公司公告☆ ◇601992 金隅集团 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-02 00:00│金隅集团(601992):关于基础设施公募REITs申报发行工作进展的公告
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一、项目背景
北京金隅集团股份有限公司(以下称“公司”或“金隅集团”)于2022年8月29日召开的第六届董事会第十七次会议,审议通过
了《关于公司以金隅智造工场产权一期等有关资产发行基础设施不动产投资信托基金(公募REITs)的议案》,同意公司开展金隅智
造工场产权一期等有关资产发行基础设施不动产投资信托基金公募REITs(以下称“本项目”)申报发行工作。详情参见公司在上海
证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》(临2022-032)。
二、项目进展
本项目已于2024年3月1日向中国证监会和上海证券交易所正式提交申请材料。本项目申报发行结果以相关监管机构的审批或注册
结果为准。
三、项目面临的风险及应对措施
本项目尚需获得中国证监会和上海证券交易所的审核同意,存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规的
规定与要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/601992_20240302_87CP.pdf
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2024-01-31 00:00│金隅集团(601992):2023年度业绩预减公告
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重要内容提示:
●经本公司财务部门初步测算,预计 2023 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 2,000—15,000 万元之间,同比降低 98.4%—
87.6%。
●经本公司财务部门初步测算,预计 2023 年度实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为-215,000—-200,000 万元
之间,同比降低 298.5%—270.7%。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
(二)业绩预告情况
1、经本公司财务部门初步测算,预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,000—15,000 万元之间,同比降低 98.
4%—87.6%。
2、经本公司财务部门初步测算,预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-215,000—-200,000
万元之间,同比降低 298.5%—270.7%。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:121,267.4 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-53,951.5万元。
(二)每股收益:0.11元。
三、本期业绩变动的主要原因
报告期内公司水泥业务持续降本增效,煤炭等主要原燃材料价格同比下降,水泥和熟料成本同比下降,期间费用同比减少;但水
泥市场价格大幅下降,成本费用下降难以弥补价格下降。房地产开发业务受政策、市场等影响,结转面积和结转毛利率较去年同期有
所下降。
四、其他说明事项
(一)报告期内,公司水泥和熟料综合销量约9,300万吨(会计核算口径),较去年同期8,687万吨增加约7%;公司混凝土销量约
1,387.2万方,较去年同期1,191.7万方增加约16.4%;公司房地产结转面积约114.8万平米,较去年同期124.4万平米减少约7.7%。
(二)以上预告数据仅为初步测算,具体财务数据以公司正式披露的2023年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601992_20240131_L1OV.pdf
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2023-12-29 00:00│金隅集团(601992):董事会薪酬与提名委员会议事规则
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金隅集团(601992):董事会薪酬与提名委员会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601992_20231229_EA8Q.pdf
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2023-12-29 00:00│金隅集团(601992):董事会审计委员会议事规则
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金隅集团(601992):董事会审计委员会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601992_20231229_M02A.pdf
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2023-12-29 00:00│金隅集团(601992):独立董事工作制度
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金隅集团(601992):独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601992_20231229_EWOK.pdf
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2023-12-29 00:00│金隅集团(601992):独立董事专门会议工作办法
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第一条 为完善北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,促进公司的规范运作,根据《上市公司治理
准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京金隅集团股份有限公
司章程》(以下简称《公司章程》)《北京金隅集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,制定本办法。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或
者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责,不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国
证监会)规定、上海证券交易所股票上市规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。
第二章 独立董事专门会议的构成
第四条 公司应当按规定召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议。
第五条 独立董事专门会议设召集人一名,由过半数独立董事共同推举产生,负责召集和主持会议,召集人不能出席时可委托其
他独立董事代为主持会议;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第六条 独立董事专门会议成员和召集人任期与董事会一致。任期届满前,如有成员不再担任公司独立董事职务,自动失去专门
会议成员资格;公司新选举的独立董事自动成为专门会议成员。
第三章 独立董事专门会议的职权
第七条 下列事项应当经独立董事专门会议审议,经公司全体独立董事过半数同意后,方可提交董事会审议:
(一)应当披露的关联交易;
(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;
(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;
(四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第八条 公司独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第九条 独立董事行使下列特别职权的,应当经公司独立董事专门会议审议,并获得全体独立董事过半数同意:
(一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;
