一期经审计净资产的 2.54%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601989_20240323_LRED.pdf
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2024-02-29 00:00│中国重工（601989）：第六届监事会第一次会议决议公告
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2024年2月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第一次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以
现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事程景民先生主持，应出席会
议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》
的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举监事程景民先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。程景民先生简历附后。
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/601989_20240229_916C.pdf
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2024-02-29 00:00│中国重工（601989）：第六届董事会第一次会议决议公告
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2024年2月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以
现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事王永良先生主持，应出席会
议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的
有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举公司董事王永良先生为第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。王永良先生简历附后。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
根据有关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度等有关规定，公司第六届董事会专门委员会组成如下：
第六届董事会提名委员会由侯国祥先生、冷建兴先生、王其红先生组成，侯国祥先生为提名委员会召集人。提名委员会委员任期
与本届董事会任期相同；
第六届董事会战略委员会由王永良先生、姚祖辉先生、杨志忠先生、温永生先生、姜涛先生组成，王永良先生为战略委员会召集
人。战略委员会委员任期与本届董事会任期相同；
第六届董事会审计委员会由陈缨女士、张大光先生、温永生先生组成，陈缨女士为审计委员会召集人。审计委员会委员任期与本
届董事会任期相同；
第六届董事会薪酬与考核委员会由张大光先生、陈缨女士、付向昭先生组成，张大光先生为薪酬与考核委员会召集人。薪酬与考
核委员会委员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任姚祖辉先生为公司副总经理（主持工作）、财务总监，任期三年，与本届董事会任期相同。姚祖辉先生简历附后。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任管红女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。管红女士简历附后。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王锦女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期相同。王锦女士简历附后。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/601989_20240229_L7K1.pdf
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2024-02-28 00:00│中国重工（601989）：董事会议事规则（2024年2月修订）
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中国重工（601989）：董事会议事规则（2024年2月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/601989_20240228_4KDB.pdf
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2024-02-28 00:00│中国重工（601989）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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中国重工（601989）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/601989_20240228_5I6L.pdf
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2024-02-28 00:00│中国重工（601989）：北京市金杜律师事务所关于中国重工2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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中国重工（601989）：北京市金杜律师事务所关于中国重工2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/601989_20240228_93WO.pdf
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2024-02-28 00:00│中国重工（601989）：章程（2024年2月修订）
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中国重工（601989）：章程（2024年2月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/601989_20240228_TUPL.pdf
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2024-02-23 00:00│中国重工（601989）：关于为所属子公司提供担保的进展公告
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重要内容提示：
本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”），被担保人大连造船的全资子公司，不涉
及公司关联人。
2024 年 1 月，大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等事项新增提供担保 4亿元，子公司提供了反担保。
截至 2024年 1月 31日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同）提供的担保余额合计为 34.33亿元，占公司最近一
期经审计净资产的 4.11%。
公司无逾期对外担保情况。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023年 4 月 26日、2023年 6月 28 日召开第五届董事会第二十二次
会议和 2022年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按照累计不超
过人民币 75 亿元的上限，为所属各级子公司中短期贷款、银行承兑汇票、保函等事项提供担保，其中，公司为二级子公司提供新增
担保额度上限为 48.75亿元，公司二级子公司为其子公司提供新增担保额度上限为 26.25亿元。上述为子公司提供担保额度的有效期
为自 2022年年度股东大会审议通过日至 2023年年度股东大会召开日。详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于 2023 年度为
所属子公司提供新增担保额度上限的公告》（临 2023-020）。现将担保进展公告如下：
一、新增担保情况概述
为满足经营发展需要，2024年 1月，公司全资子公司大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等非融资性事项新增提供
担保 4 亿元，为向资产负债率 70%以下的全资子公司新增提供担保，子公司提供了反担保。
本次新增担保在公司第五届董事会第二十二次会议、2022年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
二、新增担保进展情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近 股东大会 1月新增担 是否 是否
持股比 一期经审计资 授权新增 保金额 关联 有反
例 产负债率 担保额度 担保 担保
一、对全资子公司的新增担保情况
1.资产负债率为 70%以下的全资子公司
大连船舶 山海关船舶重工有限 100.00% 49.08% 50,000 40,000 否 是
重工集团 责任公司
有限公司
截至 2024 年 1 月 31 日，公司为资产负债率为 70%以下的全资子公司提供新增担保合计 6.34亿元，未超过担保额度上限。
三、被担保人基本情况
单位：亿元
