公司公告☆ ◇601991 大唐发电 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│大唐发电（601991）：关于超短期融资券发行的公告
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大唐国际发电股份有限公司(“公司”)于 2023年 12月 21日召开的 2023年第四次临时股东大会通过决议，同意公司 2024 年开
展境内外权益融资及债务融资合计不超过人民币 800亿元。
2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI31号），接受公司债务融
资工具注册，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。
公司已于 2024 年 4 月 24 日完成了“大唐国际发电股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券”（“本期超短期融资券”
）的发行。本期超短期融资券的发行额为人民币 10 亿元，期限为 56天，单位面值为人民币 100元，票面利率为1.70%。
本期超短期融资券由北京银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，募集资金全部用于偿还有息债务及补充营运资金。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601991_20240426_RH2V.pdf
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2024-04-23 00:00│大唐发电（601991）：2024年第一季度上网电量完成情况公告
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大唐发电（601991）：2024年第一季度上网电量完成情况公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601991_20240423_1CWO.pdf
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2024-04-17 00:00│大唐发电（601991）：H股公告
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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
00991
公告
董事會會議通知
大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2024年4月26日（星期五）召開董事會
會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2024年3月31日止三個月未經審計的2024年第一季度業績等事項。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601991_20240417_X9FT.pdf
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2024-03-23 00:00│大唐发电（601991）：2023年社会责任报告（环境、社会及管治报告）
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大唐发电（601991）：2023年社会责任报告（环境、社会及管治报告）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601991_20240323_ZHRP.pdf
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2024-03-23 00:00│大唐发电（601991）：审计报告
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大唐发电（601991）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601991_20240323_AJ7O.pdf
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2024-03-23 00:00│大唐发电（601991）：监事会决议公告
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大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十二次监事会于 2024年 3月 22日（星期五）在北京市西城区
华远街 2号泛太平洋酒店民丰厅召开。会议通知已于 2024年 3月 8日以书面形式发出。会议应到监事 4名，实到监事 4名。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议
并一致通过如下决议：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
同意公司 2023年度监事会工作报告，并提交公司 2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
同意公司 2023 年度财务决算报告。
三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
1.同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核
销。
2.公司根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度规定进行计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销，符合公司
实际情况，可以客观公允反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律
法规的规定。
四、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
1.同意按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础，每股派发现金股利 0.0075 元（含税，人民币，下同），分配
现金股利总额约为 1.388 亿元。
2.利润分配方案充分考虑了公司 2023 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利
益。
3.同意将公司利润分配方案提交股东大会审议。
五、审议通过《关于发布 2023 年度年报说明的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
1.2023 年年度报告、年报摘要及业绩公告（统称“年度报告”）的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部各项管
理制度的规定。
2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司 2023年度的经营
成果和财务状况等事项。
3.未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.同意公司发布 2023年度报告、年报摘要及业绩公告。
六、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
1.公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。
2.同意公司发布 2023年度内部控制评价报告及审计报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601991_20240323_1MBV.pdf
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2024-03-23 00:00│大唐发电（601991）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司（以下均简称“天职
国际”）
本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清
算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2.人员信息
截止 2023年 12 月 31日，天职国际合伙人 89人，注册会计师 1,165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 414
人。
3.业务规模
天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22亿元（人民币，下同），审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2
022 年度上市公司审计客户 248家，主要行业（证监会门类行业，下同）制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、
燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户 13 家
。
4.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。从业人
员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形
。
（二）项目成员信息
1.人员信息
本次拟安排的审计项目合伙人及拟签字注册会计师苏菊荣，2018 年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2021年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4家，近三年复核上市公司审计报告 3 家，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师程晓婷，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司审计报告 1家，近三年复核上市公司审计报告 0家，具备相应专业胜任能力。
根据天职国际质量控制政策和程序，向芳芸拟担任项目质量控制复核人。向芳芸，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 3家，具备相应
专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2024 年度财务报表审计费用总额为 1,241 万元，较上年增加 39.5 万
元；内部控制审计费用总额为 180万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审核委员会已对天职国际进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提
供审计服务的经验、能力和较好的诚信，作为公司 2023 年度的境内、境外审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地
完成了 2023 年境内、境外审计业务工作。同意续聘天职国际为公司 2024 年度境内、境外财务报告审计机构，同意续聘天职国际为
公司 2024年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，作
为公司 2023 年度的境内、境外审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了 2023 年境内、境外审计业务工作。
同意续聘天职国际为公司 2024 年度境内、境外财务报告审计机构，同意续聘天职国际为公司 2024 年度内部控制审计机构，同意将
该议案提交公司董事会及股东大会审议。