(二)向董事会提议召开临时股东大会;
(三)提议召开董事会会议。
第四章 独立董事专门会议的议事规则
第十条 公司应当在独立董事专门会议召集人审批通过会议文件后,于会议召开前两天通知全体独立董事。如遇特殊情况,经全
体成员的过半数同意,独立董事专门会议的召开可不受前述通知时限的限制。独立董事专门会议的通知方式为:电子邮件、电话、微
信或专人送达。
第十一条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行,独立董事应当亲自出席独立董事专门会议,因故不能亲自出席
会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他独立董事代为出席。
第十二条 独立董事专门会议表决方式为举手表决,每一名成员有一票的表决权。
第十三条 独立董事专门会议在保障独立董事充分表达意见的前提下,可以用现场、视频、电话或者其他方式召开并作出决议,
由参会独立董事签字。
第十四条 独立董事专门会议认为必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他人员列席会议。
第十五条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,会议记录应当真实、准确、完整,出席会议的独立董事、董事会秘书和
记录人员应当在会议记录上签名;独立董事的意见应当在会议记录中载明,独立董事应当对会议记录签字确认。会议记录由公司妥善
保存。
第十六条 独立董事发表独立意见的,发表的结论性意见为以下几类意见之一:
(一)同意意见;
(二)保留意见及其理由;
(三)反对意见及其理由;
(四)无法发表意见及其障碍。
第十七条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。
第十八条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第十九条 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明,年度述职报告应当包括独立董
事专门会议工作情况。
第五章 附则
第二十条 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料,应当至少保存十年。
第二十一条 本办法如有未尽事宜或与国家日后颁布的法律、法规相抵触时,按国家有关法律、法规的规定执行并修订。
第二十二条 本办法解释权归公司董事会,本办法自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601992_20231229_SS8W.pdf
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2023-12-29 00:00│金隅集团(601992):第六届董事会第三十七次会议决议公告
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北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开了公司第六届董
事会第三十七次会议,应出席本次会议的董事 10 名,实际出席会议的董事 10 名;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案:
一、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。
二、关于《独立董事专门会议工作办法》的议案
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事专门会议工作办法》。
三、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会议事规则》。
四、关于修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》的议案
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会薪酬与提名委员会议事规则》。
五、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《总经理工作细则》。
六、关于修订《投资监督管理制度》的议案
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
七、关于投资设立控股子公司的议案
表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601992_20231229_LH4Y.pdf
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2023-12-29 00:00│金隅集团(601992):总经理工作细则
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金隅集团(601992):总经理工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601992_20231229_Q4V7.pdf
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2023-12-19 00:00│金隅集团(601992):关于选举职工董事的公告
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北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司工会《第二次职代会第六次会议闭幕期间第三次团长联席会议
决议》,经讨论审议,一致同意推荐郝利炜女士为公司第六届董事会职工董事,任期与第六届董事会任期一致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/601992_20231219_T4G1.pdf
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2023-12-08 00:00│金隅集团(601992):关于获得房地产项目的公告
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北京金隅集团股份有限公司全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司(以下简称“金隅地产”)于近日取得《沪上海市普陀区
规划和自然资源局挂字202312601号成交确认书》,通过公开挂牌竞买的方式竞得普陀区桃浦科技智慧城(W06-1401单元)061-02、065
-01地块的国有建设用地使用权,总土地面积为18,411.4平方米,地上计容建筑面积46,028.5平方米,成交总价为227,700万元。土地
用途为住宅用地。目前,金隅地产拥有该项目100%权益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/601992_20231208_D6J4.pdf
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2023-12-06 00:00│金隅集团(601992):关于获得房地产项目的公告
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北京金隅集团股份有限公司全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司(以下简称“金隅地产”)于近日取得《苏州工业园区国
有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》,通过公开挂牌竞买的方式竞得苏园土挂(2023)04号地块的国有建设用地使用权,总
土地面积为49,479.43平方米,地上计容建筑面积74,219.15平方米,成交总价为289,658万元。土地用途为二类居住用地。目前,金
隅地产拥有该项目100%权益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/601992_20231206_914I.pdf
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2023-12-02 00:00│金隅集团(601992):关于获得房地产项目的公告
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北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)所属子公司冀东发展集团有限责任公司全资子公司唐山盾石房地产开发有限公
司(以下简称“盾石地产”)于近日取得《唐山市公共资源交易中心国有建设用地使用权拍卖成交确认书》,通过拍卖方式以底价竞