被担保方名称 统一社会信用代码 成立 注册地 法定代 主营业务 注册 资产 负债 净资
时间 表人 资本 总额 总额 产
一、全资子公司基本情况
1.资产负债率为 70%以下的全资子公司
山海关船舶重工有 911303511053117021 1984 秦皇岛 张立兵 金属船舶 54.51 62.81 30.83 31.98
限责任公司 市 制造
注：上述被担保人的资产总额、负债总额、净资产均为最近一期经审计数据。
四、担保协议的主要内容
本次公司新增提供的担保，为公司全资子公司大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等非融资性事项提供的担保，按
法定程序签署了担保协议。担保方式均为连带责任保证，担保期限根据实际生产经营需要与债权人协商确定。具体情况如下：
单位：万元
序 担保方 被担保方 存在的 债权人 担保金额 期限 担保
号 关系 （月） 方式
1 大 连 船 山海关船舶重工有限责 所 属 全 兴业银行 40,000 12 连带
舶 重 工 任公司 资 子 公 责任
集 团 有 司 保证
限公司
合计 40,000
五、担保的合理性和必要性
本次新增担保事项系为满足公司所属子公司的日常经营需要，有利于子公司业务的正常开展。公司新增提供的担保全部为对全资
子公司的担保，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不利影响。
六、董事会意见
公司第五届董事会第二十二次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议
案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保均在 2022 年年度股东大会批准的
额度范围内，根据公司 2022 年年度股东大会授权，本次担保无需再次提交公司董事会审议批准。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2024 年 1 月 31 日,公司提供的对外担保总额合计为 34.33 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.11%。其中，公司
为二级子公司提供担保 16.30 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.95%；公司二级子公司为其子公司提供担保 18.03亿元，占
公司最近一期经审计净资产的 2.16%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/601989_20240223_ST3Y.pdf
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2024-02-07 00:00│中国重工（601989）：关于全资子公司大连船舶重工集团有限公司签订重大合同的公告
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近日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”）分别
与两家欧洲知名船东签订了多艘超大型油轮（VLCC）新造船合同，包括6+2艘常规燃料VLCC以及4+2艘LNG双燃料动力VLCC，合同总金
额接近18亿美元。
上述10艘VLCC新造船合同自签订时即生效，另外4艘VLCC为选择权合同。合同采用美元支付，合同总金额约占公司2022年度经审
计营业收入的29%（以2024年2月6日汇率测算）。
VLCC为大连造船主建船型，截至目前，大连造船已累计向国内外船东交付117艘VLCC，稳居国内船厂交付数量之首。本次签约的
两型VLCC是大连造船为船东量身定制的优化升级版超大型油轮。本次新造船合同有利于发挥大连造船领先优势，进一步巩固其在VLCC
领域的市场份额。
上述VLCC合同自2026年底起开始交付，合同履行期较长，预计对公司2024年度利润不构成重大影响，合同的签订将对公司未来年
度的营业收入和利润产生一定积极影响，有利于提高公司核心竞争力和盈利能力。本次合同的履行可能受到市场变化及汇率波动的影
响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601989_20240207_9MLB.pdf
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2024-02-07 00:00│中国重工（601989）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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中国重工（601989）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601989_20240207_1G4J.pdf
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2024-02-02 17:10│中国重工（601989）：关于对中国重工及有关责任人予以通报批评的决定
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中国重工（601989）：关于对中国重工及有关责任人予以通报批评的决定。公告详情请查看附件。
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/criticism/c/0bed2a0d-8575-441b-b1dd-2612056b6d9b.p
df
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2024-01-31 00:00│中国重工（601989）：关于选举产生第六届监事会职工监事的公告
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中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民
共和国公司法》《中国船舶重工股份有限公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举陈怀奇先生、谢远文先
生、金丰铁先生为公司第六届监事会职工监事（简历附后）。
上述3名职工监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的4名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。上述3
名职工监事符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601989_20240131_FOIM.pdf
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2024-01-31 00:00│中国重工（601989）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、业务背景
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）出口船舶产品及进口物资主要以外币计价，为有效规避汇率风险，降低风险敞
口，减少汇率波动对公司进出口合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司拟在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提
下，严守套期保值原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，有利于
公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。
二、基本情况
1.交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易选择结构简单、风险可控的产品，包括外汇远期、外汇期权、外汇掉期等。外汇衍生品交易业务的
规模、期限应在资金需求合同范围内，原则上应与资金需求合同一一对应，不超过需要保值金额的 100%。
2.交易原则
所有开展的金融衍生业务均严守套期保值原则，以降低风险敞口为目的，与业务的品种、规模、方向、期限相匹配，与企业资金
实力、交易处理能力相适应，不开展任何形式的投机交易。
3.交易对方
交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行及公司关联方中船财务有限责任公司等外汇业务
机构。公司不开展境外衍生品交易。
4.交易金额
公司 2024 年度拟新开展的外汇衍生品交易额度不超过85 亿美元，有效期一年（自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年12 月 31
日）。其中与商业银行的外汇衍生品交易额度为 59亿美元，与财务公司的外汇衍生品交易额度为 26亿美元。
2024 年公司外汇衍生品交易预计占用的金融机构授信额度不超过交易总额度的 15%。结合公司外汇衍生品交易年初存量余额，
预计 2024 年度任一交易日持有的最高合约价值不超过 158 亿美元。
5.资金来源
公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源为公司进出口合同预期收付汇及手持外币资金，不使用募集资金开展外汇衍生品交易。
三、必要性和可行性分析
1.公司船舶建造产品及进口物资主要以外币计价，收支结算币别不匹配等因素形成一定的外汇风险敞口，开展外汇衍生品交易有
利于公司运用合适的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以降低公司财务风险，稳定主营业务盈利能力。
2.公司在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。公司所有
开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，有真实的业务背景
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