（三）公司于 2024年 3月 22日召开的第十一届二十六次董事会审议通过了《关于聘用 2024年度会计师事务所的议案》。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601991_20240323_5RU3.pdf
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2024-03-23 00:00│大唐发电（601991）：中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告
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大唐发电（601991）：中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告。
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2024-03-23 00:00│大唐发电（601991）：2023年度独立董事述职报告（赵毅）
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作为大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽
责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023
年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历及兼职情况
本人赵毅，现年 63 岁，硕士研究生。教授级高工，享受国务院特殊津贴专家。先后在陕西省化工设计院、西安热工院、中国华
能集团有限公司工作，曾任西安热工院科研部主任、副总师、副院长、院长，中国华能集团有限公司科技创新部主任等职务。本人长
期从事洁净煤发电技术、节能环保技术研究及科技管理等工作。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
2023 年度公司共召开董事会 16 次，本人应参加会议 16 次，亲自出席会议 16 次，其中以通讯方式出席会议 6 次；公司共召
开股东大会 5 次，本人亲自出席 5次。
2023 年，本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，并结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地
行使了表决权，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人认为公司在 2023 年度召开的董事会、股东大
会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。
（二）参加董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会和提名委员会委员，共参加薪酬与考核委员会 3 次，就公司董监高薪酬情况、经理层成
员薪酬管理办法等事项进行讨论；参加提名委员会 5 次，就公司董事会秘书的聘任、董事及独立董事的选举等事项进行讨论。参加
独立董事专门委员会 3 次，就放弃向大唐融资租赁有限公司增资、投资潮州电厂 5-6 号机组等应披露的关联交易事项进行讨论。
（三）现场工作情况
2023 年，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会以及赴公司所属企业进行现场调研的时间，听取了公司管理层
及相关子企业负责人及职能部门有关生产经营情况和财务状况等事项的汇报。同时，积极关注外部环境及市场变化对公司生产经营的
影响，及时了解公司重大事项进展情况，并提出意见建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
2023 年度，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独
立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对提交董事会的关联交易议案进行了审议，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害
公司及股东利益等方面作出判断，并发表了独立意见，认为于报告期内公司所进行的关联交易符合一般商业条款，交易事项遵循了公
平原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不涉及公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，与公司财务报告年审会计师保持了有效
沟通，列席了公司董事会审核委员会，听取了公司有关财务报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告的汇报，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息符合会计准则的要求，决策程序合法，公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系
的建立、健全情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司为公司年度境内、境外财务报告
审计机构，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度内部控制审计机构。认为天职国际本着独立、客观、公正的原则，圆
满地完成了年报及内控审计的合同义务，未发现审计机构存在违反规定和职业操守的行为，公司的聘用程序合法合规。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，作为提名委员会委员，本人对相关董事及高管候选人资格进行了认真审核，认为公司对董事及高管的提名程序符合《
公司法》和《公司章程》有关规定，相关新任董事及高管符合法律法规和《公司章程》规定的任职条件。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人审议了公司董事、高管薪酬的议案，本人认为，公司董事、高管薪酬情况符合公司相关薪酬和业绩考核制度，方
案合理，程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人
员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、其他工作情况
1.特别职权行使情况
2023 年，根据公司实际情况，本人未行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东
征集股东权利等职权。
2.培训学习情况
本人不断加强相关法律法规的学习，特别是认真学习了新修订的独立董事相关监管规定，不断提高自身履职能力，切实增强对公
司和投资者利益的保护水平。
五、总体评价和建议
作为大唐国际发电股份有限公司的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和
要求，出席了公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独
立董事的职能，切实维护公司整体利益和全体股东利益。
2024 年，本人将继续勤勉尽职，加强学习，持续提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司发展提供发挥
建设性作用，更好地维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：赵毅
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601991_20240323_Y3ZK.pdf
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2024-03-23 00:00│大唐发电（601991）：2023年度内部控制评价报告
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大唐发电（601991）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601991_20240323_HS54.pdf
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2024-03-23 00:00│大唐发电（601991）：2023年年度报告
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大唐发电（601991）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601991_20240323_ZOK8.pdf
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2024-03-23 00:00│大唐发电（601991）：内部控制审计报告
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大唐发电（601991）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601991_20240323_BX3I.pdf
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2024-03-23 00:00│大唐发电（601991）：2023年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.0075元（含税，人民币，下同）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前大唐国际发电股份有限公司（“公司”）
总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将
另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司审计，截至2023年12月31日，按照中国会计准则，
公司（母公司单独财务报表）实现净利润约为179,888万元；按照国际财务报告准则，公司（母公司单独财务报表）实现净利润约为1
81,199万元。
按照中国会计准则，剔除归属于权益工具持有者的净利润（永续债利息）后，2023年度母公司实现归属于上市公司普通股股东的
净利润14,814万元，合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-28,561.8万元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为27,
427万元（母公司单独财务报表）。
根据公司章程规定，公司当年盈利且累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，采取现
金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润原则上为当年实现的中国会计准则下母公司净利润的50%。为贯彻证监会鼓励企业分红
，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
考虑实现的净利润归属情况以及母公司以前年度留存的净利润，上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.0075元（含税）。
截至 2023年 12月 31日，公司总股本 18,506,710,504 股，以此计算合计拟派发现金红利约 13,880 万元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间本公司总股本发生变动，本公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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