得唐审出告字[2023] 第012号地块国有建设用地使用权,总土地面积为35,687.21平方米,地上计容建筑面积71,374.42平方米,成交
总价为44,252.14万元,规划用途为二类居住用地。该地块原为公司所属子公司自有闲置土地资源。目前,盾石地产拥有该项目100%
权益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/601992_20231202_92V4.pdf
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2023-11-23 00:00│金隅集团(601992):北京观韬中茂律师事务所关于金隅集团2023年第二次临时股东大会的法律意见书
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金隅集团(601992):北京观韬中茂律师事务所关于金隅集团2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/601992_20231123_5R6G.pdf
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2023-11-23 00:00│金隅集团(601992):2023年第二次临时股东大会决议公告
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金隅集团(601992):2023年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/601992_20231123_Y5TW.pdf
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2023-11-18 00:00│金隅集团(601992):、居然之家战略合作协议
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金隅集团(601992):、居然之家战略合作协议。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/601992_20231118_QSTJ.pdf
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2023-11-18 00:00│金隅集团(601992):第六届董事会第三十六次会议决议公告
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北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”)于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开
了公司第六届董事会第三十六次会议,应出席本次会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名;公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案:
一、关于战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股份的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集
团股份有限公司关于战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股份的公告》(公告编号:临 2023-046)。
表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。
二、关于聘任总经理助理的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,聘任朱岩先生为公司总经理助理,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/601992_20231118_7GCR.pdf
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2023-11-18 00:00│金隅集团(601992):关于战略投资居然之家暨收购股份的公告
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金隅集团(601992):关于战略投资居然之家暨收购股份的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/601992_20231118_HVG0.pdf
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2023-11-16 00:00│金隅集团(601992):2023年第二次临时股东大会会议材料
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2023 年第二次临时股东大会会议议程会议时间:2023 年 11月 22日(星期三)下午 14:00
会议地点:环球贸易中心 D座 22层第六会议室
会议议程:
1. 主持人宣布会议开始,提议计票人和监票人
2. 审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3. 审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
4. 审议关于公司公开发行公司债券的议案
5. 审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案
6. 股东审议议案,针对议案提问
7. 解释投票程序
8. 股东投票表决,计票、监票
9. 参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议
10.法律顾问出具法律意见
11.会议结束
出席人员:股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书
列席人员:高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券人员
北京金隅集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会议案目 录
1. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案……………………………………12. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案…
……………………………23. 关于公司公开发行公司债券的议案…………………………………………34. 关于提请股东大会授权董事
会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案…………………………………………………………………5议案一:
关于修订公司《董事会议事规则》的议案各位股东:
为进一步提高董事会运作效率,结合公司当前实际情况,拟将《董事会议事规则》第六条第三款中“单项金额超过 30亿元的房
地产开发项目土地竞买”规定的董事会决策权限提高至 50 亿元人民币,即修改为“单项金额超过 50亿元的房地产开发项目土地竞
买”。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二三年十一月二十二日议案二:
关于公司符合公开发行公司债券条件的议案各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的
规定,公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券政策和面向专业投资者公开
发行公司债券条件的各项规定,具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二三年十一月二十二日议案三:
关于公司公开发行公司债券的议案各位股东:
为进一步拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司
债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,并结合公司具体情况,拟定本次公开发行公司债券发行方案,具体
方案如下:
一、本次公开发行证券的种类
本次发行证券的种类为公司债券。
二、发行规模
在中国境内面向专业投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元(含 100 亿元)的公司债券。具体发行
规模及分期方式根据发行时的市场情况在前述范围内确定。
三、票面金额和发行价格
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